Предварительно УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Сельхозтехника» Протокол от «25» июня 2013 года

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Сельхозтехника»
Протокол от «25» июня 2013 года
Председательствующий на заседании
____________________________ /Новиков В.В./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2012 ГОДУ
Наименование общества:
Открытое акционерное общество «Сельхозтехника»
Подписи:
Генеральный директор
_________________ /В.В. Артюков/
Главный бухгалтер
_________________ /Г.Ф. Буханцова/
М.П.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав совета директоров общества.
10. Сведения о генеральном директоре общества и членах правления общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
генерального директора общества и каждого члена совета директоров общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
13. Чистые активы Общества
1. Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» (далее – Общество) находится в городе
Миллерово Ростовской области. Общество осуществляет сдачу производственных мощностей в
аренду. Существенное влияние на финансовые показатели Общества в связи с этим оказывает
финансовое состояние потенциальных контрагентов, среди которых основная часть – это
сельхозпроизводители.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основными направлениями деятельности Общества является:
- ремонт сельскохозяйственной техники;
- производство и реализация кислорода.
3. Отчет
совета директоров о результатах
приоритетным направлениям его деятельности.
развития
Производственные показатели за 2011 и 2012 год:
Наименование показателей
ед. изм.
Выручка
тыс. руб.
Прибыль
тыс. руб.
акционерного
2011 год
11657
2366
общества
по
2012 год
2104
(1784)
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2012 год:
Вид энергетических ресурсов
Количество
Сумма (руб.)
Электроэнергия
267 689 кВт
1 082 787,65
Газ природный
21,754 куб. м
140 926,21
5. Перспективы развития акционерного общества.
Общество может сдавать в аренду производственные мощности, что обеспечить выручку в
виде арендной платы.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
Дивиденды по акциям общества за отчетный год не начислялись и не выплачивались.
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Существенное влияние оказывают риски, связанные с изменением цен на горючесмазочные материалы и электроэнергию. При этом Общество не имеет возможности принятия
мер по минимизации их влияния.
Правовые риски деятельности Общества связаны изменением правоприменительной
практики налоговых и судебных органов, а также иных административных органов. В связи с
изменчивостью практики нет полной уверенности в том, у Общества не возникнут претензии
налоговых и иных административных органов. Руководство Общества, тем не менее, считает
вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими претензиями,
незначительной.
В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей
части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в
2012 году не заключались:
9. Состав совета директоров акционерного общества.
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от
27.06.2011 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 27.06.2011г.):
1. Денькин Михаил Владимирович – член Совета директоров;
Год рождения: 20.11.1985;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
2. Румянцев Олег Валериевич – член Совета директоров;
Год рождения: 05.10.1971;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
3. Демьяненко Алексей Владимирович – председатель Совета директоров;
Год рождения: 17.05.1968;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
4. Сибаев Денис Вагапович – член Совета директоров;
Год рождения: 10.02.1954;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
5. Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров;
Год рождения: 06.06.1965;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от
27.06.2012 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 27.06.2012г.):
1. Судаков Сергей Сергеевич – член Совета директоров;
Год рождения: 04.06.1977;
Образование: высшее;
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владел.
2. Новиков Вадим Валерьевич – член Совета директоров;
Год рождения: 22.08.1979;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
3. Пархоменко Игорь Викторович – председатель Совета директоров;
Год рождения: 24.02.1968;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
4. Ширкалина Ольга Сергеевна – член Совета директоров;
Год рождения: 16.07.1975;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
5. Фёдоров Юрий Владимирович – член Совета директоров;
Год рождения: 05.12.1973;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
10. Сведения о генеральном директоре акционерного общества и членах правления
акционерного общества.
Генеральный директор:
С 04.12.2010 года по 31.01.2012 года – Задорожний Сергей Николаевич, год рождения: 1960,
образование: высшее, акциями общества не владеет.
С 01.02.2012 года по н/в – Артюков Владимир Викторович, год рождения: 1984, образование:
высшее, акциями общества не владеет.
Правление в Обществе не предусмотрено.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального
директора акционерного общества и каждого члена совета директоров общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, выплачивается
заработная плата в размере согласно штатному расписанию. Иные выплаты (вознаграждение,
компенсация расходов) Генеральному директору Общества, а также членам Совета директоров
Общества не устанавливались и не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию
в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным Законом «О
рынке ценных бумаг».
13.
№
п/п
1
2
Чистые активы акционерного общества.
1) Соотношение чистых активов и уставного капитала Общества в динамике
Показатели
На 31.12.2010г.
На 31.12.2011г.
На 31.12.2012г.
Уставной капитал, тыс. руб.
1584
1584
1584
Чистые активы, тыс. руб.
-4743
-2377
-4169
2) Основной причиной, влияющей на снижение стоимости чистых активов за период с 20102012 гг. является убыточная хозяйственная деятельность Общества, убытки получены в
результате устаревшего оборудования, что привело к низкой производительности.
3) В 2013 году Общество планирует привести в соответствие чистые активы и уставной
капитал за счет повышения активов по следующим направлениям:
Получение прибыли от хозяйственной деятельности. Для получения прибыли, Общество
планирует привлечь арендаторов для сдачи и получения арендной платы за аренду
существующих активов Общества. Кроме того, планируется получение прибыли от продажи
основных средств, неликвидов; от оказания услуг по обработке почв, уборке урожая, подработке
зерна.
Генеральный директор
_________________ /В.В. Артюков/
Главный бухгалтер
_________________ /Г.Ф. Буханцова/
М.П.