Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-6, 8, 10-16 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 7 вопросу повестки дня заседания совета директоров
по сделкам 7.1, 7.3-7.8 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
по сделке 7.2 «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
по сделке 7.9 «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 9 вопросу повестки дня заседания совета директоров
по сделкам 9.1-9.3 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
по сделке 9.4 «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров
Общества):
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро», определив формой его
проведения заочное голосование.
Назначить ответственным за подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров
генерального директора ОАО «ФосАгро» Гурьева А.А.
1.2. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 12 октября 2013
года.
1.3. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 119333, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества): определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, 06 сентября 2013 года.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества): не
позднее 21 сентября 2013 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или
вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первое полугодие
2013 года): принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой
отчётности Общества по МСФО за первое полугодие 2013 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о рекомендациях совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты): рекомендовать внеочередному общему собранию
акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2013
года, в размере 2 000 775 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15,45
рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.»
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ)): определить оплату услуг аудитора
Общества (ООО «Центр налогового планирования "Корпус права"») за 2013 год в размере 365 200
(Трехсот шестидесяти пяти тысяч двухсот) рублей.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
7.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о внесении изменений № 2 в договор
поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 8.1.1., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
7.2. Цена услуг (имущества), приобретаемых Обществом по договору займа, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 8.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.3. Цена услуг (имущества), оказываемых Обществом по договору (договорам) займа, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 8.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства (либо нескольких договорам
поручительства), характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 8.4.1., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
7.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 8.5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.6. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по Дополнительному соглашению к договору
займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 9.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости.
7.7. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства ,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 9.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.8. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 9.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.9. Цена имущества, приобретаемого Обществом по договору купли-продажи, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 9.4.1, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о предложении совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, и крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с
заинтересованностью): предложить внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 12
октября 2013 года, по вопросам 3-7 повестки дня принять следующие решения:
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
8.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о внесении
изменений № 2 в договор поручительства.
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
8.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
8.3.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (договоры) займа
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
По вопросу 6 повестки дня Собрания:
8.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор
поручительства (либо несколько договоров поручительства).
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
По вопросу 7 повестки дня Собрания:
8.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства.
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):
9.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное
соглашение к договору займа
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении поручительства
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении поручительства
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи
Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро».
(3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о
внесении изменений № 2 в договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между
«Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро».
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа
между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
(5) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа
между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО
«ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ООО «Метахим».
(6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства (либо нескольких договоров поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО
«Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору (либо
несколькими кредитными договорами) об открытии кредитной линии в иностранной валюте
с лимитом выдачи денежных средств.
(7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства между ОАО “ФосАгро” и ОАО АКБ "РОСБАНК" по обязательствам ОАО
«ФосАгро-Череповец».
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества):
утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества в предложенной редакции.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества):
1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты;

Проект изменений в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро»;

Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества;
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 22.09.2013 г. по
12.10.2013 г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро»,
комн. 145, с 11 до 18 часов.
-
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о внесении изменений в Положение о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды совета директоров ОАО «ФосАгро»): внести следующие Изменения в Положение о
комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета
директоров Общества:
«Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета
директоров на основе предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров
Общества по следующим направлениям деятельности Общества и холдинга в целом:
экологическая безопасность и устойчивое развитие;
энергоэффективность и рациональное использование природных ресурсов;
охрана труда и промышленная безопасность, предотвращение техногенных аварий.
2.2. Для реализации цели Комитет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает основополагающие документы создаваемой интегрированной системы
менеджмента (далее – ИСМ) в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды (далее - ОТ, ПБ и ООС), включая стратегию, политику, программу и другие
документы, применимые для производственной деятельности Холдинга;
б) рассматривает проект бюджета Общества в части затрат на внедрение ИСМ в области ОТ, ПБ и
ООС и отчеты о его исполнении;
в) рассматривает результаты мониторинга соблюдения законодательства в области ОТ, ПБ и ООС в
практике производственной деятельности компаний Холдинга;
г) проводит оценку экологических, социальных, технологических и промышленных рисков от
производственной деятельности компаний Холдинга;
д) рассматривает материалы расследования случаев промышленных аварий и инцидентов, случаев
нарушения природоохранного законодательства, повлекших за собой причинение значительного
материального и экологического ущерба;
е) рассматривает предложения по вопросам улучшения условий труда, соблюдения техники
безопасности и снижению уровня производственного травматизма;
ж) анализирует выполнение мероприятий и программ внедрения ресурсосберегающих и
энергосберегающих технологий;
з) оценивает эффективность мероприятий по внедрению ИСМ в области ОТ, ПБ и ООС
соответствующей требованиям международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001;
и) оценивает результаты информационной политики в области ОТ, ПБ и ООС.».
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро»): предложить общему собранию
акционеров Общества внести Изменение в Положение о совете директоров Общества, изложив п. 2.2
в следующей редакции:
«2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает
следующие задачи:
•
определяет и утверждает комплексную стратегию и политику развития Общества;
•
принимает решения по долгосрочным планам и программам развития Общества с учетом
требований промышленной, технологической и экологической безопасности;
•
оценивает политические, экономические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность
Общества, и корректирует текущую деятельность и прогнозные показатели;
•
проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
•
осуществляет надзор за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества
(управляющей организации или управляющего);
•
обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства и принципов
корпоративного управления.».
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о плане работы совета директоров ОАО «ФосАгро» на период с августа 2013 года по июнь 2014 года):
утвердить план работы совета директоров ОАО «ФосАгро» на период с августа 2013 года по июнь 2014
года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 21 августа 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 22 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н)
3.2. Дата “
22 ”
августа
20 13 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.