Сообщение о существенном факте о решениях

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО ««ИДЖАТ»
наименование эмитента
420061, Республика Татарстан, ул. Н.
1.3. Место нахождения эмитента
Ершова, д. 31, корп. В
1.4. ОГРН эмитента
1081690053961
1660118441
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 55421-E
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://idzhat.ru/company/press/opening/,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15960
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов совета директоров: 7.
Присутствовало на заседании членов совета директоров: 6.
Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
1) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
3) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
4) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
5) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
6) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
7) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
8) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
9) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
11) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
12) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Газизов Айдар Алмазович, Белугина
Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов
Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
13) 1. «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Белугина Гузель Лероновна, Федяев
Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - Газизов Айдар Алмазович.
2. «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Белугина Гузель Лероновна, Федяев
Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - Газизов Айдар Алмазович.
14) «За» - голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Белугина Гузель Лероновна, Федяев
Роман Александрович, Шастина Елена Игоревна, Сабитов Рустэм Адиевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - Газизов Айдар Алмазович.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
1) Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания, то есть
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Решение:
Определить:
 дату проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2014 г.;
 место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31, корп. В,
этаж 3, кабинет 303;
 время проведения: 10 часов 00 минут;
 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 9 часов
00 минут.
3) Решение:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, «03» июня 2014 г.
4) Решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, по результатам
2013 года.
3) Утверждение годового отчета по результатам 2013 года.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
5) Определение количественного состава совета директоров общества, избрание
его членов.
6) Избрание ревизора общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Решение:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем
направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказного письма с текстом соответствующего
сообщения.
6) Решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2013 год;
3) заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2013 год;
4) сведения о кандидатах в совет директоров общества;
5) сведения о кандидатах в ревизоры общества;
6) проекты решений общего собрания акционеров;
7) годовой отчет общества за 2013 год;
8) заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
общества за 2013 год;
9) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и
убытков общества по результатам финансового года.
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в совет директоров общества;
11) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в ревизоры общества.
Определить следующий порядок представления информации (материалов),
представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров:
 Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания
акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31, корп. В, ОАО «ИДЖАТ»
- в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
 Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с
даты поступления в общество соответствующего требования (с даты
наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна
быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в
общество до начала течения указанного срока).
 Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих
информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению
общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
7) Решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования
бюллетенями согласно приложенным проектам бюллетеней.
8) Решение:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров согласно приложенному проекту сообщения.
9) Решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета
директоров на годовом общем собрании акционеров согласно приложенному списку:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Газизов Алмаз Шакирович.
Газизов Айдар Алмазович.
Белугина Гузель Лероновна.
Федяев Роман Александрович.
Шастина Елена Игоревна.
Сабитов Рустэм Адиевич.
Гарипов Ренат Шамилевич.
10) Решение:
Включить следующего кандидата в список кандидатур для избрания ревизором на
годовом общем собрании акционеров согласно приложенному списку:
1) Уметбаева Гузалия Кутдусовна.
11) Решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить чистый убыток по
результатам 2013 года в размере 55 671 893 рубля.
12) Решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
13) 1. Решение:
Одобрить сделку по приобретению ОАО «ИДЖАТ» собственных размещенных акций у
Газизова Айдара Алмазовича, совершенную в рамках договора купли-продажи от
03.03.2014 г. № 1 и характеризующуюся следующими признаками:
 Категория (тип) приобретаемых акций: акции именные обыкновенные.
 Количество приобретаемых акций: 350 000 шт.
 Цена приобретения: 100,02 руб. за одну приобретаемую акцию.
 Общая стоимость приобретаемых акций: 35 007 000 рублей.
 Форма оплаты: деньги.
 Срок оплаты: 3 рабочих дня с даты получения документа - уведомления о
проведённой операции, подтверждающего факт проведения в реестре владельцев
именных ценных бумаг общества операции по переходу к обществу прав
собственности на приобретаемые акции.
2. Решение:
Одобрить сделку по приобретению ОАО «ИДЖАТ» собственных размещенных акций у
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма
«Иджат», совершенную в рамках договора купли-продажи от 03.03.2014 г. № 2 и
характеризующуюся следующими признаками:
 Категория (тип) приобретаемых акций: акции именные обыкновенные.
 Количество приобретаемых акций: 553 150 шт.
 Цена приобретения: 100,02 руб. за одну приобретаемую акцию.
 Общая стоимость приобретаемых акций: 55 326 063 рублей.
 Форма оплаты: деньги.
 Срок оплаты: 3 рабочих дня с даты получения документа - уведомления о
проведённой операции, подтверждающего факт проведения в реестре владельцев
именных ценных бумаг общества операции по переходу к обществу прав
собственности на приобретаемые акции.
14) Решение:
С целью совершении ОАО «ИДЖАТ» сделки по реализации собственных размещенных
акций, в совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося
генеральным директором и членом совета директоров общества, определить цену
реализации акций общества в общей сумме 208 591 620 рублей из расчета 100,14
рублей за 1 обыкновенную акцию.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения.
«23» мая 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения.
Протокол от «23» мая 2014 г. № 4/2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.А. Газизов
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2014 г. М.П.