Приложение 25 - Ипотечный банк ДельтаКредит

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое
акционерное
общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.
2
1.4. ОГРН эмитента
1027739051988
1.5. ИНН эмитента
7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 03338В
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом www.deltacredit.ru
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
повестке дня:
2.1
Дата принятия Председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента – 11 сентября 2013 г.
2.2
Дата проведения заседания Совета Директоров: 13 сентября 2013 года.
2.3
Повестка дня заседания Совета Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
1. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Банка (в форме принятия решения
единственным акционером).
2. Утверждение Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» - жилищных
облигаций Банка с ипотечным покрытием процентных документарных неконвертируемых серии 12ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев;
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (продажа облигаций Банка с
ипотечным покрытием);
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (продажа облигаций Банка с
ипотечным покрытием);
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (продажа облигаций Банка с
ипотечным покрытием);
6. Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-01 (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №5).
7. Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №6) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-01.
8. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-01.
9. Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-01.
10. Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-02. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №8).
11. Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №9) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-02.
12. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-02.
13. Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-02.
14. Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-04. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №14).
15. Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №15) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04.
Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-04.
Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-04.
Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-05. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №17).
Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №18) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.
Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-05.
Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-05.
Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-06. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №20).
Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №21) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.
Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-06.
Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-06.
Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-07. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №23).
Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №24) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.
Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-07.
Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-07.
Внесение изменений в определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций
серии БО-08. (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от 02.03.2012г., вопрос №26).
Внесение изменений в принятое решение (Протокол заседания Совета Директоров №4/2012 от
02.03.2012г., вопрос №27) о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.
Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец Сертификата
ценных бумаг Банка) – биржевых облигаций серии БО-08.
Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Банка (в том числе в образец
Сертификата ценных бумаг Банка)– биржевых облигаций серии БО-08.
Внесение изменений в Проспект ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.
Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серий БО-01, БО-02,
БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.
Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его
территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением
решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
3.2. Дата “
11 ”
С. Озеров
сентября
20 13
г.
(подпись)
М.П.