Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
некоммерческой организации – наименование)
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр.
64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 33886-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.raz.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2013 года;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. 2-я
Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются по причине того, что общее
собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 129 482 813 (68.15%)
голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
2. Внесение изменений в Устав ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
3. Увеличение уставного капитала ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
первому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу
повестки дня – 129 482 813 (68.15 %) голосов.
По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 127 444 157 голосов (98.43 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 2 031 536 голосов (1.57 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0.00 %).
Принятое решение:
Определить следующее количество обыкновенных именных акций Общества, которые могут быть размещены
дополнительно к ранее размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции), – 565 354 561 (пятьсот
шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят одну) штуку номинальной
стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Определить, что объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей
категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.
2 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
второму вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу
повестки дня – 129 482 813 (68.15%) голосов.
По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 127 450 157 голосов (98.43 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 2 031 536 голосов (1.57 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0.00 %).
Принятое решение:
Утвердить Изменения № 2 в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 7.1. Устава ОАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ», который следует читать в следующей редакции:
«7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его
акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов)
рублей и состоит из 190 000 000 (ста девяноста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 565 354 561 (пятьсот шестьдесят пять
миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят одну) обыкновенную акцию номинальной
стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их
владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции».
3 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
третьему вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу
повестки дня – 129 482 813 (68.15%) голосов.
По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 89 496 826 голосов (69.12% голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 39 982 567 голосов (30.88 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 300 голосов (0.0002 %).
Принятое решение:
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.03.2013 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 23.11.2012 № 93/600-ДОВ
3.2. Дата “
18 ”
марта
О.В. Румянцев
20 13 г.
(подпись)
М.П.