Протокол Общего собрания членов Ассоциации «Альянс

Протокол
Общего собрания членов
Ассоциации «Альянс специализированных аптек
и фармацевтических дистрибьюторов госпитального рынка»
г. Москва
«__» ___________ 2014 года
Форма проведения: заочное голосование.
Дата открытия общего собрания (дата начала голосования): «21» ноября 2014 г.
Время начала голосования: 10.00
Дата, до которой принимались листы голосования (дата окончания голосования):
«26» ноября 2014 г.
Время окончания голосования: 19.00
Дата составления Протокола: «27» ноября 2014 г.
Члены Ассоциации, принявшие участие в голосовании:
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс специализированных аптек»
(далее – ООО «АСА») (ОГРН 1117746730200, ИНН 7710896634), зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора
Желтковой Ларисы Валентиновны, действующей на основании Устава;
Общество с ограниченной ответственностью «Окружная Госпитальная Аптека»
(далее – ООО «ОГА») (ОГРН 1125074000567, ИНН 5036120364), зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора
Трифоновой Анны Владимировны, действующей на основании Устава;
Общество с ограниченной ответственностью «Идеал-Фарм» (далее – ООО «ИдеалФарм») (ОГРН 1112367001295, ИНН 2319049822), зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора Чамян
Маргариты Владимировны, действующей на основании Устава
Кворум: общее количество членов Ассоциации – 5 (пять), приняли участие в голосовании 3
(три) члена Ассоциации, что составляет 60% от общего количества членов Ассоциации.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание Председателя Общего собрания.
Избрание Секретаря Общего собрания.
Утверждение финансового плана Ассоциации и штатного расписания Ассоциации.
Об установлении размера должностного оклада Исполнительного директора
Ассоциации и иных условий трудового договора с Исполнительным директором
Ассоциации, определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с
Исполнительным директором Ассоциации.
5. Утверждение Положения о членстве.
6. Об определении размера и порядка внесения ежегодных членских взносов за 2014 год.
7. Избрание Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Утверждение плана мероприятий Ассоциации на 4 квартал 2014 г. (октябрь-декабрь).
_____________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
1. По первому вопросу повестки дня решили: избрать Председателем Общего
собрания членов Ассоциации Желткову Ларису Валентиновну.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
2. По второму вопросу повестки дня решили: избрать Секретарем Общего собрания
членов Ассоциации Цветкову Марию Александровну.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
3. По третьему вопросу повестки дня решили: утвердить финансовый план
Ассоциации.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
4. По четвертому вопросу повестки дня решили:
1) установить Исполнительному директору Ассоциации должностной оклад в размере
12 850 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц из расчета 20часовой рабочей недели;
2) одобрить трудовой договор с Исполнительным директором Ассоциации;
3) поручить Председателю Общего собрания членов Ассоциации Желтковой Л.В.
подписать трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
5. По пятому вопросу повестки дня решили: утвердить Положение о членстве в
Ассоциации.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
6. По шестому вопросу повестки дня решили: определить размер ежегодного
членского взноса за 2014 год каждого из членов Ассоциации равным 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей – для ЮЛ, осуществляющих розничную продажу ЛП; 48 000 (сорок восемь
тысяч) рублей – для ЮЛ, осуществляющих оптовую продажу ЛП. Имущественные взносы
членов Ассоциации подлежат внесению денежными средствами на счет Ассоциации не
позднее «01» декабря 2014 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
7. По седьмому вопросу повестки дня решили: сформировать Наблюдательный совет
Ассоциации из 5 (пяти) членов сроком на 3 (три) года в следующем составе:
Генеральный директор ООО «Самсон-Фарма» - Согоян Самсон Геворкович.
Генеральный директор ООО «АСА» - Желткова Лариса Валентиновна.
Генеральный директор ООО «Идеал-Фарм» - Чамян Маргарита Владимировна.
Генеральный директор ООО «Директ Мед» - Голубев Владимир Аркадьевич.
Главный бухгалтер ООО «Директ Мед» - Шишова Людмила Александровна.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
8. По восьмому вопросу повестки дня решили: избрать Ревизором Ассоциации
Конькову Елену Викторовну (паспорт гражданина Российской Федерации 4506 № 105467,
выдан ОВД «Коптево» г. Москвы 01.09.2003 г., код подразделения 772-016) сроком на 2 (два)
года.
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
9. По девятому вопросу повестки дня решили: утвердить план мероприятий
Ассоциации на 4 квартал 2014 г (октябрь – декабрь).
Итоги голосования: «ЗА» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Цветковой М.А.
_____________________________________________________________________________
Настоящий Протокол составлен на _ (___________) листах в 6 (шести) идентичных
экземплярах: по одному для каждого из членов, 1 (один) – для Ассоциации.
Председатель Общего собрания
___________________
Желткова Л.В.
Секретарь Общего собрания
___________________
Цветкова М.А.