Перечень документов, необходимых для открытия банковского

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой
1. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме), подписанное
индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном
порядке частной практикой).
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя – копия, заверенная нотариально либо органом,
осуществляющим государственную регистрацию. Для сверки предоставляется оригинал
Свидетельства.
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение
на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ,
удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ,
подтверждающий учреждение адвокатского кабинета - копия, заверенная нотариально либо
органом, осуществляющим государственную регистрацию.
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – копия,
заверенная нотариально либо органом, осуществляющим государственную регистрацию. Для
сверки предоставляется оригинал Свидетельства.
4. Карточка с образцами подписи и оттиска печати (при наличии) (далее – Карточка) –
предоставляется в одном экземпляре независимо от количества открываемых счетов. Подписи
лиц, указанных в карточке могут быть удостоверены нотариально (одним нотариусом) либо
Банком. Оттиск печати должен быть четким, читаемым, не размазанным.
5. Договор банковского счета - заполненный и подписанный индивидуальным
предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном порядке частной
практикой) с приложением печати (при наличии) - в 2-х экз.
6. Информационное письмо об учете индивидуального предпринимателя (физического лица,
занимающегося в установленном порядке частной практикой) в составе Единого
государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов
общероссийский классификаторов, выданное уполномоченным органом государственной
статистики – копия, заверенная нотариально или индивидуальным предпринимателем
(физическим лицом, занимающимся в установленном порядке частной практикой) или
оригинал документа.
7. Лицензии (патенты), на осуществление определенных видов деятельности или операций, в
случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида –
копия, заверенная нотариально, либо оригинал.
8. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – С
даты выдачи выписки ИФНС и до момента ее представления в Банк должно пройти не более 1
месяца – копия, заверенная нотариально, или оригинал.
9. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:
- клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой);
- представителя Клиента, уполномоченного на передачу в Банк пакета документов для
открытия счета и получения договоров (в случае, если счет открывает не индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной
практикой, лично);
- лиц, указанных в Карточке.
10. Доверенности на указанных в Карточке лиц на предоставление права первой подписи и на
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (предоставляются в
случае, если полномочия по распоряжению денежными средствами на банковском счете
предоставлены третьим лицам) – копия, заверенная нотариально, или оригинал
11. Доверенность на представителя индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном порядке частной практикой, на передачу Банку пакета
документов для открытия счета и получения договоров (в случае, если счет открывает не
индивидуальный предприниматель лично) или на подписание документов, необходимых для
открытия банковского счета – копия, заверенная нотариально.
12. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (по установленной Банком форме).
13. В случае установления системы электронных платежей «Банк – Клиент» необходимо
предоставить в Банк перечень лиц, уполномоченных производить операции в данной системе.
Список представляется в произвольной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и
паспортных данных пользователя системой за подписью и печатью (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
порядке частной практикой.
Для открытия второго и последующих счетов:
1. заявление на открытие счета по установленной Банком форме.
2. Договор банковского счета в иностранной валюте - заполненный и подписанный
индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном
порядке частной практикой) с приложением печати (при наличии) - в 2-х экз.
3. Представить для сверки оригинал свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и
о регистрации.
Заявление и Договор банковского счета оформляются на каждый вид валюты. Договоры
заполняются и подписываются в 2-х экз.
Примечания:
 доверенности, выдаваемые Клиентом своим представителям, удостоверяются нотариально, а их копии,
предоставляемые в Банк, могут быть заверены Банком либо нотариально;
 копии документов заверяются Банком только при предоставлении Клиентом оригиналов соответствующих
документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную
регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими
государственными органами);
 заверение Клиентом копий документов осуществляется путем учинения на документе надписи "Копия верна",
с проставлением собственноручной подписи, фамилии, имени, отчества (при наличии) и оттиска печати (при
ее наличии) Клиента.
 все документы должны быть действительными на дату их предъявления.