Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
advertisement
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 1.4. ОГРН эмитента 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 2. Содержан ие сообщени я 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочере дное): Годовое общее собрание акционер ов. 2.2. Форма проведен ия общего собрания: совместн ое присутст вие акционер ов 2.3. Дата и место проведен ия Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» ОАО ГК «Ока» 603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27 1025203745050 5262017723 10777-Е www.hoteloka.ru Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс общего собрания: Собрание состоялос ь 22.06.201 0г. по адресу: г. Н. Новгород , пр. Гагарина, д.27, конферен ц- зал, 9 этаж. 2.4. Кворум общего собрания. Общее число голосов, которыми обладают акционер ы владельц ы обыкнове нных акций ОАО «Гостини чный комплекс «Ока» 41 633. Зарегистр ированы для участия в собрании акционер ы, обладаю щие 41 379 голосую щих акций, что составляе т 99,39 % от Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс общего числа голосую щих акций общества , принятых к определе нию кворума. 2.5. Сведения о решениях, принятых годовым общим собрание м. 1). Избрать счетную комиссию в составе трех человек, со сроком действия ее полномоч ий по следующе е годовое общее собрание акционер ов включите льно: Бубно ва Оксан а Алекс андров на Гоност аева Верон ика Сергее вна Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс Родио нова Ирина Влади миров на 2). Утвердить следующи й порядок проведен ия годового Общего собрания акционер ов: - избрать секретаре м годового Общего собрания акционер ов Грязеву Марину Ивановну; итоги голосован ия и решения, принятые Общим собрание м акционер ов, огласить на Общем собрании акционер ов. 3). Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год. 4). Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс Утвердить годовую бухгалтер скую отчетност ь Общества за 2009г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 год. 5). Утвердить распредел ение прибыли и убытков Общества по результат ам 2009 финансов ого года; выплатить дивиденд ы за 2009г. владельца м привилеги рованных акций в размере 110 % номиналь ной стоимости акций Общества, т.е. размер дивиденд а на одну Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс привилеги рованную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату произвест и денежны ми средствам и до 21 августа 2010 г. По обыкнове нным акциям дивиденд ы не выплачив ать. 6). Избрать в Наблюдат ельный совет Общества : Кривенко ва Сергея Михайлов ича, Броднико ва Сергея Михайлов ича, Разумова Андрея Сергеевич а, Чекушеву Галину Владимир овну, Андрееву Наталью Анатольев ну. 7). Избрать ревизионн ую Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс комиссию Общества в составе трёх человек: Чмиль Любовь Владимир овну, Зуеву Веру Сергеевну , Мухамед жанову Альфию Ахметовн у. 8). Утвердить аудитора Общества : Общество с ограничен ной ответстве нностью Аудиторск ая фирма «Финансы НН», расположе нное по адресу: г. Н. Новгород, ул. Свободы, д. 63, лицензия Министер ства финансов РФ № Е 006169 от 20.07.2004 г. 2.7. Дата составлен ия протокола Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс общего собрания: 24 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генераль ный директор С.М. Кривенко в (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” июня 20 10 г. М.П.
