Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента
advertisement
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество (для некоммерческой организации — Специализированное Строительно-Монтажное наименование) Объединение «ЛенСпецСМУ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» эмитента 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, 1.3. Место нахождения эмитента литер А 1027801544308 1.4. ОГРН эмитента 7802084569 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 17644-J регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://finance.lenspecsmu.ru, используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 информации 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 декабря 2014 года. 2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А. 2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», - 9 часов 30 минут, - Время открытия собрания акционеров: 10 часов 00 минут, - Время закрытия собрания акционеров: 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум внеочередного общего собрания по вопросам повестки дня составил 100%; внеочередное общее собрание акционеров эмитента имеет кворум по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 2: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» –15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 3: Результаты «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 4: Результаты «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 5: Результаты «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 6: Результаты «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. голосования: Голосовали: «ЗА» –15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; голосования: Голосовали: «ЗА» –15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; голосования: Голосовали: «ЗА» –15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; голосования: Голосовали: «ЗА» –15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; Формулировки принятых решений: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Поручить Генеральному директору ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Щербине Г.Ф. подписание указанного Договора поручительства 1, с правом определения иных, не указанных выше, условий Договора поручительства 1 по своему усмотрению, а также выполнение иных необходимых действий, связанных с данным поручением. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Поручить Генеральному директору ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Щербине Г.Ф. подписание указанного Договора поручительства 2, с правом определения иных, не указанных выше, условий Договора поручительства 2 по своему усмотрению, а также выполнение иных необходимых действий, связанных с данным поручением. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Поручить Генеральному директору ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Щербине Г.Ф. подписание Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом, с правом определения иных, не указанных выше, условий Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом по своему усмотрению, а также выполнение иных необходимых действий, связанных с данным поручением. По четвёртому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, и пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не раскрывать до момента её совершения сведения об условиях одобряемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Поручить Генеральному директору ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Щербине Г.Ф. совершить сделку на вышеуказанных условиях. По пятому вопросу повестки дня: В связи с изменением хозяйственных планов Общества не совершать группу взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделки ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе договоры купли-продажи, соглашения о взаиморасчётах, компенсационных выплатах, договоры передачи имущества, в том числе недвижимого, договоры передачи имущественных прав, взносы в уставный капитал и в имущество хозяйственных обществ, мировые соглашения, лицензионные и сублицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительных прав, а также иные договоры и соглашения необходимые для осуществления ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе необходимые для реализации Инвестиционно-строительных проектов ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» его обычной хозяйственной деятельности, на общую предельную сумму совершения таких сделок до 50% от балансовой стоимости активов ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2014 года, с каждым из следующих лиц, являющихся стороной и (или) выгодоприобретателем по сделке: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Эталон», Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Мировой Финансовый и Торговый Центр», Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция», Закрытое акционерное общество «Новатор», Закрытое акционерное общество «Строительное Управление № 267», Закрытое акционерное общество «АКТИВ», Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», на общую предельную сумму совершения таких сделок до 25% от балансовой стоимости активов ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2014 года, с каждым из следующих лиц, являющихся стороной и (или) выгодоприобретателем по сделке: Закрытое акционерное общество «ЗАТОНСКОЕ», Закрытое акционерное общество «Завод стройматериалов «Эталон», Закрытое акционерное общество «Управление сваебойных работ «Нулевик», Закрытое акционерное общество «СервисГараж», Закрытое акционерное общество «Сервис-Недвижимость», Закрытое акционерное общество «Славянский строитель», Закрытое акционерное общество «ЛС-Риэлти», Закрытое акционерное общество «УПТК-ЛенСпецСМУ», Закрытое акционерное общество «Электронстрой», Закрытое акционерное общество «ЭталонПромстрой», Закрытое акционерное общество «ЭталонСтрой-РиО», Закрытое акционерное общество «АРТ-БИЗНЕС-ТВ», Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой», Открытое акционерное общество «Летний сад», Открытое акционерное общество «Технологическое оснащение», Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект», Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС», Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-1», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-2», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-3», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-4», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-5», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-6», Общество с ограниченной ответственностью «Консьерж-7», Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСпецСМУ-Комфорт», Общество с ограниченной ответственностью «ЛСС-строй», Общество с ограниченной ответственностью «МТ 27», Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Московский», Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Волна-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙКАР», Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг», Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации «Эталон», Общество с ограниченной ответственностью «СПМ-жилстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Консалт», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Консалт-1», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Вест», Общество с ограниченной ответственностью «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон», Общество с ограниченной ответственностью «Хилков переулок», Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Изумрудные холмы», Общество с ограниченной ответственностью «Котельная», Общество с ограниченной ответственностью «ЭТН», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Прогресс», Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Строй». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров эмитента № 52 составлен 10 декабря 2014 года. 3. Подпись Г.Ф. Щербина 3.1. Генеральный директор 3.2.Дата «10» декабря (подпись) 2014 года М. П.
