Протокол № 1 Общего собрания учредителей Национальной

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии
г. Москва
_____________ 2013 г.
Форма проведения Общего собрания учредителей Национальной Ассоциации РекламноСувенирной Индустрии: очная (совместное присутствие учредителей).
Дата проведения первичного собрания: _____________________ 2013 г.
Место проведения первичного собрания: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический пер., д. 12, стр. 2.
Время начала регистрации учредителей: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации учредителей: 10 часов 15 минут.
Открытие собрания: 10 часов 30 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.
Председатель собрания: В.В. Орлов
Члены мандатной комиссии, осуществляющей проверку полномочий представителей
учредителей и подсчет голосов: В.В. Орлов, В.В. Мазур
Секретарь собрания: В.В. Мазур
Присутствовали:
1. Мазур Владимир Викторович, генеральный директор ООО «Арт Базар», действующий на
основании Устава;
2. Бинкин Валерий Юлисович, директор ООО «Кьюти-дизайн», действующий на основании
Устава;
3. Алехин Ростислав Геннадьевич, директор ООО «Оптимум и К», действующий на основании
Устава;
4. Чижов Игорь Анатольевич, генеральный директор ЗАО «ПРАГМАТИКА», действующий на
основании Устава;
5. Орлов Вячеслав Валериевич, генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая
фирма Эпсилон Плюс», действующий на основании Устава.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя, мандатной комиссии и Секретаря Общего собрания учредителей
(далее – «Собрание»).
2. О создании Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии (далее –
«Ассоциация») и составе ее учредителей.
3. Об определении размера вступительных и ежегодных взносов и срока для их уплаты.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора Ассоциации.
5. О формировании органов управления Ассоциации.
6. Об утверждении эскиза печати Ассоциации и назначении ответственного за получение и
хранение печати.
7. О государственной регистрации Ассоциации и назначении ответственного за осуществление
государственной регистрации Ассоциации.
Слушали: по всем повесткам дня выступал В.В. Орлов
Постановили:
По первому вопросу повестки дня:
Решили: избрать Председателем Собрания Орлова В.В., членами мандатной комиссии:
Орлова В.В., Мазура В.В., Секретарем Собрания – Мазура В.В.
По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
1
По второму вопросу повестки дня:
Решили: в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» создать Национальную Ассоциацию РекламноСувенирной Индустрии.
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная Ассоциация РекламноСувенирной Индустрии.
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: НАРСИ.
Полное наименование Ассоциации на английском языке: National Association of Specialty
Advertising Industry.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: NASAI.
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический пер., д. 12, стр. 2.
Почтовый адрес Ассоциации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический пер., д. 12, стр. 2.
По месту нахождения Ассоциации располагаются единоличный исполнительный орган и
администрация Ассоциации (Исполнительная дирекция), а также хранятся учредительные,
финансовые и иные документы Ассоциации.
Учредителями Ассоциации являются:
- ООО «Арт Базар» (ОГРН:1077758447073, ИНН: 7729580257, адрес: 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д. 38, корп. 1);
-ООО «Кьюти дизайн» (ОГРН: 1115476038150, ИНН:5408286852, адрес: 630058,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Русская, д. 39, офис 624);
-ООО «Оптимум и К» (ОГРН:1027700321857, ИНН:7715166600, адрес:125015, г. Москва, ул.
Бутырская, д. 86 «Б»);
- ЗАО
«ПРАГМАТИКА»
(ОГРН:1086672029070,
ИНН:6672285862,
адрес:620000,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ф. Энгельса, д.17, помещ. 32-44);
- ООО «Рекламно-полиграфическая фирма Эпсилон Плюс» (ОГРН:1027700171388,
ИНН:7703153211; адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2).
По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили: определить размер вступительного взноса в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00
копеек и ежегодного взноса в размере 100 000,00 (Сто тысяч рублей) 00 копеек, которые
должны быть уплачены каждым учредителем в течение 30 (Тридцати) дней с момента
государственной регистрации Ассоциации.
По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решили: утвердить и подписать предложенные к обсуждению Устав и Учредительный договор
Ассоциации.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Решили: сформировать следующие органы управления Ассоциации:
1) Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
2)Исполнительный директор Ассоциации – постоянно действующий единоличный
исполнительный орган Ассоциации, осуществляющий общее и оперативное управление
деятельностью Ассоциации.
Исполнительным директором Ассоциации назначить Подьяблонскую Валерию Вячеславовну,
21 апреля 1980 года рождения (паспорт: серия 4604 номер 121240, выдан 17 декабря 2002 г. 2-м
отделением Люберецкого УВД) сроком на 1 (Один) год. Заключить Трудовой договор с
Исполнительным директором Ассоциации в порядке, установленном Уставом, Трудовым
кодексом РФ и иным законодательством РФ.
По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
2
По шестому вопросу повестки дня:
Решили: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за получение и хранение печати
Исполнительного директора Ассоциации Подьяблонскую Валерию Вячеславовну.
По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решили: поручить регистрацию Ассоциации в государственных органах Мазуру В.В.,
уполномочивая последнего на подписание заявления установленной формы о регистрации
Ассоциации и иных документов, необходимых для регистрации Ассоциации, подачи указанных
документов в соответствующий государственный орган, оплаты необходимых пошлин и
сборов, а также всех иных действий, направленных на регистрацию Ассоциации.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
Подписи представителей учредителей:
Генеральный директор ООО «Арт Базар»
____________ В.В. Мазур
Директор ООО «Кьюти-дизайн»
____________ В.Ю. Бинкин
Директор ООО «Оптимум и К»
____________ Р.Г. Алехин
Генеральный директор ЗАО «ПРАГМАТИКА»
____________ И.А. Чижов
Генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая
фирма Эпсилон Плюс»
____________ В.В. Орлов
Председатель Собрания: ____________ В.В. Орлов
Члены мандатной комиссии: ____________ В.В. Орлов, ____________ В.В. Мазур
Секретарь Собрания: ____________ В.В. Мазур
3