Document 3839272

УТВЕРЖДЕН
Решением
годового
общего
собрания акционеров ОАО «Гипронеруд»
от 12.05.2011 г.
Протокол б/н от 16.05. 2011 г.
Предварительно утвержден
Решением
Совета
директоров
ОАО «Гипронеруд» от 14.04.2011 г.
Протокол б/н от 14.04.2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 год
Открытое акционерное общество
по проектированию предприятий нерудной
промышленности
"Гипронеруд"
Код эмитента 03845-D
Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных
обществах
Генеральный директор
______________Ю.М. Энкин
подпись
Дата "11" апреля 2011 г.
Главный бухгалтер
____________
С.В.
подпись
Дата "____" _________________ 20 ___ г.
М.П.
Ильина
1. Положение общества в отрасли
Общество является одной из ведущих организаций в Санкт-Петербурге по
проектированию предприятий нерудной промышленности, которая обслуживает
следующие подотрасли промышленности строительных материалов России и СНГ:
- добыча и переработка нерудных материалов;
- добыча и обработка облицовочных материалов из природного камня;
- добыча и обогащение кварцевого сырья для стекольной промышленности;
- добыча сырья для производства керамических изделий.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- проектирование предприятий нерудной промышленности.
3. Отчет совета директоров акционерного общества
о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности
В 2010 году промышленность нерудных строительных материалов России в
основном преодолела кризисные явления 2008-2009 г.г. и стала восстанавливать
утраченные позиции по объему производства строительных нерудных материалов для
дорожного и жилищного строительства. Это нашло отражение и в плане проектных работ
ОАО «Гипронеруд», который вырос по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза что привело по
итогам года к получению прибыли в размере 1645.0 тыс. руб.
К наиболее крупным работам 2010г. Следует отнести:
-Проектная документация на расширение Новоорского карьера гранита в
Оренбургской области по заказу «Евро-цемент групп». Этим проектом предусмотрено
увеличение мощностей существующего предприятия с 2 до 10 мл.тонн в год по добыче и
переработке гранитов на щебень для строительных работ.
-Проектная документация на строительство предприятия «Дон-Гранит» по добыче и
производству 10 мл. тонн в год нерудных материалов в Воронежской области по заказу
ОАО «Девелонмент-Черноземье».
-Проект расширения гранитного карьера «Микашевичи» В Брестской области
Республики Беларусь до мощности 25 мл. тонн в год по добыче гранита для производства
щебня.
-Рабочие проекты модернизации технологии переработки нерудных материалов в
ОАО «Павловскгранит» в Воронежской области, предусматривающие улучшение
качества продукции и переработку отсевов дробления горных пород.
Следует отметить, что все вышеперечисленные работы выполнены для крупнейших
предприятий отрасли, аналогов которым по производительности в мировой практике нет.
Значительный объем работ выполнен для действующих предприятий отрасли в связи
с необходимостью расширения производства отдельных видов продукции, модернизации
технологических процессов добычи и переработки сырья. К ним относятся:
- Корректировка проекта дробильно-сортировочного комплекса на борту карьера
ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод»
- Проекты модернизации щебеночного завода и строительства карьерных
сортировочных установок для ЗАО «Семиозерское карьероуправление» в Ленинградской
области.
- Проекты карьеров по добыче и переработки песчано-гравийных материалов в
Калининградской области карьеры «Сиреневка» и «Очаково».
Кроме этого выполнялись работы для обеспечения текущей деятельности горных
предприятий Северо-Западного региона:
Проекты развития горных работ на 2011 год, проекты горных отсевов и ТЭО на
новые участки месторождений нерудного сырья.
2
ОАО «Гипронеруд» неоднократно привлекался Управлением Северо-Западного
округа Ростехнадзора для участия в семинарах по промышленной безопасности горных
предприятий нашего региона, участвовал в съездах горнопромышленников Республики
Карелия, вел авторский надзор на ряде предприятий нерудной отрасли.
4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов
В 2010 году Обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:
Тепловая энергия: на сумму 367 110,75 руб.
Электрическая энергия: в количестве 141 333 кВт на сумму 898 791,57руб.
Бензин автомобильный: в количестве 4890,82 литра на сумму100 781,39 руб.
5. Перспективы развития акционерного общества
В 2011 году общество планирует продолжить укреплять свои позиции на рынке
предприятий нерудной промышленности, увеличив количество Заказчиков – горных
предприятий РФ.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества
В 2010 году Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов
по размещенным Обществом акциям.
7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
Эмитент осуществляет деятельность на рынке промышленных строительных
материалов России и СНГ, которые относятся к регионам с высоким уровнем развития
экономики и инвестиционной привлекательности. В 2010 году промышленность нерудных
строительных материалов России в основном преодолела кризисные явления 2008-2009
г.г. и стала восстанавливать утраченные позиции по объему производства строительных
нерудных материалов для дорожного и жилищного строительства.
Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет.
Риски, связанные с изменением валютного курса, незначительны.
Правовые риски незначительны.
8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок
В 2010 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью
В 2010 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества
Количественный состав Совета директоров общества – 7 человек.
Члены Совета Директоров:
1. Энкин Юрий Моисеевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
3
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,06%
2. Цалко Александр Арсентьевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,06%
3. Матюшевич Андрей Петрович
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,06%
4. Ситчиков Олег Эдуардович
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,06%
5. Бальков Владимир Григорьевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,06%
6. Михальченко Михаил Григорьевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 1994
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – 0,1%
7. Петров Владимир Васильевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 2008
Дата окончания работы: 2010
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акционерного Общества) – акциями общества не владеет
обыкновенных акций
обыкновенных акций
обыкновенных акций
обыкновенных акций
обыкновенных акций
обыкновенных акций
обыкновенных акций
Членами Совета директоров в 2010 году сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества не совершались.
Персональный состав Совета директоров общества в 2010 году не изменялся.
11. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента
Единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
Лицо, исполняющее функции генерального директора:
ФИО: Петров Владимир Васильевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Образование высшее
Дата начала работы: 01.04.2008
4
Дата окончания работы: 31.12.2010
Наименование организации: ОАО "Гипронеруд"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества): акциями общества не владеет.
Генеральным директором Общества в 2010 году сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган у Общества отсутствует.
12. Критерии определения и размер вознаграждений лица, указанного в п. 11
Генеральный директор является штатными сотрудником Общества, получает
заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдался Общества в части соответствия
требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава
Общества:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Генеральный директор Общества действует
в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
5
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных
гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.
В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе
основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат
нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам
акционеров.
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным
внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом Общества или иным внутренним документом общества не
предусмотрена.
6