Сообщение о проведении общего собрания

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) Эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
«ЮГРА»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО БАНК «ЮГРА»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
628684, Россия, Ханты-Мансийский округ-Югра,
г.Мегион, проспект Победы, д.8/1
1.4. ОГРН эмитента
1028600001770
1.5. ИНН эмитента
8605000586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00880B
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.jugra.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1936
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: собрание (совместное
присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
дата проведения общего собрания: 25 марта 2016 года
время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут
место проведения общего собрания: г. Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, вл. 12, стр. 7
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 12 945 017 (двенадцать
миллионов девятьсот сорок пять тысяч семнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
для осуществления кумулятивного голосования по второму вопросу дня – 90 615 119 (девяносто
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто девятнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по первому вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее именуется
«Положение 12-6/пз-н»), – 12 945 017 (двенадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч семнадцать)
голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка для осуществления кумулятивного
голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 12-6/пз-н, – 90 615 119 (девяносто миллионов
шестьсот пятнадцать тысяч сто девятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании
акционеров по первому вопросу повестки дня – 12 130 966 (двенадцать миллионов сто тридцать тысяч
девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 93,711% от числа голосов, приходящихся на
голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании акционеров по второму вопросу повестки дня, – 84 916 762 (восемьдесят четыре миллиона
девятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) голосов, что составляет 93,711% от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
1.
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «ЮГРА».
2.
Об избрании членов Совета директоров ПАО БАНК «ЮГРА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «ЮГРА» в количестве 7 человек.
Результаты голосования:
«За» - 12 130 966 голосов, что составляет 100,00% от принявших участие в собрании лиц, имеющих
право голосовать по данному вопросу,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров.
Избрать в члены Совета директоров ПАО БАНК «ЮГРА» следующих кандидатов:
1. Нефедова Алексея Геннадьевича;
2. Фомина Анатолия Васильевича;
3. Гусева Юрия Павловича;
4. Гребешева Михаила Евгеньевича;
5. Максимова Дмитрия Александровича;
6. Коротенко Алексея Сергеевича;
7. Сучкова Александра Алексеевича.
Результаты голосования:
«За» - распределение голосов по кандидатам:
1. Нефедов Алексей Геннадьевич – 13 027 324 голосов;
2. Фомин Анатолий Васильевич – 11 981 573 голосов;
3. Гусев Юрий Павлович - 11 981 573 голосов;
4. Гребешев Михаил Евгеньевич - 11 981 573 голосов;
5. Максимов Дмитрий Александрович - 11 981 573 голосов;
6. Коротенко Алексей Сергеевич - 11 981 573 голосов;
7. Сучков Александр Алексеевич - 11 981 573 голосов.
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
Протокол № 2 от 28 марта 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров Эмитента:

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 10700880В, дата государственной
регистрации выпуска: 12.02.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JW415;

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 10700880В006D, дата государственной
регистрации выпуска: 22.07.2014г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JW431.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО БАНК «ЮГРА»
Ю.П. Гусев
(подпись)
3.2. Дата « 28 »
марта
20 16 г.
М.П.