Пресс-релиз о решениях, принятых советом директоров АО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых советом директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
19 февраля 2016 года было проведено заседание Совета директоров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в заочной форме.
По вопросу № 4.:
заинтересованность.
Об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
Приняты решения:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
4.1. Дополнение № 0757/51521-0812 от 22 июля 2015 года к договору № ОП/0704/415210730 от 28 ноября 2014 года, заключенному между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(Заказчик) и АО «УЗГА» (Подрядчик), в соответствии с которым Стороны пришли к
соглашению увеличить количество ремонтируемого Имущества по договору и стоимость
ремонта одной единицы Имущества, в этой связи, общая стоимость ремонта увеличилась
до 471 877,08 долларов США (в том числе НДС 18%). Оплата производится в российских
рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
платежа.
Остальные условия в соответствии с договором с учетом дополнительного соглашения.
4.2. Договор № ОП/0000/51522-0822 от 01 октября 2015 года, заключенный между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заказчик) и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», в настоящее
время АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Подрядчик), в соответствии с которым
Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт Имущества и принять для
Ознакомления двух специалистов Инозаказчика, во исполнение контракта с которым
заключен Договор. Общая стоимость ремонта составляет 3 200 000 долларов США, на
основании пп. 2.6. п. 1. ст. 164 НК РФ ставка НДС по выполненному ремонту Имущества
составляет 0%. Общая стоимость Ознакомления (с учетом проживания, питания,
автотранспорта по г. Москве, медицинского обслуживания) двух специалистов
Инозаказчика с основными мероприятиями, проводимыми в рамках капитального ремонта
Имущества и общим порядком контроля качества работ составляет 26 103, 00 долларов
США, в том числе НДС 18%. Оплата производится в российских рублях по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа.
Подрядчик выполнит ремонт имущества в срок, не превышающий 120 рабочих дней с
даты поступления Имущества в Ремонт, при условии поступления финансовых средств
согласно условиям договора. Подрядчик принимает двух специалистов Инозаказчика на 6
недель для Ознакомления.
4.3. Договор № ОП/0789/51522-0825 от 07 августа 2015 года, заключенный между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «СТАР», в настоящее время АО «ОДКСТАР» (Продавец), в соответствии с которым Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя Имущество в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным
в Договоре. Цена Имущества включает в себя стоимость изготовления, тары, упаковки,
маркировки и транспортировки Имущества до Покупателя в г. Москве.
Общая стоимость имущества составляет 2 461 401,29 долларов США (в том числе НДС
18%). Оплата производится в рублях РФ по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату платежа.
Срок поставки до 30 июня 2016 года.
4.4. Дополнительное соглашение № 0808/51521-0836 от 18 сентября 2015 года к договору
№ ОП/0000/41522-0708 (40/10-36223) от 22 октября 2014 года, заключенному между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «УМПО», в настоящее время ПАО
«УМПО» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и
поставить, а Покупатель принять и оплатить Имущество. Цена Имущества включает в
себя расходы на изготовление, стоимость тары, консервацию, упаковку в транспортную
тару
и
ее
маркировку,
фитосанитарную
обработку
тары,
оформление
товаросопроводительной и эксплуатационно-технической документации, а также расходы
по транспортировке и страхованию Имущества на период доставки до склада Покупателя.
Общая стоимость Имущества 38 151,05 долларов США, в том числе НДС 18%. Оплата
производится в российских рублях по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату платежа.
Срок поставки - 31 января 2016 года.
По вопросу № 5.: О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания
акционеров вопроса
заинтересованность.
об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
Приняты решения:
В соответствии со статьями 49, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на
рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении
нижеследующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предложив
следующий проект решения:
5.1. «В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность – договор № ОП/0826/51513-0864 от 17
декабря 2015 года, заключенный между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и АО
«ВСК» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется передать в
собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Имущество в
номенклатуре, количестве, по ценам, указанным в Договоре.
Общая стоимость Имущества составляет 40 080 122,21 долларов США, в том числе НДС
18%, и включает в себя стоимость тары, упаковки и маркировки. Оплата производится в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.
Срок поставки до 31.03.2016 года».
5.2. «В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить
нижеследующие взаимосвязанные дополнительные соглашения, в совершении которых
имеется заинтересованность, заключенные в рамках договора № ОП/0539/1513-0741 от 31
марта 2015 года между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и АО «НАРЗ»
(Поставщик):
- Дополнительное соглашение № ОП/0539/51513-0853 от 20 ноября 2015 года, в
соответствии с которым Стороны пришли к соглашению расширить номенклатуру
поставляемого Имущества (ремонтно-групповые комплекты для ремонта вертолетов), в
связи с чем общая стоимость договора увеличилась до 6 552 901,03 долларов США (в том
числе НДС 18%). Оплата производится в рублях по официальному курсу Центрального
Банка Российской Федерации на дату платежа.
- Дополнительное соглашение № 0539/51513-0871 от 23 декабря 2015 года, в соответствии
с которым Стороны пришли к соглашению снизить цены на отдельные запасные части, в
связи с чем общая стоимость договора снизилась до 6 518 883,35 долларов США (в том
числе НДС 18%). Оплата производится в рублях по официальному курсу Центрального
Банка Российской Федерации на дату платежа.
Все остальные условия в соответствии с Договором и заключенными к нему
дополнительными соглашениями».
По вопросу № 6.: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
6.1. Утверждение повестки дня собрания.
Принято решение:
Утвердить нижеследующую повестку дня собрания:
1.
Об
определении
цены
(денежной
оценки)
имущества,
которое
отчуждается/приобретается или может быть отчуждено/приобретено в результате
заключения и исполнения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.2. Определение формы проведения собрания.
Принято решение:
Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
6.3. Определение даты проведения собрания.
Принято решение:
Определить дату проведения собрания: «23» марта 2016 года.
6.4. Определение места проведения собрания.
Принято решение:
Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206.
6.5. Определение времени проведения собрания.
Принято решение:
Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
6.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
Принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «01» марта 2016 года.
6.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Принято решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под
роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить
направление сообщения акционерам о проведении собрания Корпоративному секретарю
Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному
держателю акций реестродержателем Общества – акционерным обществом
«Регистраторское общество «СТАТУС».
6.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
6.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
Принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «02» марта 2016 года
по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29,
стр.141, каб. 417.
6.10. Об организационных мероприятиях по подготовке внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Принято решение:
Поручить
Корпоративному
секретарю
Общества
организационно-техническое
обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров. На
Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров
Общества, а если он отсутствует, то генеральный директор Общества. В случае отсутствия
указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем
собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества,
присутствующих на Общем собрании акционеров.
6.11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Принято решение:
Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» ,
действующий на основании
доверенности № 183 от 25 декабря 2015 года
«20» февраля 2016 года
П.М. Осин