Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество
«Георгиевская энергосбытовая компания»
357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина д. 88.
Протокол № 4
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания»
Дата изготовления протокола в полном объеме: «18» июня 2012 года.
Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество
«Георгиевская энергосбытовая компания»
Место нахождения общества – Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина д. 88.
Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – «15» июня 2012 года.
Место проведения собрания – Ставропольский край, г.Пятигорск, пр.Кирова, д.47, 7-й
этаж.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 час. 25
мин.
Время открытия собрания – 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов на собрании – 11 час. 40 мин.
Время закрытия собрания – 12 час. 10 мин.
Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета
директоров Темукуев Тимур Борисович.
Секретарь собрания – Индриксон Юлия Емельяновна.
Для проверки полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров и их
регистрации, определения кворума собрания и подсчета голосов по вопросам повестки дня, а
также составления протокола об итогах голосования в качестве счетной комиссии общества
избран Секретарь собрания – Индриксон Юлия Емельяновна.
Приглашенные лица:
Колонтаевский Александр Николаевич – Генеральный директор Общества
Повестка дня собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания».
2. О ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая
компания».
3. О назначении ликвидационной комиссии.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного
общества «Георгиевская энергосбытовая компания».
5. Об уведомлении регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации Открытого
акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» и формировании
ликвидационной комиссии.
6. О проведении процедуры ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская
энергосбытовая компания».
Информация о кворуме собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании
на 10 час. 30 мин. – время открытия собрания: 100 000 или 100 % от общего числа голосов,
2
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом
общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Георгиевская энергосбытовая
компания» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня собрания.
В Общем собрании приняли участие Акционеры:
1. ОАО «ЮМЭК» в лице Генерального директора Дудовой Дианы Кадыевны,
количество акций – 99 999 шт.
2. Терещенко Светлана Вадимовна, количество акций – 1 шт.
Основные положения выступлений и имена выступавших:
Председательствующий – предоставил слово председателю счетной комиссии общества
для сообщения о кворуме собрания.
Председатель счетной комиссии общества – сообщил о наличии кворума по всем
вопросам повестки дня собрания.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества
Темукуев Тимур Борисович огласил вопросы повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества, выступил с информацией об отсутствии финансово-экономической
деятельности Общества с момента его учреждения и перспектив его дальнейшего развития.
Председательствующий на собрании – предложил выступить акционерам, задать
вопросы докладчику.
Председатель счетной комиссии общества – объяснил акционерам порядок голосования
по вопросам повестки дня.
Председательствующий на собрании – объявил перерыв для голосования и подведения
итогов голосования. После голосования предоставил слово председателю счетной комиссии
общества для сообщения об итогах голосования.
Председатель счетной комиссии общества – сообщил итоги голосования по вопросам №
2, 3, 4, 5, 6.
Председательствующий на собрании – поблагодарил акционеров за участие в собрании.
Объявил собрание закрытым.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Темукуева Тимура Борисовича.
Избрать председателем счетной комиссии и секретарем собрания Индриксон Юлию
Емельяновну.
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
«Недействительных» – 0 голосов.
3
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с отсутствием перспектив дальнейшего осуществления Обществом
хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации Открытого
акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания», зарегистрированного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского края 28 июня
2010 года за ОГРН 1102625000554.
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
«Недействительных» – 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить Ликвидатором Открытого акционерного общества «Георгиевская
энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича (паспорт серии 07 00
№221991 выдан Управлением внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края
25.11.2000г., зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды,
ул.Пушкина, д.33, кв. 20).
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
«Недействительных» – 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с переходом полномочий по управлению делами Открытого акционерного
общества «Георгиевская энергосбытовая компания» к ликвидационной комиссии
(Ликвидатору) на основании ч.3 ст.21 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочно прекратить
полномочия Генерального директора Общества Колонтаевского Александра Николаевича 15
июня 2012 года.
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
4
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Уполномочить Ликвидатора Открытого акционерного общества «Георгиевская
энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича на подписание и
представление в ИФНС России по г.Георгиевску Уведомления о принятии решения о
ликвидации Общества и Уведомления о формировании ликвидационной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 100 000
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Поручить Ликвидатору Колонтаевскому Александру Николаевичу выполнить все
необходимые действия, связанные с ликвидацией Открытого акционерного общества
«Георгиевская энергосбытовая компания» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в срок с 15 июня 2012 года по 20 августа 2012 года.
Результаты голосования:
«За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
«Недействительных» – 0 голосов.
Решения, принятые собранием:
По вопросу повестки дня № 2:
В связи с отсутствием перспектив дальнейшего осуществления Обществом
хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации Открытого
акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания», зарегистрированного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского края 28 июня
2010 года за ОГРН 1102625000554.
По вопросу повестки дня № 3:
Назначить Ликвидатором Открытого акционерного общества «Георгиевская
энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича (паспорт серии 07 00
№221991 выдан Управлением внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края
25.11.2000г., зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды,
ул.Пушкина, д.33, кв. 20).
По вопросу повестки дня № 4:
В связи с переходом полномочий по управлению делами Открытого акционерного
общества «Георгиевская энергосбытовая компания» к ликвидационной комиссии
5
(Ликвидатору) на основании ч.3 ст.21 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочно прекратить
полномочия Генерального директора Общества Колонтаевского Александра Николаевича 15
июня 2012 года.
По вопросу повестки дня № 5:
Уполномочить Ликвидатора Открытого акционерного общества «Георгиевская
энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича на подписание и
представление в ИФНС России по г.Георгиевску Уведомления о принятии решения о
ликвидации Общества и Уведомления о формировании ликвидационной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня № 6:
Поручить Ликвидатору Колонтаевскому Александру Николаевичу выполнить все
необходимые действия, связанные с ликвидацией Открытого акционерного общества
«Георгиевская энергосбытовая компания» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в срок с 15 июня 2012 года по 20 августа 2012 года.
Настоящий протокол составлен в 5 (пяти) экземплярах.
Дата изготовления протокола в полном объеме: «18» июня 2012 года.
Председательствующий на собрании
Т.Б.Темукуев
Секретарь собрания
Ю.Е.Индриксон