РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
________________________________________________________________________
М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко
РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ:
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
ЛЕКЦИЯ
МОСКВА 2012
УДК 343.9
Рекомендовано к опубликованию
Редакционно-издательским советом
ВНИИ МВД России
Р е ц е н з е н т ы:
В.С. Овчинский, доктор юридических наук
(Союз криминалистов и криминологов);
А.И. Долгова, доктор юридических наук, профессор
(Российская криминологическая ассоциация)
Жерновой М.В., Сухаренко А.Н.
Российская организованная преступность: транснациональные аспекты: Лекция / М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 34 с.
Рассматриваются состояние и тенденции развития организованной преступности в РФ и за рубежом, а также
существующие проблемы борьбы с ней в условиях реформирования системы ОВД.
Для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, курсантов и адъюнктов образовательных
учреждений МВД России.
УДК 343.9
© Федеральное государственное казенное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России», 2012
2
1. МЕСТО РОССИИ
В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Многочисленные научные исследования показывают, что,
пройдя институализационный путь формирования, организованная
преступность1 превратилась в реальную угрозу мировой безопасности и стабильности. Неслучайно в ежегодных докладах Всемирной
федерации ассоциаций содействия ООН «Состояние будущего»,
транснациональная организованная преступность (ТОП) названа одним из 15 глобальных вызовов человечеству. По степени разрушительности последствий она уступает лишь экологическим и демографическим проблемам2.
В феврале 2010 г. Совет Безопасности ООН выразил озабоченность по поводу «серьезных угроз, создаваемых незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью для международной безопасности в различных регионах мира»
и предложил Генеральному секретарю «учитывать эти угрозы в
стратегии предотвращения конфликтов, при оценке и планировании
комплексных миссий».
Обсуждению данной проблемы был посвящен XII Конгресс
ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
(Сальвадор, 12-19 апреля 2010 г.). Участники Конгресса констатировали растущий риск, создаваемый новыми формами транснациональной организованной преступности, и призвали мировое сообще-
1
По смыслу Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности (2000 г.), участниками которой являются 165 стран, под организованной преступностью следует понимать деятельность структурно
оформленных групп, состоящих из трех или более лиц, существующих в
течение определенного периода времени и действующих согласованно с
целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений с тем,
чтобы прямо или косвенно получить финансовую или иную материальную
выгоду
2
См.: WFUNA: State of Future: 15th Annual Edition. Washington, 2011. В предыдущих редакциях доклада речь шла об этом же.
3
ство консолидировать усилия в борьбе с ними посредством активного обмена информацией и оказания технической помощи1.
Экскурс в историю изучения рассматриваемой проблемы свидетельствует о неоднократных попытках научного сообщества оценить масштабы организованной преступности на основе статданных
правоохранительных служб. Однако несопоставимость этих данных
(в силу разности систем уголовного законодательства и судопроизводства, порядка учета и регистрации преступлений) и естественная
латентность не позволяют говорить об объективности таких оценок2.
Вследствие отсутствия обоснованной методики расчетов вызывают
недоверие и количественные оценки отдельных проявлений организованной преступности (интеллектуальное пиратство, торговля наркотиками и людьми и др.). Между тем даже приблизительные расчеты не могут не настораживать.
Таблица 13
Структура доходов мировой организованной преступности
Вид преступной деятельности
Размер преступных доходов (млрд. долл.)
Производство и
распространение
контрафактной продукции
Незаконный оборот
наркотиков
Торговля людьми и их
органами
Торговля объектами
дикой природы
Незаконный оборот
культурных ценностей
3,4-6,3
Незаконный оборот оружия
1
650
320
32,8
7,8-10
1
См.: Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на
глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного
правосудия и их развитие в изменяющемся мире. УНП ООН. 2010.
2
В качестве примера можно привести доклады Совета Европы о состоянии
организованной
преступности
за
1996-2005
гг.
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation. С 2006 г. СЕ отказался от этой
практики.
3
См.: Haken J. Transnational crime in the developing world. Washington, 2011.
4
Не меньшую озабоченность вызывает и географическое распределение потоков финансовых и материальных ресурсов, контролируемых различными преступными организациями. Организованная преступность является одним из основных факторов политической и социально–экономической нестабильности в ряде стран Западной и Северной Африки, Центральной и Латинской Америки1.
Если рассчитать ежегодный совокупный доход всех преступных организаций (исходя из 2-5% мирового ВВП 2 ) без учета возможных погрешностей вычислений, то суммы окажутся еще более
внушительными. В последние годы этот показатель варьируется в
интервале от 1 до 3 трлн. долл. Для сравнения: суммарный объем
финансовой помощи, выделенной Международной ассоциацией развития (МАР) беднейшим странам мира, начиная с 1960 г., составил
всего 220 млрд. долл.3.
В тоже время в ряде стран достаточно успешно проходили исследования региональной организованной преступности4. Благодаря
этому мировая общественность узнала о деятельности гонконгских
Триад, японской Якудзы, итальянской Мафии, американской Коза
Ностры, колумбийских и мексиканских наркокартелей. Однако даже
они не могли компенсировать отсутствие целостного представления
о состоянии организованной преступности в мировом масштабе.
Для решения данной задачи по аналогии с существующим Индексом восприятия коррупции5 был разработан композитный Индекс
восприятия организованной преступности (ИВОП), который отража1
См.: UNOCD: Crime and instability. Vienna. 2010.
См.: Camdessus М. Money laundering: the importance of international countermeasures (10 February, 1998).
3
См.: Возможность получения поддержки МАР обусловлена, прежде всего,
относительным уровнем бедности страны, определяемого как ВНД на душу
населения ниже определенного порога, который подлежит ежегодному обновлению (1 025 долл. в 2007 г.). Сегодня заимствовать ресурсы МАР могут
82 страны, 39 из которых расположены в Африке. В них проживает 2,5
млрд. человек, половина населения всех развивающихся стран. По оценкам
около 1,5 млрд. человек в этих странах живет менее чем на 2 долл. в день.
4
См.: Organized crime: world perspectives. / Ed. J. Albanese. New Jersey. 2002;
Global organized crime: trends and developments. / Ed. D. Siegel. The Netherlands. 2003; Grennan S., Britz M. Organized crime: a world perspective. New
Jersey. 2006, J. Albanese Organized crime in our Times. New Jersey. 2010, International crime and justice. / Ed. M. Natarajan New York. 2010.
5
Подробнее см.: URL:http://www. transparency.org.ru
2
5
ет уровень восприятия потенциальными жертвами – бизнесменами и
экспертами – таких видов преступной деятельности, как рэкет, торговля наркотиками, оружием и людьми. Кроме этого, учитывался
также уровень насилия (количество нераскрытых убийств на 100 тыс.
населения), коррупции и отмывания денег.
Как показало исследование, почти 40% из 156 обследованных стран имеют высокий уровень организованной преступности.
Наиболее неблагополучная ситуация в этом плане сложилась в странах Восточной и Юго-Западной Европы, Южной Америки, Африки
и Центральной Азии. В свою очередь страны Скандинавии и Западной Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия оказались в более
выгодном положении.
Что же касается криминальной ситуации в странах СНГ, то
уровень организованной преступности там оказался одним из самых
высоких не только в Европе, но и в мире в целом. Среди 15 стран с
наихудшими показателями Россия заняла 7-е место, Украина - 9, а
Казахстан - 13. В качестве основных причин столь значительной
распространенности организованной преступности были названы:
высокие уровни коррупции и социального неблагополучия, низкие
уровни эффективности государственного управления и законности1.
Учитывая, что ИВОП базируется на данных 1997-2003 гг.,
для оценки текущего состояния организованной преступности следует обратиться к ежегодным докладам Всемирного Экономического
Форума (ВЭФ) о глобальной конкурентоспособности. Опираясь на
различные статданные и результаты опросов руководителей компаний, аналитики ВЭФ оценивают состояние экономик более 140 стран
мира по различным критериям, включая уровень убытков, причиняемых бизнесу организованной преступностью.
Как показал проведенный анализ2, даже спустя 7 лет страны
Африки и Латинской Америки прочно удерживают за собой статус
аутсайдеров. Несмотря на все предпринимаемые усилия 3 , не улучшилась криминальная обстановка и в странах СНГ.
1
Cм.: Dijk J. The world of crime: breaking the silence on problems of crime,
justice and development. The Netherlands. 2008.
2
См.: WEF: The Global Competitiveness Report (2007-2008). Geneva. 2008.
3
Имеется в виду принятие Межгосударственных программ совместных мер
борьбы с преступностью, конвенций, договоров и соглашений о сотрудничестве в борьбе с отдельными проявлениями организованной преступности,
6
Таблица 21
Уровень убытков, причиняемых бизнесу
организованной преступностью
(1 балл - существенный, 7 баллов - незначительный)
2010 г. (139 стран)
2011 г. (142 страны)
Страна
Место
Кол-во баллов
Место
Кол-во баллов
Россия
112
4,3
119
4,0
Азербайджан
88
5
76
5,2
Армения
66
5,4
61
5,4
Казахстан
95
4,8
104
4,4
Кыргызстан
108
4,4
105
4,4
Грузия
63
5,4
67
5,2
Молдова
68
5,3
77
5,1
Таджикистан
62
5,5
72
5,2
Украина
116
4,2
118
4,1
В заключение нельзя не коснуться еще одного немаловажного
аспекта рассматриваемой проблемы. Приобретая стойкий криминальный имидж, государство рискует оказаться в перечне неблагонадежных. По отношению к ним часто применяются различные дискриминационные ограничения. Наличие указанной корреляции подтверждает «Индекс недееспособных государств», составляемый аналитиками влиятельного журнала «Foreign Policy» и Американского
фонда мира. Данный рейтинг отражает способность ключевых государственных институтов (политического руководства, армии, полиа также создание уставных и отраслевых органов по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности.
1
См.: WEF: The Global Competitiveness Report (2010-2011). Geneva. 2010;
WEF: The Global Competitiveness Report (2011-2012). Geneva. 2011.
7
ции, судебной системы и гражданских служб) контролировать целостность территории, а также демографическую, экономическую и
политическую ситуацию. Одним из 12 анализируемых индикаторов
нежизнеспособности государства является уровень беззакония и
криминализации, под которыми понимаются распространенность
коррупции, непрозрачность принятия решений, недоверие государственным органам и рост числа преступных организаций.
Согласно Индексу-2010, среди 170 стран по данному показателю Россия заняла 80-е место с показателем 8,1 балла, в то время как
Азербайджан получил 8, Армения – 6,6, Беларусь – 8,7, Грузия – 9,
Казахстан – 7,5, Кыргызстан – 8,4, Молдова – 7,9, Таджикистан – 8,9,
Туркменистан – 8,4, Украина – 7,2, а Узбекистан – 8,5 балла1.
Одновременно с этим, нельзя не упомянуть и о «Рейтинге миролюбия», подготовленном Институтом экономики и мира и аналитическим отделом британского журнала «Economist». Исследование
«Global Peace Index-2010» охватило 144 страны, где проживает 98%
населения планеты. Оценка производилась на основании соответствия 24 критериям, включающим: текущие внутренние и международные конфликты, возможность совершения терактов, количество
насильственных преступлений и самоубийств, доступность оружия
населению, количество заключенных на 100 тыс. населения, соблюдение прав человека, уровень политической нестабильности, ксенофобии, милитаризации и т.д. По каждому параметру выставлялась
оценка в баллах - от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем миролюбивее
страна по данному критерию в рейтинге. В результате Россия заняла
143-е место из 144, оказавшись даже ниже таких неблагополучных и
конфликтных стран, как КНДР (139), Конго (140) и Колумбия (138).
Для сравнения: в 2009 г. Россия занимала 136-е место. Как мы видим, Россия заметно ухудшила свои позиции в рейтинге и, попрежнему, входит в десятку наименее миролюбивых стран мира.
Эксперты отметили крайне высокий уровень криминальной активности населения, а также значительный уровень заключенных (второе
место после США)2.
1
См.: Failed States Index 2010 - // http://www.fundforpeace.org. При этом 0
баллов – низкий уровень беззакония и криминализации, а 10 – высокий.
2
См.: Global Peace Index-2010 - http://www.visionofhumanity.org/. Российские эксперты считают рейтинг необъективным, а его критерии сомнительными, и призывают не обращать внимания на такие «исследования».
8
Таким образом, назрела серьезная необходимость решительной борьбы с организованной преступностью путем консолидации
усилий всех заинтересованных сторон. Согласно Концепции внешней политики РФ (2008 г.), основные внешнеполитические усилия
должны страны быть сосредоточены, в частности, на целенаправленном противодействии незаконному обороту легкого и стрелкового оружия, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности. Приоритетным направлением является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами СНГ. В этой
связи с ними планируется наращивать сотрудничество в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности и незаконной миграции1.
1
См.: Российская газета. 2008. 12 июля.
9
2. РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ
В последние годы в зарубежной печати все чаще стали появляться пространные статьи об активизации так называемой «русской
мафии». Однако как справедливо заметил в этой связи начальник
НЦБ Интерпола при МВД России А. Прокопчук, этот термин используется преимущественно в отношении преступных групп, состоящих из граждан бывшего СССР. Официально же такая терминология не используется. Преступные группировки, действующие на
территории Европы, многонациональны, поэтому характеризовать
их «мафией» в привязке к какой-либо одной национальности в корне
неправильно1.
По состоянию на декабрь 2011 г. за рубежом находились под
следствием или отбывали наказание 4,9 тыс. гражданина РФ (2010 г.
– 5,9 тыс.). Большинство из них - на территории государств СНГ,
а также стран с крупными русскоязычными диаспорами. Как показывает практика, россиян задерживают в основном за нарушение
иммиграционных правил, кражи, угоны, хулиганство. Реже встречаются нанесение телесных повреждений, убийства, контрабанда, сбыт
наркотиков, организация нелегальных азартных игр, рэкет, вовлечение в занятие проституцией2.
Вместе с тем за последние годы за рубежом был осужден ряд
представителей российской организованной преступности (РОП),
характеристика личности которых имеет важное криминологическое
значение для прогнозирования дальнейшего развития криминальной
среды.
США
В 1997 г. в Нью-Йорке за организацию фиктивного брака с
целью легализации в США и попытку вымогательства 3,5 млн. долларов у двух российских эмигрантов был осужден на 9,7 лет «вор в
законе» В. Иваньков («Япончик»). После условно-досрочного освобождения в июле 2004 г., он был депортирован в Россию, где ему
предъявили обвинение в убийстве двух турецких рабочих. Однако в
июле 2005 г. коллегия присяжных Мосгорсуда признала его неви1
Интервью начальника НЦБ Интерпола МВД России А. Прокопчука. //
ИТАР-ТАСС. 2012. 14 февраля.
2
Справка КД МИДа России за 2011 г.
10
новным. В октябре 2009 г. В. Иваньков скончался в Москве, не оправившись после июльского покушения.
В 1999 г. в Майами за организацию контрабандных поставок
перуанского кокаина в Россию и отмывание денег к 16 годам тюрьмы был приговорен нижегородский криминальный авторитет О. Кириллов. После отбытия наказания, его депортируют в Россию.
Наряду с мерами уголовно-правового воздействия американские власти стали применять и финансовые. Так, в июле 2011 г. в
США была обнародована новая Стратегия по борьбе с транснациональной организованной преступностью, предусматривающая широкий перечень превентивных мер. В целях ее реализации Президент
США Б. Обама издал Указ о введении санкций против четырех иностранных преступных организаций: японской «Якудзы», итальянской «Каморры», мексиканской «Лос Зетас» и евразийского «Братского круга». По данным ФБР, «Братский круг» – это многонациональная преступная организация, состоящая из лидеров и активных
участников нескольких ОПГ, базирующихся в СНГ, но распространяющих свою деятельность на Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Указ предусматривает замораживание банковских
счетов и арест собственности членов этих организаций, отказ им во
въезде в США и запрет на совершение сделок с ними.
В санкционированный в феврале 2012 г. «черный список»
Минфина США от «Братского круга» вошли 5 россиян. Среди них
двое нижегородских воров в законе В. Леонтьев («Белобрысый») и
В. Христофоров («Воскрес»), а также их сообщники Л. Шайбазян,
А. Мануйлов и А. Зайцев.
Греция
В 2001 г. Греции за незаконное хранение оружия и подделку
документов к 14 годам тюрьмы был приговорен лидер «саяногорской» ОПГ В. Татаренков («Татарин»). В ходе обыска у него были
изъяты 6 пистолетов и ручных гранат, 300 патронов, поддельные
бланки паспортов и документов, необходимых для получения гражданства. В июле 2010 г. его экстрадировали в Россию.
ФРГ
В 2004 г. в Мюнхене за вымогательство, нанесение тяжких
телесных повреждений, а также соучастие в убийстве Е. Ласкина на
13 лет тюрьмы был осужден «вор в законе» А. Бор («Тимоха»). Ввиду того, что он находился под стражей с 1999 г., в марте 2006 г. А.
11
Бор получил условно-досрочное освобождение, после чего был депортирован в Россию.
В 2009 г. Земельный суд г. Штутгарта приговорил одного из
лидеров «измайловского» преступного сообщества А. Афанасьева
(«Афоня») и двух его сообщников к 5,5, 4,5 и 2,5 годам тюрьмы и
конфискации имущества. Согласно обвинительному заключению, в
целях отмывания денег им была создана компания «S+L Iba GmbH»,
на счета которой в 2002-2005 гг. были переведены 8 млн. евро для
покупки около 50 земельных участков и объектов недвижимости. В
июне 2010 г. его депортировали в Россию.
Испания
В 2002 г. в Испании за незаконное хранение оружия и пересечение границы были осуждены на 8,6 лет лидер «ореховской» ОПГ
С. Буторин («Ося») и его телохранитель М. Полянский. После отбытия наказания, в 2009-2010 гг. их экстрадировали в Россию, где
им инкриминировалось около 30 «заказных» убийств и бандитизм. В
сентябре 2011 г. Мосгорсуд приговорил Буторина к пожизненному
заключению, а Полянского – к 17 годам лишения свободы.
В 2008 г. в Испании по обвинению в создании организованной группы, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и фальсификации документов были арестованы 12 граждан России. Среди
них лидеры «тамбовского» и «малышевского» преступных сообществ – Г. Петров и А. Малышева-Гонзалеса, а также «вор в законе» - В. Изгилов («Виталик-Зверь»). В ходе обысков у них были
изъяты 200 тыс. евро наличными, наложен арест на банковские счета
их компаний на общую сумму 10,3 млн. евро, 23 автомашины, яхту и
произведения искусства. В январе 2010 г. они были выпущены до
суда под залог.
В 2010 г. в Испании за отмывание денег к 7,5 года тюрьмы и
штрафу в 20 млн. евро приговорен «вор в законе» 3. КалашовКнязевич («Шакро-молодой»). Кроме него по этому делу были осуждены еще пять человек. По данным прокуратуры, преступные доходы в сумме 7,5 млн. евро через третьи страны поступали на счета
испанских компаний, подконтрольных членам его ОПГ. Сфера деятельности этих компаний ограничивалась куплей-продажей земельных участков и дорогостоящих вилл. В сентябре 2010 г. Национальная судебная палата Испании согласилась экстрадировать его в Грузию, где его заочно приговорили к 18 годам лишение свободы за по12
хищение человека и вымогательство. В апреле 2011 г. Верховный
суд увеличил срок его заключения до 9 лет, а сумму наложенного
штрафа до 22,5 млн. евро. Также были пересмотрены приговоры его
сообщников.
Однако далеко не все попытки уголовного преследования
российских преступников за рубежом были успешными.
Италия
В 1997 г. из итальянской тюрьмы после 5-месячного содержания под стражей были освобождены криминальный авторитет Ю.
Есин («Самосвал») и трое его сообщников. Ранее Верховный суд
аннулировал постановление о прослушивании их телефонных переговоров, признав его необоснованным. Позднее все они были выдворены из страны. По данным прокуратуры, одна из планировавшихся
ими операций предусматривала контрабандный ввоз в Италию 240
тыс. тонн нефти на сумму около 150 млн. долларов.
Швейцария
В 1998 г. коллегия присяжных женевского суда оправдала С.
Михайлова по обвинениям в принадлежности к «солнцевскому»
преступному сообществу, руководстве им из Швейцарии и подделке
документов, признав виновным лишь в нарушении закона о приобретении недвижимости иностранцами, но со смягчающими обстоятельствами. Учитывая, что Михайлов находился под стражей с 1996
г., председательствующий освободил его от наказания. В результате
25 июля 2000 г. Обвинительная палата женевского суда приняла
беспрецедентное решение о выплате ему компенсации за 778 дней
содержания под стражей в размере 800 тыс. швейцарских франков
(460 тыс. долларов).
США
В 2002 г. Федеральная прокуратура Южного округа НьюЙорка предъявила заочное обвинение в попытке фальсифицировать
результаты соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в
Солт-Лейк-Сити криминальному авторитету А. Тохтахунову («Тайванчик»), проживавшему в Венеции. По версии прокуратуры, таким
способом он хотел получить французскую визу. Однако в июне 2003
г. Верховный суд Италии отказал США в его экстрадиции, посчитав
предоставленные доказательства неубедительными, а инкриминируемое ему преступление незначительным. После освобождения изпод стражи, его депортировали в Россию. Впоследствии Генпроку13
ратура России отказала США в его выдаче ввиду наличия у него
российского гражданства.
В 2003 г. Федеральная прокуратура Восточного округа Пенсильвании предъявила заочные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами на сумму в 150 млн. долларов, фальсификации бухгалтерской документации и отмывании денег криминальному авторитету С. Могилевичу (Шнайдер) и трем его сообщникам. В январе
2008 г. его арестовали в Москве по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации через три подставные компании на сумму 115 млн. рублей. В апреле 2011 г. уголовное преследование в отношении С. Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления. Впоследствии Генпрокуратура России
отказала США в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства. Сегодня он входит в десятку самых разыскиваемых США
преступников. За его поимку назначена награда в 100 тыс. долларов.
Испания
В 2010 г. в Москве по запросу испанских властей был арестован «вор в законе» В. Тюрин («Тюрик»), ранее возглавлявший «братское» преступное сообщество. В Испании его обвиняют в организации преступной группы и отмывании денег. По версии следствия, в
марте 2003 г. в Аликанте проходили празднования дня рождения З.
Калашова. В мероприятии помимо В. Тюрина принимали участие
«воры в законе» А. Усоян, В. Изгилов, Т. Ониани, М. Гогия, Д. Хачидзе, В. Кардава, М. Микеладзе, А. Арутюнов, а также ряд бизнесменов. На этих торжествах было принято решение о создании преступной группы, которая займется отмыванием денег на территории
Испании. Для этого были созданы несколько подставных компаний.
Отмытые деньги вкладывались в покупку недвижимости, а также в
обслуживание экономических интересов Калашова и других «воров
в законе», включая Тюрина. Как установило следствие, на эти деньги
Тюрин приобрел автомобиль «Mercedes» и виллу. Несмотря на перечисленные обстоятельства, в 2012 г. Генпрокуратура России отказала Испании в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства.
14
3. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
Анализ проведенных исследований1, статистической и иной
информации свидетельствует о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехничный и агрессивный характер, превратившись в серьезную угрозу безопасности не
только отдельных стран СНГ, но и всего Содружества в целом. Неслучайно в Плане основных мероприятий по реализации Концепции
дальнейшего развития СНГ2 указывается на необходимость активизации усилий в борьбе с различными проявлениями организованной
преступности.
Консолидируясь на межрегиональном и международном
уровнях, организованные преступные формирования (ОПФ) активно
используют территории государств-участников СНГ для занятия
контрабандой наркотиков, промтоваров, культурных ценностей и
природных ресурсов, а также организации каналов незаконной миграции. По данным БКБОП, за период с 2008 по 2010 гг. на территориях стран СНГ была пресечена деятельность 449 организованных
групп и преступных сообществ, изъято более 7 тыс. ед. огнестрельного оружия, 23 т наркотиков, выявлены 24 тыс. нарушителей миграционного законодательства, ликвидированы 117 каналов незаконной миграции, выявлено более 650 фактов торговли людьми3.
В свою очередь в 2011 г. на территории СНГ была пресечена
деятельность 312 организованных групп и преступных сообществ;
изъяты 16,9 тыс. ед. огнестрельного оружия, 6,5 млн. шт. боеприпасов,
3,4 тыс. взрывных устройств, более 67 т наркотических веществ, уничтожены незаконные посевы наркосодержащих культур на площади
1,6 тыс. га, ликвидированы 34 международных канала поставки наркотических веществ; задержаны более 2,3 тыс. нарушителей мигра-
1
См.: Лозовицкая Г. Влияние ОПГ из стран СНГ на состояние преступности в России. // Юридический мир. 2002. №3; Годунов И. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Дис. … д-ра юрид. наук. Рязань. 2002; Геворкян Г. Проблемы борьбы с
транснациональной организованной преступностью в СНГ. М., 2006.
2
Концепция одобрена решением Совета глав государств СНГ от 5.10.2007г.
3
Справка Исполкома СНГ за 2010 г.
15
ционного законодательства, ликвидированы 10 каналов незаконной
миграции, выявлены 26 фактов торговли людьми1.
Наибольшую
общественную
опасность
представляет
деятельность транснациональных2 преступных формирований (ПФ).
По опросам экспертов, значительное влияние на криминальную
ситуацию в России оказывают азербайджанские, грузинские, узбекские и таджикские ПФ. Среди наиболее опасных проявлений их
деятельности 37,6% респондентов назвали совершение корыстнонасильственных, а 25,6% - внешнеэкономических преступлений 3.
К
числу
основных
негативных
последствий
транснациональной организованной преступности можно отнести:
а) в социальной сфере:
- вовлечения в преступную деятельность все большего
числа людей и прежде всего молодежи;
- создания в обществе атмосферы страха, неуверенности и
социальной напряженности;
- возрастающего вреда, причиняемого экологическими
преступлениями, фальсифицированием продуктов, алкогольных и
других напитков;
б) в экономической сфере:
- глобальной криминализации экономических отношений и
упрочения позиций криминального капитала;
- роста теневой экономики, подрывающей социальноэкономические основы государств-участников СНГ;
- снижения уровня международного доверия к усилиям
государств-участников
СНГ
в
инвестиционной,
1
Справка Исполкома СНГ за 2011 г.
Согласно ст. ст. 1-3 Конвенции ООН (2000 г.) под транснациональной организованной преступностью следует понимать деятельность организованных преступных групп: а) совершающих преступления в более чем одном
государстве; б) совершающих преступления в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля
имеет место в другом государстве; в) совершающих преступления в одном
государстве, но при участии организованной преступной группы, которая
осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; г)
совершающих преступления в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.
3
См.: Лозовицкая Г. Криминологическая характеристика преступных посягательств на интересы лиц, участвующих в правосудии. М., 2006.
2
16
внешнеэкономической, кредитно-финансовой и других сферах
экономики;
в) в политической сфере:
- вторжения криминальных структур, располагающих
крупными капиталами, в политическую жизнь, лоббирования своих
интересов во властных структурах, в том числе путем формирования
выгодного им общественного мнения через подконтрольные
средства массовой информации, принятия законодательных и иных
нормативных актов, создающих благоприятные условия для их
деятельности;
- подкупа государственных служащих;
- провоцирования межнациональных конфликтов и
политических скандалов, физического устранения неугодных лиц.
Образование
Содружества
стало
благоприятной
предпосылкой для объединения усилий государств-участников в
борьбе как с общеуголовной, так и с организованной преступностью.
Неслучайно в ст. 4 Устава СНГ от 22 января 1993 г. указывается, что
к сферам совместной деятельности государств-членов, в частности,
относится и борьба с организованной преступностью.
Вопросы
взаимного
оказания
правовой
помощи
регулируют положения Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск,
22 января 1993 г.) и Протокола к ней (Москва, март 1997 г.) 1 . В
Разделе
IV
Конвенции
подробно
описывается
порядок
взаимодействия по вопросам выдачи, уголовного преследования и
исполнения следственных поручений.
Конкретные шаги в борьбе
с
организованной
преступностью были предприняты Советом глав правительств СНГ,
принявшим в марте 1993 г. Программу совместных мер борьбы с
организованной преступностью и иными видами опасных
преступлений на территории государств-участников СНГ. В
соответствии с целями и задачами Программы в сентябре 1993 г.
Советом глав государств-участников было принято решение о
создании Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений на
1
Следует отметить, что 7 октября 2002 г. в Кишиневе была подписана новая Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Однако для России она до сих пор в
силу не вступила.
17
территории СНГ. Основными задачами Бюро являются:
формирование специализированного банка данных; содействие в
осуществлении
межгосударственного
розыска
участников
преступных сообществ и лиц, совершивших наиболее опасные
преступления и скрывающихся от уголовного преследования;
обеспечение согласованных действий при проведении оперативнорозыскных и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы
нескольких государств-участников СНГ; выработка рекомендаций
по борьбе транснациональной преступностью.
С принятием Советом глав правительств СНГ в апреле
1996 г. Межгосударственной программы совместных мер борьбы с
организованной преступностью и иными видами опасных
преступлений на территории государств-участников СНГ на период
до 2000 г. сотрудничество приобрело многоплановый, комплексный
и динамичный характер.
Реализация данной и последующих Программ 1 позволила
создать
серьезную
правовую
базу
межгосударственного
сотрудничества
в
борьбе
с
различными
проявлениями
организованной преступности. На сегодняшний день она включает в
себя следующие соглашения и договоры: «О сотрудничестве в
борьбе с преступлениями в сфере экономики (1996 г.); «О
сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией» (1998 г.) 2 , «О
сотрудничестве в борьбе незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров» (2000 г.), «О
сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной
информации» (2001 г.), «О сотрудничестве в борьбе с налоговыми
преступлениями» (2005 г.); «О сотрудничестве в борьбе с
похищениями и торговлей людьми, органами и тканями человека
для трансплантации», «О сотрудничестве в борьбе с хищениями
автотранспортных средств и обеспечении их возврата» (2005 г.); «О
1
Имеются ввиду: Межгосударственная программа совместных мер борьбы
с преступностью на период с 2000 до 2003 гг.; с 2003 до 2005 гг.; с 2005 до
2007 гг., с 2008 до 2010 гг., с 2011 по 2013 гг.
2
В январе 2000 г. было утверждено Положение об общей базе данных о
незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства–участники
СНГ закрыт в соответствии с их действующим законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции. В сентябре 2004 г. была
одобрена Концепция сотрудничества государств СНГ в противодействии
незаконной миграции.
18
защите участников уголовного судопроизводства» (2006 г.); «О
сотрудничестве в борьбе с хищениями культурных ценностей и
обеспечении их возврата» (2007 г.), «О взаимодействии по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной
охране» (2008 г.), «О сотрудничестве в борьбе с незаконным
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» (2008 г.), «О
сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных
лекарственных средств» (2008 г.), «Об обмене информацией в сфере
борьбы с преступностью» (2009 г.), «О порядке передачи образцов
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
(2011 г.), «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников
правоохранительных органов на территориях государств-участников
СНГ» (1999 г.), «О противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма» (2007 г.), «О
порядке осуществления межгосударственного розыска лиц,
скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения
назначенного судом наказания или без вести пропавших» (2010 г.).
Во исполнение отдельных Соглашений были утверждены
Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, по противодействию незаконной миграции
и по борьбе с торговлей людьми.
По итогам заседания Совета министров внутренних дел
(полиции) государств-членов СНГ (октябрь, 2011 г.) была одобрена
Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с
преступлениями, совершаемыми с использованием информационных
технологий. Документ определяет принципы, задачи, основные
направления
и
формы
взаимодействия
в
борьбе
с
киберпреступностью.
Организационная система противодействия преступности
включает в себя уставные и отраслевые органы СНГ по
сотрудничеству
в
сфере
обеспечения
безопасности:
Координационный Совет генеральных прокуроров (КГСП), Совет
министров внутренних дел (СМВД), Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений (БКБОП), Совет руководителей органов безопасности
и спецслужб (СОРБ), Совет командующих Пограничными войсками
(СКПВ), Совет руководителей таможенных служб (СРТС),
19
Координационный Совет руководителей органов финансовых
(налоговых) расследований (КСОНР), Совет руководителей
миграционных органов, (СРМО), Совместная рабочая комиссия по
пресечению правонарушений в области интеллектуальной
собственности и Совместная комиссия по борьбе с незаконной
миграцией.
На
базе
ГИАЦ
МВД
России
функционирует
Межгосударственный информационный банк (МИБ), состоящий из
оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических
и иных учетов и работающий в круглосуточном режиме. Согласно ст.
7 Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел
независимых государств в сфере борьбы с преступностью (1992 г.)
стороны обязаны предоставлять необходимую информацию на
унифицированных носителях, и имеют право пользоваться всей
находящейся в нем информацией на безвозмездной основе. По
состоянию на 1 сентября 2011 г. общий объем учетов МИБ составлял
более 14,5 млн. объектов.
Особое внимание уделяется наполнению, актуализации
информационных массивов и повышению эффективности
функционирования Специализированного банка данных Бюро по
координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государствучастников СНГ (БКБОП), в котором по состоянию на 1 января
2012 г. содержалась информация на 47,6 тыс. объектов учета.
Регулярными стали совместные оперативно-поисковые
мероприятия, направленные на выявление и пресечение каналов
нелегальной транспортировки наркотических средств и оружия
через границу, обнаружение и задержание угнанного и похищенного
автотранспорта в приграничных регионах с Республикой Беларусь,
Казахстаном и Украиной1.
Активно внедряются и используются передовые
технологии. Результативным на протяжении ряда лет является
1
См.: Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Республики
Беларусь о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов (30 сентября 1997 г.); Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и
МВД Республики Казахстан о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов (6 июля 1998 г.); Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Украины о сотрудничестве органов внутренних дел
приграничных регионов (15 мая 1998 г.).
20
применение
программно-технического
комплекса
«РозыскМагистраль»
(по
выявлению
в
пассажиропотоке
лиц,
представляющих интерес для правоохранительных органов).
Пограничные
ведомства
государств–участников
СНГ
ежегодно принимают участие в специальных межведомственных
операциях по борьбе с незаконной миграцией граждан третьих стран
в зоне ответственности ОДКБ «Нелегал ОДКБ» и комплексной
оперативно-профилактической операции «Канал» по пресечению
контрабандных поставок наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров.
В декабре 2010 г. решением Совета глав государств СНГ был
утвержден План мероприятий по реализации Концепции согласованной пограничной политики государств–участников СНГ на 2011–
2015 гг. При реализации Плана основное внимание уделялось совместным мероприятиям практического характера, в ходе которых задержано более 6 тыс. нарушителей границы, 4 тыс. незаконных мигрантов, 114 разыскивавшихся лиц; изъято из незаконного оборота
850 кг наркотических средств, 530 ед. огнестрельного оружия, контрабанды материальных ценностей на общую сумму 3,5 млн. долларов; в приграничных территориях уничтожено около 982 500 кустов
конопли и 9 678 кг сырой конопли.
Согласно Концепции взаимодействия государств-участников
СНГ в борьбе с преступностью от 2 апреля 1999 г. основными направлениями взаимодействия компетентных органов государствучастников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого
сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, являются:
совместный анализ состояния, структуры, динамики и
последствий транснациональной преступности, результатов работы
по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию
преступлений, исполнению наказаний;
выполнение, в пределах своей компетенции, совместных
программ борьбы с преступностью, ее отдельными видами;
совместные
следственные,
оперативно-розыскные
действия и другие мероприятия по конкретным делам и материалам
о преступлениях, борьба с которыми требует скоординированных
усилий;
обобщение практики исполнения межгосударственных
договоров, принятых в рамках СНГ;
21
подготовка информации о борьбе с преступностью Совету
глав государств, другим органам СНГ, а также органам
государственной власти государств-участников СНГ;
разработка предложений по совершенствованию правового
регулирования совместной деятельности в борьбе с преступностью,
в том числе по вопросам передачи уголовного преследования;
изучение и оценка эффективности совместных усилий
компетентных органов в борьбе с преступностью, распространение
опыта в этой области;
создание правовой основы упрощенного порядка выдачи
лиц, совершивших преступления;
сотрудничество в области защиты прав потерпевших,
свидетелей и других участников уголовного процесса;
согласованная
разработка
рекомендаций
для
использования в национальном законодательстве с учетом
специфики правовых систем;
профессиональная подготовка и переподготовка кадров;
разработка, изготовление, производство и поставка для
нужд компетентных органов криминалистической техники и
специальных средств.
В соответствии со ст. 3 Соглашения о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября
1998 г. основными формами сотрудничества являются:
1) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий;
2) розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования
или отбывания наказания, а также без вести пропавших;
3) розыск и возвращение в установленном порядке похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные
признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного оружия, а
также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);
4) обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;
5) обмен информацией о новых видах наркотических средств
и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а
также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ;
22
6) обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от
преступной деятельности;
7) обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов, а также информацией о новых способах и средствах совершения преступлений и
опытом их расследования;
8) обмен законодательными и иными нормативно-правовыми
актами Сторон, содействие в приобретении учебной и методической
литературы;
9) проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес;
10) обмен на взаимовыгодной основе научно-технической
информацией;
11) согласование действий по пресечению преступлений и
деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их
совершению.
Применительно к задачам борьбы с
организованной
преступностью основными формами сотрудничества являются:
1) обмен представляющей взаимный интерес оперативнорозыскной, справочной, криминалистической и иной информацией;
2) проведение по запросам оперативно-розыскных
мероприятий и отдельных процессуальных действий по делам,
связанным с организованной преступностью;
3) обмен опытом работы, в том числе путём проведения
совещаний, конференций и семинаров по вопросам борьбы с
организованной преступностью;
4) планирование и осуществление скоординированных
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и
пресечение преступной деятельности организованных групп,
включая в необходимых случаях проведение «контролируемых
поставок»1.
1
См.: Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере
борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 г.
23
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Согласно Разделу III Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 15 июля
2008 г., наша страна целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде
всего в рамках специализированных международных органов, и на
двусторонней основе1.
В целях укрепления международного сотрудничества в рассматриваемой сфере Россией была подписана и ратифицирована
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и два дополняющих ее протокола «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху» и «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее»2.
В июне 1995 г. было принято Постановление Правительства
РФ № 653 «О заключении Соглашений о сотрудничестве между
МВД России и компетентными ведомствами иностранных государств», заложившее правовые основы взаимодействия органов
внутренних дел с зарубежными партнерами. Принятый в феврале
2011 г. Федеральный закон «О полиции» прямо устанавливает, что
правовой основой ее деятельности являются общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ.
Согласно п. 5 ст. 10 Закона, взаимодействие полиции с иностранными
правоохранительными органами и международными полицейскими
организациями осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ3.
Сегодня МВД России осуществляет взаимодействие с компетентными органами более чем 80 стран, которое обеспечивается через полицейских атташе, аккредитованных как при иностранных
диппредставительствах, так и при посольствах России за рубежом,
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
1
См.: Российская газета. 2008. 12 июля.
См.: Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ.
3
См.: Российская газета. 2011. 8 февраля.
2
24
стран СНГ, НЦБ Интерпола и Управление международного полицейского сотрудничества ДПД МВД России.
В качестве наиболее успешно действующей модели международного правоохранительного сотрудничества можно назвать проведение заседаний постоянно действующих объединенных рабочих
групп. На данный момент такие группы функционируют в рамках
достигнутых межведомственных договоренностей с компетентными
органами США, ФРГ, Израиля, Италии, Монголии, Турции и Эстонии. На этих заседаниях сотрудники имеют возможность регулярного подведения итогов, анализа и контроля за осуществлением совместных мероприятий по конкретным уголовным делам.
Среди других направлений сотрудничества можно выделить
участие в международных конференциях и совещаниях, проведение
совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также широкомасштабных целевых спецопераций. Сюда же
относятся установление и задержание преступников, находящихся в
международном розыске, их экстрадиция или депортация из страны.
В 2001 г. в Следственном комитете (сегодня Следственный
департамент) был создан международно-правовой отдел, который
стал главной координирующей структурой в сфере взаимодействия
органов предварительного следствия в системе МВД России с аналогичными зарубежными структурами. Это взаимодействие, в частности, касалось направления и исполнения международных следственных поручений, не требующих санкции суда и прокуратуры.
Для расширения и углубления связей регулярно проводятся
встречи руководителей Следственного департамента с соответствующими ведомствами других стран. Одна из целей этих встреч подписание межведомственных документов о взаимодействии в
сфере уголовного судопроизводства, которые дают возможность
знакомиться с организационной структурой, формами и методами
работы по расследованию отдельных видов преступлений, обмениваться сведениями об изменениях в законодательстве, исполнять поручения в срок до 30 суток, а в особых случаях по соответствующей
просьбе - до 10 суток.
Для укрепления деловых связей и налаживания прямых контактов с зарубежными партнерами сотрудники департамента организуют рабочие встречи с представителями правоохранительных органов, аккредитованными при иностранных дипмиссиях, по вопросам
сотрудничества в сфере оказания правовой помощи. Проводится
25
плановая работа по правовой экспертизе проектов международных
договоров и соглашений, а также внутригосударственных правовых
актов, регулирующих международное сотрудничество.
Основной формой международного сотрудничества является
направление и исполнение запросов о правовой помощи, которые
оформляются в соответствии с требованиями международных договоров РФ и ст. ст. 453-454 УПК РФ. При этом практикуется получение согласия на присутствие членов следственно-оперативных групп
при выполнении таких поручений. За 2000-2010 гг. общее количество запросов об оказании правовой помощи, направляемых органами
предварительного следствия при МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ
зарубежным компетентным органам, а также получаемых от них,
увеличилось в 1,5 раза. При этом большая часть из них по-прежнему
поступает из государств СНГ.
Одновременно с этим возрастает количество запросов о правовой помощи, направляемых органами предварительного следствия
МВД России в страны Балтии и дальнего зарубежья. В большинстве
случаев правовая помощь запрашивается по уголовным делам, возбужденным по фактам мошенничества, компьютерных, налоговых и
таможенных преступлений, отмывания денег.
Следует отметить, что в силу разных причин не все запросы
об оказании правовой помощи исполняются. Основными причинами
неисполнения остаются: некачественное оформление запроса и приложений к нему, неправильный перевод или его отсутствие, недостаток информации о лицах, с которыми нужно провести следственные
действия, недостаточно полное описание события преступления, отсутствие должного обоснования того, для каких целей в данном уголовном деле необходимо производство запрашиваемых следственных действий.
Существенной проблемой является отсутствие в международных договорах РФ и УПК РФ положений о конкретных сроках
исполнения запросов о правой помощи. В этой связи не представляется возможным проконтролировать работу компетентных органов
запрашиваемого государства по исполнению запросов, а также ускорить сроки направления ответов по ним.
Представители МВД России активно участвуют в деятельности таких международных организаций, как: УНП ООН, РимскоЛионская группа (РЛГ) по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, Постоянный совет партнерства
26
Россия - ЕС, Совет государств Балтийского моря (СГБМ), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), МОМ,
ОБСЕ и другие - всего около 40.
Особую роль в международной деятельности министерства
играет Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России
- НЦБ, которое взаимодействует в сфере борьбы с преступностью с
Генеральным секретариатом Интерпола и 188 странами-членами организации. В сентябре 1990 г. на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Оттава, Канада) в члены Интерпола был принят
СССР. С января 1991 г. в структуре МВД СССР начало действовать
Национальное центральное бюро (НЦБ). За все время существования
НЦБ за рубежом удалось задержать, экстрадировать и депортировать
в Россию более 550 разыскиваемых преступников. За этот же период
из России за рубеж было выдано около 270 разыскиваемых лиц. Выдачи и депортации осуществлялись из 63 стран. Сегодня по каналам
Интерпола разыскивается 1,6 тыс. обвиняемых и осужденных.
С 1999 г. НЦБ Интерпола принимает активное участие в проекте «Миллениум», созданном Генеральным секретариатом в 1996 г1.
Основными задачами проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточноевропейской и российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа;
выявление членства, иерархии, сфер деятельности, способов совершения преступлений и преступного характера этих групп; подготовка информационно-аналитических материалов для участников проекта; создание всемирной базы данных с усиленными мерами безопасности по сохранности такой информации от несанкционированного доступа; содействие в осуществлении обмена оперативнорозыскной и следственной информацией. Сегодня данная информация размещается в системе автоматизированного поиска (ASF) Генерального секретариата Интерпола, доступна всем странам-членам и
используется в профилактических целях. В указанной базе данных
содержится более 4 тыс. объектов учета.
Действенным средством в рамках указанного проекта является издание уведомлений-циркуляров с «зеленым углом», целью которых - сбор и получение сведений о передвижениях фигурантов дел
оперативного учета: лиц, имеющих статус «воров в законе», лидеров
и активных участников ОПФ, их противоправной деятельности, а
1
В 2006 г. данный проект был переименован в проект по трансевразийской
организованной преступности.
27
также установление их связей. Информация по въезду/выезду указанных лиц предоставляется странами-членами по отдельному запросу. Помимо контроля за перемещением преступников за рубежом
также проводится проверка деятельности компаний, используемых
ими для легализации полученных доходов. Статистический анализ
свидетельствует об активном использовании каналов Интерпола в
борьбе с организованной преступностью. За период с 2002 по 2010 гг.
количество международных уведомлений с «зеленым углом», изданных Генеральным секретариатом по запросу российской стороны,
возросло почти в 11 раз (с 23 до 251)1.
В июне 2003 г. НЦБ подключилось к информационнокоммуникационной системе Интерпола, работающей в режиме 24/7,
что позволяет осуществлять быстрый обмен оперативной информацией между подразделениями Бюро. В течение суток в НЦБ поступает до 300 различных документов как из-за рубежа, так и от подразделений российских правоохранительных органов. Ежегодно им
обрабатывается свыше 100 тыс. сообщений.
Благодаря реализации ряда проектов правоохранительные
органы в 50 регионах получили доступ к информационным ресурсам
Интерпола через территориальные подразделения Бюро в МВД, ГУ
МВД, УМВД по субъектам РФ. Причем в 39 территориальных подразделениях такой доступ предоставляется в режиме on-line. Кроме
того, абонентские пункты для обеспечения удаленного прямого доступа к базам данных Генерального секретариата Интерпола были
установлены в Генеральной прокуратуре, ФСБ, Национальном антитеррористическом комитете, Следственном комитете России и ряде
управлений МВД России.
С августа 2004 г. Россия участвует в работе по созданию международной базы данных, содержащей сведения о похищенных и
утраченных документах, удостоверяющих личность. На основании
информации ФМС России, Бюро поставлено на учёт в базу данных
Генерального секретариата Интерпола более 90 тыс. похищенных
или утраченных российских загранпаспортов.
1
Уведомление с «зеленым углом» (GREEN NOTICE) издается на лицо,
проходящее по делу оперучета, но в отношении которого нет постановления о признании его подозреваемым (обвиняемым) по уголовному делу.
28
До настоящего времени следователями не в полной мере используются оперативно-справочные учеты НЦБ Интерпола1 по установлению места нахождения физических и юридических лиц и т.п.,
что позволило бы существенно сократить сроки исполнения и позитивно отразилось на своевременном раскрытии и объективном расследовании преступлений.
В целях повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью было заключено
Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Рим, 6 ноября 2003 г.). Компетентными органами, ответственными за его реализацию, являются
МВД, ФСБ, ФСКН, ФТС и ФСФМ. Головным органом определено
МВД России, а непосредственные контакты обеспечивает входящий
в структуру НЦБ Интерпола Национальный контактный пункт по
взаимодействию с Европолом. Данное Соглашение распространяется
на несколько групп преступлений: против жизни и здоровья человека; терроризм и его финансирование; незаконный оборот наркотиков;
незаконный оборот культурных ценностей; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядерных и радиоактивных
материалов; имущественные преступления, включая мошенничество,
хищение и незаконный оборот автотранспорта; отмывание денег;
незаконная миграция, торговля людьми и эксплуатация проституции
третьими лицами. Продолжается подготовка Оперативного Соглашения между РФ и Европолом, согласно которому будет возможен
обмен персональными данными и материалами по уголовным делам.
Для укрепления международного сотрудничества в сфере
борьбы с киберпреступностью в структуре МВД России в формате
24/7 функционирует Национальный контактный пункт (НКП) для
обмена информацией и совместных расследований компьютерных
преступлений. Офицер спецподразделения одной страны в любое
время может связаться с таким же пунктом в другом государстве,
получить или передать сведения, необходимые для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Всего НКП действуют в 58 странах мира. Однако реальной совместной работе мешают различия в
национальных законодательствах стран-участников. Это сводит со1
Приказом МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН и ФТС России от 06 октября 2006 г. №786/310/470/454/333/971 утверждена новая Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола.
29
трудничество в данной сфере лишь к отдельным удачным совместным спецоперациям, напр., в борьбе с детской порнографией.
Для обеспечения оперативного взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе по расследованию конкретных уголовных дел используется институт офицеров связи 1 . За минувшие
годы МВД России направило за рубеж 8 своих представителей и
планирует увеличить их штат к 2016 г. до 41. В свою очередь в иностранных дипмиссиях на постоянной основе работают 60 полицейских атташе из 40 стран мира.
Генеральная прокуратура России является компетентным органом Российской Федерации, который направляет в иностранные
государства запросы о выдаче (экстрадиции) лиц для привлечения их
к уголовной ответственности или исполнения приговоров, а также
принимает решения о выдаче лиц по запросам иностранных государств и международных уголовных трибуналов (судов). Сегодня
Россия имеет двусторонние и многосторонние международные договоры, регламентирующие вопросы выдачи с 65 государствами. Так,
Россия является участником Европейской конвенции о выдаче (1957
г.) с дополнительными протоколами к ней (1975) и (1978 гг.), а также
заключенной в рамках СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(1993 г.) с Протоколом к ней (1997 г.).
Вместе с тем нельзя не отметить, что межгосударственное
сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью
остается недостаточно эффективным. Одной из основных причин
этого является несовершенство правовой регламентации данного
направления. В этой связи представляется необходимым:
- ускорить принятие Соглашений «О сотрудничестве государств–участников СНГ в противодействии коррупции» и «О порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных
групп на территориях государств–участников СНГ»;
- ускорить работу по имплементации положений
ратифицированных договоров в национальное законодательство, а
1
См.: Указ Президента РФ от 27 августа 2007 г. № 1104 «О представителях
Министерства внутренних дел РФ в иностранных государствах»; Приказ
МВД России от 16 декабря 2009 г. № 975 г. «Об утверждении Инструкции о
порядке направления и организации деятельности представителей МВД РФ
в иностранных государствах».
30
также
по
унификации
и
гармонизации
национального
законодательства государств-участников СНГ;
- усовершенствовать организационно-правовые механизмы
осуществления
оперативно-розыскной
деятельности
и
ее
координации;
- пересмотреть процедуру оформления и направления
международных следственных поручений;
усовершенствовать
порядок
экстрадиции
лиц,
совершивших преступления на территории государств СНГ;
- усовершенствовать механизм взаимного признания
юридической силы процессуальных документов, составленных на
территории государств СНГ, а также судебных решений;
- обеспечить создание Единой системы учета граждан
третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на
территории государств СНГ;
- обеспечить формирование единого информационного
пространства пограничных ведомств государств СНГ;
- устранить вышеперечисленные недостатки в деятельности полиции;
- регулярно осуществлять повышение квалификации и
переподготовку кадров соответствующих подразделений полиции.
Осуществление перечисленных мер позволит повысить эффективность международного правоохранительного сотрудничества
в сфере борьбы с организованной преступностью.
31
Приложение
Рис.1
Рис. 2 Схема транспортировки российских женщин
32
Рис. 3 Маршруты контрабандных поставок оружия
Рис. 4 Типичная схема отмывания преступных доходов
33
ОГЛАВЛЕНИЕ
СТР.
Место России в мировой системе организованной преступности
Российская организованная преступность за рубежом
Борьба с организованной преступностью
на территории СНГ
Международное сотрудничество России в сфере борьбы
с организованной преступностью: состояние и проблемы
ПРИЛОЖЕНИЯ
_____________
34
3
10
15
24
32
План РИД ВНИИ, 2012
Михаил Васильевич Жерновой
Александр Николаевич Сухаренко
РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Лекция
Редактор Т.Н. Кирсанова
Корректор Г.О Киселева
Компьютерная верстка Г.В. Корнеевой
_____________________________________________________________________________
Подписано в печать
19.06.12
Тираж 150 экз.
Формат 60х841/16
Печ. л. 1,75
Уч.-изд. л. 1,6
Заказ №
Цена договорная
_____________________________________________________________________________
Издатель: ФГКУ «ВНИИ МВД России»
123995, Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, 25
_____________________________________________________________________________
УОП РИО ФГКУ «ВНИИ МВД России»
35
36
М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко
Российская
организованная
преступность:
транснациональные
аспекты
МОСКВА 2012
37