24.12.2013 17:02 ОАО "Ил" Решения совета директоров

24.12.2013 17:02
ОАО "Ил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В
соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и
пунктом 16.8. статьи 16 Устава Общества, кворум для подведения итогов заочного голосования
и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 2-ому вопросу повестки дня:
В голосовании по 2-ому вопросу приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывались 3 голоса членов Совета директоров: голоса членов
Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета
директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По 2-ому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор куплипродажи акций между ОАО «Ил» и ОАО «ОАК», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина» (Продавец); Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная
корпорация» (Покупатель).
Предмет сделки: Эмитент обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель
обязуется принять и оплатить нижеследующие ценные бумаги (далее – «Ценные бумаги»):
Эмитент: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»
Категория и форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-02332-А-002D, выпуск
зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 23 июля 2013 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
Наименование, адрес и телефон реестродержателя: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, телефон (495)771-73-35
Общее количество ценных бумаг, передаваемых по Договору: 2 550 (Две тысячи пятьсот
пятьдесят) штук
Цена размещения одной ценной бумаги: 41 700 руб. (Сорок одна тысяча семьсот) рублей
Цена сделки: 106 335 000 (Сто шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек,
исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска в размере 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в
сроки, предусмотренные договором, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания
размещения ценных бумаг.
Иные существенные условия сделки: Покупатель приобретает Ценные бумаги только в целях
предоставления Эмитенту денежных средств для выполнения последним обязательств перед
Российской Федерацией, установленных Федеральной целевой программой «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по
осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства, за счёт средств,
получаемых Покупателем от кредитных организаций и подлежащих возмещению в
соответствии с Договором об участии РФ в собственности открытого акционерного общества –
холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения
инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств № 01-05/552/007 от 19.11.13 г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 23 декабря
2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 23 декабря 2013 года №12.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________Ливанов В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 24 » декабря 2013 года