lengaz - Альфа-Банк

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Ленгазспецстрой"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего
содержания:
Совет директоров ОАО "Ленгазспецстрой" уведомляет Вас о проведении годового Общего
собрания акционеров, которое состоится 04 июня 2012 года. Годовое Общее собрание акционеров
проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания
акционеров Общества).
Место проведения Общего собрания акционеров: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30. Время
начала годового Общего собрания акционеров: 12.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 04 июня 2012 года, 10.00 (до
окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по
которому имеется кворум).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 28
апреля 2012 года конец операционного дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в
том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ
между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Субподрядчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом
"Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с
ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Генподрядчики).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ
между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Генподрядчик) и Открытым
акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой",
Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с
ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион"
(Субподрядчики).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между
Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом
"Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с
ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Поставщики).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом
"Ленгазспецстрой" (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Поклажедатель).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной
техники и оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой"
(Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ",
Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом
"Краснодаргазстрой",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Нефтегазкомплектмонтаж",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированная строительная компания "Газрегион" (Арендодатели).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной
техники и оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой"
(Арендодатель) и Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным
обществом
"Краснодаргазстрой",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Нефтегазкомплектмонтаж",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированная строительная компания "Газрегион" (Арендаторы).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического
обслуживания между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Заказчик) и
Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной
ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж" (Исполнители).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ между Открытым
акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Исполнитель) и Открытым акционерным
обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом
с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Заказчики).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между
Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Поставщик) и Открытым
акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой",
Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с
ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион"
(Покупатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров перевозки между Открытым акционерным обществом
"Ленгазспецстрой" (Отправитель) и Открытым акционерным обществом "Волгогаз",
Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной
ответственностью
"Нефтегазкомплектмонтаж",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Перевозчики).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров перевозки между Открытым акционерным обществом
"Ленгазспецстрой" (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым
акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью
"Нефтегазкомплектмонтаж",
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированная строительная компания "Газрегион" (Отправители).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным
обществом "Ленгазспецстрой" (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Арендодатель).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным
обществом "Ленгазспецстрой" (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом "ВИСКОМ"
(Исполнитель).
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и
оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Поставщик).
21. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Ленгазспецстрой".
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с
реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
 уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об
акционерных обществах";
 законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об
акционерных обществах".
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического
лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем
проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в
установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное
участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной
комиссии собрания.
Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Ленгазспецстрой":
 повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
 проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;











пояснительные записки к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров Общества;
годовой отчет Общества за 2011 год;
бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков);
заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;
заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2011 год;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда
по акциям Общества и порядку его выплаты;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии)
письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;
сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии
(отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем
кандидатуру;
информация по кандидатуре аудитора Общества;
информация о Счетной комиссии Общества;
проект Положения о Совете директоров ОАО "Ленгазспецстрой".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 14 мая 2012 года с 09.00 до 17.00 по адресу:
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, комната 205. тел. (812) 459-90-78, корпоративный секретарь
ОАО "Ленгазспецстрой". Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров ОАО "Ленгазспецстрой", во время его проведения.