18.01.2013 09:45 ОАО "Ил" Решения общих собраний участников

18.01.2013 09:45
ОАО "Ил"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информаци: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания
приёма бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2013 года
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня собрания – 151 604 голоса.
Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
по вопросу №4 повестки дня – 19 582 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам
№№1, 2, 3 повестки дня собрания – 132 477 голосов, что составляет 87,3836% от общего числа
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании по вопросу №4 повестки
дня собрания и не заинтересованные в совершении обществом сделки – 488 голосов, что
составляет 2,4921% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки по вопросу №4.
Кворум по вопросам повестки дня №1, №2, №3 – имелся.
Кворум по вопросу повестки дня №4 – отсутствовал.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1)Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
2)О внесении изменений в устав Общества.
3)Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
4)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о
предоставлении поручительства между ОАО «Ил» и ОАО «ОАК».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
«ЗА» - 132 395 голосов (99,9381%)
«ПРОТИВ» - 67 голосов (0,0506%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов (0,0030%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– 11 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить количество объявленных акций Общества в размере 1 667 644 (Один миллион
шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) обыкновенных именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, путём внесения
соответствующих изменений в п.5.1. Устава Общества. Объявленные обыкновенные акции
предоставляют те же права, что и размещённые акции, предусмотренные Уставом ОАО «Ил».
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
«ЗА» - 132 367 голосов (99,9170%)
«ПРОТИВ» - 50 голосов (0,0377%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов (0,0030%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– 56 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Абзац 4 пункта 5.1 статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 1 667 644 (Один миллион
шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) обыкновенные акции номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая – объявленные акции».
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
«ЗА» - 132 351 голосов (99,9049%)
«ПРОТИВ» - 95 голосов (0,0717%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов (0,0151%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– 11 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал ОАО «Ил» путём размещения дополнительных обыкновенных
именных акций Общества (далее – дополнительные акции) на следующих существенных условиях:
•количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 1 667 644
штук;
•способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
•цена размещения одной дополнительной акции: 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей;
•цена размещения одной дополнительной акции лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций: 37 530 (Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать) рублей;
•форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли Российской Федерации).
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2013
года, Протокол №23
3.ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор-генеральный конструктор _______________________________
Ливанов В.В.
(подпись)
3.2. Дата 17 января 2013 года