Перечень документов The list of documents для открытия расчетного счета

advertisement
Перечень документов
The list of documents
для открытия расчетного счета
for opening of a settlement account
индивидуального предпринимателя или
with OJSC Nordea Bank
физического лица, занимающегося
for an individual entrepreneur or a person engaged
в установленном законодательством Российской
in private practice pursuant to the procedure
Федерации порядке частной практикой,
established by the legislation
в ОАО «Нордеа Банк»
of the Russian Federation
1. Доверенность на представителя индивидуального 1. Power of attorney for a representative of an
предпринимателя (физического лица, занимающегося
individual entrepreneur (a person engaged in
в установленном законодательством Российской
private practice pursuant to the procedure
Федерации порядке частной практикой) (далее –
established by the legislation of the Russian
Уполномоченное
лицо),
уполномоченного
Federation) (hereinafter - the Authorized Person)
индивидуальным предпринимателем (физическим
authorized by an individual entrepreneur (a person
лицом,
занимающимся
в
установленном
engaged in private practice pursuant to the
законодательством Российской Федерации порядке
procedure established by the legislation of the
частной практикой) (далее – Клиент) на подписание
Russian Federation) (hereinafter – the Customer) to
документов, необходимых для заключения договора
sign documents necessary for conclusion of the
банковского счета и открытия расчетного счета (при
bank account agreement and opening of a
необходимости) [оригинал либо копия, заверенная
settlement account, (if necessary) [original or a
Банком либо нотариально].
copy certified by the Bank or with notarization].
2. Заявление на заключение договора банковского
2. Application to conclude Bank (settlement)
(расчетного) счета и открытие расчетного счета в
account agreement and open settlement account
Открытом акционерном обществе «Нордеа Банк»
with Open Joint Stock Company Nordea Bank
по установленной Банком форме, подписанное
according to the form established by the Bank and
Клиентом (Уполномоченным лицом) и скрепленное
signed by the Customer (by the Authorized Person)
печатью Клиента (при ее наличии) [оригинал].
with the Customer's seal affixed (if any) [original].
3. Анкета Клиента Банка по установленной Банком
3. Bank Customer Questionnaire according to the
форме, подписанная Клиентом (Уполномоченным
form stipulated by the Bank signed by the
лицом) и скрепленная печатью Клиента (при ее
Customer (the Authorized Person), with the
наличии) [оригинал].
Customer's seal affixed (if any) [original].
При внесении изменений в пакет документов после
In case of any changes in the set of documents after
открытия счета, в т.ч. в случаях замены Карточки
the account opening, including replacement of the
образцов подписей и оттиска печати, внесении
Specimen Signature and Seal Impression Card,
изменений в учредительные документы и т.п., Клиент
introduction of changes in constituent documents,
предоставляет соответствующие документы и новую
and etc., the Customer shall submit respective
Анкету, переоформленную с учетом изменений.
documents and a new Questionnaire executed
При этом в случаях замены Карточки образцов
taking into account changes.
подписей и оттиска печати новая Анкета
If the Signatory Card - which contains sample
предоставляется только при изменении данных о
signatories of the Customer’s authorized
Клиенте, которые указаны в ней; при отсутствии
representatives and an imprint of the Customer’s
таких изменений предоставление новой Анкеты не
company seal – shall be replaced by a new one,
требуется.
then Customer shall submit a new Questionnaire
only in case of any amendments to the personal
data on the Customer. If no such changes in the
Questionnaire are needed then the Customer is not
obliged to submit a new version of the
Questionnaire.
4. Доверенность
на
представителя
Клиента,
4. Power of attorney for a representative of the
уполномоченного Клиентом на передачу в Банк
Customer authorized by the Customer to submit to
документов, необходимых для заключения договора
the Bank documents necessary for conclusion of
банковского счета и открытия расчетного счета (при
the bank account agreement and opening of a
необходимости) [оригинал либо копия, заверенная
settlement account (if necessary) [original or a
Банком либо нотариально].
copy certified by the Bank or with notarization].
5. Свидетельство о государственной регистрации
5. Certificate of state registration of a person in
физического лица в качестве индивидуального
capacity of an individual entrepreneur
предпринимателя
(присвоении
основного
(assignment of the Primary State Registration
государственного регистрационного номера –
Number of Individual Entrepreneur –
ОГРНИП) [копия, заверенная Банком, нотариально
OGRNIP) [copy certified by the Bank, or
либо соответствующим органом, осуществившим
notarized, or certified by the respective authority
государственную
регистрацию]
для
that performed the state registration]– for an
индивидуального
предпринимателя.
Нотариус
individual entrepreneur. A notary submits the
представляет документ, подтверждающий наделение
document confirming his authorization (assignment
его полномочиями (назначение на должность),
to the position) issued by justice agencies of the
выдаваемый
органами
юстиции
субъектов
Russian Federation constituent entities according to
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
the legislation of the Russian Federation. An
законодательством Российской Федерации. Адвокат
advocate submits the document of the Advocates’
представляет документ из адвокатской палаты,
chamber, certifying the advocate’s registration in
удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре
the register of advocates, and the document
адвокатов и документ, подтверждающий учреждение
confirming establishment of an advocate office
адвокатского кабинета [копия, заверенная Банком,
[copy certified by the Bank, or notarized, or
нотариально либо соответствующим органом,
certified by the respective authority performed the
осуществившим
государственную
state registration / issuance the respective
регистрацию/выдачу соответствующего документа].
document].
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
6. Certificate of registration with a tax authority
органе [копия, заверенная Банком, нотариально либо
[copy certified by the Bank, or notarized, or
соответствующим
органом,
осуществившим
certified by the respective authority performed the
государственную регистрацию].
state registration].
7. Лицензии (патенты), выданные Клиенту в
7. Licenses (patents), issued to the Customer
установленном
законодательством
Российской
subject to the procedure established by the
Федерации порядке на право осуществления
legislation of the Russian Federation for the right to
деятельности,
подлежащей
лицензированию
perform activities subject to licensing (to regulation
(регулированию путем выдачи патента) [копии,
by issuance of patent) [copies certified by the
заверенные Банком либо нотариально].
Bank, or notarized].
8. Информационное письмо или уведомление об
8. Information letter or notification on the
учете Клиента в составе Единого государственного
Customer's registration in the Unified State
регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) и
Register of Enterprises and Organizations
присвоении
кодов
общероссийских
(EGRPO) and assignment of codes of All-Russia
классификаторов,
выданное
Клиенту
Classifiers, issued by an authorized body of the
уполномоченным
органом
государственной
state statistics (if any) [copy certified by the
статистики (при наличии) [копия, заверенная
Customer, the Bank, or notarized].
Клиентом, Банком либо нотариально].
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
9. Specimen signature and seal impression card
(далее – Карточка) (предоставляется в 1 экземпляре
(hereinafter the – Card) (shall be presented in 1
независимо от количества открываемых счетов)
copy despite the number of accounts to be opened),
[подлинность всех собственноручных подписей лиц,
[authenticity of all manual signatures of persons
указанных в Карточке, может удостоверяться Банком
listed in the Card can be certified by the Bank or by
либо нотариально одним нотариусом].
the same notary].
10. Выписка из Единого государственного реестра 10. Extract of the Unified State Register of
индивидуальных предпринимателей [оригинал
Individual Entrepreneurs [original or copy
или копия, заверенная Банком либо нотариально].
certified by the Bank or by notary].
Дата выдачи выписки регистрирующим органом не
The date of the extract issue by the registering
должна отстоять от даты ее предъявления в Банк
authority shall not precede the date of its
более чем на 1 (Один) месяц.
presentation to the Bank by 1 (one) month.
В случае замены Карточки после открытия счета
In case of a replacement of the Card after the
Клиент предоставляет новую Выписку из Единого
account opening the Customer shall submit a new
государственного
реестра
индивидуальных
Extract of the Unified State Register of Individual
предпринимателей.
Entrepreneurs.
11. Доверенности на указанных в Карточке лиц на 11. Powers of attorney for persons listed in the
распоряжение
денежными
средствами,
Card for disposal of funds on the bank account
находящимися
на
банковском
счете
(shall be provided in cases when powers of disposal
(предоставляются в случае, если полномочия по
of funds on the bank account are deputed to third
распоряжению
денежными
средствами
на
parties) [original or a copy certified by the Bank or
банковском счете передаются третьим лицам)
with notarization].
[оригинал, копия, заверенная Банком либо
нотариально].
12. Документы, удостоверяющие личность (или 12. Identification documents (or information about
details of identification documents)
of the
Сведения
о
реквизитах
документа,
удостоверяющего личность) следующих лиц
following persons [copies certified by the Bank, or
[копии, заверенные Банком либо нотариально]:
notarized]:
12.1. Клиента;
12.1. the Customer;
12.2. Уполномоченного лица;
12.2. the Authorized Person;
12.3. лиц, указанных в Карточке, а также лиц,
12.3. persons listed in the Card, as well as persons
уполномоченных распоряжаться счетом с
authorized to operate the account remotely
использованием технологий дистанционного
using e-banking technologies;
банковского обслуживания;
12.4. лица, уполномоченного Клиентом на передачу
12.4. the person authorized by the Customer to
в Банк документов, необходимых для
submit to the Bank documents necessary for
заключения договора банковского счета и
conclusion of the bank account agreement
открытия расчетного счета.
and opening of a settlement account.
Примечания:
Notes:
 доверенности,
выдаваемые
Клиентом
своим  Powers of attorney issued by the Customer to his
представителям, удостоверяются нотариально, а их
representatives shall be certified by notary, and
копии, предоставляемые в Банк, могут быть заверены
their copies provided to the Bank can be certified
Банком либо нотариально;
by the Bank or by notary;
 копии документов заверяются Банком только при  Copies of documents shall be certified by the Bank
предоставлении
Клиентом
оригиналов
only subject to presentation of originals of the
соответствующих документов (для документов,
respective documents to the Bank (it is allowed to
выданных
государственными
органами
или
present copies of documents certified by the
прошедших
государственную
регистрацию,
respective state authorities for documents issued by
допускается предоставление копий документов,
state authorities or passed state registration);
заверенных соответствующими государственными
органами);
 заверение Клиентом копии документа, указанного в  Certification of copy of the document, stipulated in
пункте 8, осуществляется путем учинения на
paragraph 8, by the Customer shall be performed
документе надписи "Копия верна", с проставлением
by making endorsement "True Copy" on them and
собственноручной подписи, фамилии, имени,
putting manual signature, last name, first name, and
отчества (при наличии) и оттиска печати (при ее
patronymic (if any), and affixing the seal
наличии) Клиента. В случае если копия документа
impression of the Customer (if any). In case when
составлена более чем на 1 листе, удостоверительные
the document copy is drawn up in two or more
надписи и оттиск печати Клиента (при ее наличии)
sheets, certifying endorsements and seal impression
проставляются на последнем листе документа на
of the Customer (if any) shall be made on the last
месте
скрепления
листов
(если
документ
sheet of the document in the place of sheet binding
прошнурован)
или
на
каждом
листе
(if the document is bound) or on each sheet of the
предоставляемого в Банк документа (если документ
document submitted to the Bank (if the document is
не прошнурован). При предоставлении копии
not bound). In cases of presentation of copy of the
документа, указанного в пункте 8, заверенной
document, stipulated in paragraph 8, certified by
Клиентом, предоставление оригинала не требуется;
the Customer no presentation of originals is
required;
 если лицо, указанное в пунктах 12.1. - 12.3., является  If the person specified in paragraphs 12.1. - 12.3. is
иностранным гражданином, то в случае его
a foreign citizen staying in Russia, then the Bank is
присутствия на территории РФ в Банк дополнительно
to be additionally furnished with his/her migration
предоставляются миграционная карта и документ,
card and the document evidencing his/her right to
подтверждающий право на пребывание (проживание)
stay (reside) in Russia (visa, residence permit, etc.)
на территории РФ (виза, разрешение на временное
[copies certified by the Bank, notary, organization
проживание и др.) [копии, заверенные Банком,
or the document holder];
нотариально или владельцем документа];
 сведения о реквизитах документа, удостоверяющего  Information about an identity document details
личность, оформляются владельцем документа по
shall be executed by the document holder
форме, утвержденной Банком, и принимаются
according to the form approved by the Bank and it
Банком при условии предоставления оригинала
shall be accepted by the Bank subject to the
соответствующего документа;
presentation of the respective document original;
 свидетельствование
Банком
подлинности  The Bank certifies authenticity of manual
собственноручных подписей лиц, указанных в
signatures of persons listed in the Card on the
Карточке, осуществляется на территории Банка после
territory of the Bank after studying all documents
изучения Банком всех документов, полученных от
received from the Customer for conclusion of the
Клиента с целью заключения договора банковского
bank account agreement and opening of bank
счета и открытия банковского счета, и при их
account, subject to their compliance with the Bank
соответствии требованиям Банка;
requirements;
 при открытии второго и последующих банковских
счетов Клиент предоставляет в Банк документы,
указанные в пунктах 2 и 3 (в случае если
одновременно открываются несколько банковских
счетов, Анкета Клиента Банка предоставляется
Клиентом в 1 экземпляре). Прочие документы
предоставляются Клиентом при внесении изменений
или истечении срока действия (недействительности)
ранее представленных в Банк документов, а также в
иных случаях по требованию Банка;
 все документы должны быть действительными на
дату их предъявления.
 In case of opening of second and next bank account
the Customer shall submit to the Bank documents
stipulated in paragraphs 2 and 3, (if at the same
time the Customer opens several bank accounts he
shall submit the Questionnaire of the Bank's
Customer in one copy). Other documents shall be
submitted by the Customer in case of introduction
of changes or expiration of validity (invalidity) of
documents presented to the Bank earlier, and in
other cases when required by the Bank;
 All documents, provided to the Bank, shall be valid
at the moment of their presentation.
Скачать