О проведении общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
Сельхозпредприятие «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СХП «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента
352052, РФ, Краснодарский край, Павловский
район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента
1022304477634
1.5. ИНН эмитента
2346000311
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 58581-Р
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163;
http://www.novoplastunovskoe.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2015
года, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул.
Калинина,46, 12 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума приняты 48
698 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания. По состоянию на 12 ч. 00 мин. 19 мая 2015 г. для участия в собрании
зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 48 300
(сорок восемь тысяч триста) штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, что составляет 99,18 процента от
общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. По состоянию на 12
ч. 00 мин. 19 мая 2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное
общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум);
Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 48 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 48 698 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 48 300 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 48 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 48 698 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 48 300 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 48 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
1
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 2 435 голосов.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»
решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 435 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 037 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 48 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 2 435 голосов.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»
решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 435 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 037 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 48 300 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
- по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 48 300 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
- по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 037 голосов, (83,66%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
- по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 037 голосов, (83,66%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по
указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Одобрить совершение с ОАО «Сбербанк России», в лице Тимашевского отделения (на правах
управления) Краснодарского отделения №8619, крупной сделки - заключение договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств на следующих
основных условиях:
- сумма кредита - не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 1 года,
2
- проценты за пользование кредитом и иные комиссионные платежи на условиях, предлагаемых
ОАО «Сбербанк России»,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита.
Выгодоприобретатель по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – ОАО СХП
«Новопластуновское».
- по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить совершение с ОАО «Сбербанк России», крупной сделки - заключение договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств на следующих
основных условиях:
- сумма кредита - не более 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 1 года,
- проценты за пользование кредитом и иные комиссионные платежи на условиях, предлагаемых
ОАО «Сбербанк России»,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита.
Выгодоприобретатель по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – ОАО СХП
«Новопластуновское»
- по 3 вопросу повестки дня:
Одобрить совершение с ОАО «Сбербанк России» сделок с заинтересованностью - заключение
договоров поручительства в обеспечение следующих кредитных сделок:
- в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кубанская степь» по
следующим кредитным договорам:
А) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 34 000 000,00 рублей сроком не
более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных
платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору
поручительства – ОАО «Кубанская степь».
Б) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 8 000 000,00 рублей сроком не
более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных
платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору
поручительства – ОАО «Кубанская степь»
- по 4 вопросу повестки дня:
Одобрить совершение с ОАО «Сбербанк России» сделок с заинтересованностью - заключение
договоров поручительства в обеспечение следующих кредитных сделок в обеспечение исполнения
обязательств открытого акционерного общества «Имени Героя Великой Отечественной войны
Данильченко В.И.» по следующему кредитному договору:
В) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 10 000 000,00 рублей сроком не
более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных
платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору
поручительства – ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая
2015 года, протокол № б/н.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО СХП «Новопластуновское»
М.Н. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “
19 ”
мая
20 15 г.
М.П.
3