Открытое акционерное общество «Тольяттинская фирма

Открытое акционерное общество «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»
445807, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 88
Годовое общее собрание акционеров
Дата собрания: 18 мая 2012 г.
Начало собрания в 14 часов 00 минут
Место проведения: 445807, Российская
Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Вокзальная, 88 (по месту нахождения
Общества)
регистрация с 13:00
ПРОТОКОЛ № 19
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»
Протокол составлен 18 мая 2012 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тольяттинская фирма
Теплоизоляция»
Место нахождения общества: 445807, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Вокзальная, 88
Вид собрания: Годовое
Форма проведения собрания: очная, собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания: 445807, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Вокзальная, 88 (по месту нахождения Общества)
Дата проведения собрания: 18 мая 2012 г.
Время заявленного начала проведения собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов (время окончания регистрации): 14 часов 50 минут
Время оглашения результатов голосования: 15 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 10 минут
Список лиц составлен по состоянию на «05» апреля 2012 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества
5310 голосов (акций).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 4463, что
составляет 84 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового общего собрания имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания – Иванов Александр Васильевич (председатель Наблюдательного совета
ОАО "ТФТ")
Секретарь собрания – Горбунов Валерий Александрович
Приложения к протоколу собрания:
1. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня
2. Список акционеров, принимавших участие в годовом общем собрании акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
1
В 14-00 Председатель собрания, открыл собрание, огласил повестку дня и огласил результаты
регистрации участников собрания на заявленное время начала собрания (14-00):
Результаты регистрации участников собрания
Всего зарегистрировано лиц (в том числе их представителей) из числа лиц, включенных в список лиц,
имевших право на участие в данном собрании на момент открытия собрания: 7.
Всего зарегистрировано голосов на момент открытия собрания: 4463 голос (акция), что составляет 84%
от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
данном собрании.
В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется
По первому вопросу повестки дня выступил директор ОАО «ТФТ» Качуровский Владислав Адамович,
который сообщил, что согласно заключению ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете
общества, бухгалтерская отчетность общества и данные, содержащихся в годовом отчете общества
соответствуют действительности и предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Вопрос поставлен на голосование.
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Количество
голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми
обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня)
Кворум по данному вопросу повестки дня - 84% - кворум имеется
Доля в
зарегистрированн
ом по данному
вопросу
количестве
голосов
5310
100%
4463
84%
4463
100,00%
4463
100.00%
Признано недействительными
0
0,00%
Не голосовало
0
0,00%
4463
100,00%
Голосовало «Против»
0
0,00%
Голосовало «Воздержался»
0
0,00%
Голосовало по данному вопросу повестки дня
Голосовало «За»
Кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу 1, принято.
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
По второму вопросу повестки дня выступил директор ОАО «ТФТ» Качуровский Владислав Адамович,
который предложил собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам финансового 2011
года не начислять и не выплачивать. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и членам
2
ревизионной (ревизору) комиссии не выплачивать. Прибыль Общества направить на социальные
нужды, финансирование капитальных вложений и производственные цели.
Вопрос поставлен на голосование.
2-й вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Количеств
о голосов
Доля в
зарегистрированн
ом по данному
вопросу
количестве
голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
5310
вопросу повестки дня общего собрания:
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
4463
вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают
лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня)
Кворум по данному вопросу повестки дня - 84% - кворум имеется
4463
100,00%
Голосовало по данному вопросу повестки дня
100.00%
100%
84%
Признано недействительными
0
0,00%
Не голосовало
0
0,00%
4463
100.00%
Голосовало «Против»
0
0%
Голосовало «Воздержался»
0
0,00%
Голосовало «За»
Кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу 2 принято.
Решение:
Дивиденды по итогам финансового 2011 года не начислять и не выплачивать. Вознаграждение членам
Наблюдательного совета и членам ревизионной (ревизору) комиссии не выплачивать. Прибыль
Общества направить на социальные нужды, финансирование капитальных вложений и
производственные цели.
По третьему вопросу повестки дня выступил Иванов Александр Васильевич, который предложил
избрать в Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Тольяттинская фирма
Теплоизоляция» следующих кандидатов:
1. Борисова Владимира Ивановича.
Иванова Александра Васильевича.
Качуровского Владислава Адамовича.
Гречина Валерия Владимировича.
Цой Любовь Николаевну.
Вопрос поставлен на голосование.
3-й вопрос повестки дня: Избрание Наблюдательного совета общества.
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов
"ЗА"
1
Борисов Владимир Иванович
число голосов, шт.
% от общего числа голосов
5578
24,99
3
2
Иванов Александр Васильевич
5578
24,99
3
Качуровский Владислав Адамович
5581
25,03
4
Гречин Валерий Владимирович
5578
24,99
5
Цой Любовь Николаевна
0
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов" - 0 голосов (0%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов (0%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в голосовании по данному вопросу - 0 голосов (0%).
Количество избранных членов Наблюдательного совета общества составляет 4.
Кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу 3 принято.
Выборы Наблюдательного совета общества состоялись.
Решение:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров общества:
№ п/п
Ф. И. О. члена
1
Борисова Владимира Ивановича
2
Иванова Александра Васильевича
3
Качуровского Владислава Адамовича
4
Гречина Валерий Владимировича
По четвертому вопросу повестки дня выступил Иванов Александр Васильевич, который предложил
избрать ревизионную комиссию в составе трех членов – Вострикова А.П., Горбунова В.А., Ершова В.В.
Вопрос поставлен на голосование.
4-й вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Количеств
о голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
1025
вопросу повестки дня общего собрания:
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
178
вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают
лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня)
Кворум по данному вопросу повестки дня – 24,05 % - кворум отсуствует
Доля в
зарегистрированн
ом по данному
вопросу
количестве
голосов
100%
24,05 %
178
24,05%
Голосовало по данному вопросу повестки дня
0
0.00%
Признано недействительными
0
0,00%
Не голосовало
0
0,00%
4
Голосовало «За»
0
0.00%
Голосовало «Против»
0
0,00%
Голосовало «Воздержался»
0
0,00%
Кворум по вопросу 4 повестки дня собрания отсутствует. Решение по вопросу 4 не принято.
Решение: Ревизионная комиссия не избрана, ввиду отсутствия кворума.
По пятому вопросу повестки дня выступила Ларионова Людмила Анатольевна, которая предложила
утвердить аудитором общества на 2012 год:
Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантаудит» 445020, г. Тольятти, ул. Гидростроевская, дом 20 , кв.1.
Вопрос поставлен на голосование.
5-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Количеств
о голосов
Доля в
зарегистрированн
ом по данному
вопросу
количестве
голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
5310
вопросу повестки дня общего собрания:
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
4463
вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают
лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня)
Кворум по данному вопросу повестки дня - 84% - кворум имеется
4463
100,00%
Голосовало по данному вопросу повестки дня
4463
100.00%
Признано недействительными
0
0,00%
Не голосовало
0
0,00%
4463
100.00%
Голосовало «Против»
0
0%
Голосовало «Воздержался»
0
0,00%
Голосовало «За»
100%
84%
Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу 5 принято.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2012 год: Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантаудит» 445020, г. Тольятти, ул. Гидростроевская, дом 20 , кв.1.
В 14 часов 50 минут председатель собрания сообщил о том, что вопросы повестки дня
исчерпаны, предложил акционерам и их представителям сдать бюллетень и подождать оглашения
результатов голосования на собрании.
В 15 часов 00 минут председатель собрания огласил результаты подсчета голосов (Результаты
подсчета голосов указаны выше).
В 15 часов 10 минут Председательствующий закрыл собрание.
Принятые решения:
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
5
6