Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Вторая
некоммерческой организации – наименование)
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 356128,
Ставропольский край, Изобильненский
район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
65105-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2015 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2015 года в соответствии
с Приложением 1.1 к настоящему решению.
2. Об определении закупочной политики в Обществе.
2.1. О внесении изменений в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года.
Решение:
Внести изменения в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года в соответствии с приложением 4.1.1 к
настоящему решению.
2.2. О включении закупки в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года.
Решение:
Включить в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года закупку в соответствии с приложением 4.2.1 к
настоящему решению.
3. О корректировке инвестиционной программы ПАО «ОГК-2».
Решение:
1. Утвердить включение в состав инвестиционной программы ПАО «ОГК-2» в раздел «Прочие
объекты вне ДПМ» проект по титулу «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пускоотопительной котельной для энергоблока ст.№9» с предварительными параметрами в соответствии с
Приложением 5.1 к настоящему решению без изменения общего лимита финансирования
инвестиционной программы Общества на 2015 год.
2. Считать все параметры объекта «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пускоотопительной котельной для энергоблока ст.№9» предварительными и подлежащими уточнению по
результатам разработки проектно-сметной документации и принятия бюджета проекта.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.1. Об одобрении договора между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭП» на выполнение работ по
обоснованию инвестиций по титулу: «Замена ГТД (газотурбинного двигателя) – 110 для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
2
4.2. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ЗАО «Межрегионэнергострой» договора
субаренды помещений в здании по адресу г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.3. Об одобрении заключения между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ОГК-2» договора купли-продажи
электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.4. Об одобрении заключения между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ОГК-2» договора купли-продажи
электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.5. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭнергоПроект» договора на
выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования вариантов замещения
тепловой мощности и консервации оборудования филиалов ПАО «ОГК-2» (Череповецкая,
Новочеркасская, Псковская ГРЭС), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.6.
Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭнергоПроект» договора на
разработку проектно-сметной документации по титулу «Территория Серовской ГРЭС. Строительство
пуско-отопительной котельной для энергоблока ст.№9».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.7. Об одобрении договора займа, заключаемого между ООО «Газпром энергохолдинг» и
ПАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
4.8. Об одобрении договора займа, заключаемого между ООО «Газпром энергохолдинг» и
ПАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
3
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит
раскрытию до ее совершения.
5. О согласовании кандидатуры на должность исполнительного аппарата Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров.
Решение:
Согласовать назначение Вологжанина Дмитрия Евгеньевича на должность заместителя генерального
директора ПАО «ОГК-2» по энергорынкам с даты принятия настоящего решения.
6. Об избрании члена Правления ПАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров.
Решение:
Избрать в состав Правления ПАО «ОГК-2» Вологжанина Дмитрия Евгеньевича с даты принятия
настоящего решения.
7. Об определении кредитной политики в Обществе.
7.1. Об утверждении Положения о кредитной политике и управлении временно свободными
денежными средствами ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными
средствами Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») в новой редакции в соответствии с Приложением 9.1.1 к
настоящему решению.
2. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике и управлении временно свободными
денежными средствами Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), утвержденное Советом директоров Общества
30.10.2013г. (Протокол №87 от 05.11.2013) с даты принятия настоящего решения.
7.2. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и АО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
Договора по организации облигационного займа.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
Одобрить заключение между ПАО «ОГК-2» и АО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ» Договора по
организации облигационного займа.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 10.07.2015.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 13.07.2015 № 130.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления – начальник
отдела корпоративных и имущественных отношений
Управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК2» на основании доверенности от 01.01.2015 № Д2101-15-48
Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата ” 14 ”
июля
20 15 г.
М.П.
4