Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ

Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Открытое акционерное общество
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Годовой Отчет за 2014 г.
Москва
2015 г.
1
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Содержание
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ...................................................................................................................................... 3
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ........................................................................... 3
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ......................... 4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .... 6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ...................................................................... 6
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ......................................................................... 6
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА .................................................................................................................................................................... 7
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ................................................................................................................................ 7
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА
(ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО
РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ .................................................................................................................................. 7
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦА (ЛИЦ)
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ
О ЕЕ ОДОБРЕНИИ ........................................................................................................................................................ 7
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО
ГОДА ................................................................................................................................................................................. 8
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ
АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА............................................................................. 12
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЧЕТНОГО ГОДА .................................................................................................................................................... 18
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ................................................................................................................................................................ 19
2
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения об обществе
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ
ПРОДУКТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Номер государственной регистрации: 930.221
Дата государственной регистрации: 04.04.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
Регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739235215
Дата регистрации: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам
и сборам Российской Федерации № 39 по г. Москве
Место нахождения: 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул.
Московская, дом 77
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 249080, Калужская
область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, дом 77
Адрес для направления корреспонденции: 107143 Россия, Москва, Пермская 1
Телефон: (495)755-84-50
Факс: (495)755-84-60
Адрес электронной почты: public@rusprod.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718117872
ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» – один из крупнейших в России производитель бакалейной
продукции. Бакалея – это сухие продукты, требующие определенного процесса
приготовления перед употреблением. «РУССКИЙ ПРОДУКТ» производит дегидрированные
супы, картофельные чипсы, кофе (жареный, молотый, растворимый, кофейные напитки),
чай, макаронные изделия, каши и геркулес, дегидрированные кисели, специи и приправы,
полуфабрикаты для приготовления выпечки, кукурузные снэки и некоторые другие.
Положение акционерного общества в отрасли
Компания ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» является одним из лидеров среди отечественных
производителей бакалейного рынка. Основные сегменты: картофельные чипсы,
дегидрированные супы, кофе и кофейные напитки, каши и хлопья «Геркулес»,
дегидрированные кисели и готовые смеси для выпечки.
Основные конкуренты.
Во всех сегментах российского рынка представлены как отечественные, так и зарубежные
производители.
Среди крупнейших отечественных конкурентов можно выделить следующие компании:
- В сегменте чая и кофе: ОАО «Компания Май», ООО «Орими-Трейд», OOO Чайный Дом
«Гранд»; Ahmad Tea Ltd (Великобритания), Группа чайных компаний «Сапсан» и ООО
«Юнилевер Русь»
- В сегменте соленых снэков и чипсов: ООО «Русскарт», Компания «Сибирский берег», ЗАО
«Бриджтаун Фудс» ("КДВ Групп")
- В сегменте дегидрированных блюд и кулинарии: ЗАО «DHV-S», «Кухня без границ»;
- В сегменте макаронных изделий: ОАО «Макфа», ООО «Росхлебопродукт», «Экстра-М»;
3
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
- В сегменте хлопьев и каш: ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат» (ТМ «Ясно
Солнышко») ООО «Лаксток» (ТМ «Бишоп»), АТПК «Родос-М» (ТМ «Вкуснятина»"), ОАО
«Геркулес», ОАО «Аладушкин Групп».
Среди крупных иностранных компаний, нельзя обойти вниманием таких лидеров рынка
как: Unilever, PepsiCo, Nestle, Mondelez, Cykoria, Dr.Oetker и др.
Отличительными чертами ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на сегодняшний момент являются
длительный опыт работы на рынке бакалейной продукции на территории России и стран
бывшего Советского Союза; узнаваемость ТМ и брендов; высокое качество выпускаемой
продукции; налаженная система дистрибуции, развитие собственной сети продаж.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Производство основных групп бакалейной продукции, как и прежде, является приоритетом
в деятельности ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
Целями на 2014-2016гг является укрепление национальной и региональной сети
дистрибуции,а также дальнейшее развитие и повышение эффективности системы прямых
продаж.
Производство чипсов
Объём рынка категории в 2014 составил 3,26 млрд.руб.; доля ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
составила 3,3%, Регулярные чипсы занимают 72,2% от общих продаж категории, рифлёные
находятся на 2 месте с долей 23,1%. Чипсы прочих форм занимают в сумме менее 5%.
Среди производителей чипсов с большим отрывом лидирует PepsiCo, занявший 63,7% рынка
в натуральном выражении. На втором месте находится Kellog’s c брендом Estrella (10,3%),
третья строка рейтинга принадлежит Русскарт (5,5%).ОАО « РУССКИЙ ПРОДУКТ
занимает» 7 место среди производителей в рублях (3,3%) и 6-е по доле в натуральном
выражении.
Наиболее популярные вкусы регулярных (гладких) чипсов таковы: лук сметана, сыр, соль,
бекон, краб/раки. На эти 5 вкусовых вариаций приходится 65% продаж подкатегории.
Бестселлерами среди рифлёных чипсов является вкус сметана и зелень, присутствующий в
портфеле Lay’s и Estrella. Рынок луковых колец составил 790 млн. рублей в 2014 году, что на
20% больше, чем в 2013 году. Категория растет быстро. В 2013 рост составлял 40% к 2012
году. Основные игроки в сегменте луковых колец – это ТМ «Mini Free» (КДВ) и ТМ
«Луковые кольца» (Русскарт)
Рынок варочных супов и супов быстрого приготовления
Продажи,
Объём продаж,
Тип супов
млн. руб.
тонны
Варочные
243,1
904
Быстрого приготовления
115,2
142
Суповые концентраты в
31,7
402
банке
Готовые, упакованные
9,9
67
В представленной таблице сравниваются размеры рынков различных вариантов супов. Супы
быстрого приготовления (б/п) занимают 2 строку, объём категории 2014 составил 115,2
млн.руб.; доля Эмитента здесь равна 10,8%. Почти 84% рублёвого оборота супов б/п
приходится на пакеты. Бестселлерами среди вкусов супов являются куриный (29,1%),
грибной (16,0%) и гороховый (14,4%), все они представлены в ассортименте бренда
Суперсуп ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
4
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
В 2014 г среди ТМ лидирует Knorr (Unilever) с долей 39,6%. Второе место занимает бренд
Maggi производителя Nestle (36,8%), Суперсуп (РУССКИЙ ПРОДУКТ) занимает 3 строку
рейтинга с долей 10,8% (-1,7 пп). На пятом месте расположилась ТМ Доширак, занимающая
1% рынка с двумя SKU супов-пюре в стаканах.
Объём рынка варочных супов категории в 2014 составил 243 млн.руб.; доля ОАО
«РУССКИЙ ПРОДУКТ» здесь равна 32,7%.
Варочные супы на 83,6% продаются в упаковках весом 51 - 80г. Наиболее популярными
вкусами варочных супов являются гороховый (15,4%), куриный (11,4%) и борщ (8,0%), все
они представлены в супах ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
Эмитент с долей 32,7% в руб. лидирует среди производителей, три его ТМ расположились
на 1, 5 и 8 строках рейтинга
Производство кофе
Объём рынка категории в 2014 составил 8,36 млрд.руб.; доля ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
здесь равна 0,11%.
Растворимый кофе занимает 83,7% от общих продаж категории; 62,5% из них принадлежит
сублимированному кофе. Эмитент играет только в сегментах порошкового и
гранулированного кофе с долями 1,1% и 0,5% соответственно
Среди производителей растворимого кофе лидируют Nestle(ТМ Nescafe), занявший 30,2%
рынка в натуральном выражении, и Mondelez (Jacobs, Carte Noire и др.) с долей 22,4%.
Натуральный кофе занимает 16,3% от общих продаж категории, из них 9,4% – это молотый,
а 6,1% – зерновой кофе.
Доля Эмитента составила 0,10%, продажи – 1,3 млн. руб.
Крупнейшим производителем является Орими трейд (18,5%) с брендами Jardin и Жокей,
далее следуют Paulig (14,5%) и Luigi Lavazza (8,9%).
Производство чая
Объём рынка категории в 2014 составил 6,45 млрд.руб.; доля Эмитента здесь равна 0,14%.
81,8% рынка в руб. занимает чёрный чай (59,5% из них – без добавок); 12,8% - зелёный. На
остальные виды приходится всего 5,4%.
Чай в пакетиках занимает 72,3% от общих продаж категории.
Среди производителей чая в пакетиках лидирует Орими трейд с долей 38,8% в стоимостном
выражении, далее следуют Unilever, занявший 19,3%, и Компания Май (12,3%). Наилучшие
продажи среди брендов показали Greenfield (18,5%), Lipton (16,5%) и Принцесса Нури
(13,6%).
Рассыпной фасованный чай составляет 27,7% оборота категории. Доля Традиционной
торговли здесь несколько выше, чем у чая в пакетиках: 25,5% по сравнению с 20,7%.
Крупнейшими производителями являются Орими трейд (24,8%), Ahmad (17.1%) и Компания
Май (8,4%). Unilever находится на 6 месте с долей 4,2%, из которых 3,2% занимает Lipton.
Список топ-брендов выглядит следующим образом: Ahmad (17,1%), Greenfield (11,5%) и
Akbar (7.3%).
Производство каш и хлопьев «Геркулес»
ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» занимает 2-3 место среди производителей по продажам в
рублях -13,9 % Лидером по продажам среди ТМ Ясно солнышко (ОАО Петербургский
мелкомбинат"-17,7 % в руб. Крайне высока доля СТМ сетей: 13,9% в руб.
Бренды Nordic и Увелка показали в стоимостном выражении по сравнению 13,8% в руб. и
10,4 %.
У данных конкурентов доля овсяных каш не превышает 43%, в то время как РУССКИЙ
ПРОДУКТ демонстрирует крайне высокий процент овсяных хлопьев в продажах (93
5
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Бренд Экстра/Клин занимает 8,9 % в стоимостном выражении с единственным SKU весом
1000г.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2014 году Общество получило чистую прибыль в размере 17 253 тыс.руб. Себестоимость
реализованной продукции при этом увеличилась в отчетном году по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года на 7,3 %. Прирост выручки в 2014 году по
отношению к 2013 году составил 18 %. В количественном выражении ( в тоннах) было
реализовано продукции на 8 % больше. Инфляция на сырье и материалы была
компенсирована ежегодным повышением отпускных цен.
(тыс.руб.)
Выручка без учета НДС
Отчет о прибылях и убытках ОАО «РУСПРОД»
Изменение
2014
2013
показателя
3 416 919
+ 18 %
4 032 447
Себестоимость
(2 133 205)
(1 989 388)
+7,3 %
Валовая прибыль
1 899 242
1 427 531
+ 33 %
(1 307 750)
(1 243 116)
+ 5,2 %
(515 245)
+5 %
- 85 %
+ 89 %
+ 107 %
+101 %
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
(541 067)
50 425
(-16 292)
34 133
Прибыль (убыток) от продаж
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль
17 253
(330 830)
(146 898)
(485 841)
(366 998)
Коммерческие расходы в 2014 году выросли на 5%. По сравнению с предыдущими
периодами ( в 2013 vs 2012 гг.:+33%), это очень хороший показатель. Это в основном связано
со стабильно отлаженной работой системы дистрибуции, регулированием и оптимизацией
контрактных условий, оптимизацией работы коммерческого подразделения.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, значительная часть продукции была реализована
Компанией через своих дистрибьюторов (41% от общего товарооборота). Однако в отчетном
году увеличилась доля продукции, реализованной через федеральные сети. Она составила 52
% от общего объема реализации (против 42 % в 2012 году). Отгрузки по каналу прямых
продаж остались на прежнем уровне и составили 3 %.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В отчетном году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин
Топливо дизельное
Газ природный
Единица
измерения
гКал
кВт ч
л
л
куб.м.
В натуральных
единицах
В тысячах рублей
47 933,1
12 354 043
103 872,96
308 312,97
16 609 438
39 043
47 032
2 826
8 459
56 794
Перспективы развития акционерного общества
Стратегической целью ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», как и в прошлых периодах, является
достижение стабильных темпов роста объемов производства и реализации продукции.
6
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Модернизация производственных мощностей с целью повышения эффективности
использования и снижения издержек производства.
Сбытовая стратегия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» ориентирована на укрепление позиций в
регионах путем поддержания и расширения целостной и лояльной системы дистрибуции.
Кроме того, планируется расширение продаж товаров на рынках ближнего зарубежья.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В 2014 году чистая прибыль ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» составила 17 253 тыс.руб.
Совет директоров Общества на своем заседании 14 апреля 2015 года (протокол № 4 от 14
апреля 2015 г.) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров
Общества дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям
Общества не выплачивать.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Общества
можно выделить:
- проникновение на рынок крупных западных компаний (через приобретение долей
собственности российских производителей пищевых продуктов) и как следствие появление
новых крупных игроков и усиление конкуренции
- колебания курса национальной валюты, рост темпов инфляции
- рост цен на энергоносители и сырье, повышение издержек производства
- отсутствие спроса на определенные виды выпускаемой продукции
Грамотные и слаженные действия менеджмента Компании, направленные на обеспечение
эффективной деятельности должны свести все риски до минимума или обеспечить
своевременное реагирование на внешние и внутренние потенциальные угрозы без серьезных
потерь.
Все прочие риски относятся к категории незначительных или маловероятных.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Таких сделок не было.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц)
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Таких сделок не было.
7
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие
биографические данные и владения акциями общества в течение
отчетного года
ФИО: Малина (Malina ) И. Даниэль (I. Daniel) (председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2008
по
наст.вр.
2011
наст.вр.
Northwestern's Kellogg School of Business,
University of Minnesota's Carlson School
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Лектор
Председатель совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Граудин Владимир Константинович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
Наименование организации
Должность
по
2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Директор плановоэкономического
департамента, Заместитель
Генерального директора по
планированию, экономике и
8
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
наст.вр.
2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
развитию
Исполнительный директор,
Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2009
2011
2011
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Начальник казначейства
Директор по финансам и
экономике
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
9
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Верхоломова Людмила Львовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2005
по
наст. вр.
2012
наст. вр.
Закрытое акционерное общество "Конноспортивный клуб "Мечта".
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сачков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2009
2010
2010
2011
2011
2012
Общество с ограниченной
ответственностью "Рентол"
Общество с огрниченной ответственностью
"Эльдорадо"
Открытое акционерное общество
Руководитель группы
Руководитель группы
Заместитель главного
10
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
наст. вр.
2012
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
бухгалтера
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серебрякова Анна Викторовна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997
по
наст. вр.
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по производству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
11
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серякова Екатерина Андреевна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009
по
сен.2010
сен.2010
наст.вр.
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Заместитель
Исполнительного директора
по правовым вопросам.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества и членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Граудин Владимир Константинович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
12
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Период
с
Наименование организации
2005
по
июн. 2010
июн. 2010
сен. 2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
сен. 2010
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор плановоэкономического
департамента
Заместитель Генерального
директора по планированию,
экономике и развитию
Исполнительный директор Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Граудин Владимир Константинович (председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2005
по
июн. 2010
июн. 2010
сен. 2010
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
сен. 2010
наст.вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор плановоэкономического
департамента
Заместитель Генерального
директора по планированию,
экономике и развитию
Исполнительный директор Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
13
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьев Дмитрий Викторович
Год рождения: 1969
Образование:
Среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2005
2013
2013
наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью «Нестле ВотерКулерс
Сервис»
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Главный инженер
Генеральный управляющийглавный инженер
производственного
подразделения «Колосс»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Денисенко Дмитрий Геннадьевич
14
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
Должность
по
2006
2008
2010
наст.вр.
ОАО экспериментально-консервный завод
"Лебедянский"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Заместитель коммерческого
директора по продажам.
Коммерческий директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
2007
по
2011
2011
наст. вр.
ОАО Производственно-коммерческое
предприятие «МЕРИДИАН»
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по маркетингу
Директор по маркетингу и
стратегическому
планированию
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
15
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нефедочкин Виктор Семенович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2011
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
2011
наст. вр.
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Главный инженер
инженерно-технической
службы производственного
подразделения "ДЗОК"
Генеральный управляющий
производственного
подразделения "ДЗОК"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пашкин Алексей Валерьевич
Год рождения: 1977
16
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2010
2010
2011
2012
2012
2012
по н/время
Открытое акционерное общество Компания
"Май"
Общество с ограниченной
ответственностью "УК-Молочное Дело"
Общество с ограниченной
ответственностью "Универсальные
пищевые технологии"
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Директор Департамента
исследования и развития
Руководитель направления
R&D
Коммерческий директор
Директор по развитию и
инновациям
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицкая Ольга Викторовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997
по
наст. вр.
Наименование организации
Открытое акционерное общество
"РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Должность
Директор по
административным вопросам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
17
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
(управляющего, управляющей организации) акционерного общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
2014
8 677
6 280
0
0
0
450
15 407
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
2014
11 272
9 416
0
0
0
590
21 278
18
Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного управления. Так, в
совете директоров Общества включены независимые директора, все директора обладают
знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для
эффективного осуществления функций совета директоров. Члены совета директоров активно
участвуют в заседаниях совета директоров. Практика корпоративного поведения
обеспечивает
осуществление советом директоров стратегического управления
деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью
исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его
акционерам. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
С этой целью совет директоров утверждает:
 приоритетные направления деятельности общества;
 финансово-хозяйственный план;
 процедуры внутреннего контроля.
Доступ акционеров к информации об обществе обеспечивает секретарь общества.
Секретарь общества организовывает предоставление запрашиваемых документов или (и) их
копий по получении соответствующего запроса.
Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение
объективной и полной информации о деятельности общества. В таком заключении
раскрываются возможные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке
заключения о деятельности общества.
Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим
собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских организаций, имеющих
солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными
принципами.
Исполнительный директор
ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
В.К.Граудин
Главный бухгалтер
ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Д.А.Сачков
19