1 Сообщение о существенном факте «О проведении общего

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное Открытое Акционерное Общество
наименование
эмитента
(для «ЭЛЕКТРОЩИТ»
некоммерческой
организации
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
142324,
Московская
область,
Чеховский район, д. Люторецкое, ул.
Производственная, владение 1
1.4. ОГРН эмитента
1025006392828
1.5. ИНН эмитента
5048081818
1.6. Уникальный код эмитента, 07544 — А
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети www.elektro-shield.ru
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента:
30 июня 2011 года; 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Набережная д.5
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров: 08:30 часов.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров: 12:00 часов.
Время открытия Общего собрании акционеров: 10:00 часов.
Время начала подсчета голосов акционеров Общества: 12:00 часов.
Время закрытия Общего собрании акционеров: 12:30 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали
акционеры ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ», принимавшие участие в собрании —
10 100 (десять тысяч сто) голосов, что составляет 100% от общего числа
2
голосов, которыми обладают акционеры ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
По состоянию на 10:00 часов «30» июня 2011 г. для участия в годовом Общем
собрании акционеров Общества зарегистрировались 3 (Три) акционера
Общества, обладающие 10.100 (Десять тысяч сто) обыкновенными именными
акциями Общества, что составляет 100% (Сто процентов) от общего
количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества
имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум имеется – годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 финансовый год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010
финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год;
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового
года, в том числе определение размера годового дивиденда по акциям
Общества и порядка его выплаты.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О принятии новой редакции Устава Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня собрания:
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества
Копылова И.Н.
По 2-му вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» по итогам деятельности в
2010 году.
По 3-му вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ».
По 4-му вопросу повестки дня собрания:
3
1) прибыль по результатам 2010 финансового года в размере 19 768
тыс.рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2010 год — 1 010, 00 тыс.руб.;
- на развитие общества — 18 758, 00 тыс.руб.,
2) утвердить размер дивидендов по результатам работы Общества за 2010
финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям Общества
в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию Общества;
выплату дивидендов акционерам Общества произвести в денежной форме в
срок до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия Общим
собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по
результатам работы Общества за 2010 финансовый год.
По 5-му вопросу повестки дня собрания:
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек со
сроком действий полномочий до следующего годового Общего собрания
акционеров Общества в следующем составе:
* Раушкин Юрий Владимирович;
* Горюнов Олег Алексеевич;
* Скворцов Александр Сергеевич;
* Демидова Нина Михайловна;
* Копылов Юрий Николаевич.
По 6-му вопросу повестки дня собрания:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три)
человека со сроком действий полномочий до следующего годового Общего
собрания акционеров Общества в следующем составе:
* Стащук Юрий Петрович;
* Лунева Валентина Леонидовна;
* Богомолова Ирина Алексеевна.
По 7-му вопросу повестки дня собрания:
Утвердить аудитором для осуществления обязательного ежегодного
аудитора ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» в 2011 году Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторскую службу «СТЕК» (ООО АС «СТЕК»).
По 8-му вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Устав ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» в новой редакции.
2.7. Дата составления протоколы общего собрания: протокол годового общего
собрания акционеров ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» составлен 30 июня 2011 года в
двух экземплярах.
Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»_________________________
Копылов И. Н.
30.06.2011 года