(акционеров) эмитента, а также о

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Национальный капитал»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Национальный капитал»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
62012-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://нацкапитал.рф/; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
информации
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27
июня 2014 года, г. Москва, ул. Щепкина д.31, в 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для голосования по всем
вопросам повестки дня - 100% (в наличии).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2013
год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Национальный
капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2013 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «Национальный капитал» по результатам 2013 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ОАО «Национальный капитал» на 2014 год.
8. Утверждение Аудитора ОАО «Национальный капитал» на 2014 год.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Национальный капитал».
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Национальный капитал» по
итогам деятельности за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО
«Национальный капитал» за 2013 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал»
за исполнение ими обязанностей в период 2013-2014 корпоративного года в следующем
размере:
- Председателю Совета директоров Общества – в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч)
рублей;
- остальным членам Совета директоров Общества – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
каждому.
2. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение Ревизору ОАО «Национальный капитал» за исполнение им
обязанностей в период 2013-2014 корпоративного года в размере 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей. Выплату вознаграждения Ревизору Общества осуществить за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Прибыль ОАО «Национальный капитал» по результатам 2013 года не распределять и
дивиденды не выплачивать.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Национальный капитал» в следующем составе:
1. Денисенков Андрей Владимирович
2. Новоторцев Константин Анатольевич
3. Косырев Михаил Геннадьевич
4. Крупнов Юрий Евграфович
5. Шестакова Юлия Владимировна
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Избрать Ревизором Общества Пеленову Людмилу Валентиновну.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Национальный капитал» на 2014 год - Общество с
ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, место
нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1).
9. По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли –
продажи Биржевых облигаций в рамках размещения ОАО «Национальный капитал»
Биржевых облигаций серии БО-06 (идентификационный номер выпуска № 4В02-06-62012-Н
от 04 февраля 2014 года) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
первому владельцу (Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») в
количестве 1 000 000 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую
облигацию.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли –
продажи Биржевых облигаций в рамках размещения ОАО «Национальный капитал»
Биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер выпуска № 4В02-07-62012-Н
от 04 февраля 2014 года) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
первому владельцу (Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») в
количестве 1 000 000 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую
облигацию.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор куплипродажи облигаций в рамках выкупа Обществом документарных процентных облигаций
на предъявителя серии БО-05, государственный регистрационный номер выпуска 4-B02-0562012-H от "12" марта 2013г. в количестве 1 974 076 (Один миллион девятьсот семьдесят
четыре тысячи семьдесят шесть) штук между ОАО "Национальный капитал"
(«Покупатель») и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ («Продавец») по цене 1 974 076 000,00 (Один миллиард
девятьсот семьдесят четыре миллиона семьдесят шесть тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 июля 2014 год, Протокол № 61
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал»
Ю.Е. Крупнов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ”
июля
20 14 г.
М.П.