Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
(для некоммерческой организации —
Специализированное Строительно-Монтажное
наименование)
Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
эмитента
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2,
1.3. Место нахождения эмитента
литер А
1.4. ОГРН эмитента
1027801544308
1.5. ИНН эмитента
7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
17644-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://finance.lenspecsmu.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4
октября 2011 года номер 11-46/пз-н:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года
номер 11-46/пз-н:
на заседании присутствуют 100% избранных членов Совета директоров эмитента, Совет
директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросу повестки дня. Кворум
заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом
ФСФР от 4 октября 2011 года номер 11-46/пз-н, составил 100%.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года
номер 11-46/пз-н:
результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года
номер 11-46/пз-н и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Эталон» (поскольку
его аффилированные лица являются стороной в сделке), - заключение Договора аренды земельного
участка между ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (далее – «ЛенСпецСМУ») и ООО «ЖК Московский»
(далее – «ЖК Московский»).
Договор аренды земельного участка заключается на следующих условиях:
1. ЖК Московский обязуется передать ЛенСпецСМУ во временное владение и пользование (аренду)
принадлежащее ЖК Московский на праве собственности недвижимое имущество – земельный
участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Заставская улица, участок 136, (югозападнее пересечения с Московским проспектом), имеющий следующие характеристики:
категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное использование - для размещения
многоквартирного жилого дома (жилых домов); общая площадь 6 161кв.м.; кадастровый номер:
78:14:0007517:1972. Земельный участок принадлежит ЖК Московский на основании: Договора
купли-продажи недвижимости от 10.11.2011 № 340/11, Договора купли-продажи земельного
участка в процессе приватизации от 29.06.2012 № 7327-ЗУ, Договора купли-продажи земельного
участка в процессе приватизации от 29.06.2012 № 7326-ЗУ, запись о государственной регистрации
права собственности ЖК Московский в ЕГРП от 19.12.2013 года № 78-78-34/062/2013-312, бланк
Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 78-АЗ 365855 (далее
– «Участок»).
Участок имеет следующие ограничения (обременения):
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности площадью 3959 кв.м.;
- Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 102 кв.м.,
- Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 332 кв.м;
- ипотека.
2. Участок передается в аренду в целях осуществления ЛенСпецСМУ проектирования и
строительства Многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенной
подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Заставская улица,
участок 136, (юго-западнее пересечения с Московским проспектом), в том числе по выполнению
работ по проектированию и строительству объектов жилого и нежилого назначения, внешних
сетей, внутриплощадочных сетей, с правом выполнения подготовительных работ, складирования
строительных материалов, обустройства бытовых городков, установки забора по всему
периметру Участке и др. в соответствии с действующими СНиПами.
3. Участок находятся в ипотеке (залоге) ОАО «Банк Санкт-Петербург» на основании Договора об
ипотеке от 13.05.2014 года, дата государственной регистрации 05.06.2014 года, номер
государственной регистрации 78-78-89/009/2014-227. На заключение Договора получено согласие
залогодержателя. ЖК Московский подтверждает, что на момент подписания Договора Участок
не сдан в аренду (наем), не отчужден, не заложен, в споре, под запрещением (арестом) не
состоят, иным образом не обременен правами третьих лиц, за исключением указанной ипотеки.
4. Участок подлежит передаче ЛенСпецСМУ по Акту приема-передачи земельного участка,
подписанного Сторонами, в течение 2 (двух) месяцев с момента получения разрешения на
строительство Многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенной
подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Заставская улица,
участок 136, (юго-западнее пересечения с Московским проспектом).
5. При подписании Договора Стороны определили, что все их действия будут направлены на
получение разрешения на строительство Многоквартирного дома со встроенными помещениями
и встроено-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Московский
район, Заставская улица, участок 136, (юго-западнее пересечения с Московским проспектом).
6. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с даты заключения. Указанный срок может
быть пролонгирован на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения.
7. Арендная плата уплачивается ЛенСпецСМУ каждый месяц в размере 22 500 (двадцать две
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% 3 432 (три тысячи четыреста тридцать два)
рубля 20 копеек, не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
8. Уплата ЛенСпецСМУ арендной платы осуществляется с момента получения ЛенСпецСМУ
Участка по Акту приема-передачи земельного участка, подписанного Сторонами.
9. Арендная плата уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЖК
Московский.
10. В случае досрочного расторжения Договора порядок уплаты и (или) возврата арендной платы,
а также проведение иных взаиморасчетов между ЖК Московский и ЛенСпецСМУ за период
времени с даты направления уведомления о расторжении Договора заинтересованной Стороной
до даты подписания акта о возврате Участка из аренды регулируется дополнительным
соглашением.
11. ЖК Московский обязуется:
11.1. передать Участок во владение и пользование ЛенСпецСМУ по Акту приема-передачи
земельного участка в сроки, указанные Договоре.
11.2. Обеспечить ЛенСпецСМУ беспрепятственное пользование Участком в соответствии с их
назначением в течение всего срока действия Договора.
11.3. В случае расторжения Договора принять Участок у ЛенСпецСМУ по Акту приема-передачи
земельного участка в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения действия Договора.
12. ЛенСпецСМУ обязуется:
12.1 принять Участок во владение и пользование по Акту приема-передачи земельного участка в
сроки, указанные Договоре.
12.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в Договоре.
12.3. Содержать Участок в надлежащем санитарном состоянии в соответствии с
требованиями контролирующих органов, обеспечивать соблюдение требований пожарной
безопасности.
12.4. Обеспечить ЖК Московский и представителям органов государственного контроля и
надзора свободный доступ на Участок.
12.5. Своевременно и полностью выплачивать ЖК Московский арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором.
12.6. Немедленно извещать ЖК Московский и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб Участку, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего
разрушения или повреждения Участка.
12.7. При выполнении работ, предусмотренных Договором, на Участке соблюдать все требования
законодательства РФ относительно порядка, условий, согласований и других особенностей
ведения указанных работ. Самостоятельно возмещать ущерб и устранять последствия в случае
повреждения при ведении указанных работ на Участке объектов недвижимости, находящихся
вне границ Участка, и/или иного имущества, находящегося как на Участке, так и вне его границ.
12.8. В случае расторжения Договора, передать Участок ЖК Московский по Акту приемапередачи земельного участка в течение 5 (пяти) дней получения уведомления о расторжении
Договора.
13. Стороны обязуются совместными усилиями осуществить регистрацию Договора в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Санкт-Петербургу, а именно подготовить весь необходимый пакет документов, произвести
оплату всех пошлин, представить все необходимые документы на государственную регистрацию
в уполномоченный государственный орган в течение 6 (шести) рабочих дней с момента
подписания Договора, а также совместно нести затраты, необходимые для осуществления
регистрации.
14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
15. ЖК Московский вправе отказаться от Договора в одностороннем бесспорном внесудебном
порядке в случае нарушения ЛенСпецСМУ срока внесения арендной платы более двух раз в
течение одного календарного года.
16. ЖК Московский вправе отказаться от Договора в одностороннем бесспорном внесудебном
порядке в случае нарушения ЛенСпецСМУ срока передачи Участка к более чем на 15 (пятнадцать)
дней.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения, предусмотренные пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года номер 11-46/пз-н:
24 октября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения, предусмотренные пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября
2011 года номер 11-46/пз-н:
протокол заседания Совета директоров № 143 составлен 24 октября 2014 года.
3. Подпись
Г.Ф. Щербина
3.1. Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
3.2. Дата
«24»
октября
(подпись)
2014
года
М. П.