ПОЛОЖЕНИЕ “О Директоре Общества” Утверждено решение общего собрания

Утверждено решение общего собрания
акционеров от 17 мая 2002 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
“О Директоре Общества”
(открытое акционерное общество “Мода”)
г.Березники, 2002 г.
1.Статус Директора Общества.
1.1.Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
1.2.Директор Общества не может быть одновременно Ревизором Общества.
1.3.В своей деятельности Директор Общества руководствуется законодательством
РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами
Общества в части, относящейся к деятельности Директора, утвержденными общим
собранием.
2.Права, обязанности и полномочия Директора Общества.
2.1.Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров
Общества.
2.2.К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением компетенции общего собрания акционеров
Общества.
2.3.Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и настоящим Положением;
-назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
-разрабатывает и утверждает штаты, заключает трудовые договоры и контракты с
работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
-председательствует на общем собрании акционеров;
-представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества за
исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом
Общества;
-принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
-выдает доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия);
-открывает в банках счета Общества;
-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных хозяйственных
договоров и экономических перспектив;
-в установленном порядке представляет в вышестоящие и контролирующие органы
отчеты о результатах деятельности и другую необходимую информацию;
-представляет интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых,
хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;
-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества,
а также определяет порядок ее защиты;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
-устанавливает дату и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок
сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов
(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
-осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за
движением материальных и денежных ценностей;
-осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего
собрания акционеров и его рабочих органов, Ревизора Общества;
-содержит архив Общества, обеспечивает делопроизводство
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ “Об
акционерных обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
2.4.Директор Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе
общему собранию акционеров.
2
3.Срок полномочий Директора Общества.
3.1.Директор Общества избирается годовым общим собранием акционеров сроком на
3 (три) года.
Срок полномочий Директора Общества исчисляется с момента избрания его годовым
общим собранием до момента избрания (переизбрания) Директора Общества следующим
через 3 года годовым общим собранием.
Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.
3.2.Директором Общества может быть только акционер Общества.
3.3.Если новый Директор Общества не был избран по какой-либо причине (не было
выдвинуто ни одного кандидата в сроке и порядке, предусмотренные Уставом Общества, все
кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по
другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего
Директора Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава единоличного
исполнительного органа.
3.4.Если Директор Общества не может по какой-либо причине исполнять свои
полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, Директор перестал быть
акционером Общества и другие), то до момента избрания нового Директора Общества
действующий Директор назначает временно исполняющего обязанности Директора
Общества.
Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос о досрочном
прекращении полномочий Директора Общества, то наряду с ним в повестку дня этого
собрания должен быть включен вопрос о выборе нового Директора Общества.
4.Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Директора Общества.
4.1.Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года
вправе по истечении срока полномочий Директора Общества, определенного Уставом,
выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост Директора
Общества.
4.2.Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем
направления заказного письма в адрес Общества, либо вручения под роспись лично
Директору Общества.
Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате
вручения Директору Общества.
Заявка не может содержать более одного кандидата.
4.3.В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
-Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
-Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория
(тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов в реестре ;
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка
подписывается доверенным лицом, то к ней прилагается доверенность.
4.4.Директор Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и включить
выдвинутых кандидатов в список для
голосования по выборам Директора Общества или
принять решение об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока
подачи предложений, установленного Уставом Общества.
4.5.Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для
голосования может быть принято Директором Общества в следующих случаях:
-не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и настоящим
положением;
-в заявке указаны неполные сведения и\или не представлены документы, приложение
которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;
-акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами
необходимого для этого количества голосующих акций Общества, дающих право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания;
-инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре
акционеров и\или на обладающие представительскими полномочиями соответствующих
акционеров;
3
-кандидатуры, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым
ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Общества к кандидатам на пост Директора
Общества;
-заявка не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах”;
-не соблюден установленный ФЗ “Об акционерных обществах” порядок выдвижения
кандидатов в органы управления и контроля общества.
4.6. Мотивированное решение Директора Общества об отказе о включении кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам на пост Директора Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему предложение, под роспись либо заказным письмом по
адресу, указанному в реестре акционеров.
5.Порядок избрания Директора Общества.
5.1.При голосовании по выборам Директора Общества участник собрания полностью
отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов
или имеет право проголосовать против всех кандидатов.
5.2.При выборах Директора Общества решение общего собрания акционеров
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
5.3.Кандидаты на пост Директора Общества имеют право снять свою кандидатуру до
голосования или на любом этапе, подав письменное заявление в Президиум собрания.
Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.
5.4.Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого количества
голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества, то выборы
Директора Общества считаются несостоявшимися.
В этом случае полномочия действующего Директора Общества пролонгируются до
момента избрания (переизбрания) Директора Общества на общем собрании.
Если Директор Общества не может по какой-либо причине исполнять свои
полномочия, то до момента избрания нового Директора Общества общее собрание
акционеров назначает временно исполняющего обязанности Директора Общества.
5.5.В случае, если выборы Директора Общества не состоялись, то в течение не более 5
рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Директор Общества обязан объявить
о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Директора
Общества и установить срок внесения предложений по кандидатам на пост Директора
Общества.
Вносить предложения по кандидатам на пост Директора Общества могут акционеры,
имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и
контроля Общества на годовом общем собрании.
Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и
настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля
Общества для избрания на годовом общем собрании.
При проведении внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, информация о сроках выдвижения кандидатов включается в
текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
Срок выдвижения кандидатов для избрания на пост Директора Общества на
внеочередном общем собрании, проводимого опросным путем, доводится до сведения
акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего
полномочия Директора Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и
Положением “Об общем собрании акционеров Общества” для соответствующей формы
собрания.
6.Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
6.1.Директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия.
6.2.Пономочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно решением
общего собрания акционеров по следующим основаниям:
-неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания;
-совершение действий (бездействие), повлекшие неблагоприятные для Общества
последствия.
4
6.3.Прием Директора Общества на работу оформляется приказом (распоряжением)
администрации Общества.
7.Ответственность Директора Общества.
7.1.Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности
в отношении Общества добросовестно и разумно.
7.2.Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
7.3.При определении оснований и размера ответственности Директора Общества
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
7.4.Директор Общества несет материальную ответственность в полном размере
ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях прямо указанных в действующем
законодательстве или по решению суда.
7.5.Не подлежит возмещению ущерб:
-который может быть отнесен к категориям нормального производственнохозяйственного риска;
-если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства).
8.Оплата труда, вознаграждения и компенсации
Директора Общества.
8.1.Оплата труда Директора Общества осуществляется в соответствии с его
количеством, качеством, конечными результатами и максимальными размерами не
ограничивается. Предварительная величина заработка устанавливается в соответствии со
штатным расписанием Общества.
8.2.Директору Общества может выплачиваться вознаграждение за конечный результат
по итогам работы за календарный год (квартал, месяц) за:
-выполнение Общество месячных и квартальных показателей финансового плана;
-расширение и обновление номенклатуры услуг, оказываемых Обществом, по
сравнению с базовым периодом;
-техническое перевооружение производства, совершенствование технологии;
-осуществление мероприятий программы социального развития коллектива, включая
меры защиты от инфляционных процессов.
8.3.Вознаграждение может выплачиваться и по другим критериям в соответствии с
положением о премировании работников Общества.
9.Процедура утверждения и изменения
Положения “О Директоре Общества”.
9.1.Положение “О Директоре Общества” утверждается общим собранием акционеров.
Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании,
владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания Общества.
9.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением “Об общем собрании
акционеров Общества” для внесения предложений в повестку дня годового или
внеочередного общего собрания.
9.3.Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение
принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании
- владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания.
9.4.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о Директоре
Общества руководствуется законодательством и нормативными актами РФ,
5