Информация о проведении общего собрания акционеров

ОАО "Татнефтепром"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного
общества
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование) Открытое акционерное общество
«Татнефтепром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Татнефтепром"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Республика Татарстан, 423458,
г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.
1.4. ОГРН эмитента 1021601623670
1.5. ИНН эмитента 1644009854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55460-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3473
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование) - собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 08
сентября 2014 года, РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул.
Маяковского, 116, конференц-зал, начало собрания в 10 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров (в случае проведения общего собрании акционеров в форме собрания) - 09
часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 17 августа 2014 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Татнефтепром».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2014 года.
3. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в
будущем между ОАО «Татнефтепром» и АБ «Девон-Кредит» (ОАО), в совершении
которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром»
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
4. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и АБ «Девон-Кредит» (ОАО), в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
5. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в
будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которых
имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром»
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
6. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ОАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
7. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в
будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, в совершении
которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром»
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
8. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
9. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в
будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татойлгаз», в совершении которых
имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром»
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
10. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ОАО «Татойлгаз», в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
11. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в
будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Татех», в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ЗАО «Татех», в совершении которых имеется заинтересованность
членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.
13. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ЗАО «Нефтеконсорциум», в совершении которых имеется
заинтересованность члена Совета директоров Тахаутдинова Ш.Ф.
14. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ЗАО «СК «Чулпан», в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.
15. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО
«Татнефтепром» и ЗАО «Предприятие Кара Алтын», в совершении которых имеется
заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора купли-продажи емкости № 49/14-ТНП от 23 апреля 2014 года
между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татойлгаз".
17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора горногеологического обоснования № 117/14-7д от 16 апреля
2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на выполнение работ по геодезической и сейсмологической
ситуации в районах добычи нефти № 121/14-7д от 21 апреля 2014 года между ОАО
«Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
19. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на приобретение путевок в о/л "Юбилейный" № 0010/16/154
от 15 мая 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
20. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на приобретение путевок в о/л "Солнечный" № 0080/17/466
от 08 мая 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
21. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на приобретение путевок в о/л "Вишневая поляна" №
120/15/306 от 28 мая 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
22. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на приобретение путевок в о/л "Юность" № 0020/28-277 от 19
мая 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
23. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: договора на приобретение путевок в ДОЛ "Иволга" № 0090/01/376 от
15 мая 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
24. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов
Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г.,
Тихтурова Е.А.: депозитного договора № 47-059-ТНП/А/14 от 10 июня 2014 года между
ОАО «Татнефтепром» и Банк ЗЕНИТ (оао).
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к
проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в ОАО
«Татнефтепром», адрес места нахождения: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.
Альметьевск, ул. Маяковского, 116 в течение 20 дней до проведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Татнефтепром» ежедневно в рабочие дни, с 08-00
до 17-00 часов.
3. Подписи
Генеральный директор
ОАО «Татнефтепром»
_________________________/С.Ф.Щелков
«06» августа 2014 г.
м.п.