Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-4,7 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 5,6 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества во втором квартале 2015 года): принять к
сведению информацию об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества во втором
квартале 2015 года.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за второй квартал 2015 года): принять к
сведению консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за второй квартал 2015
года.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о внесении дополнений и изменений в положения о комитетах совета директоров Общества): утвердить
положения о комитетах по аудиту, по вознаграждениям и кадрам, по стратегии и по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества в новой
редакции.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества, о работе во втором
квартале 2015 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров
Общества, о работе во втором квартале 2015 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
5.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору подписки между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро»,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 6.2., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 6.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 6.4.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительному соглашению №2 к соглашению о
предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в
формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 6.5.1., определена советом директоров
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из
их рыночной стоимости.
5.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору (договорам) займа, характеристика и
существенные условия которого (которых) указаны в бюллетене для голосования акционеров № 2,
определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.6. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительному соглашению № 3 к Генеральному
соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014 г., характеристика и существенные
условия которого указаны в бюллетене для голосования акционеров № 3, определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.7. Цена услуг, оказываемых Обществом по генеральному соглашению о предоставлении
поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в бюллетене для
голосования акционеров № 4, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
5.8. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства, характеристика и
существенные условия которого указаны в бюллетене для голосования акционеров № 5, определена
советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):
6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о
расторжении договора на услуги по организации юридически значимого электронного
документооборота № 1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г. между ООО «Инжиниринговый
центр ФосАгро» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Cоглашение о расторжении договора на услуги по организации юридически значимого
электронного документооборота № 1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г.
2) Стороны по сделке: (1) - ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» - Исполнитель, (2) – ОАО
«ФосАгро» - Заказчик.
3) Предмет сделки: Заказчик и Исполнитель, являющиеся Сторонами по договору на услуги по
организации юридически значимого электронного документооборота № 1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от
21.04.2014г., пришли к взаимному согласию о расторжении указанного договора.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подписки между
АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Договор подписки.
2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы
компаний ФосАгро - Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 3 390 штук.
4) Сумма договора: 2 400 120 (два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18%.
5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего
исполнения сторонами своих обязанностей.
6.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о
предоставлении поручительства.
6.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
6.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о
предоставлении поручительства.
6.4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
6.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное
соглашения № 2 к соглашению о предоставлении поручительства.
6.5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по седьмому
вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
7.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 06 октября 2015 года в форме
заочного голосования.
7.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, 28 августа 2015 года. Поручить генеральному директору, запросить у
регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную
дату.
7.3. Не позднее 14 сентября 2015 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, соответствующего письменного сообщения, а также бюллетеней для голосования
акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7.4. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес:
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного
секретаря ОАО «ФосАгро».
7.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется
заинтересованность, – договора (договоров) займа.
(3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного
соглашения № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014.
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генерального
соглашения о предоставлении поручительства.
(5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства.
7.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря
2014 года, в размере 7 381 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 57
рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 17 октября 2015 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 19 по 30 октября 2015
года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 19 октября
по 23 ноября 2015 года включительно.».
7.7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки,
в
совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых
указаны в бюллетенях для голосования акционеров №№ 2-5.
7.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества в предложенной редакции.
7.9. Утвердить текст бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном общем собрании
акционеров Общества в предложенной редакции.
7.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты.
2. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, указанная в п.7.10 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 15
сентября по 06 октября 2015 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро»
комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 августа 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 20 августа 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.)
3.2. Дата “
20 ”
августа
20 15 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.