Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ

Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Открытое акционерное общество
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Годовой Отчет за 2013 г.
Москва
2014 г.
1
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Содержание
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ...................................................................................................................................... 3
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ........................................................................... 3
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ......................... 4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .... 6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ...................................................................... 7
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ......................................................................... 7
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА .................................................................................................................................................................... 7
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ................................................................................................................................ 7
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА
(ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО
РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ .................................................................................................................................. 7
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦА (ЛИЦ)
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ
О ЕЕ ОДОБРЕНИИ ........................................................................................................................................................ 8
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО
ГОДА ................................................................................................................................................................................. 8
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ
АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА............................................................................... 8
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЧЕТНОГО ГОДА .................................................................................................................................................... 18
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ................................................................................................................................................................ 18
2
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения об обществе
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ
ПРОДУКТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСПРОД»
Номер государственной регистрации: 930.221
Дата государственной регистрации: 04.04.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
Регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739235215
Дата регистрации: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам
и сборам Российской Федерации № 39 по г. Москве
Место нахождения: 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул.
Московская, дом 77
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 249080, Калужская
область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, дом 77
Адрес для направления корреспонденции: 107143 Россия, Москва, Пермская 1
Телефон: (495)755-84-50
Факс: (495)755-84-60
Адрес электронной почты: public@rusprod.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718117872
ОАО «РУСПРОД» – один из крупнейших в России производитель бакалейной продукции.
Бакалея – это сухие продукты, требующие определенного процесса приготовления перед
употреблением. «РУССКИЙ ПРОДУКТ» производит дегидрированные супы, картофельные
чипсы, кофе (жареный, молотый, растворимый, кофейные напитки), чай, макаронные
изделия, каши и геркулес, дегидрированные кисели, специи и приправы, полуфабрикаты для
приготовления выпечки, кукурузные снэки и некоторые другие.
Положение акционерного общества в отрасли
Компания ОАО «РУСПРОД» является одним из лидеров среди отечественных
производителей бакалейного рынка. Основные сегменты: картофельные чипсы,
дегидрированные супы, кофе и кофейные напитки, каши и хлопья «Геркулес» и
дегидрированные кисели, готовые смеси для выпечки.
Современный ритм жизни настолько динамичен, что пребывающие в нем люди постоянно
сталкиваются с элементарной проблемой нехватки времени для приготовления пищи,
которая, по идее, и должна поддерживать жизненный тонус современного человека. Многие
производители уже давно поняли перспективность товаров и услуг, способных помочь
динамичным людям утолить голод в условиях постоянного цейтнота.
По данным исследований крупнейших экспертов емкость мирового рынка продуктов
быстрого приготовления уже достаточно давно преодолела отметку в 50 млрд. долларов, а в
России этот показатель вплотную приблизился к рубежу в $1 500 000 000. И даже несмотря
на некоторое замедление темпов роста, отечественный сектор «быстрых» каш и супов попрежнему остается одним из самых динамично развивающихся и привлекательных.
У российского потребителя существует несколько мифов о традиционных продуктах
быстрого приготовления, особенно если речь идет о товарах самой демократичной ценовой
3
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
категории. Один из таких стереотипов гласит, что продукты быстрого приготовления
производятся непонятно из чего. На заре формирования данного сегмента рынка в России
это утверждение было отчасти справедливо. Однако по мере развития рынка ситуация в
значительной степени изменилась, производители настойчиво меняют отношение
потребителя к своему товару, постоянно повышая его качество и применяя инновационные
технологии.
Во всех сегментах российского рынка снеков представлены как отечественные, так и
зарубежные производители.
Среди крупнейших отечественных конкурентов можно выделить следующие компании:
- В сегменте чая и кофе: ОАО «Компания Май», ООО «Орими-Трейд», OOO Чайный Дом
«Гранд»; Ahmad Tea Ltd (Великобритания), Группа чайных компаний «Сапсан» и ООО
«Юнилевер Русь»
- В сегменте соленых снэков и чипсов: ООО «Русскарт», Компания «Сибирский берег», ЗАО
«Бриджтаун Фудс» ("КДВ Групп")
- В сегменте дегидрированных блюд и кулинарии: ЗАО «DHV-S», «Кухня без границ»;
- В сегменте макаронных изделий: ОАО «Макфа», ООО «Росхлебопродукт», «Экстра-М»;
- В сегменте хлопьев и каш: ООО «Лаксток» (ТМ «Бишоп»), АТПК «Родос-М» (ТМ
«Вкуснятина»"), ОАО «Геркулес», ОАО «Аладушкин Групп».
Среди крупных иностранных компаний, нельзя обойти вниманием таких лидеров рынка
как: Unilever, PepsiCo (Frito-Lay Inc), Nestle(Быстров), Kraft Foods (бренд Estrella) , Cykoria,
Dr.Oetker и др.
Отличительными чертами ОАО «РУСПРОД» на сегодняшний момент являются длительный
опыт работы на рынке бакалейной продукции на территории России и стран бывшего
Советского Союза; узнаваемость ТМ и брендов; высокое качество выпускаемой продукции;
налаженная система дистрибуции, развитие собственной сети продаж.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Производство основных групп бакалейной продукции, как и прежде, является приоритетом
в деятельности ОАО «РУСПРОД».
Целями на 2013 год являлось укрепление национальной и региональной сети дистрибуции, а
также развитие эффективной системы прямых продаж.
Производство чипсов
На сегодняшний день российский рынок снеков в целом динамично развивается, а некоторые
его сегменты уже достигли насыщения.
Во всех сегментах российского рынка снеков представлены как отечественные, так и
зарубежные производители. Однако в последние годы наметилась тенденция приобретения
российских игроков зарубежными компаниями, которые, имея мировую известность,
раскрученные бренды и возможность инвестировать огромные средства в производство и
дистрибьюцию,
обладают
более
высокой
конкурентоспособностью.
Около 50% российского рынка снеков в натуральном выражении приходится на долю пяти
крупнейших
игроков.
В пятерку лидеров, контролирующих рынок снеков в целом, входят такие крупные
иностранные игроки, как Frito-Lay Inc. и Kraft Foods Inc. Эти компании владеют наиболее
известными на российском рынке брендами: Cheetos, Lay’s (Frito-Lay) и Estrella (Kraft
Foods). Доля ОАО «РУСПРОД» на данном рынке составляет около 3 %
4
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
На протяжении последних лет абсолютным лидером российского рынка снеков является
сегмент чипсов/криспов, и, согласно прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится еще
около 5 лет. По последним данным, доля этого сегмента в натуральном выражении
составляет 43%. Также значительные доли занимают сегменты орехов и экструдированных
снеков – соответственно 8 и 7%.
Производство супов быстрого приготовления
Что касается рынка супов быстрого приготовления («Суперсуп» "Горячая кружка",
"Быстросуп", "Чашка супа" и т. д.), то он развивается в основном в больших городах - 40%
всех продаж. Однако от стран Европы Россия по потреблению этого продукта отстает в 4
раза. Этот рынок считается быстрорастущим - прирост около 15% в год. Интересен этот
рынок еще и потому, что любой суп в России априори считается полезным.
Лидерами рынков бульонов и супов быстрого приготовления являются такие компании, как
«Маревен Фуд Сэнтрал» (ТМ «Роллтон»), Nestle (ТМ «Магги»), Europe Foods (ТМ «Галина
Бланка»), а также «Юнилевер» (ТМ Knorr), «Русский продукт» (ТМ «Русский продукт»,
«Суп дня», «Суперсуп» и др.
В рамках категории существует несколько самостоятельных торговых марок («Суп «Русский
продукт» (с синей волной)», «Суп Дня», «Дачный суп», «Суперсуп»), покрывающих все
ценовые сегменты данного рынка. ОАО «РУСПРОД» предлагает достаточно широкий
ассортимент этого популярного продукта – супы с грибами, курицей, мясом, овощами,
копченостями, макаронами, харчо, уха, гуляши, щи и борщи. При этом доля Общества на
данном рынке составляет 37 % в стоимостном выражении.
«Супы» являются основой сильной торговой марки бакалейных товаров «Русский продукт»,
в которую входят также хлопья, кисели, специи, макароны, сладкие десерты и
полуфабрикаты для выпечки.
Производство кофе
Доминирующее положение в структуре производства кофе занимает производство
экстрактов, эссенций и концентратов кофе: на его долю приходится 68% от общероссийского
производства кофе. Доля производства кофе без кофеина и жареного кофе составляет 31%,
производство продуктов готовых на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе –
около 1%.
Рынок кофе в России характеризуется тем, что в структуре производства натурального кофе
в разрезе основных его видов доминирующее положение занимает сегмент растворимого
кофе: 93% от общероссийского объема производства кофе принадлежало именно ему. Доля
кофе в зернах и молотого составляет 7%.
Доминирующее положение в структуре производства кофе занимает производство
экстрактов, эссенций и концентратов кофе: на его долю приходится 68% от общероссийского
производства кофе. Доля производства кофе без кофеина и жареного кофе составляет 31%,
производство продуктов готовых на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе –
около 1%.
Основные заводы-производители кофе без кофеина и жареного кофе России расположены
в двух регионах: Ленинградской и Московской областях. Это фабрики таких
производителей кофе, как ООО «Крафт Фудс Рус», Nestle, ООО “Паулиг Кофе»,
ООО»Чибо СНГ», ООО « Сара Ли Рус», ООО»Монтана Кофе», ЗАО «Московская кофейня
на паях» и ООО «Интеркафе». На долю этих компаний приходится около 60 % рынка кофе.
Компания «Русский Продукт» занимает, согласно маркетинговым исследованиям, 8% рынка
Производство чая
Рынок чая в РФ в 2013 году как и в последние несколько лет сохранял свою стабильность.
Россия продолжает оставаться одним из лидеров потребления чая в мире. Из положительных
5
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
тенденций можно отметить – рост спроса на пакетированный чай, травяной чай и
возвращение к премиальным продуктам. Объем рынка не изменился по сравнению с
предыдущими годами и составил около 170 тыс.тонн. Рынок насыщен и при этом
наблюдается острая конкурентная борьба.
Лидерами рынка по прежнему являются: «Орими Трейд», «Компания «Май», «Unilever»,
«Ahmad Tea Ltd.» и «Сапсан» (около 75%). Остальные 25 % рынка поделены между
небольшими игроками, на долю каждого из которых приходится по 1-2%.. К числу этих
компаний относится и компания ОАО «РУСПРОД» с торговой маркой «Бодрость».
«Бодрость»- одна из самых известных марок чая в России. Это объясняется как долгой
историе( чай производился в СССР еще с 1967г.), так и достаточно высоким качеством.
Производство каш и хлопьев «Геркулес»
ОАО «РУСПРОД» является одним из основных компаний на данном рынке продукции, так
в сегменте варочные каши доля рынка составляет 14 %, а в сегменте каш мгновенного
приготовления – 3 %.
Основные конкуренты: Ясно солнышко: 28 %-лидер сегмента варочных каш и 5 % мгновенные каши, Nestle: 15 % -лидер в сегменте каш мгновенного приготовления
Более того , овсяные хлопья «Геркулес» производства ОАО «РУСПРОД» в 2012 г стали
победителем в рамках передачи на 1 Канале ТВ «Контрольная закупка» среди прочих
отечественных производителей.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2013 году Общество получило чистый убыток в размере 366 998 тыс.руб. Себестоимость
реализованной продукции при этом уменьшилась в отчетном году по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года на 3 %. Прирост выручки в 2013 году по
отношению к 2012 году составил 0,2 %. В количественном выражении ( в тоннах) было
реализовано продукции на 4 % меньше. Инфляция на сырье и материалы была
компенсирована ежегодным повышением отпускных цен.
(тыс.руб.)
Выручка без учета НДС
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках ОАО «РУСПРОД»
Изменение
2013
2012
показателя
3 265 627
(1 986 578)
1 279 049
(1 102 747)
(515 245)
(338 943)
(146 898)
(485 841)
(366 998)
3 259 355
(2 044526)
1 214 829
(827 755)
(516 727)
(129 653)
(80 301)
(209 954)
(188 623)
+ 0,2 %
-2,8 %
+ 5,3 %
+ 33 %
- 0,3 %
+ 61,4 %
+ 82,9 %
+ 131 %
+ 94,6 %
Коммерческие расходы в 2013 году выросли на 33 %. Это в основном связано с расширением
системы дистрибуции, в т.ч. – увеличением присутствия в федеральных и региональных
сетях, а также развитием канала прямых продаж.
В 2013 году, как и в предыдущие годы, большая часть продукции была реализована
Компанией через своих дистрибьюторов (52% от общего товарооборота). Однако в отчетном
году увеличилась доля продукции, реализованной через федеральные сети. Она составила 42
% от общего объема реализации (против 37 % в 2012 году). Отгрузки по каналу ОПП
увеличились более ,чем в 600 раз, однако в общем объеме отгрузок доля ОПП составила
всего 3 % (против 0,4 % в 2012 году).
6
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В отчетном году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин
Топливо дизельное
Газ природный
Единица
измерения
гКал
кВт ч
л
л
куб.м.
В натуральных
единицах
В тысячах рублей
7 511 160
110 961
312 414
5 417 239
26 326
2 383
7 055
25 650
Перспективы развития акционерного общества
Стратегической целью ОАО «РУСПРОД», как и в прошлых периодах, является достижение
стабильных темпов роста объемов производства и реализации продукции.
Модернизация производственных мощностей с целью повышения эффективности
использования и снижения издержек производства.
Сбытовая стратегия ОАО «РУСПРОД» ориентирована на укрепление позиций в регионах
путем поддержания и расширения целостной и лояльной системы дистрибуции. Кроме того,
планируется расширение продаж товаров на рынках ближнего зарубежья.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В 2013 году Общество получило убыток в размере 366 998 тыс.руб. Учитывая это, Совет
директоров на своем заседании 18 апреля 2014 года (протокол № 7 от 21 апреля 2014 г.)
принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
дивиденды не выплачивать.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Общества
можно выделить:
- проникновение на рынок крупных западных компаний (через приобретение долей
собственности российских производителей пищевых продуктов) и как следствие появление
новых крупных игроков и усиление конкуренции
- рост цен на энергоносители и сырье, повышение издержек производства
- отсутствие спроса на определенные виды выпускаемой продукции
Грамотные и слаженные действия менеджмента Компании, направленные на обеспечение
эффективной деятельности должны свести все риски до минимума или обеспечить
своевременное реагирование на внешние и внутренние потенциальные угрозы без серьезных
потерь.
Все прочие риски относятся к категории незначительных или маловероятных.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
7
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Таких сделок не было.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц)
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Таких сделок не было.
Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие
биографические данные и владения акциями общества в течение
отчетного года
ФИО: Малина (Malina ) И. Дэниэл (I. Daniel) (председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
1999
2008
2008
наст.вр.
2011
наст.вр.
General Mills, Inc.
Northwestern's Kellogg School of Business,
University of Minnesota's Carlson School
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Старший Вице Президент
Лектор
Председатель совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
8
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
ФИО: Граудин Владимир Константинович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2005
2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
2010
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Директор плановоэкономического
департамента, Заместитель
Генерального директора по
планированию, экономике и
развитию
Исполнительный директор,
Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Верхоломова Людмила Львовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
по
наст. вр.
2012
наст. вр.
Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Конноспортивный клуб "Мечта".
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
9
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лоизу (Loizou) Марина (Marina)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001
2006
по
наст.вр.
наст.вр.
Наименование организации
Адвокат (Республика Кипр)
ОАО «РУСПРОД»
Должность
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серякова Екатерина Андреевна
Год рождения: 1982
10
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2005
2007
ООО ТД "Форвард"
2007
2009
2009
сен.2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
2010
сен.2010
наст.вр.
наст.вр.
ООО "Банк "БКФ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Начальник юридического
отдела
Директор юридического
департамента
Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Вице-президент
Заместитель
Исполнительного директора
по правовым вопросам.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Харидему (Charidemou) Арети (Areti)
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001
2006
по
наст.вр.
наст.вр.
Наименование организации
Areti Charidemou & Associates
ОАО «РУСПРОД»
Должность
Адвокат
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
11
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черных Валерий Яковлевич
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1992
по
наст.вр.
2011
наст.вр.
Наименование организации
Московский государственный университет
пищевых производств
ОАО «РУСПРОД»
Должность
Заведующий кафедрой
технологий хлебопекарного
и макаронного производств
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества и членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
12
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Граудин Владимир Константинович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2005
по
июн. 2010
июн. 2010
сен. 2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
сен. 2010
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор плановоэкономического
департамента
Заместитель Генерального
директора по планированию,
экономике и развитию
Исполнительный директор Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Граудин Владимир Константинович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
по
июн. 2010
июн. 2010
сен. 2010
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор плановоэкономического
департамента
Заместитель Генерального
директора по планированию,
13
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
сен. 2010
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
экономике и развитию
Исполнительный директор Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2005
2009
2009
2011
2011
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Заместитель Главного
бухгалтера
Начальник казначейства
Финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
14
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Денисенко Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
Должность
по
2006
2008
2010
наст.вр.
ОАО экспериментально-консервный завод
"Лебедянский"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Заместитель коммерческого
директора по продажам.
Коммерческий директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
2007
по
2011
2011
наст. вр.
ОАО Производственно-коммерческое
предприятие «МЕРИДИАН»
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по маркетингу
Директор по маркетингу и
стратегическому
планированию
15
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицкая Ольга Викторовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997
по
наст. вр.
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по
административным вопросам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сачков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
16
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2007
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
наст. вр.
Общество с огрниченной ответственностью
"Эльдорадо"
Общество с ограниченной
ответственностью "Рентол"
Общество с огрниченной ответственностью
"Эльдорадо"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Руководитель группы
Руководитель группы
Руководитель группы
Заместитель главного
бухгалтера
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серебрякова Анна Викторовна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997
по
наст. вр.
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по производству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
17
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
(управляющего, управляющей организации) акционерного общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
2013
1229
6 133
3 517
0
0
0
0
10 879
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
2013
720
12 166
10 722
0
0
0
0
23 608
18
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного управления. Так, в
совете директоров Общества включены независимые директора, все директора обладают
знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для
эффективного осуществления функций совета директоров. Члены совета директоров активно
участвуют в заседаниях совета директоров. Практика корпоративного поведения
обеспечивает
осуществление советом директоров стратегического управления
деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью
исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его
акционерам. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
С этой целью совет директоров утверждает:
 приоритетные направления деятельности общества;
 финансово-хозяйственный план;
 процедуры внутреннего контроля.
Доступ акционеров к информации об обществе обеспечивает секретарь общества.
Секретарь общества организовывает предоставление запрашиваемых документов или (и) их
копий по получении соответствующего запроса.
Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение
объективной и полной информации о деятельности общества. В таком заключении
раскрываются возможные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке
заключения о деятельности общества.
Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим
собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских организаций, имеющих
солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными
принципами.
Исполнительный директор
ОАО «РУСПРОД»
В.К.Граудин
Главный бухгалтер
ОАО «РУСПРОД»
Д.А.Сачков
19