Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для
некоммерческой организации —
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Специализированное
проектно-конструкторское бюро по ремонту и
реконструкции»
ОАО «СПКБРР»
1.3. Место нахождения эмитента
105425, Москва, Щелковское шоссе, д. 32 А
1.4. ОГРН эмитента
1057746554381
1.5. ИНН эмитента
7705654164
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
50116-A
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) одного участника (лица, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:GrancityLtd. («Грансити Лтд.»), место
нахождения: 43 А Кимонос, а/я 3095 Лимассол, Кипр. ОГРН/ИНН не присваивались.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г. (прилагается).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о
прибылях и убытках (прилагается).
3. Распределить нераспределенную прибыль по итогам 2013 года в размере 11 908 тыс. руб. на
развитие производства в размере 11 908 тыс. руб. Дивиденды по итогам 2013 года не
выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти)
человек.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1)Дудко Андрей Васильевич;
2) Шунтов Андрей Вячеславович;
3) Кутовой Георгий Петрович;
4)Балаков Юрий Николаевич;
5) Игнатов Василий Витальевич.
5. Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:
1) Лебедеву Елену Юрьевну;
2) Самилло Романа Игоревича;
3) Истомину Ольгу Николаевну.
6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ГрадиентАльфа-АУДИТ», свидетельство №0536-ю, выданное НП «Российская Коллегия Аудиторов» согласно
решению Совета РКА от 28.11.2006.
7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
«В статье 10:
Пункт 10.1. изложить в следующей редакции:
«Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В случае, если все
голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и
оформляются письменно. При этом положения статей 10, 11, 12, 13, 14 настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.».
В статье 11:
Пункт 11.5. изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте
disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных
обществах».».
В статье 14:
Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.».
В статье 16:
Пункт 16.1. изложить в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.».
В статье 15:
Абзац 1 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе
отсутствует Совет директоров, функции совета директоров общества (наблюдательного совета)
осуществляет общее собрание акционеров, а решение вопроса о проведении общего собрания
акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа
Общества – Генерального директора.».
Подпункт 22 пункта 15.1. исключить.
Подпункт 42 пункта 15.1. исключить.
Подпункт 48 пункта 15.1. исключить.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента: 30 июня 2014 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение № 1 единственного акционера открытого акционерного общества
«Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»
(место нахождения: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32а)от «30» июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2014 г. М.П.
А.В. Шунтов