Открытое акционерное общество «Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации» Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Университетская,35 ____________________________________________________________________________________ ПРОТОКОЛ № 164 заседания Совета директоров ОАО «Ставропольэнерго» «22» февраля 2007 года Форма проведения – опросным путем (заочное голосование). г. Пятигорск ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год. 2. Отчет исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2006 года. 3. Об одобрении договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О выдвижении ОАО «Ставропольэнерго» кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Ставропольпромэнергоремонт». В голосовании приняли участие (получены опросные листы): А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич. Кворум имеется. Вопрос 1: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год. Решение: Утвердить следующие значения ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год. Годовые: - ROE , %: 1,59 - Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 13,2 - Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции: 0 - Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1 - Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1 - Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100 Квартальные: - Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100 - Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции 1-4 квартал: 0 - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 0 - Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1,4 квартал: 100 - Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)1-4 квартал: <1; <1; <1; <1 - Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1 Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 1 Вопрос 2: Отчет исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2006 года. Решение: Принять к сведению отчет исполнительного органа ОАО «Ставропольэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2006 года. Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 3: Об одобрении договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение договора аренды транспортных средств согласно Приложению 1, на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Ставропольэнерго» Арендатор – ОАО «Южная сетевая компания» 2. Предмет сделки: Арендодатель передает, Арендатор принимает в аренду транспортные средства: автомобиль Toyota LC 120 Prado и Volvo S 80. 3. Цена сделки – арендная плата составляет: - за автомашину Toyota LC 120 Prado – 22 039,8 руб. (двадцать две тысячи тридцать девять руб. 80 коп.) в месяц, включая НДС – 18%; - за автомашину Volvo S 80 – 14 330,2 руб. (четырнадцать тысяч триста тридцать руб. 20 коп.) в месяц, включая НДС – 18%. В голосовании не принимают участия М.К. Каитов, М.М. Суюнова, признаваемые зависимыми заинтересованными. Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, В.М. Рыжинков, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 4: О выдвижении ОАО «Ставропольэнерго» кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Ставропольпромэнергоремонт». Решение: Выдвинуть кандидатуру Пучкина Олега Игоревича для избрания на должность Директора ОАО «Ставропольпромэнергоремонт». Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Дата составления протокола 26.02.2007г. Председатель Совета директоров п/п М.М. Суюнова Секретарь Совета директоров п/п В.А. Привалов 2