Сообщение о существенном факте « решениях»

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
эмитента
«Агентство финансирования
жилищного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «АФЖС», ОАО «Агентство
наименование эмитента
финансирования жилищного
строительства»
1.3. Место нахождения эмитента
117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента
1097746050973
1.5. ИНН эмитента
7727683708
1.6. Уникальный код эмитента,
55442-Е
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.afhc.ru
используемой эмитентом для
http://www.e-disclosure.ru/portal/
раскрытия информации
company.aspx?id=17147
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее
собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное
голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01
июля 2014 года, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 69,
ОАО «АФЖС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Об одобрении сделок, которые могут быть совершены с
ОАО «АИЖК», как с заинтересованным лицом, в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания
акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения,
принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу:
2. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в заочном
голосовании общего собрания по
1
1
(100%)
Кворум имеется
данному вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
1
0
0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены с ОАО «АИЖК», как с
заинтересованным лицом, в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания
акционеров ОАО «АФЖС» (получение от ОАО «АИЖК» целевых займов на
реализацию Программы «Стимул», ипотечного кредитного продукта «Арендное
жилье») на условиях в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
2.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены с ОАО «АИЖК», как с
заинтересованным лицом, в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания
акционеров ОАО «АФЖС» (получение от ОАО «АИЖК» займов в рамках
заключенного Генерального соглашения о предоставлении займов от 20.07.2012
г. №09/1203-12/05-12/47 между ОАО «АФЖС» и ОАО «АИЖК») на условиях в
соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
3.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены с ОАО «АИЖК», как с
заинтересованным лицом, в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания
акционеров ОАО «АФЖС» (проведение совместных конкурентных процедур в
рамках заключенного Соглашения о проведении совместных конкурентных
процедур (конкурсов, конкурентных переговоров, электронных аукционов) от
04.05.2011 г. №05-11/23-1 на условиях в соответствии с Приложением №1 к
Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
04 июля 2014 года № 21.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
3.2.
Дата: 04 июля 2014 г.
А.Н.Шелковый
М.П.