2013-07-11 cообщение о проведении общего

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ПСКОВВТОРМЕТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»
Россия, 180017, г. Псков, ул. Советская,
1.3. Место нахождения эмитента
д.118
1.4. ОГРН эмитента
1026000955705
1.5. ИНН эмитента
6027007501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00000-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.pskovvtormet.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=267
52
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 июля 2013 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Псков, ул.Советская,
д.118
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 11 часов 00 минут: 91,2%;
- кворум по вопросам №№ 1-9 повестки дня: 91,2%
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли
и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2012года.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
7. О размере и выплате дивидендов по результатам финансового 2012 года.
8. Утверждение решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
1
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии» Председатель
собрания Сафронов С.Г. предложил акционерам избрать счетную комиссию из трех человек в
составе: Александрова Юлия Владимировна, Петрова Ирина Викторовна и Герасимова Ирина
Владимировна. Голосовали: за – 6 151 акция, против – нет, воздержавшихся – нет. Решение
принято.
Счетная комиссия избрала председателем Петрову И.В. Таким образом, счетная комиссия
была избрана и приступила к непосредственной работе по подсчету голосов согласно повестки
дня. На этом рассмотрение первого вопроса повестки дня было завершено.
По второму вопросу повестки дня «Отчет Совета директоров и утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества,
распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2012 года»
Председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Общества, члену Совета
директоров Овчинникову П.А. В целом Общество в 2012 году работало удовлетворительно.
Реализовано лома и отходов черных металлов и услуг на сумму 8 210 391 тыс. рублей.
Балансовая прибыль отчетного года составила 65 419 тыс. рублей.
В целом, финансовые результаты работы Общества в 2012г. можно оценить как
положительные. Проблемами, влияющими на работу Общества, можно назвать несвоевременный
возврат налоговыми органами налога на добавленную стоимость, что вынуждает Общество
привлекать дополнительные кредитные ресурсы. Также продолжилась работа по обеспечению
транспортировки товара путем увеличения собственного парка вагонов с помощью привлечения
дополнительных кредитных ресурсов. В целом считаю признать работу Общества за 2012 год
удовлетворительной и утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и
убытках, распределение прибыли и убытков Общества. Голосовали: за – 6151 акция, против –
нет, воздержавшихся – нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год» выступила
Председатель ревизионной комиссии Смирнова Е.А. В своем докладе она отметила, что
бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О
бухгалтерском учете с использованием программы 1С7:7 бухгалтерия».
Комиссия проводила проверку заключенных договоров и совершенных сделок, анализ
финансового положения Общества. Нарушения финансовой дисциплины не выявлено.
Председатель собрания Сафронов С.Г. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии.
Голосовали: за – 6 151 акция, против – нет, воздержавшихся – нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»
выступил председатель собрания Сафронов С.Г. Он проинформировал акционеров Общества, что
заявлений о рассмотрении кандидатур в члены Совета директоров от акционеров не поступало.
Сафронов С.Г. внес предложение по следующим кандидатурам для избрания на Общем собрании
в Совет директоров: Стечкевич Дмитрий Любомирович, Сафронов Сергей Геннадьевич, Литус
Олег Владимирович, Овчинников Павел Алексеевич, Морозов Алексей Юрьевич.
Голосовали отдельно по каждой кандидатуре: Стечкевич Д.Л.: за – 6 151 акция, против –
нет, воздержавшихся – нет; Сафронов С.Г.: за - 6 151 акция, против – нет, воздержавшихся – нет;
Литус О.В.: за – 6 151 акция, против – нет, воздержавшихся – нет; Овчинников П.А.: за – 6 151
акция, против – нет, воздержавшихся – нет; Морозов А.Ю.: за – 6 151 акция, против - нет,
воздержавшихся – нет. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
выступил Председатель собрания Сафронов С.Г. Он проинформировал акционеров о том, что
заявлений о рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию от акционеров не поступало.
Сафронов С.Г. рекомендовал рассмотреть следующие кандидатуры и избрать их в ревизионную
комиссию: Куликову Маргариту Викторовну, Смирнову Елену Анатольевну и Шимановскую
2
Екатерину Валерьевну.
Собрание акционеров приняло решение голосовать отдельно по каждой кандидатуре,
представленной на включение в ревизионную комиссию. Голосовал Феоктистов А.В.:
Шимановская Екатерина Валерьевна: за – 36 акций, против – нет, воздержавшихся – нет;
Куликова Маргарита Викторовна: за – 36 акций, против – нет, воздержавшихся – нет; Смирнова
Елена Анатольевна: за – 36 акций, против – нет, воздержавшихся – нет. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества на 2013 год»
выступил Главный бухгалтер Общества Овчинников П.А., который предложил утвердить на 2013
год аудитором Общества ЗАО фирма «Псков-Аудит». Голосовали: за – 6 151 акция, против – нет,
воздержавшихся – нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня «О размере и выплате дивидендов по результатам
финансового 2012 года» выступил Заместитель Генерального директора по экономике Сафронов
С.Г., он довел до акционеров решение Совета директоров Общества о выплате дивидендов по
результатам финансового 2012 года на одну обыкновенную акцию 5 (пять) рублей и предложил
согласиться с решением Совета директоров Общества. Голосовали: за – 6 151 акция, против –
нет, воздержавшихся – нет. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение решения об освобождении Общества от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей
30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22/04/1996» выступил Главный
бухгалтер Общества Овчинников П.А. Он довел до акционеров, что для освобождения ОАО
"ПСКОВВТОРМЕТ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о
ценных бумагах Эмитента соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» необходимо принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти
по ценным бумагам в установленном законом порядке. Сафронов С.Г. предложил утвердить
данное решение и обязать Овчинникова П.А. подготовить официальное обращение в
установленном законом порядке до 10/08/2012. Голосовали: за – 6 151 акция, против – нет,
воздержавшихся – нет. Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
выступил начальник юридического отдела Нестерчук И.Л. Она проинформировала собрание о
необходимости внесения изменений в устав Общества и предложила утвердить Устав в новой
редакции. Голосовали: за – 6 151 акция, против – нет, воздержавшихся – нет. Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №19
от 15.07.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «15» июля 2013 года
Д.Л.Стечкевич
(подпись)
М.П.
3