клейка купюр-Плат152-5-5 - Национальный Совет Финансового
advertisement
Проект на 10.12.2015 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362) статьей 186.1 следующего содержания: «Статья 186.1. Изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части 1. Изготовление в целях сбыта или сбыт, в том числе с использованием программно-технических средств, конструкция которых предусматривает прием банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации, изделий, имеющих отдельные признаки банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации, либо включающих отдельные части банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. 2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 2 дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.». ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) (далее – Законопроект), предусматривающий дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) новой статьей 186.1, направлен на установление уголовного наказания за изготовление в целях сбыта или сбыт, в том числе с использованием программно-технических средств (далее - ПТС), изделий, имеющих отдельные признаки банковских билетов (банкнот) Банка России, либо включающих их отдельные части. В настоящее время в статье 186 УК РФ предусмотрена ответственность за изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а равно их хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт. При решении вопроса о наличии в действиях лица состава такого преступления суд должен исследовать вопрос, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными. Согласно разъяснениям Банка России о порядке применения Указания Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (далее – Указание № 1778У), приведенным в письме от 15.02.2007 № 29-5-1-8/778, под термином «подделка денежного знака» понимается как полная подделка денежного знака, так и его частичная подделка (переделка). Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты, изменение года образца на вышедшей из обращение банкноте, а также подделка номера, серии и других элементов оформления банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов и элементов оформления подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращение за подлинную. Однако, начиная с середины 2013 года, прослеживается существенный рост количества случаев обнаружения в ПТС сомнительных купюр, которые по результатам экспертиз, проведенных территориальными учреждениями Банка России, признаны неплатежеспособными, но не содержащими вышеуказанных признаков подделки. Представленные членами НСФР данные свидетельствуют, что в 2013 году участникам финансового рынка причинен ущерб от преступной 2 деятельности в размере около 170 млн рублей, в 2014 году свыше 230 млн рублей. Около 90% от всех фактов обнаружения в ПТС сомнительных склеенных купюр составляют случаи обнаружения купюр номиналом 5 000 рублей. Основная часть совершаемых преступлений приходится на Московский регион и город Санкт-Петербург. Обнаруженные купюры в большинстве случаев представляют собой склейку из 4 или 6 фрагментов подлинных банкнот Банка России. При этом купюра может иметь два различных номера, что свидетельствует о том, что для ее изготовления использовались фрагменты разных подлинных банкнот. Визуальный анализ составных частей такой купюры позволяет предположить, что злоумышленники при изготовлении данных банкнот используют меньший (менее 55%) фрагмент подлинной банкноты Банка России, а больший (более 55%) ее фрагмент сдают для обмена в кредитную организацию. В результате из четырех или шести меньших фрагментов склеивается полное изображение сомнительной купюры, которая затем вносится в ПТС и распознается устройством как подлинная банкнота. При этом такие банкноты содержат машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России, подлежащие проверке кредитными организациями. Совершению данного преступления способствует тот факт, что Указание № 1778-У не требует обязательной идентификации лица, сдающего для обмена в кредитную организацию большую часть поврежденной купюры, что позволяет злоумышленникам из оставшихся частей осуществлять склейку неплатежеспособных купюр и обменивать их в банках на платежеспособные. В связи с тем, что вышеуказанные склеенные купюры не отвечают признакам «подделки», такие действия злоумышленников не могут быть квалифицированы как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 186 УК РФ, а в ряде случаев правоохранительные органы вовсе отказывают в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем, действия по склейке неплатежеспособных купюр и внесению их в ПТС являются очевидно противоправными, поскольку посягают на систему денежного обращения, являющейся основой национальной экономической системы. Высокий уровень латентности данных преступлений обусловлен отсутствием их отражения в официальной статистике МВД России. Данные факты также не отражаются Банком России при формировании отчета о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России. В то же время данная проблема имеет общероссийский масштаб, поскольку участники финансового рынка сталкиваются с подобными преступными действиями во всех регионах Российской Федерации, о чем свидетельствуют представленные членами НСФР данные и многочисленные публикации в средствах массовой информации. 3 На ряде сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено подробное руководство по изготовлению неплатежеспособных купюр, не имеющих признаков подделки, для целей их сбыта через ПТС в качестве подлинных банкнот Банка России (см., например, http://salatau.livejournal.com/4863975.html; http://fishki.net/1202728-kak-obmanutterminal-oplaty-4-foto.html; http://fsell.biz/archive/index.php/t-24331.html; http://funfix.ru/post/46771/). Недавнее установление более жестких требований к конструкции ПТС в соответствии с Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» дополнительно свидетельствует о необходимости принятия мер, направленных на создание условий для борьбы с данной категорией противоправных действий. Однако принимаемые Банком России меры, устанавливающие требования к ПТС банков, при отсутствии уголовной ответственности для злоумышленников не позволяют уменьшить масштаб проблемы. В условиях финансовой нестабильности изготовление и/или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки денег или включающих отдельные их части, приобретает повышенную общественную опасность, подрывает устойчивость национальной валюты и существенно затрудняет регулирование денежного обращения. Наиболее эффективным решением данной проблемы является принятие на законодательном уровне мер уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступные действия, связанные изготовлением или сбытом изделий, имеющих отдельные признаки денег или включающих отдельные их части. 4 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета. 5 ПЕРЕЧЕНЬ актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или отмене в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за изготовление или сбыт изделий, имеющих отдельные признаки банкнот Банка России или включающих отдельные их части) не потребуется внесения изменений, признания утратившими силу, приостановления, законодательства. дополнения или принятия актов федерального
