высокий суд правосудия

ВЫСОКИЙ СУД ПРАВОСУДИЯ
2013 Том №
ОТДЕЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ
КОММЕРЧЕСКИЙ СУД
Дело рассматривает достопочтенный судья Кук (Cooke) в закрытом заседании
Печать: Высокий Суд правосудия,
Адмиралтейский и коммерческий
суд, 17 января 2013 г.
МЕЖДУ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕУКРАИНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК»
Истец (Заявитель)
-и(1) СЕРГЕЙ МАКСИМОВ
(2) RIGHTPORT TRADE LIMITED
(3) SIMEX PROJECTS LIMITED
(4) SWEDLUX TRADING LIMITED
Ответчики
ВАЖНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если Вы, СЕРГЕЙ МАКСИМОВ, не выполните настоящий приказ, Вас могут
обвинить в неуважении к суду и подвергнуть лишению свободы, наложению штрафа
или конфискации Вашего имущества.
Если вы, RIGHTPORT TRADE LIMITED, SIMEX PROJECTS LIMITED или
SWEDLUX TRADING LIMITED не выполните настоящий приказ, вас могут
обвинить в неуважении к суду и подвергнуть наложению штрафа или конфискации
вашего имущества, а ваши директора или должностные лица могут быть
подвергнуты наложению штрафа или лишению свободы.
Какое-либо иное лицо, которому стало известно о данном приказе и которое
способствует или допускает нарушение Ответчиками положений настоящего
приказа, также может быть обвинено в неуважении к суду и подвергнуто лишению
свободы, наложению штрафа или конфискации имущества.
1
ПРИКАЗ
1. Настоящий приказ о наложении ареста на имущество выдан в отношении Сергея
Максимова, Rightport Trade Limited, Simex Projects Limited и Swedlux Trading Limited
(«Ответчики») 16 января 2013 года судьей Куком по заявлению Публичного
акционерного общества «Всеукраинский акционерный банк» («Заявитель»). Судья
ознакомился с заявлением под присягой, указанным в Приложении A, и признал
принятые обязательства, изложенные в Приложении B к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вынесен на слушании без уведомления Ответчика. Ответчик может
обратиться в суд с заявлением об изменении или отмене приказа (см. пункт 14).
3. В отношении настоящего приказа будет проведено дополнительное заседание
1 февраля 2013 г. («дата повторного рассмотрения»).
4. В случае участия нескольких Ответчиков:
(a) если не указано иное, ссылка в настоящем приказе на «Ответчика» означает обоих или
всех ответчиков; и
(b) настоящий приказ действует в отношении любого из Ответчиков, которому он был
вручен или который был о нем уведомлен.
5. Если арбитражный суд в арбитражном разбирательстве № 122147 в ЛМТС («Суд»)
постановит, что обеспечительная мера (или какая-либо ее часть), применение которой
предусмотрено настоящим актом, должна быть прекращена или заменена мерами,
предусмотренными статьей 25 Регламента ЛМТС, настоящий приказ утрачивает силу в
полном объеме или частично, в зависимости от обстоятельств (но в любом случае без
ущерба для права Ответчика обратиться с заявлением об исполнении в
принудительном порядке встречного обязательства Заявителя о возмещении убытков,
изложенного в пункте (1) Приложения B к настоящему приказу).
ПРИКАЗ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА
6. До даты повторного рассмотрения или вынесения последующего приказа суда
Ответчику запрещается:
(1) перемещать за пределы Англии и Уэльса свое имущество стоимостью до 80 млн.
долларов США; либо
(2) в пределах или за пределами Англии и Уэльса каким-либо образом отчуждать какоелибо свое имущество указанной стоимости, совершать с ним сделки или
способствовать снижению его стоимости;
(3) (в отношении только Первого ответчика и без ущерба для той части настоящего
приказа, которая касается Второго, Третьего и Четвертого ответчиков) добиваться или
способствовать одной из компаний, указанных в Приложении 2 к настоящему приказу,
(i) в отчуждении любого имущества, которое находится в их владении или под их
контролем, совершении сделок с таким имуществом либо снижении его стоимости,
кроме как в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности; либо (ii)
2
добиваться или способствовать заключению ими договоров или принятию ими на себя
обязательств, иначе как в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Пункт 6 применяется ко всему имуществу Ответчика независимо от того, оформлено
ли оно на имя Ответчика, находится ли оно в единоличной или общей собственности, а
также независимо от того, имеет ли Ответчик в нем интерес в качестве номинального
владельца, бенефициарного собственника или иным образом. Для целей настоящего
приказа имущество Ответчика включает любое имущество, в отношении которого у
него имеются полномочия прямо или косвенно отчуждать его либо совершать с ним
сделки, как если бы такое имущество находилось в его собственности. Ответчик
считается имеющим такие полномочия, если имущество находится во владении или
под контролем третьего лица в соответствии с прямыми или косвенными
инструкциями Ответчика.
8. Настоящий запрет распространяется, в частности, на следующие объекты имущества:
(1) в отношении Первого ответчика
(a) имущество, указанное в Приложении 1 к настоящему приказу, и чистая выручка после
погашения ипотечного кредита, если какой-либо объект недвижимого имущества был
уже продан;
(b) любые и все доли участия, права и интересы в компаниях, указанных в Приложении 2
к настоящему приказу;
(c) любые денежные средства на каком-либо счете в каком-либо банке или в иной
финансовой организации, (i) на имя Первого ответчика или (ii) к которым он имеет
доступ, как на его имя, так и не на его имя;
(d) любые интересы в каком-либо трасте, анштальте или подобной организации, в том
числе любые интересы, которые могут возникать в силу осуществления какого-либо
полномочия по распоряжению имуществом, дискреционного полномочия или по иным
основаниям, в отношении которых Первый ответчик является или может являться
бенефициаром, в том числе дискреционным бенефициаром.
(2) в отношении Второго, Третьего и Четвертого ответчиков
(a) любые и все доли участия, права и интересы в ПАО «Одесский портовый
холодильник»;
(b) любые денежные средства на каком-либо счете в каком-либо банке или в иной
финансовой организации, (i) на имя Второго, Третьего и Четвертого ответчиков или
(ii) к которым они или кто-либо из них имеет доступ, как на их имя, так и не на их имя;
(c) любые интересы по какому-либо договору о трасте, анштальте или подобной
организации, в том числе любой интерес, который может возникать в силу
осуществления
какого-либо
полномочия
по
распоряжению
имуществом,
дискреционного полномочия или по иным основаниям, в отношении которого Второй,
Третий и Четвертый ответчик является или может являться бенефициаром, в том числе
дискреционным бенефициаром.
3
9.
(1) Если совокупная стоимость за вычетом залогов и иных способов обеспечения
(«стоимость необремененного имущества») объектов имущества Ответчика в Англии и
Уэльсе превышает 80 млн. долларов США, Ответчик может перемещать любой из
таких объектов имущества за пределы Англии и Уэльса или может отчуждать либо
совершать сделки с ними до тех пор, пока общая стоимость необремененного
имущества Ответчика, которое остается в Англии и Уэльсе, превышает 80 млн.
долларов США.
(2) Если общая стоимость необремененного имущества Ответчика в Англии и Уэльсе не
превышает 80 млн. долларов США, Ответчику запрещается перемещать любой объект
такого имущества за пределы Англии и Уэльса и запрещается отчуждать либо
совершать сделки с любым таким объектом имущества. Если Ответчик владеет иными
объектами имущества за пределами Англии и Уэльса, он может отчуждать либо
совершать сделки с такими объектами за пределами Англии и Уэльса до тех пор, пока
общая стоимость необремененного имущества Ответчика, как в пределах, так и за
пределами Англии и Уэльсе, превышает 80 млн. долларов США.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
10.
(1) В случае применения подпункта (2) Ответчик должен не позднее чем через 72 часа
после вручения настоящего приказа и в кратчайший по возможности срок уведомить
адвокатов Заявителя обо всех объектах своего имущества по всему миру стоимостью
свыше 50 млн. долларов США независимо от того, оформлены ли они на его имя,
находятся ли они в единоличной или общей собственности, указав стоимость,
местонахождение и характеристики всех таких объектов имущества.
(2) Если предоставление каких-либо таких сведений может повлечь предъявление
Ответчику обвинений, у него может возникнуть право отказать в их предоставлении,
однако рекомендуется до того, как отказать в предоставлении таких сведений,
обратиться за юридической консультацией. Неправомерный отказ предоставить
сведения является проявлением неуважения к суду и может в случае Первого
ответчика повлечь привлечение его к ответственности в виде лишения свободы,
наложения штрафа или конфискации имущества, и в случае Второго, Третьего и
Четвертого ответчиков может повлечь привлечение к ответственности в виде
наложения штрафа или конфискации имущества, а также наложения штрафа или
лишения свободы их директоров или должностных лиц.
11. В течение 7 рабочих дней после вручения настоящего приказа Ответчик должен дать
под присягой и вручить адвокатам Заявителя письменное заявление с изложением
вышеуказанных сведений. В случае Второго, Третьего и Четвертого ответчиков такое
заявление дает под присягой директор или соответствующее должностное лицо.
4
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА
12.
(1) Настоящим приказом Первому Ответчику не запрещается расходовать 2 500 фунтов
стерлингов в неделю на его обычные нужды, а также разумную сумму на оплату услуг
юрисконсульта и представительство интересов. Однако до расходования любой
денежной суммы Ответчик должен сообщить законным представителям Заявителя об
источнике получения такой суммы.
(2) Настоящим приказом Первому Ответчику не запрещается осуществлять сделки с
любым своим имуществом или отчуждать такое имущество в ходе осуществления
обычной и должной хозяйственной деятельности, однако до осуществления таких
действий Ответчик должен сообщить о них законным представителям Заявителя.
(3) Ответчик может договориться с законными представителями Заявителя об увеличении
вышеуказанных лимитов расходов или об изменении настоящего приказа в каком-либо
отношении, однако любая договоренность должна быть составлена в письменной
форме.
(4) Приказ утрачивает силу, если Ответчик
(a) предоставляет залог, уплатив суду сумму в размере 80 млн. долларов США, которая
хранится до распоряжения суда; или
(b) обеспечивает предоставление залога в указанном размере иным способом по
договоренности с законными представителями Заявителя.
ИЗДЕРЖКИ
13. Возмещение издержек по настоящему заявлению присуждается судьей, который
проводит слушания по заявлению на дату повторного рассмотрения.
ЗАМЕНА ИЛИ ОТМЕНА ПРИКАЗА
14. Любое лицо, которому вручен настоящий приказ или которое уведомлено о настоящем
приказе, может в любое время обратиться в суд с заявлением о замене или отмене
настоящего приказа (или в той части, в которой приказ касается такого лица), однако
оно должно прежде уведомить об этом адвокатов Заявителя. О содержании любых
доказательств в обоснование такого заявления следует предварительно уведомить
адвокатов Заявителя в письменной форме.
ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА
15. Ответчику, являющемуся физическим лицом, которому предписано воздержаться от
совершения тех или иных действий, запрещается совершать такие действия лично или
каким-либо иным образом. Запрещается совершать такие действия путем привлечения
других лиц, совершающих такие действия от его имени или согласно его
распоряжениям либо при его содействии.
5
16. Ответчику, не являющемуся физическим лицом, которому предписано воздержаться
от совершения тех или иных действий, запрещается совершать такие действия лично
или с привлечением его директоров, должностных лиц, партнеров, работников или
агентов либо каким-либо иным образом. В случае Второго, Третьего и Четвертого
ответчиков использующиеся в настоящем приказе слова «он», «ему» или «его»
включают «они», «их», «им» и «ими» в зависимости от обстоятельств.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПОМИМО ЗАЯВИТЕЛЯ И ОТВЕТЧИКА
17. Последствия настоящего приказа
Любое лицо, получившее уведомление о настоящем приказе, которое умышлено
содействует нарушению настоящего приказа или допускает такое нарушение, является
проявившим неуважение к суду. Любое лицо, совершившее такие действия, может быть
подвергнуто лишению свободы, наложению штрафа или конфискации его имущества.
18. Зачет встречных требований банками
Настоящий приказ о наложении ареста не препятствует осуществлению каким-либо
банком его права на зачет встречных требований в отношении любого кредита,
предоставленного банком ответчику до получения уведомления о настоящем приказе.
19. Снятие средств Ответчиком
У банка отсутствует необходимость запрашивать о применении или предполагаемом
применении каких-либо денежных средств, снятых Ответчиком, если снятие средств
допускается в явной форме настоящим приказом.
20. Лица за пределами Англии и Уэльса
(1) За исключением случаев, указанных в нижеизложенном подпункте (2), положения
настоящего приказа не затрагивают и не касаются любых лиц за пределами
юрисдикции настоящего суда.
(2) Положения настоящего приказа распространяются на следующих лиц в стране или
государстве за пределами юрисдикции настоящего суда:
a. Ответчик или его должностное лицо или агент, назначенный по доверенности;
b. Любое лицо
i. на которое распространяется юрисдикция настоящего суда;
ii. которое получило письменное уведомление о настоящем приказе в его месте
жительства или осуществления деятельности в пределах юрисдикции настоящего суда;
а также
iii. которое способно воспрепятствовать действию или бездействию за пределами
юрисдикции настоящего суда, являющимся нарушением положений настоящего
приказа или способствующим такому нарушению; а также
6
c. любое иное лицо, но только в той мере, в какой суд такой иной страны или
государства признал исполнимость настоящего приказа или привел настоящий приказ
в исполнение в принудительном порядке.
21. Имущество, расположенное за пределами Англии и Уэльса
Ничто в настоящем приказе не препятствует в отношении имущества, находящегося за
пределами Англии и Уэльса, в соблюдении каким-либо третьим лицом следующего:
(1) того, что он в разумной мере считает своими обязательствами, договорными или
иными, согласно законодательству и обязательствам страны или государства, в
котором такое имущество расположено, или согласно надлежащему праву договора
между таким лицом и Ответчиком; а также
(2) каких-либо приказов судов такой страны или государства, при условии, что адвокатам
Заявителя в разумный срок предоставлено уведомление о каком-либо применении
такого приказа.
ВРУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЮРИСДИКЦИИ
22. Заявителю разрешается вручить настоящий приказ, исковое заявление по
арбитражному разбирательству, уведомление о заявлении относительно даты
повторного рассмотрения и иные документы, указанные в пункте (3) Приложения B,
Первому ответчику за пределами юрисдикции любым из указанных ниже способов:
a. направив копии указанных документов по электронной почте бюро «Берчиллз» по
следующим адресам:
i.
ii.
jameskitcatt@burchills.net
office@burchills.com.ua
b. Оставив копии указанных документов по адресу бюро «Берчиллз»: Старопименовский
переулок 11/6, Москва, 127006, Российская Федерация;
c. направив копии указанных документов заказным почтовым отправлением Первому
ответчику по адресам: кв. 26, ул. Малоподвальная, г. Киев, Украина и кв. 43, дом 7, 1-й
Гончарный переулок, г. Москва, Российская Федерация.
d. путем вручения согласно Гаагской конвенции.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ДЛЯ СУДА
Все сообщения для Суда относительно настоящего приказа следует направлять по
следующему адресу: Admiralty and Commercial Court Listing Office, 7 Rolls Building, Fetter
Lane, London Ec4A 1 NL, с указанием номера дела. Номер телефона 0207 947 6826. Часы
работы канцелярии: с 10:00 до 16:30 с понедельника по пятницу.
7
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
Законным представителем Заявителя является Eversheds LLP, 1 Wood Street, London EC2V
7WS; телефон: +44 20 7919 4500, факс 0845 497 4919, за пределами офиса: 0845 497 97 97
(0)7920 534 052; эл. почта: AndyMoody@eversheds.com; и ChrisOSullivan@eversheds.com.
ПРИЛОЖЕНИЕ A. ЗАЯВЛЕНИЯ ПОД ПРИСЯГОЙ
Заявитель полагается на Первое заявление под присягой (и приложения к нему) ДЕНИСА
МАЛЬЦЕВА, адрес: ул. Зоологическая 5, Киев, 04119, Украина, данное 15 января 2013
года и поданное от имени Заявителя, ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕУКРАИНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК»
ПРИЛОЖЕНИЕ B. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ ПЕРЕД СУДОМ
(1) Если суд в последующем установит, что настоящий приказ повлек возникновение
убытков у Ответчика, и вынесет решение об их возмещении Ответчику, Заявитель
исполнит любой вынесенный судом приказ.
(2) Заявитель вручит исковое заявление в кратчайший по возможности срок.
(3) Заявитель в кратчайший по возможности срок вручит Ответчику вместе с настоящим
приказом:
(i)
копии заявления под присягой и приложений, содержащих доказательства, на
которые полагается Заявитель, а также любые иные документы,
предоставленные суду при подаче заявления;
(ii)
арбитражное исковое заявление; и
(iii)
уведомление о заявлении об оставлении приказа в силе.
(4) Каждому лицу, уведомленному о настоящем приказе, законными представителями
Заявителя будет предоставлена его копия.
(5) Заявитель оплатит разумные издержки каждого лица, за исключением Ответчика,
понесенные в связи с настоящим приказом, в том числе расходы по выяснению,
владеет ли данное лицо каким-либо имуществом Ответчика, и если суд в
последующем установит, что настоящий приказ повлек возникновение убытков у
такого лица, и вынесет решение об их возмещении такому лицу, Заявитель исполнит
любой вынесенный судом приказ.
(6) В случае утраты настоящим приказом юридической силы (например, если Ответчиком
предоставлен залог или если Заявитель не предоставил указанную выше банковскую
гарантию) Заявитель немедленно предпримет все разумные меры для извещения в
письменной форме об утрате силы настоящим приказом каждого лица, которому им
предоставлено уведомление о настоящем приказе, или которое может действовать в
соответствии с настоящим приказом, о чем у заявителя имеются разумные основания
полагать.
8
(7) Без разрешения суда Заявитель не будет использовать любые сведения, полученные в
связи с настоящим приказом, для целей какого-либо гражданского или уголовного
производства, как в Англии и Уэльсе, так и в иной стране (территории), помимо
настоящего искового заявления.
(8) Без разрешения суда Заявитель не будет обращаться к какому-либо суду за пределами
Англии и Уэльса с ходатайством о принудительном исполнении настоящего приказа
либо о вынесении приказа аналогичного характера, в том числе приказов о
предоставлении залога или иного средства обеспечения Ответчиком либо в отношении
имущества Ответчика.
(9) Заявитель в кратчайший по возможности срок, но в любом случае не позднее 16:00 18
января 2013 г., подаст в ЛМТС заявление о рассмотрении дела, форма которого в
значительной степени сходна с проектом, прилагаемым к заявлению г-на Мальцева от
15 января 2013 г. (стр. 1246-1451 в пакете DM 1), а также обратиться в ЛМТС с
ходатайством об изменении иска, поданного под ссылочным номером ЛМТС 122147,
форма которого в значительной степени сходна с указанным проектом упомянутого
заявления.
9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.
Квартиры 34, 35 и 36 в доме 21/8 по улице Малоподвальная, Киев, Украина
2.
4 земельных участка в с. Белогородка Киевской области
3.
Недвижимость в с. Белогородка Киевской области
4.
автомобиль Lexus LC 460 L
10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1.
ООО «Инвест-М»
2.
ООО «Роялти Холдинг»
3.
ООО «Эльба»
4.
ПАО «ВиЭйБи Банк»
5.
Cascade Ventures Ltd
6.
Guardian Consultants Ltd
7.
Denver Technologies Ltd
8.
Citilink Distribution Ltd
9.
United Overseas Sales Corp
10.
Immodal Co Ltd
11.
Pelham Sales Co Ltd
12.
Ivex Inc
13.
Davidson Distribution LLC (USA)
14.
Chesterman Capital Corp
15.
Lucksmile Worldwide Corp
16.
Goldstar Commerce Inc
17.
Carlsbad Enterprises Ltd
18.
Simex Projects Ltd
19.
Rightport Trade Ltd
20.
Swedlux Trading Ltd
21.
Retail Ltd
22.
Gerard Technologies Ltd
23.
Webbing Ltd
24.
Diamark Ventures Corp
25.
ПАО «Киевречпорт»
11
26.
ПАО «Одесский портовый холодильник»
27.
ПАО «Броварской завод пластмасс»
28.
ПАО «Будшляхмаш»
29.
ООО «Синбиас Фарма»
30.
ООО «Онко Дженерикс»
31.
ООО «Офис Лайн»
32.
ООО «Директ Инвестмент»
33.
ООО «Бауман Трейд»
34.
ООО «Роялти Ф.К.»
35.
ООО «Классик Ход»
36.
ООО «Актив Менеджмент»
37.
ООО «Джерард Украина»
38.
ООО «Святошинтранс»
39.
ООО «Пента»
40.
ООО «Декорт»
41.
ООО «Берег-Интертрейд»
12