Об отдельных решениях, принятых

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом ОАО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Российский Банк поддержки малого и
наименование)
среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «МСП Банк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 115035, Москва, Садовническая ул.,
д. 79
1.4. ОГРН эмитента
1027739108649
1.5. ИНН эмитента
7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03340В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.mspbank.ru; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
информации
2. Содержание сообщения
2.1. В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета ОАО «МСП Банк».
Кворум для принятия решений (не менее половины от числа избранных членов
Наблюдательного совета ОАО «МСП Банк») имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «МСП Банк», и
результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Политики по управлению рисками ОАО «МСП Банк».
Утвердить Политику по управлению рисками ОАО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении Кредитной политики ОАО «МСП Банк».
1. Утвердить Кредитную политику ОАО «МСП Банк» в новой редакции.
2. Отменить действие Основных направлений кредитной политики ОАО «РосБР» № 157/1НКП, утвержденных решением Наблюдательного совета ОАО «РосБР» 08 декабря 2006 года
(протокол № 62).
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении Политики в области управления ликвидностью ОАО «МСП
Банк».
1. Утвердить Политику в области управления ликвидностью ОАО «МСП Банк» в новой
редакции .
2. Отменить действие Политики № 158/1-П по управлению и контролю над состоянием
ликвидности ОАО «РосБР», утвержденной решением Наблюдательного совета ОАО «РосБР»
08 декабря 2006 года (протокол № 62).
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «О Дивидендной политике открытого акционерного общества «Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)».
1. Утвердить Дивидендную политику открытого акционерного общества «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)».
2. Отменить действие Дивидендной политики ОАО «РосБР» № 393–ДП, утвержденной
решением Наблюдательного совета Банка 07.06.2010 (Протокол № 86).
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении Процентной политики открытого акционерного общества
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП
Банк»)».
Утвердить Процентную политику открытого акционерного общества «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)».
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления открытого
акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)».
Утвердить Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)»
.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении внесения изменений в Решение о выпуске биржевых
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в
дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения
биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью
досрочного погашения по требования владельцев и по усмотрению Эмитента,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020503340B от 07.06.2013».
Утвердить внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая
наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требования
владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4B020503340B от 07.06.2013.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
По вопросу «Об утверждении внесения изменений в Проспект биржевых облигаций
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05».
Утвердить внесение изменений в отношении Биржевых облигаций серии БО-05 в Проспект
ценных бумаг:
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату,
которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по
требования владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска
ценных бумаг 4B020103340B от 07.06.2013;
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату,
которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по
требования владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска
ценных бумаг 4B020203340B от 07.06.2013;
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в
дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного
погашения по требования владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B020303340B от 07.06.2013;
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в
дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного
погашения по требования владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B020403340B от 07.06.2013;
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в
дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного
погашения по требования владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B020503340B от 07.06.2013.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов (девять голосов «за»
из десяти проголосовавших членов Наблюдательного совета).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «МСП Банк», на котором
приняты соответствующие решения – 24 июня 2014 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «МСП
Банк», на котором приняты соответствующие решения – 25 июня 2014 года, протокол № 121.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата “ 25 ”
июня
С.П. Крюков
20 14 г.
(подпись)
М.П.