Валютное право - Институт экономики и права

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Понятие валюты. Функции валют.
Виды валют.
Понятие валютной системы.
Мировые валютные системы.
Понятие и цели валютной политики государства.
Понятие валютных ценностей. Виды валютных ценностей.
Понятие валютной операции. Виды валютных операций.
Понятие валютного права России.
Источники валютного права России.
Валютное законодательство РФ
Понятие и основные цели валютного регулирования.
Методы и средства валютного регулирования.
Понятие и основные цели валютного контроля.
Органы валютного регулирования, их правовой статус.
Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
Механизм таможенно-банковского валютного контроля. Паспорт
сделки.
Понятие резидентов.
Понятие нерезидентов.
Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных
операций.
Право и обязанности нерезидентов при осуществлении валютных
операций.
Валютные операции, осуществляемые без ограничений в безналичной
форме.
Валютные операции осуществляемые без ограничений в наличной
форме.
Валютные операции, запрещенные к осуществлению.
Экспортные валютные операции. Понятие экспорта.
Импортные валютные операции, Понятие импорта.
Валютные операции резидентов между собой.
Валютные операции резидентов и нерезидентов.
Виды счетов в иностранной валюте, их правовой режим.
Понятие и виды валютных правонарушений.
Административная ответственность за нарушение валютного
законодательства.
Тенденции и перспективы развития валютного права в России.
Порядок установления официального курса рубля в Российской
Федерации.
В чем заключается особый порядок выявления легализации
преступных доходов?
Охарактеризуйте правовой статус Росфинмониторинга.
35. Раскройте особенности ответственности за легализацию доходов,
полученных преступным путем, по УК.
36. Раскройте сущность международного сотрудничества в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
37. Охарактеризуйте правовой статус профессиональных участников
рынка ценных бумаг как субъектов механизма противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
38. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования
международных валютных отношений.
39. Охарактеризуйте валютный курс как элемент национальной валютной
системы.
40. Охарактеризуйте научные подходы к определению международного
валютного права.
41. Назовите особенности отношений, регулируемых в рамках
международного валютного права.
42. Дайте определение понятия международного валютного права.
43. Как соотносятся нормы национального и международного валютного
права?
44. Каково место международных договоров РФ в системе национальных
источников валютного права?
45. Охарактеризуйте межправительственные договоры в валютной сфере.
46. В чем особенность субъектного состава международных договоров
межведомственного характера в валютной сфере?
47. Какова специфика международных договоров в валютной сфере,
ратифицированных Российской Федерацией?
48. Назовите правовые особенности проведения международных
расчетов.Перечислите формы международных расчетов, используемые
в настоящее время в международной практике.
49. Укажите цель создания и состав МТП.
50. Назовите особенности правового регулирования расчетов по
аккредитиву.
51. Назовите особенности правового регулирования расчетов по инкассо.
52. Назовите особенности правового регулирования расчетов платежными
поручениями.
53. Назовите международные валютно-кредитные и финансовые
организации, определите их функции.
54. Определите правовое положение МВФ.
55. Определите правовое положение ЕБР.
56. Определите правовое положение ЧБТР.
57. Определите правовое положение МИБ.
58. Определите правовое положение ЕБРР.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Тедеев А.А. Валютное право. Учебное пособие. СПб.:Питер, 2009.
2. Крохин Ю.А. Валютное право. М: Высшее образование. 2009.
Дополнительная литература:
1. Абашина А.М. Валютные операции. М.: ИИД «Филинъ», 1998.
2. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России.
М., 1994.
3. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней
торговле. М., 1998.
4. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций. М.:
Финстатинформ, 1998.
5. Валютный портфель. / Под ред. Е.Д. Платоновой, Ю.Б. Рубина. М.,
1995.
6. Валютный рынок и валютное регулирование. / Под ред. И.Н.
Платоновой. М., 1996.
7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для
вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф.
Л.Е. Стровского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
8. Грачёва Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право. Учебное пособие.
М.: Юристъ, 1996.
9. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России:
Учебное пособие / Под общ. ред. к.ю.н. Б.Ю. Дорофеева. М.: Издательство
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2006.
10.Калимов Д.А. Валютное регулирование в Российской Федерации /
Д.А. Калимов. М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2004.
11.Комментарий
к
Федеральному
закону
«О
валютном
регулировании и валютном контроле». / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова.
М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2004.
12.Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения
предприятий и организаций с зарубежными партнёрами. М., 1992.
13.Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного
фонда и Всемирного банка. М., 1996.
14.Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. /
Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. М.: Прогресс, 1992.
15.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.
Учебник. / Под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 1994.
16.Основы международных валютно-финансовых и кредитных
отношений: Учебное пособие. / Под ред. В.В. Круглова. М., 1998.
17.Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном
бизнесе. М., 1997.
18.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к
Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём». Учебно-практическое пособие.
М.: Дело, 2004.
19.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Финансовое право. Конспекты
лекций и схемы. Учебное пособие. М.: Дело, 2004.
20.Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской
Федерации: Учеб. пособие. 2-е изд., исп. и доп. М.: Дело, 2004.
21.Третьякова Т.В. Валютное право. Завтра экзамен. СПб.: Питер,
2005.
22.Шмырёва А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные
валютно-кредитные отношения. СПб: Питер, 2001.Альтшулер А.Б. ВостокЗапад:
валютно-кредитные
отношения
(организационно-правовой
механизм). М., 1979.
23.Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. №173-ФЗ, (с изменениями
от 29 июня 2004 г. №58-ФЗ) «О валютном регулировании и валютном
контроле».
2. Закон РФ от 9 октября 1992 г. №3615-1 «О валютном
регулировании и валютном контроле».
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)».
4. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях».
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
6. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г.№395-1 «О банках и
банковской деятельности».
8. Инструкция Центрального банка Российской Федерации №91-И и
Государственного таможенного комитета России №01-11/28644 от 4
октября 2000 г. «О порядке осуществления валютного контроля за
обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров».
9. Инструкция Центрального банка Российской Федерации №86-И и
Государственного таможенного комитета России №01-23/26541 от 13
октября 1999 г. и «О порядке осуществления валютного контроля за
поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров».
10. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 23
июля 1998 г. №75-И «О порядке применения федеральных законов,
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и
лицензирования банковской деятельности».
11. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 27
февраля 1995 г. №27 «О порядке организации работы обменных пунктов
на территории Российской Федерации, совершения и учёта валютнообменных операций уполномоченными банками».
12. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта
2004 г. №1410-У «О критериях, которым должен удовлетворять банк за
пределами территории Российской Федерации для обеспечения
исполнения обязательства нерезидента перед резидентом».
13. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта
2004 г. №1411-У «Об открытии физическими лицами-резидентами счетов в
банках за пределами территории Российской Федерации».
14. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта
2004 г. №1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицомрезидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»
15. Указание Центрального банка Российской Федерации от 12
февраля 1999 г. №500-У «Об усилении валютного контроля со стороны
уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами
валютных операций и о порядке применения мер воздействия к
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства».
16. Указание Центрального банка Российской Федерации от 20
октября 1998 г. №383-У «О порядке совершения юридическими лицамирезидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
17. Положение Центрального банка Российской Федерации от 14
октября 1999 г. №93-П «О порядке проведения отдельных валютных
операций»
18. Положение Центрального банка Российской Федерации от 20
июля 1999 г. №82-П «О порядке выдачи Банком России разрешений на
проведение отдельных валютных операций, связанных с движением
капитала».
Положение Центрального банка Российской Федерации от 15 августа
1997 г. №503 «О прекращении на территории Российской Федерации
расчётов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары
(работы, услуги)».