Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 2.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.6.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.7.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.6.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.7.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.8.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.9.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.10.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.11.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем.
Приняты решения: В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на
рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем,
между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и нижеуказанными Обществами, предложив следующие
проекты решений:
2.1. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ПАО
«Роствертол», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том
числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания
услуг, в том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ПАО «Роствертол» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
2.2. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО
«Вертолетная сервисная компания», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, а также
дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолетная сервисная компания» в размере 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
2.3. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО
«УМПО», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том
числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания
услуг, в том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УМПО» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
2.4. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО
«ММП имени В.В. Чернышева», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки)
имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды
имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных
соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в размере 200 000 000 (двести
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
2.5. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и АО
«УЗГА», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе
ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в
том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и АО «УЗГА» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
2.6. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и СПб
ОАО «Красный Октябрь», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки)
имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды
имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных
соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и СПб ОАО «Красный Октябрь» в размере 1 500 000 000 (один миллиард
пятьсот миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату
заключения последнего из перечисленных договоров.
2.7. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до
следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО
«СТАР», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе
ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в
том числе комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «СТАР» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
По вопросу № 3: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принято следующее решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ».
3.1. Определение повестки дня собрания.
Принято решение: Определить нижеследующую повестку дня собрания:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем.
3.2. Определение формы проведения собрания.
Принято решение: Определить форму проведения собрания – совместное присутствие
акционеров.
3.3. Определение даты проведения собрания.
Принято решение: Определить дату проведения собрания: «30» сентября 2015 года.
3.4. Определение места проведения собрания.
Принято решение: Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141, каб. 206.
3.5. Определение времени проведения собрания.
Принято решение: Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
3.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров: «08» сентября 2015 года.
3.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в
соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить направление
сообщения акционерам о проведении собрания Корпоративному секретарю Общества. В случае,
если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем Общества –
акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
3.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
Принято решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «10» сентября 2015 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб.
417.
3.10. Об организационных мероприятиях по подготовке внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Принято решение: Поручить Корпоративному секретарю Общества организационнотехническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на внеочередном общем
собрании акционеров, поручить ведение собрания одному из присутствующих членов Совета
директоров Общества.
3.11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Принято решение: Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии
на внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 28 августа 2015 года.
эмитента,
на
котором
приняты
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 31 августа 2015 года, № 166-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «31» августа 2015 года
М.П.
П.М. Осин