Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество
тента (для некоммерческой организации —
«Первый Объединенный Банк»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Первобанк»
эмитента
443086, Российская Федерация, г. Самара,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Ерошевского, 3А.
1.4. ОГРН эмитента
1066300000260
1.5. ИНН эмитента
6316106558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
3461
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.pervobank.ru/130/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
информации
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2015г., г.
Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д.3/д.27, конференц-зал (7 этаж), 12часов
00 минут по самарскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, по 1 – 4 и 6 – 8 вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров – 127 469 835 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров – 1 147 228 515 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, по 9 вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 45 807 318 голосов
(100%).
2.1.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений
п.4.20 Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н по 1 – 4 и 6 – 8 вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров – 127 469 835 голосов (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений
п.4.20 Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, по 5 вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров – 1 147 228 515 голосов (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом
положений п.4.20 Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н , по 9 вопросу повестки
дня Общего собрания акционеров – 45 807 318 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров, по 1 – 4 и 7 – 8 вопросам повестки дня Общего собрания акционеров –
117 085 534 голоса (91,8535%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 1 053 769 806
голосов (91,8535%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 116 904 276
голоса (91,8419%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки и принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 9 вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров – 35 423 017 голосов (77,3304%).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по
результатам деятельности ОАО «Первобанк» за 2014 год.
2. Распределение прибыли ОАО «Первобанк» по результатам 2014 года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора ОАО «Первобанк» на 2015 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Первобанк».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Первобанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк».
7. О выплате членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих
обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением
ими функций членов Совета директоров Банка.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих
обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением
ими своих обязанностей.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 109 673 895 голосов; «Против» – 7 411 639 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность по результатам деятельности ОАО «Первобанк» за 2014 год.»
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 115 671 758 голосов; «Против» – 1 413 776 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: «Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. Прибыль,
полученную по итогам 2014 года в размере 20 806 тыс. рублей направить в фонд
накопления капитала.»
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 115 671 758 голосов; «Против» – 1 413 776 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором ОАО «Первобанк» на 2015 год компанию ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 115 671 758 голосов; «Против» – 1 413 776 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Первобанк» 9
человек.»
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За»:
Ананьенко Павел Георгиевич – 123 179 214 голосов;
Бычков Андрей Павлович – 123 179 214;
Вигерц Эрик Альф – 123 179 214;
Голоунин Олег Борисович – 123 179 214;
Гончаров Андрей Юрьевич – 123 179 214;
Кокорев Алексей Сергеевич – 123 179 214;
Кошарский Андрей Исаакович – 123 179 214;
Савельев Сергей Николаевич – 68 336 094 голоса;
Чечерин Анатолий Александрович – 123 179 214;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Первобанк»:
Ананьенко Павла Георгиевича
Бычкова Андрея Павловича
Вигерца Эрика Альфа
Голоунина Олега Борисовича
Гончарова Андрея Юрьевича
Кокорева Алексея Сергеевича
Кошарского Андрея Исааковича
Савельева Сергея Николаевича
Чечерина Анатолия Александровича»
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Бондаренко Алла Олеговна:
«За»: 109 492 637; «Против»: 7 411 639; «Воздержался»: 0.
Ретивкина Наталья Сергеевна:
«За»: 115 490 500; «Против»: 1 413 776; «Воздержался»: 0.
Чечина Людмила Витальевна:
«За»: 115 490 500; «Против»: 1 413 776; «Воздержался»: 0.
Принятое решение:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк»:
Бондаренко Аллу Олеговну
Ретивкину Наталью Сергеевну
Чечину Людмилу Витальевну»
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 109 673 895 голосов; «Против» – 7 411 639 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Выплачивать ежемесячно членам Совета директоров банка в период исполнения
ими своих обязанностей вознаграждения и компенсировать расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров банка
в размере в
соответствии с Приложением №1.»
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 109 673 895 голосов; «Против» – 7 411 639 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Выплачивать ежемесячно членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения
ими своих обязанностей вознаграждения и компенсировать расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии банка
в размере в
соответствии с Приложением №2.»
Итоги голосования по п. 9.1. девятого вопроса повестки дня:
«За» – 27 830 120 голосов; «Против» – 7 592 897 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Одобрить заключение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с п.
1 Приложения № 3.
До совершения одобренных данным решением сделок, сведения об условиях таких
сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П.»
Итоги голосования по п. 9.2. девятого вопроса повестки дня:
«За» – 27 830 120 голосов; «Против» – 7 592 897 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Одобрить заключение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с п.
2 Приложения № 3.
До совершения одобренных данным решением сделок, сведения об условиях таких
сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П.»
Итоги голосования по п. 9.3. девятого вопроса повестки дня:
«За» – 27 830 120 голосов; «Против» – 7 592 897 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Одобрить заключение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с п.
3 Приложения № 3.
До совершения одобренных данным решением сделок, сведения об условиях таких
сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П.»
Итоги голосования по п. 9.4. девятого вопроса повестки дня:
«За» – 27 830 120 голосов; «Против» – 7 592 897 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Одобрить заключение сделок, которые могут быть совершены Банком в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с п.
4 Приложения № 3.
До совершения одобренных данным решением сделок, сведения об условиях таких
сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2015г.,
Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «Первобанк»
3.2. Дата «15»июня 2015г.
___________
(подпись)
М.П.
А.Ю. Гончаров