Открытое акционерное общество - "Юрьев

Открытое акционерное общество
“Юрьев - Польский завод “Промсвязь”
601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Набережная, д.80
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2007 год
Код эмитента: 07543-А
ИНН: 3326001132
ОГРН: 1023301252732
Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол № 2 от 10.04.2008г.
Утвержден годовым общим
собранием акционеров 29.05.2008 г.
Протокол № 1 от 02 июня 2008 г.
1. Положение Общества в отрасли.
Открытое акционерное общество “Юрьев-Польский завод “Промсвязь” специализируется на
выпуске продукции для отрасли “Cвязь”.
В 2007 году Общество успешно набирало темпы по увеличению объема продаж и производства
продукции. Темп роста объемов производства и услуг (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года
составил 116 %.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
 Производство электропитающего оборудования
 Производство металлоконструкций
 Производство инструмента
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества:
№
1
1.
2.
А
Наименование показателей
2
Отгрузка готовой продукции
Товарная продукция в сопоставимых
ценах
Темпы роста товарной продукции к
соотв. периоду прошлого года
Товарная продукция в действующих
ценах
В том числе по группам
Электросиловое оборудование
Б
Инструмент
В
Шкафы и переходные устройства
Г
Прочая продукция
5.
Среднесписочная численность всего
персонала предприятия
3.
4.
Ед.изм.
3
Тыс. руб.
Тыс. руб.
2007 г.
4
768530
776606
%
116
Тыс. руб.
776606
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Чел.
455077
58,6
14922
1,9
231913
29,9
74694
9,6
968
4. Перспективы развития Общества.
Дальнейшее развитие Общества связано со значительными капитальными вложениями и увеличением
объема выпуска основной продукции и услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости
и дальнейшим повышением качества выпускаемых изделий.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2006
год.
Дивиденды за 2006 год , в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, не
начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на
материалы, покупные комплектующие изделия, отсутствие качественной отечественной
1
радиоэлектронной базы. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных
монополий (электроэнергия, газ).
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно
негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В отчетном году сделки, признаваемые крупными сделками, не совершались.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. ОАО
«ССКТБ-ТОМАСС» приобрело в собственность у ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» часть
недвижимого имущества – часть склада ОМТС общей площадью 190,5 кв.м., а также участок земли
площадью 110 кв.м., находящийся под выкупаемой частью здания и примыкающий к нему со стороны
внешней границы территории завода. Поскольку ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» является акционером ОАО
«Юрьев-Польский завод «Промсвязь», обладающим более 20% акций общества, требуется одобрение
указанной сделки в соответствии с положениями статьи 19 Устава общества. Совет директоров Общества
принял решение об ее одобрении.
9.
№
п/п
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
Ф.И.О.
Члена Совета
директоров
Краткие биографические данные членов Совета
директоров
Родился в 1948 году. Образование среднее
профессиональное. В настоящее время Генеральный
директор ОАО “ЮПЗ“Промсвязь”
2.
Мартынов Евгений
Родился в 1946 году. Образование высшее.
0,00
Васильевич
Генеральный директор ООО “Промсвязьдизайн”.
3.
Васильев Владимир
Родился в 1950 году. Образование высшее.
0,08
Константинович
Заместитель Генерального директора ОАО “ССКТБТОМАСС”
4.
Пузанков Сергей
Родился в 1951 году. Образование высшее.
0.00
Михайлович
Заместитель директора по продажам
ООО “Промсвязьдизайн”
5.
Выходец Александр
Родился в 1957 году. Образование высшее.
0.00
Маркович
Заместитель Генерального директора ОАО “ССКТБТОМАСС”
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе его биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, назначаемый
Советом директоров общества сроком на пять лет. В настоящее время Генеральным директором
общества назначен Макеев Николай Викторович (протокол заседания Советом директоров общества
№5 от 27.12.2005года ) сроком на 5 (пять) лет. Биографические данные и владение акциями общества
указаны в п.9 годового отчета.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров
или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством,
Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества.
1.
Макеев Николай
Викторович
Сведения о
владении
акциями,
% от УК
21,27
2
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на
регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа ( категории).
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом
положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе
Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним
документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом
Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор:
Главный бухгалтер:
Н. В. Макеев
Е.Н. Дмитриева
3