Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации —
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Закрытое акционерное общество
Специализированное Строительно-Монтажное
Объединение «ЛенСпецСМУ»
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2,
литер А
1027801544308
7802084569
17644-J
http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2015 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург,
Богатырский пр., д. 2, литер А;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
9 часов 30 минут,
Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут,
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за
2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
5. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» для проверок финансово-хозяйственной
деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по
российским стандартам бухгалтерского учета.
6. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» для проверки финансовой отчётности ЗАО
ССМО «ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами
финансовой отчётности.
7. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО
ССМО «ЛенСпецСМУ» своей обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по второму вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по третьему вопросу повестки дня:
Кандидат в члены Совета директоров «ЗА»
«ПРОТИВ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ВСЕХ»
ПО ВСЕМ»
Головачев Павел Юрьевич
10 501 000
Евдокимов Антон Викторович
10 501 000
Заренков Дмитрий Вячеславович
10 501 000
Иванов Михаил Иванович
10 501 000
Кашинский Дмитрий Борисович
10 501 000
Цытрина Виктория Владимировна
10 501 000
Щербина Геннадий Филиппович
10 501 000
Число голосов, отданных за каждый 73 507 000
0
0
из вариантов голосования
по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет;
по пятому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по шестому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по седьмому вопросу повестки дня: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по восьмому вопросу повестки дня: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по девятому вопросу повестки дня: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
по десятому вопросу повестки дня: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по
указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2014
год, из прибыли 2014 года и нераспределенной прибыли прошлых лет:
6 433 923 000,00 рублей направить на развитие Общества, приобретение основных средств.
В 2015 году разрешить использование денежных средств в размере 63 000 000,00 руб. на
осуществление благотворительной деятельности, социально-культурные мероприятия, оказание
материальной помощи, оплату командировок, путевок, лечения, питания, подарков, призов,
премирование сотрудников, а также других расходов аналогичного назначения.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» из семи членов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в следующем составе:
Головачев Павел Юрьевич, Евдокимов Антон Викторович, Заренков Дмитрий Вячеславович, Иванов
Михаил Иванович, Кашинский Дмитрий Борисович, Цытрина Виктория Владимировна, Щербина
Геннадий Филиппович.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» из четырех членов в следующем
составе: Василевская Светлана Петровна, Пожидаева Анна Вячеславовна, Степко Александр
Сергеевич,
Чулгаева Валентина Сергеевна.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
утвердить в качестве аудитора на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская
Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112).
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Для проверки финансовой отчётности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности, утвердить в качестве аудитора на 2015
год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 14.9 главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014
г. № 454-П, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996
года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся
(являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 14.9 главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014
г. № 454-П, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996
года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся
(являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
В связи с изменением хозяйственных планов Общества не совершать группу взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе договоры купли-продажи, договоры
подряда, договоры возмездного оказания услуг, договоры об участии в долевом строительстве, в том
числе с использованием кредитных средств, предварительные договоры купли-продажи квартир,
нежилых помещений, имущественных паев, в том числе с использованием кредитных средств,
договоры купли-продажи квартир, нежилых помещений, имущественных паев, в том числе с
использованием кредитных средств, договоры паенакопления, договоры поставки, договоры аренды,
договоры займа, договоры на предоставление банковских гарантий, договоры поручения, договоры
комиссии, агентские договоры, договоры авалирования векселей, договоры залога и поручительства,
договоры об инвестиционной деятельности как с физическими, так и с юридическими лицами, в
том числе с использованием кредитных средств, договоры передачи имущества, в том числе
недвижимого, договоры передачи имущественных прав, лицензионные и сублицензионные договоры,
договоры об отчуждении исключительных прав, соглашения о взаиморасчётах, компенсационных
выплатах, третейские соглашения, соглашения об уступке прав требований и переводе долга, об
уступке прав и переводе обязанностей, о замене стороны, мировые соглашения, внесение взносов в
уставный капитал и в имущество хозяйственных обществ, а также иные договоры и соглашения
необходимые для осуществления ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» своей финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе необходимые для реализации инвестиционно-строительных проектов
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», дополнительные соглашения ко всем указанным договорам, соглашения
о расторжении ко всем указанным договорам, а также документы в их реализацию, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» его обычной хозяйственной деятельности,
на общую предельную сумму совершения таких сделок до 100% от балансовой стоимости активов
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 декабря
2014 года, с каждым из следующих лиц, являющихся стороной и (или) выгодоприобретателем по
сделке:
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Эталон»,
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Мировой Финансовый и Торговый Центр»,
Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»,
Закрытое акционерное общество «Новатор»,
Закрытое акционерное общество «Строительное Управление № 267»,
Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонАктив»,
на общую предельную сумму совершения таких сделок до 50% от балансовой стоимости активов
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 декабря
2013 года, с каждым из следующих лиц, являющихся стороной и (или) выгодоприобретателем по
сделке:
Закрытое акционерное общество «ЗАТОНСКОЕ»,
Закрытое акционерное общество «Завод стройматериалов «Эталон»,
Закрытое акционерное общество «Управление сваебойных работ «Нулевик»,
Закрытое акционерное общество «СервисГараж»,
Закрытое акционерное общество «Сервис-Недвижимость»,
Закрытое акционерное общество «Славянский строитель»,
Закрытое акционерное общество «ЛС-Риэлти»,
Закрытое акционерное общество «УПТК-ЛенСпецСМУ»,
Закрытое акционерное общество «Электронстрой»,
Закрытое акционерное общество «ЭталонПромстрой»,
Закрытое акционерное общество «ЭталонСтрой-РиО»,
Закрытое акционерное общество «АРТ-БИЗНЕС-ТВ»,
Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой»,
Открытое акционерное общество «Летний сад»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект»,
Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС»,
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ «Электронстрой-Эталон»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-1»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-2»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-3»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-4»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-5»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-6»,
Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-7»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСпецСМУ-Комфорт»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСС-строй»,
Общество с ограниченной ответственностью «МТ 27»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Московский»,
Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Инвест»,
Общество с ограниченной ответственностью «Волна-Инвест»,
Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙКАР»,
Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг»,
Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации «Эталон»,
Общество с ограниченной ответственностью «СПМ-жилстрой»,
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Инвест»,
Общество с ограниченной ответственностью «Управление и эксплуатация недвижимости
«Эталон»,
Общество с ограниченной ответственностью «Хилков переулок»,
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Изумрудные холмы»,
Общество с ограниченной ответственностью «Котельная»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТН»,
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Прогресс»,
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Строй».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 53 от 24 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор финансового департамента
3.2. Дата «24» апреля 2015 года
______________
(подпись)
М.П.
И.С. Домбровский