УРСА Банк» ОАО

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
по Новосибирской области
_________________ Жаботинская Е.И.
«25» мая 2007 года
Изменения № 1, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества «УРСА Банк»
ОАО «УРСА Банк»
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025400001571,
дата государственной регистрации кредитной организации 14 ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 323 от 25 июня 1990
года
1. Пункт 4.1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 153 128 840 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона сто
двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей и разделен на 1 059 010 100 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов
десять тысяч сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 90 000
000 (Девяносто миллионов) привилегированных акций третьего типа номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 1
415 280 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести восемьдесят) привилегированных акций четвертого типа
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 1210 (Одна тысяча двести десять) привилегированных акций пятого
типа номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 21 450 (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят)
привилегированных акций шестого типа номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 2 530 800 (Два миллиона
пятьсот тридцать тысяч восемьсот) привилегированных акций седьмого типа номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.».
2. Пункт 5.3 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.3. Количество размещенных Банком акций составляет 1 153 128 840 (Один миллиард сто пятьдесят три
миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) штук, из которых обыкновенных акций 1 059 010 100 (Один
миллиард пятьдесят девять миллионов десять тысяч сто) штук, привилегированных акций с определенным размером
дивиденда 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук, привилегированных акций третьего типа 90 000 000 (Девяносто
миллионов) штук, привилегированных акций четвертого типа 1 415 280 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч
двести восемьдесят) штук, привилегированных акций пятого типа 1210 (Одна тысяча двести десять) штук,
привилегированных акций шестого типа 21 450 (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) штук, привилегированных
акций седьмого типа 2 530 800 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот) штук.».
3. Пункт 5.4 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.4. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (Один) рубль, количество обыкновенных акций
1 059 010 100 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов десять тысяч сто) штук. Каждая обыкновенная акция Банка
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.».
4. Пункт 5.5 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.5. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 910 000 000 (Девятьсот десять
миллионов) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (Один) рубль. Обыкновенные объявленные
акции в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для обыкновенных акций Банка.».
5. Исключить пункты 5.8 и 5.16 статьи 5, пункт 6.6 статьи 6 Устава.
6. Пункты 5.9 –5.15 статьи 5 Устава считать пунктами 5.8-5.14 статьи 5 Устава соответственно.
7. Исключить слова «владельцами привилегированных акций второго типа,» в подпункте 6.5.2 пункта 6.5 статьи
6 Устава.
8. Пункты 6.7-6.17 статьи 6 Устава считать пунктами 6.6-6.16 статьи 6 Устава соответственно.
9. В пункте 5.8 статьи 5 Устава заменить слова «подпунктом 6.7.1 пункта 6.7 статьи 6 настоящего Устава»
словами «подпунктом 6.6.1 пункта 6.6 статьи 6 настоящего Устава».
10. В пункте 5.9 статьи 5 Устава заменить слова «пунктом 5.9 статьи 5 Устава» словами «пунктом 5.8 статьи 5
Устава».
11. В пункте 5.10 статьи 5 Устава заменить слова «подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 статьи 6 настоящего Устава»
словами «подпунктом 6.7.1 пункта 6.7 статьи 6 настоящего Устава».
12. В пункте 5.11 статьи 5 Устава заменить слова «подпунктом 6.9.1 пункта 6.9 статьи 6 настоящего Устава»
словами «подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 статьи 6 настоящего Устава».
13. В пункте 5.12 статьи 5 Устава заменить слова «подпунктом 6.10.1 пункта 6.10 статьи 6 настоящего Устава»
словами «подпунктом 6.9.1 пункта 6.9 статьи 6 настоящего Устава».
14. В пункте 5.13 статьи 5 Устава заменить слова «подпунктом 6.11.1 пункта 6.11 статьи 6 настоящего Устава»
словами «подпунктом 6.10.1 пункта 6.10 статьи 6 настоящего Устава».
15. В подпунктах 6.5.2-6.10.2 пунктов 6.5-6.10 статьи 6 Устава заменить слова «пунктом 6.17 статьи 6 настоящего
Устава» словами «пунктом 6.16 статьи 6 настоящего Устава».
16. Изложить пункт 6.16 статьи 6 Устава в следующей редакции:
«6.16. Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в следующей очередности:
· в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций с определенным
размером дивиденда;
· во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций третьего типа;
· в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций четвертого типа;
· в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций пятого типа;
· в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций шестого типа;
· в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций седьмого типа.».
17. Изложить пункт 10.5 статьи 10 Устава в следующей редакции:
«10.5. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям (в том
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), если не принято
решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям третьего
типа, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям с определенным
размером дивиденда.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям четвертого
типа, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям третьего типа.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям пятого типа,
если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям четвертого типа.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям шестого
типа, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям пятого типа.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям седьмого
типа, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям шестого типа.».
Изменения внесены советом директоров кредитной организации, протокол № 17 от 27 апреля 2007 года.
Председатель совета директоров
ОАО «УРСА Банк»
И.В. Ким
2