П Р О Т О К О Л - "Пятигорский Завод Импульс".

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»
Место проведения:
Дата проведения:
Дата составления протокола:
г. Пятигорск, Ставропольского края
14 мая 2011года, время проведения: 0900 – 1100 по московскому времени
14 мая 2011 года
Заседание Наблюдательного совета проводится в помещении открытого акционерного
общества «Пятигорский завод «Импульс» по адресу: 357500, Ставропольский край, г.
Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
1. Борисов Анатолий Антонович;
2. Гливинский Антон Зенонович;
3. Альтшулер Игорь Григорьевич;
4. Смирнов Дмитрий Евгеньевич;
5. нЛеошко Николай Петрович;
6. Томашевский Станислав Иосифович;
7. Минченко Александр Вячеславович.
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
1. Главный бухгалтер Общества Андронова Людмила Николаевна
2. Ревизор Общества Митрохина Нина Васильевна
Председательствующий на данном заседании Наблюдательного совета – Борисов
Анатолий Антонович. Секретарь – Минченко Александр Вячеславович.
В соответствии с законодательством и Уставом Общества, кворум достигнут (100%) и
данное заседание Наблюдательного совета вправе рассматривать любые вопросы,
отнесенные к его компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2011 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о выплате дивидендов по
итогам работы за 2011 год.
7. О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании –
Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций
«Центр».
Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества.
Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
Об аудиторе Общества.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров.
13. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.
9.
10.
11.
12.
2
_______________________________________________________________________________________
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
15. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 1: «О форме, дате, месте и времени проведения годового общего
собрания акционеров Общества».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» в
форме собрания 30 июня 2012 года в 1200 по московскому времени по адресу: 357500,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
Установить, что 30 июня 2011 года с 1100 по московскому времени по адресу: 357500,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5, будет осуществляться регистрация
акционеров и их представителей, явившихся на годовое общее собрание акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» в
форме собрания 30 июня 2012 года в 1200 по московскому времени по адресу: 357500,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
Установить, что 30 июня 2012 года с 1100 по московскому времени по адресу: 357500,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5, будет осуществляться регистрация
акционеров и их представителей, явившихся на годовое общее собрание акционеров.
Вопрос повестки дня № 2: «Определение почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные
бюллетени в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные
бюллетени в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
Вопрос повестки дня № 3: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров».
3
_______________________________________________________________________________________
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Установить, что список акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по состоянию на 15 мая 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Установить, что список акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по состоянию на 15 мая 2012 года.
Вопрос повестки дня № 4: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО
«Пятигорский завод «Импульс» за 2011 год».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за
2011 год. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет
Общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за
2011 год. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет
Общества за 2011 год.
Вопрос повестки дня № 5: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2011 финансового года».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4
_______________________________________________________________________________________
Вопрос повестки дня № 6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров
Общества о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о выплате дивидендов
по результатам 2011 финансового года в общем размере 589 966 рублей в срок до «01»
сентября 2012 года, что составляет 0,59 рублей на одну привилегированную акцию. Выплату
дивидендов по привилегированным акциям производить наличным платежом по месту
нахождения общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о выплате дивидендов
по результатам 2011 финансового года в общем размере 589 966 рублей в срок до «01»
сентября 2012 года, что составляет 0,59 рублей на одну привилегированную акцию. Выплату
дивидендов по привилегированным акциям производить наличным платежом по месту
нахождения общества.
Вопрос повестки дня № 7: «О передаче функции исполнительного органа общества
управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания
стратегических инвестиций «Центр».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Передать функции исполнительного органа общества управляющей компании Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций
«Центр».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Передать функции исполнительного органа общества управляющей компании Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций
«Центр».
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного
совета Общества».
5
_______________________________________________________________________________________
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в члены Наблюдательного совета
Общества:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Борисов Анатолий Антонович;
Рыбинский Виктор Станиславович;
Альтшулер Игорь Григорьевич;
Смирнов Дмитрий Евгеньевич;
Леошко Николай Петрович;
Томашевский Станислав Иосифович;
Минченко Александр Вячеславович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в члены Наблюдательного совета
Общества:
1. Борисов Анатолий Антонович;
2. Рыбинский Виктор Станиславович;
3. Альтшулер Игорь Григорьевич;
4. Смирнов Дмитрий Евгеньевич;
5. Леошко Николай Петрович;
6. Томашевский Станислав Иосифович;
7. Минченко Александр Вячеславович.
Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию
Общества».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.
2.
3.
Утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
Митрохина Нина Васильевна;
Зубко Александр Викторович;
Сабынина Юлия Давидовна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.
2.
3.
Утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
Митрохина Нина Васильевна;
Зубко Александр Викторович;
Сабынина Юлия Давидовна.
Вопрос повестки дня № 10: «Об аудиторе Общества»
6
_______________________________________________________________________________________
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества
общество с ограниченной ответственностью «ЮЭКО – АУДИТ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества
общество с ограниченной ответственностью «ЮЭКО – АУДИТ».
Вопрос повестки дня № 11: «Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года».
2. О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании –
Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций
«Центр».
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2011 финансового года»/
2. О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании –
Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций
«Центр».
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос повестки дня № 12: «Утверждение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров».
7
_______________________________________________________________________________________
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:












Годовой отчет Общества за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
Отчет о прибылях и убытках Общества (по состоянию на 31.12.2011) и
распределение прибылей и убытков Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Сведения об аудиторе Общества;
Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков
ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по результатам 2011 финансового года;
Проекты решений общего собрания акционеров;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров.
Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 09 июня по 29 июня 2012 года
включительно ежедневно, кроме выходных, с 800 до 1200. Телефон для справок: 97-35-99.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:








Годовой отчет Общества за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
Отчет о прибылях и убытках Общества (по состоянию на 31.12.2011) и
распределение прибылей и убытков Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Сведения об аудиторе Общества.
8
_______________________________________________________________________________________




Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков
ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по результатам 2011 финансового года;
Проекты решений общего собрания акционеров;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров.
Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 28 мая по 29 июня 2011 года
включительно ежедневно, кроме выходных, с 800 до 1200. Телефон для справок: 97-35-99.
Вопрос повестки дня № 13: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В соответствии с уставом Общества, сообщение о проведении годового общего
собрания и бюллетени для голосования направить акционерам по адресу, указанному в
реестре акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», не позднее, чем за 20 дней до
проведения общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с уставом Общества, сообщение о проведении годового общего
собрания и бюллетени для голосования направить акционерам по адресу, указанному в
реестре акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», не позднее, чем за 20 дней до
проведения общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 14: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
на годовом общем собрании акционеров»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
Вопрос повестки дня № 15: «О председателе и секретаре годового общего собрания
акционеров»
9
_______________________________________________________________________________________
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Поручить осуществлять функции председателя годового общего собрания акционеров
Смирнову Дмитрию Евгеньевичу.
Поручить осуществлять функции секретаря годового общего собрания акционеров
Терентьевой Анне Петровне.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
7 голосов членов Наблюдательного совета;
нет;
нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить осуществлять функции председателя годового общего собрания акционеров
Смирнову Дмитрию Евгеньевичу.
Поручить осуществлять функции секретаря годового общего собрания акционеров
Терентьевой Анне Петровне.
***
На этом повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Пятигорский завод
«Импульс» исчерпана, заседание закрыто.
Председательствующий
_________________
(А.А. Борисов)
Секретарь
_________________
(А.В. Минченко)