Программа семинара «Правовое обеспечение мероприятий по защите бизнеса»
advertisement
Программа семинара «Правовое обеспечение мероприятий по защите бизнеса» Целевая аудитория: руководители подразделений сотрудники службы безопасности (службы внутреннего контроля и аудита) корпоративные юристы специалисты службы персонала риск-менеджеры Тема 1 Организационно-правовые вопросы построения системы корпоративной безопасности - международные акты в сфере безопасности бизнеса. Законодательство Российской Федерации в области корпоративной безопасности. Ведомственные и отраслевые требования и стандарты в области защиты бизнеса. Создание корпоративных стандартов по безопасности (КСБ). Формирование нормативно-правового обеспечения безопасности бизнеса. Концепция обеспечения безопасности компании, инструкции, регламенты и алгоритмы; - правовое обеспечение деятельности Службы безопасности (СБ). Какие действия законны, а какие нет. Должностные инструкции и обязанности специалистов по безопасности. Распределение полномочий и зон ответственности между СБ и иными подразделениями компании. Соотношение этики и законности в действиях СБ; - юридические тонкости договорных отношений с аутсорсинговыми организациями, предлагающими услуги по защите бизнеса. Правовое обеспечение взаимодействия с частными охранными организациями и субъектами детективной деятельности; - правовая защита бизнеса. Выстраивание отношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами. Общие правила поведения при проверках бизнеса. Минимизация уголовно-правовых рисков; - минимизация комплаенс рисков и создание комплаенс-контроля в компании. Внешний (контроль за соблюдением тебований законодательства) и внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов); Тема 2 Правовое обеспечение мероприятий в области экономической безопасности - международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от экономических преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли); - правовые риски экономической деятельности компании. Создание защищенных учредительных документов и локальных нормативно-правовых актов. Налоговые риски. Применение понятия «должная осмотрительность» в деятельности компании. Правовое и адвокатское обеспечение экономической деятельности компании; Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru 2 - рейдерские риски. Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы захвата предприятия. Правовое обеспечение антирейдерских мероприятий; - гринмейл и корпоративный шантаж. Сценарии действий гринмейлера. Права гринмейлера в зависимости от количества принадлежащих ему акций. Правовое обеспечение действий по недопущению корпоративных конфликтов; - правовые основы информационно-аналитической работы по проверке контрагентов. Конкурентная разведка. Сбор информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений; - организация договорной работы с позиции безопасности. Антикоррупционная (антимошенническая) экспертиза гражданско-правовых договоров; - мошеннические риски в экономической безопасности. Формы мошенничества в различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и правовое обеспечение мероприятий по защите от них; - правовое обеспечение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Взаимоотношений между подразделениями компании по взысканию задолженности. Правовые тонкости работы с коллекторскими агентствами; Тема 3 Правовое обеспечение мероприятий в области информационной безопасности - законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования международных и национальных стандартов в области информационной безопасности (ISO 27001, ISO 27002); - правовые мероприятия по защите конфиденциальной информации. Создание в компании правовых режимов по защите информации; - законодательство РФ о персональных данных. Основные требования федерального закона «О персональных данных» и правовых актов регуляторов в части защиты персональных данных; - организационные, правовые и технические требования по обработке персональных данных. Алгоритмы и пошаговые действия компании по выполнению требований законодательства в области обработки персональных данных; - особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации. Подготовка организационно-распорядительной документации в компании по защите персональных данных; - особенности обработки персональных данных, осуществляемой в информационных системах персональных данных. Требования к уровню защиты персональных данных в зависимости от типа угроз; - государственный контроль за обработкой в компаниях персональных данных. Административный регламент государственной функции. Права и обязанности проверяющих и проверяемых; - требования законодательства Российской Федерации к режиму коммерческой тайны. Определение целей и информации, подлежащей защите. Пошаговый алгоритм дей- Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru 3 ствий по созданию в компании режима коммерческой тайны. Правовые, режимные, технические и ИТ мероприятия по ее защите; - виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение этой информации. Необходимые и достаточные условия для ее наступления. Обзор судебной практики. Тема 4 Правовое обеспечение мероприятий в области кадровой безопасности - правовое обеспечение мероприятий при приеме сотрудников в компанию. Проверка персонала. Законные способы проверки кандидата на работу. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE; - официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Использование информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате на работу в компанию. Получение информации о физическом лице используя поисковые системы, социальные сети, базы данных и иные информационные массивы; - конституционные права граждан. Правовое обеспечение мероприятий, предполагающих «ограничение конституционных прав сотрудников» (тайна телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни и т.д.); - правовое обеспечение мероприятия по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников компании. Создание стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности. Формирование корпоративной культуры и кодекса этики; - юридические тонкости проведения мероприятий по защите компании от основных видов угроз, исходящих от персонала (инсайд, кражи и хищения, «откаты», коммерческий подкуп, мошенничество и т.д.); - безопасное увольнение персонала. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров о неправомерном увольнении. Обзор судебной практики. Какие статьи увольнения практически не оспариваются в судах. Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах; - как уволить сотрудника, к которому утрачено доверие. Особенности увольнения материально ответственных лиц. Процедуры проведения инвентаризации имущества и иных активов; - право работодателя на увольнение сотрудника из-за неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей или за однократное грубое нарушение. Особенности использования этого права и процессуальные нормы, которые должны при этом соблюдаться; - что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится. Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки); - особенность проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.). Правовая сторона использование полиграфа (детектора лжи); - финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик). Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров; Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru 4 - взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников. Автор и ведущий семинара Панкратьев Вячеслав Вячеславович, специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель - консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса в Академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве РФ, Государственном университете управления, Всероссийской академии внешней торговли, Московской бизнес-школе, Русской школе управления, учебном центре Финконт, бизнес школе Эксперт, Международной московской финансово-банковской школе, и других учебных заведений, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый эксперт в области корпоративной безопасности. Автор методик аудита безопасности компании и создании КСБ – корпоративных стандартов безопасности. Личный сайт www.vvpankrat.ru Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru
