Предварительно УТВЕРЖДЕН *УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Советом директоров
advertisement
Предварительно УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Азовмежрайгаз» Протокол №10 от 27.04.2015 г. *УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Азовмежрайгаз» Протокол №1 от --.06.2015 г. Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ г. Азов 2015 г. Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» СОДЕРЖАНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ стр. 2 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА стр. 11 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стр. 12 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР стр. 25 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА стр. 26 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА стр. 26 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА стр. 29 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ стр. 29 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ стр. 29 9. 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ стр. 30 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ стр. 33 12. ПРИЛОЖЕНИЯ стр. 35 Страница 1 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 1.1. Общие сведения об Обществе 1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее - Общество). 2. Сокращенное наименование акционерного общества – ОАО «Азовмежрайгаз» 3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): отсутствует. 4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1141 серия АО от 29.12.1993г. 5. ОГРН Общества - 10261011790802 6. ИНН Общества - 6140013610 7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область. 8. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г.Азов ,ул.Измайлова 69 9. Почтовый адрес: 346782, Россия, Ростовская область , г.Азов, ул.Измайлова 69 10. Контактный телефон: (86342) 4-04-78 11. Факс: (86342) 4-02-04. 12. Адрес электронной почты: azovgaz@azov.donpac.ru 13. Сайт Общества в сети Интернет: www.azovgaz.ru; 14. Сайт публикации обязательной disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864 к раскрытию: www.e- 15. Банковские реквизиты: ИНН 6140013610, КПП 614001001, ОГРН 1026101790802, Р/с 40702810200010004908 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» пос.Газопровод Московской области К/с 30101810400000000132 в Отделении №3 Московского ГТУ Банка России БИК 044599132 16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено. 17. Филиалы Общества: отсутствуют 18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют 19. Основные виды деятельности: производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Страница 2 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 870,5. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью. 22. Структура уставного капитала: Акции именные обыкновенные 3247 шт, номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) руб.; государственный регистрационный номер – 1-02-31225-Е; дата государственной регистрации выпуска - 14.08.2003г. 23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии): федеральная собственность - 00%; собственность субъекта РФ - 00%; муниципальная собственность - 15%; частная собственность - 85%. 24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет 25. Полное наименование и адрес аудитора общества: Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (свидетельство о государственной регистрации 24 марта 2003 года серия 77 № 007883379, ОГРН 1037728012563). Адрес аудитора: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86К, 333. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602. 26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 343 человека. 27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились. 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли 1. Период деятельности Общества в отрасли 56 лет. 2. Основные конкуренты Общества в отрасли - организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области. 3. Доля общества в соответствующем сегменте рынка по прочей деятельности не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций. 4. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Краснодар». 5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 6736,731 млн м3. 6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества, переданным в аренду, составляет 221,967 млн м3; Страница 3 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год 7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 6514,764 млн м3. 8. Уровень газификации по Ростовской области на 1 января 2015 года составил 85,03 % (в городе – 92,39 %, в селе – 67,66 %). 9. В 2011 году между Правительством Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и Правительства Ростовской области по следующим основным направлениям: - участие ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в процессе долгосрочного (на 2012-2014 годы) тарифного регулирования в сфере оказания услуг по транспортировке природного газа; - выполнение Программы газификации Ростовской области; - взаимодействие с органами местного самоуправления по оформлению в собственность газораспределительных сетей и объектов на них; - разработка и согласование в Правительстве Ростовской области долгосрочной программы модернизации основных средств. 10. В 2014 г. между Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром» подписан очередной план-график синхронизации выполнения программ газификации региона Российской Федерации на 2014 год. Ростовская область. 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014г. 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014 Количество газифицированных квартир, всего ед. 56982 Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 2591,15 из них - высокого давления 1 категории км 87,04 - высокого давления 2 категории км 232,49 - среднего давления км 302,04 - низкого давления км 1969,58 Протяженность наружных газопроводов на балансе км 603,74 Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 63 - из них на балансе Общества ед. 44 - из них арендуемые Обществом ед. 6 Количество ШРП, всего ед. 733 - из них на балансе Общества ед. 59 - из них арендуемые Обществом ед. 104 Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 189 - в том числе на балансе Общества ед. 152 Газифицированные промпредприятия, всего ед. 51 - из них обслуживаются по договорам ед. 48 Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего ед. 943 Страница 4 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» - из них обслуживаются по договорам Газифицированные сельхозпредприятия, всего - из них обслуживаются по договорам Газифицированные котельные, всего - из них обслуживаются по договорам Протяженность внутренних газопроводов, всего - из них на балансе Общества ед. ед. ед. ед. ед. км км 906 10 10 81 44 585,3 00 ед. км км ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. км км 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Сжиженный газ Количество газифицированных квартир, всего Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего Протяженность наружных газопроводов на балансе Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего - из них на балансе Общества Количество установок электрохимической защиты, всего - в том числе на балансе Общества Газифицированные сельхозпредприятия, всего - из них обслуживаются по договорам Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего - из них обслуживаются по договорам Протяженность внутренних газопроводов, всего - из них на балансе Общества Наличие учебно-методических центров Автотранспорт и ремонтно-строительная техника, всего 0 ед. 68 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 343 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 19 структурных подразделений. В состав Общества входят следующие структурные подразделения: - РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (СВДГО, СЭГ) 124 чел; - служба по защите газовых сетей от коррозии (СЭУ ЭХЗ) - 13 чел; - аварийно-диспетчерская служба (АДС) 59 чел; - служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) 3 чел; - проектная группа (ПСО) 5 чел; - производственно-монтажный комплекс (СМУ) 23 чел; - транспортный цех (АТС) 37 чел; - управление (административно-управленческий аппарат) - 10 чел. Страница 5 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осеннезимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы: - приборное обследование газопроводов на герметичность – 160,99 км (100 % от запланированного объема работ); - приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 113,22 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 9 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах; - капитальный ремонт установок защиты – 18 ед. (100 % от запланированного объема работ); - в том числе станций катодной защиты – 10 ед. (100 % от запланированного объема работ); протекторных установок 8 ед. (100 % от запланированного объема работ); - текущий ремонт установок защиты – 111 ед. (100 % от запланированного объема работ); - в том числе станций катодной защиты – 111 ед. (100 % от запланированного объема работ); - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 52 ед. (100 % от запланированного объема работ); (по договору тех. эксплуатации 52 ед.) - текущий ремонт ШРП – (по договору тех. эксплуатации - техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – - диагностирование газопроводов – - диагностирование пунктов редуцирования газа – - замена отключающих устройств – 159 ед. (100 % от запланированного объема работ); 159 ед.) 1032 ед., (100 % от запланированного объема работ); 26,68 км (100 % от запланированного объема работ); 43 ед., (100 % от запланированного объема работ); 4 ед., (100 % от запланированного объема работ); Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 45 ед. (100 % от запланированного объема работ) Страница 6 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 1,187 млн. рублей с НДС. В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2724 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 84642 шт. В течение 2014 года работниками Общества было произведено 1414 первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 260 домовладений. Заключено 29 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2013 г составил 15,4 км. Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям. В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации. 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №6 от 06.03.2014 г.) Доходы составили 210 687,93 тыс. руб. (план 200 575,79 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 10 112,14 тыс. руб. Расходы составили 194 436,54 тыс. руб. (план 190 061,96 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 4 374,58 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 3 271,99 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 7 646,57 тыс.руб. Общий финансовый результат (прибыль/убыток от продаж) составил 16 251,39 тыс. руб. (план 10 513,83 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по основному виду деятельности в размере 4 410,97 тыс. руб. при плане в размере 2 051,96 тыс. руб. (выполнение плана составило 215,00%). С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 7 168,98 тыс. руб., при плане 409,15 тыс. руб. По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 11 840,42 тыс. руб. (+3 378,55 тыс. руб.). По основному виду деятельности – сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг – доходы составили 139 885,85 тыс. руб., что на 912,98 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет. Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета. Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год № п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2013 План Факт 2014 ВыполСтраница 7 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» нение плана, % Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг) 1.1 Объем полученного газа млн.м3 0,219 0,350 0,242 69,14 Транспортировка газа 1.2 потребителям млн.м3 1.3. Транзит газа млн.м3 Транспортировка газа по 1.4 газопроводу-отводу млн.м3 1.5 Доходы тыс.руб. 139 841,53 140 798,83 139 885,85 99,35 в т.ч. за счет применения 1.5.1 спецнадбавки тыс.руб. в т.ч. за счет транспортировки по 1.5.2 газопроводу-отводу тыс.руб. 1.6 Расходы тыс.руб. 136 742,64 138 746,87 135 474,88 97,64 в т.ч. за счет транспортировки по 1.6.1 газопроводу-отводу тыс.руб. 1.7 Прибыль тыс.руб. 3 098,89 2 051,96 4 410,97 214,96 в т.ч. за счет транспортировки по 1.7.1 газопроводу-отводу тыс.руб. 1.8 Рентабельность % 2,27 1,48 3,26 220,27 Прочая деятельность *** 3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 66 256,36 59 776,96 70 802,08 118,44 3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 3 956,25 3 800,00 4 112,67 108,23 3.1.2. СМР тыс. руб. 29 522,83 26 005,00 27 878,60 107,20 3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 11 163,18 10 694,00 8 818,6 82,46 3.1.4. ВДГО тыс. руб. 11 276,21 9 150,00 16 566,46 181,05 3.1.5. Прочие тыс. руб. 10 337,89 10 127,96 13 425,75 132,56 3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 54 967,32 51 315,09 58 961,66 114,90 3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 3 544,40 3 542,75 3 850,19 108,68 3.2.2. СМР тыс. руб. 25 968,10 22 571,12 23 931,77 106,03 3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 6 218,27 8 145,95 6 555,71 80,48 3.2.4. ВДГО тыс. руб. 10 825,50 8 831,74 15 288,02 173,10 3.2.5. Прочие тыс. руб. 8 411,05 8 223,53 9 335,97 113,53 3.3 Прибыль тыс. руб. 11 289,04 8 461,87 11 840,42 139,93 3.4 Рентабельность % 20,54 16,49 20,08 121,77 Итого по всем видам деятельности 4.1 Доходы тыс. руб. 206 097,89 200 575,79 210 687,93 105,04 4.2 Расходы тыс. руб. 191 709,96 190 061,96 194 436,54 102,30 Прибыль от всех видов 4.3 деятельности тыс. руб. 14 387,93 10 513,83 16 251,39 154,57 4.4 Рентабельность % 7,51 5,53 8,36 151,17 Прочие показатели 5.1 Прочие доходы тыс. руб. 947,33 230,00 2 922,85 1270,80 5.2 Прочие расходы тыс. руб. 10 307,11 8 036,22 8 362,90 104,06 5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 5 028,15 2 707,61 10 811,34 399,29 2014 Страница 8 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.7 5.8. 5.10. 5.11. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи тыс. руб. Чистая прибыль тыс. руб. в т.ч. сумма спецнадбавки тыс. руб. к использованию чистая прибыль за вычетом тыс. руб. спецнадбавки к использованию Рентабельность по чистой % прибыли Средняя численность в целом по Обществу чел. Среднемесячная зарплата Средняя численность работников, занятых на основном виде деятельности. чел. Среднемесячная зарплата работников занятых на основном виде деятельности. руб. 2 783,77 2 263,33 2 341,04 409,15 3 515,10 7 168,98 150,15 1 752,16 - - - - - - - - 1,12 0,21 3,54 1 685,71 343 351 347 21 603,47 21 715,77 22 487,85 193 197 201 98,86 103,56 102,03 18 624,33 19 276,53 18 589,66 96,44 Торговая деятельность - розничная торговля газовым оборудованием, а также соответствующей фурнитурой, осуществляемая через собственный магазин (киоск по продаже запчастей). За 2014 год прибыль составила 262,48 тыс.руб. Cтроительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШРП). За 2014 год прибыль составила 3 946,83 тыс. руб. Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газораспределения и газопотребления, сооружений на них, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования, техническое обслуживание, проверка функционирования сигнализаторов загазованности и автоматики. За 2014 год прибыль составила 2 262,89 тыс. руб. Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, выполнение функций заказчика-застройщика, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования. За 2014 год прибыль составила 4 089,78 тыс. руб. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения Капитальные вложения Инвестиционная программа на 2014 год утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №6 от 05.03.2014 г.) в размере 9448,06 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 13246,77 тыс. руб. Показатель Машины и оборудование План 2014 г. Факт 2014 г. 5385,18 9506,43 Отклонение тыс. руб. % 4121,25 76,5 Страница 9 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Проектно-изыскательские работы Строительство Реконструкция Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости Приобретение нематериальных активов Итого 626,0 1110,0 2326,88 623,76 1093,22 2023,36 -2,24 -16,78 - 303,52 9448,06 13246,77 3798,71 0,3 1,5 13,04 40,21 Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились: - раздел плана «Машины и оборудование» - освоение денежных средств, направленных на приобретение автотранспорта и оборудования, дополнительно внесенного в план при его корректировке (автомобиль аварийной службы ГАЗ 27527 "Соболь", автомобиль аварийной службы и автомастерская Ford Transit Van, автомобиль 2824 ВК (Фермер с удлиненной платформой) ГАЗель NEXT, оборудование для эксплуатации - искатель повреждений изоляции ИПИТ -3 М; комплекс врезки и перекрытия трубопроводов под давлением HSE 20 бар (врезка 1"-6") ультразвуковой толщиномер А1210; оснащение 8 ед. автотранспорта установками ГБО согласно графику перевода транспортных средств на компримированный природный газ.) - раздел «Реконструкция» - экономия денежных средств за счет проведения процедуры конкурентной закупки крана шарового подземного исполнения Ду-500 мм ниже запланированной стоимости и выполнения работ по установке крана с применением стоп системы «Ravetti» без отключения потребителей от системы газоснабжения. Источником финансирования явились: амортизация прибыль спецнадбавка прочие 11549,26 тыс. руб. 1697,51 тыс. руб. 00 тыс.руб. 00 тыс.руб. Распределение и использование прибыли в 2014 году Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 2 263,33 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от «06» июня 2014 года) распределена следующим образом: 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2. Другие расходы – 3. На выплату дивидендов акционерам – 1 697,51 тыс.руб.; 00 тыс.руб. 565,82 тыс.руб. Страница 10 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год 5. Отчисления в резервный и иные фонды – 00 тыс.руб. В 2014 году фактически прибыль распределена следующим образом: 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2. Другие расходы – 3. На выплату дивидендов акционерам – 4. Отчисления в резервный и иные фонды – 1 697,51 тыс.руб.; 00 тыс.руб. 565,82 тыс.руб. 00 тыс.руб. 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Советом директоров Общества (Протокол №5 от «6» декабря 2013 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год: 1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности. 2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-59-03» 3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа. 4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения. 5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними. 6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. 7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности. 8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна». 9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними. 10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества 11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства. 12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества. Страница 11 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год 13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества 14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. 15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе. 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В целях реализации приоритетных направлений Обществом проведены следующие мероприятия: 1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности. По состоянию на 31.12.2014г. количество газифицированных объектов составляет 57010 шт. Заключено 54560 договоров на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования жилых зданий, что составляет 95,7 % от общего количества газифицированных объектов. По итогам работы за 2014 год заключено и перезаключено 15349 договоров на ТО и ремонт ВКГО. За 2014 год выполнено работ на сумму 16 566,46 тыс. руб. при плане 9 150,00 тыс. руб. Прибыль составила 1 278,44 тыс. руб. Регулярно проводится 10% контроль и мониторинг качества выполнения плановотехнического обслуживания ВКГО. Работы выполняются качественно. Для увеличения объемов выполнения планово-технического обслуживания в 2014 году службой ВДГО велась активная работа со службой занятости населения, а также с кадровыми агентствами г. Азова по поиску новых работников на должность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. При помощи СМИ каждый месяц размещались объявления о приеме на работу в службу, на местных каналах телевидения размещена бегущая строка о приеме на работу. Совместно с Азовским участком ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» проводилась работа по подготовке и направлению уведомлений о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. При помощи средств массовой информации проводится оповещение населения о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. Также Обществом проводилась работа по заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО общего имущества многоквартирных жилых домов. По состоянию на 31.12.2014 г. выполнены работы по техническому обслуживанию ВДГО общего имущества в 84 МКЖД на сумму 335,82 тыс. руб. при плане 84 МКЖД на сумму 241,0 тыс. руб. 2. Внедрение документов системы стандартизации в части, противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения газопотребления ПБ 12-59-03» не и Страница 12 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год (Примечание. С 27.07.2014 ПБ 12-529-03 утратили силу, введены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542). В 2014 году в ОАО «Азовмежрайгаз» получены официальные экземпляры и введены в действие Приказами следующие стандарты: ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования» (Приказ от 31.12.2013 №259) СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций» (Приказ от 20.01.2014 №21) СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность» (Приказ от 20.01.2014 №22) Изменение №1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5-2-2012 «Проектирование, строительство и эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы». (Приказ от 14.02.2014 №41) Р Газпром 5.1-2008 «Обеспечение единства измерений. Индикаторы. Требования к обозначению и клеймению. Порядок регистрации и эксплуатации» (Приказ от 14.02.2014 №40) Р Газпром 045-2008 «Методические рекомендации по критериям и оценке управленческого эффекта от использования научно-технических разработок» (Приказ от 04.03.2014 №55). Изменение №1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2011 «Стандарты в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и экологии. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-001-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-002-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-003-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-004-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-005-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для защиты от воздействия биологических факторов» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-006-73339504-2013 «Костюмы женские для рабочих административно-хозяйственных служб» (Приказ от 04.04.14 №70). Страница 13 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год ТУ 8572-007-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-008-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-009-73339504-2013 «Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-010-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-011-73339504-2013 «Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-012-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, от искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-013-73339504-2013 «Головные уборы из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-014-73339504-2013 «Головные уборы для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-015-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-016-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-017-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). ТУ 8572-018-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.14 №70). СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2-1-2013 «Диспетчерское управление. Процессы. Процесс работы с данными. Определение пропускной способности, расчет свободных мощностей газопроводов» (Приказ от 14.04.2014 №77). СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4-1-2013 «Защита от коррозии. Мониторинг технического состояния системы защиты от коррозии сетей газораспределения. Приборное обследование подземных стальных газопроводов на участках пересечения водных преград, железных и автомобильных дорог» (Приказ от 16.04.2014 №79). Р Газпром газораспределение 2.9-2013 "Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа" (Приказ от 05.05.2014 №86) СТО Газпром газораспределение 9.2-1-2014 "Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Основные технические требования к электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии" (Приказ от 16.06.2014 №112а) Страница 14 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Р Газпром 9.1-008-2010 "Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений" (Приказ от 16.06.2014 №112а). Р Газпром 2-1.17-583-2011 "Газораспределительные системы. Многоуровневая информационная система передачи и обработки информации" (Приказ от 16.06.2014 №113а). Извещение об изменении №1 к ТУ 8572-007-73339504-2013 "Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла" (Приказ от 30.06.2014 №125). Извещение об изменении №1 к ТУ 8572-012-73339504-2013 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла" (Приказ от 30.06.2014 №125). Поправка №1 к ТУ 8572-010-73339504-2013 " Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами" (Приказ от 30.06.2014 №125). Поправка №1 к ТУ 8572-017-73339504-2013 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами" (Приказ от 30.06.2014 №125). СТО Газпром 2-2.1-494-2010 «Сметные нормативы на обследование подводных переходов газопроводов ОАО «Газпром»» (В связи с отсутствием в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Азовмежрайгаз» подводных переходов магистральных газопроводов, данный Стандарт не был введен в действие). СТО Газпром газораспределение 9.2-2-2014 "Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Разработка проектной документации по электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии" (Приказ от 11.08.2014 №154). В целях порядка распространения, хранения полученные официальные экземпляры документов системы Стандартизации, карточки, журналы регистрации по техническому регулированию хранятся в отведенном месте для хранения в группе ПБ, ОТ и экологии ОАО «Азовмежрайгаз» на основании Приказа исполнительного директора от 12.01.2015 года №9. Все полученные вышеуказанные официальные экземпляры системы стандартизации зарегистрированы в журналах регистрации документов по техническому регулированию ОАО «Азовмежрайгаз», на все зарегистрированные стандарты, рекомендации заведены карточки учета. Вместе с Приказом составляется план мероприятий по внедрению, регистрации, распространению стандарта, рекомендации с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения и доводятся до сведения структурным подразделениям Общества. Изданы копии всех вышеуказанных официальных экземпляров стандартов, рекомендаций, которые имеют учетный номер, печать, подтверждение идентичности текста копии официальному экземпляру документа Системы стандартизации. Учет изготовленных копий официальных экземпляров стандартов, рекомендаций производится в Журнале регистрации документов по техническому регулированию ОАО «Азовмежрайгаз». Копии официальных экземпляров стандартов, рекомендаций передаются руководителям структурных подразделений под роспись для использования документов Системы стандартизация по назначению. Каждый Приказ с планом мероприятий представляется в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Страница 15 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год 3.Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа. В 2014 году Обществом проводилась следующая работа по усилению информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами, а так же мероприятия по усилению требований безопасной эксплуатации населением ВДГО: 1. февраль 2014г. - видеосюжеты на ТВ «АНТА», «Пульс» - о правилах безопасного использования газа – тематика - дымоходы – 2 сюжета 2. апрель 2014г. – Азовская неделя - 1 статья 3. май 2014г. – Приазовье, Азовская неделя – статьи о безопасном использовании газового оборудования и по поверкам газовых счетчиков. – 2 статьи ТВ Пульс - безопасное обращение с газовыми приборами – видеоролики с 01.05.по 15.05. 4. июнь 2014г. Приазовье - правила пользования газом – 1 статья 5. сентябрь 2014г. Приазовье – правила пользования газом - 1 статья 6. октябрь 2014г. Читай-неделя – правила пользования газом – 1 статья С 20 октября 2014 года по 10 декабря 2014 года ОАО «Азовмежрайгаз» принимает участие в проекте совместно с ООО «ТК «АНТА». По договору в течение этого периода после каждого выхода новостей транслируется ролик о своевременном ТО газовых приборов и пропаганда ТБ газового оборудования. А так же в рамках проекта «Секреты природного газа», в течение данного периода показывается одноименный мультфильм. Количество прокатов ролика – 80 раз. Количество выхода мультфильма в эфир – 7 раз. 7. декабрь 2014г. Азовская неделя - правила пользования газом -1 статья Итого за 2014 год по ТБ использования газового оборудования кол-во статей в газетах г. Азова составило 6 штук. Видеосюжеты, видео ролики и размещение на интернет-порталах – свыше 477 раз По предыдущему 2013 году– количество публикаций выросло в 3 раза. Работа с ТВ г. Азова увеличилась на 67%. Вся информация имеется в подсистеме сбора данных по ГРО. По работе с населением по установке приборов учета газа – работы отдельно в СМИ не проводилось за 2014 год. 4. Продолжение работы по построению Единого информационнотехнологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения. В соответствии с требованиями ОАО «Газпром газораспределение» по созданию единого информационного технологического пространства (ЕИТП) в ОАО «Азовмежрайгаз» в 2014 году проведены мероприятия, по внедрению на объектах (ГРП и ШРП) систем дистанционного контроля параметров транспортируемого газа по распределительным сетям (давление газа на входе и выходе, температура воздуха в технологическом помещении (для ГРП), контроль несанкционированного доступа на объектах). Система дистанционного контроля параметров транспортируемого газа является одним из элементов создания ЕИТП. Дальнейшее развитие этой составляющей даёт возможность получения полной и достоверной информации о процессах, происходящих во всей системе газораспределения г. Азова и Азовского района Страница 16 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год В 2014 году ОАО «Азовмежрайгаз» выполнены работы по внедрению системы дистанционного управления и контроля параметров транспортируемого газа на шести существующих ГРП с выводом информации на пульт Центральной аварийно-диспетчерской службы. Реализация данных мероприятий позволит решить следующие вопросы: - повышение уровня безопасной и эффективной эксплуатации газопроводов на территории г. Азова и Азовского района; - создание условий аварийно-диспетчерской службе для оперативного реагирования и мониторинга предаварийных и аварийных ситуаций на газопроводах; - создание условий для создания дистанционного ручного и/или автоматического регулирования режимов газоснабжения (телемеханизация); - экономия затрат и материально-технических ресурсов на содержание и оснащение аварийно-диспетчерской службы. 5. Государственная регистрация прав собственности недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними. на объекты Согласно информации, содержащейся в расшифровке к бухгалтерскому балансу ОАО «Азовмежрайгаз», в составе основных средств числится газопроводов общей протяженностью 603,650км, 170 площадных объектов, из них 111 объектов подлежат регистрации в органах Росреестра. Всего Обществом на 31.12.2014 оформлено право собственности на 278,88 км газопроводов и 60 площадных объектов, числящихся на балансе общества. Обществом на выполнение задач по регистрации прав собственности на объекты числящиеся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз», в 2014 году было запланировано 3 449,50 тыс. рублей в том числе на проведение тех.инвентаризации -2 590,00 тыс.рублей, затраты по оплате госпошлины- 859,50 тыс.рублей. Фактически Обществом по результатам 2014 года были использованы денежные средства в сумме 7 875,38 тыс. рублей в том числе: - паспортизация 4 275,38 тыс. рублей протяженностью 139,854 км, - оформление охранных зон 1 800,00 тыс. рублей, - гос.пошлина в сумме 1 800,00 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2014 подлежат регистрации газопроводы протяженностью 324,75 км, площадные объекты –54 шт. В течение 2014 года Обществом получены кадастровые паспорта и технические планы на линейные объекты протяженностью 111,503 км В заявительном порядке в органах Росреестра зарегистрировано право собственности на 93 объекта протяженностью 78,28 км Получены свидетельства о праве собственности на 15 площадных объектов (ГРП и ГРПШ). В 2015году Общество будет продолжать работу по оформлению прав собственности на объекты находящиеся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз». Для исполнения данного поручения Обществом запланировано проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации, а так же работы по оформлению охранных зон на линейные объекты протяженностью 94,04 км и по 27 площадным объектам. 6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. Страница 17 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год В рамках исполнения данного поручения Обществом была проведена инвентаризация бесхозяйных газопроводов Азовского района, Кагальницкого района, Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и г. Азова по состоянию на 01.01.2015 протяженность газопроводов составила 260, 57 км., что на 7,34 км. меньше, чем на 01.01.2014 г. В ходе инвентаризации были выявлены объекты газораспределительной сети, заказчики строительства которых в настоящее время неизвестны или прекратили свою деятельность, либо отказались от заключения договоров на техническое обслуживание. Инвентаризационные ведомости бесхозяйных газопроводов направлены на рассмотрение и согласование в Администрации г. Азова, Азовского района и Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. По запросам органов местного самоуправления г. Азова и сельских поселений Обществом предоставляется информация (проектная, исполнительно-техническая документация и др.), необходимая для постановки на государственный учет и государственной регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйную вещь (газопроводы). В настоящее время органами местного управления оформлены в собственность сети газораспределения в 6 населенных пунктах Азовского района, общая протяженность газопроводов 37,23 км. В 2015 году ОАО «Азовмежрайгаз» совместно с муниципальными образованиями продолжит проводить работу по выявлению безхозяйных объектов газораспределительной сети на территории обслуживания Общества. 7.Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности. Основной целью мониторинга ключевых показателей эффективности (КПЭ) является улучшение конкретных показателей оперативного управления, оценка текущего состояния и достижение конкретных результатов в области управленческих решений. Основное преимущество системы в том, что процесс принятия решений сводится к анализу данных, которые доступны в любой момент и представлены в заранее утвержденном формате. Основными задачами системы КПЭ ОАО «Азовмежрайгаз» являются: - оценка достижения стратегических целей; - контроль реализации положительной динамики основных показателей; - создание должной инфраструктуры организации для достижения приоритетных целей. Система ключевых показателей эффективности ОАО «Азовмежрайгаз» строится на следующих принципах: - прозрачность и измеримость основных показателей; - минимальная достаточность КПЭ; - комплексная характеристика деятельности организации; - непротиворечивость показателей КПЭ; - ориентированность на рост финансовых и производственных результатов. В ОАО «Азовмежрайгаз» процесс реализации плана по достижению КПЭ оказывает влияние на управление издержками организации и технические показатели работы организации. Основные показатели эффективности деятельности являются: 1. удельная аварийность на 1 км, которая отражает надёжность газоснабжения для бесперебойной и своевременной работы газотранспортной системы, составляет: 0; 2. аварийные выбросы по вине ГРО: нет. Данный показатель отражает качество технической эксплуатации сетей; 3. фактический доход за 2014 год с одного абонента по договору ТО ВДГО составил 304 руб.; 4. показатель технологической потери газа выявляет процент фактических потерь газа сверх норматива, включенного в тариф на транспортировку газа. Объем транспортировки Страница 18 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год природного газа на 2014г., включенного в тариф на транспортировку, составляет 220 867 272 м3 в год, технологические потери 2 520 253 м3, показатель технологических потерь 1,14 %. По фактическим данным за 2014г. объем транспортировки природного газа составил 224 407 143 м3, технологические потери 2 198 506 м3, показатель технологических потерь составил 0,97 %, что не превышает показатель технологических потерь, включенных в тариф на транспортировку газа; 5. мониторинг установки приборов учета газа выявляет процент оснащенности потребителей приборами учета газа, а также контролирует эффективность исполнения ФЗ-261. Согласно проводимому ежеквартальному мониторингу установки приборов учета газа процент оснащенности потребителей учета газа в 2014 году вырос на 3,5% и составил 55,4%; 6. эффективность работы Службы «Единое окно». Объем предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна» за 2014 год вырос на 1600,05 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем за 2013 год. Усовершенствовались формы и методы обслуживания населения и юридических лиц в области оказания работ (услуг), сократились сроки подготовки документов и сроки выполнения работ; 7. коэффициент контроля исполнения инвестиционных программ отражает фактическое выполнение плана капитальных вложений. План капитальных вложений за 2014 год выполнен на 96%; 8. автоматизация технологических процессов и диспетчерского управления показывает оснащённость ОАО «Азовмежрайгаз» современными средствами управления технологическим процессом распределения газа, объём внедрения автоматизированной системы диспетчерского управления. В рамках выполнения программы по автоматизации технологических процессов и диспетчерского управления в 2014 г. системой телеметрии основных технологических параметров газораспределительных пунктов оборудованы 6 ГРП. Итого, общее количество ГРП, оснащенных системой телеметрии, составляет 13 шт. Количество установок электрохимической защиты, оборудованных системой телеметрии, равно 121 шт., что составляет 100% от общего числа принадлежащих ОАО «Азовмежрайгаз» и переданных на техническое обслуживание станций катодной защиты; 9. удельные затраты на техническую эксплуатацию сетей газораспределения составляют 147,13 тыс. руб. на 1 км., данный показатель позволяет оценить достаточность средств, вкладываемых в поддержание газопроводов в исправном состоянии; 10. подключение новых абонентов – показывает эффективность использования межпоселковых газопроводов. За 2014 год к сетям газораспределения подключено 1386 шт. квартир и домовладений, 27 коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Положительная динамика перечисленных показателей Общества отражает эффективное управление организацией и свидетельствует об увеличении качества предоставляемых услуг. 8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна». Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2014 году являлась организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна». ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет следующие виды работ, входящие в перечень работ/услуг, оказываемых через Службу «Единое окно»: - согласование проекта в установленном порядке; - производство СМР; Страница 19 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год - осуществление строительного надзора; - установка приборов учета газа; - проведение инструктажа по безопасному использованию газа; - подбор, продажа и доставка газового оборудования; - техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО населения; -техническое обслуживание и ремонт сетей промышленных предприятий. Для реализации приоритетных направлений деятельности в ОАО «Азовмежрайгаз» и обеспечения высокого уровня сервиса по обслуживанию клиентов в 2014г. на предприятии проводилась определенная работа: 1. Разработана и введена в действие программа 1С: Реестр входящей документации 2. Произведена дислокация помещений на предприятии с целью выделения отдельного помещения под службу «Единого окна». Начало работ по организации помещения запланировано на конец 2015г. окончание - 2016г. 3. На постоянной основе проводится работа со специалистами ОАО «Азовмежрайгаз» с целью более внимательного отношения и индивидуального подхода к каждому обратившемуся потенциальному потребителю. Основной целью проведенных мероприятий является повышение качества предоставляемых услуг, сокращение времени прохождения потребителями между структурными подразделениями Общества. В результате тесного сотрудничества между специалистами структурных подразделений потребители могут обратиться за информацией к любому сотруднику и получить квалифицированную помощь. Так же потребители могут ознакомиться с интересующей их информацией не только у специалистов общества, но и на представленных стендах. Реестр входящей документации позволяет контролировать учет и выполнение работ согласно заявлениям Заказчика. Организован бизнес-процесс строительно-монтажного участка. За 2014г. усовершенствовались формы и методы обслуживания населения и юридических лиц в области оказания работ (услуг), сократились сроки подготовки документов и сроки выполнения работ. 9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками. Конечный финансовый результат деятельности ОАО «Азовмежрайгаз» напрямую зависит от объема полученной прибыли от продаж продукции (услуг) деятельности, которая в свою очередь определяется уровнем производственных затрат. Благодаря управлению издержками, ГРО получает необходимый объем прибыли от продаж продукции (услуг), обеспечивающий финансовую базу для достижения плановой чистой прибыли. В ходе работы над бюджетом доходов и расходов для обеспечения установленных для ОАО «Азовмежрайгаз» плановых показателей, разрабатываются программы, в том числе по управлению издержками. Они включают следующие основные направления снижения затрат: сокращение потерь на собственные и технологические нужды; Страница 20 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год оптимизация производственных программ путем улучшения структуры обеспечения оборудования (загрузка эффективных мощностей) и оптимизации планов текущего и капитального ремонтов; проведение конкурсных процедур закупок топлива, сырья и материалов, услуг по ремонту; сокращение расхода электроэнергии на собственные и производственно-хозяйственные нужды; снижение общехозяйственных расходов; максимизация результатов от прочей операционной и вне реализационной деятельности за счет сокращения управленческих расходов, оптимизации запасов, сокращения затрат на коммунальные услуги ЖКХ и др.; стандартизация управленческого и бухгалтерского учета, информационных систем, систем повышения квалификации сотрудников предприятия. Одним из эффективных методов управления издержками, который находит все большое применение, является метод лучшей практики работы ГРО Ростовской области. Для этого ежемесячно проводится оценка эффективности деятельности исполнительных директоров, управляемых ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Обществ. Она позволяет максимизировать выгоду акционеров, снизить издержки и повысить прибыль предприятия за счет изучения и освоения опыта работы лучших ГРО области. В ходе этой работы анализируются факторы, позволяющие достичь данного уровня издержек, на основании чего проводится оптимизация работы предприятия. При этом решается ряд задач: обеспечение корректности сравнения; выбор показателей для сравнения; установление критериев оценки для выявления лучшей практики; сравнение и представление исполнительному директору ГРО выводов и рекомендаций в форме, удобной для принятия решений. В 2014г. в ходе решения задач по исполнению программ управления издержками, Прибыль от продаж при плане 10 513,83 тыс.руб., фактически составила 16 251,39 тыс.руб. Чистая прибыль при плане 409,15 тыс.руб., фактически составила 7 168,98 тыс.руб. 10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в 2014 году Обществом реализованы мероприятия по реконструкции и модернизации объектов газораспределительной системы. Доля средств, направленных на данные мероприятия в общем объеме средств плана капитальных вложений Общества составила 20%. Страница 21 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Обществом выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции 2 газопроводов и 3 пунктов редуцирования газа, все объекты введены в эксплуатацию. Объем средств, направленных на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции вырос по отношению к 2013 году в 2 раза. За указанный период реализация мероприятий по реконструкции в количественном выражении составляет: Наименование Единица измерения Количество Линейные объекты Шт. 4 Отключающие устройства Шт. Газорегуляторные пункты Шт. 9 Средства ЭХЗ Шт. 0 11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства. Планом капитальных вложений 2014 года запланированы и введены в действие 11 объектов капитального строительства на общую сумму 3799,25 тыс. руб., в том числе объекты нового строительства. Ввод основных фондов Плана капитальных вложений 2014 года составляет 100 %. Работы по объектам незавершенного строительства прошлых лет завершены. Строительство объектов незавершённого строительства 2014 года запланировано в Инвестиционной программе 2015 года. 12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества. С целью повышения безопасности и эффективности эксплуатации газораспределительного комплекса Азовского, Кагальницкого, Железнодорожного районов г. Ростова-на-Дону и г. Азова, обеспечения действия системы единого оператора в районе, а также повышения уровня капитализации компании ОАО «Азовмежрайгаз» проводит политику, направленную на консолидацию и увеличение, имущественного комплекса, включающую мероприятия по оформлению прав собственности на уже существующие объекты газификации, а также строительство газораспределительных сетей, приобретение автотранспорта и оборудования для эксплуатации газораспределительных сетей. В целях увеличения имущественного комплекса Общества Планом капитальных вложений на 2014 год предусмотрено приобретение Экскаватор-погрузчика VOLVO BL71B1 ед., 4 ед. автотранспорта, в том числе 3 ед. Автомобиля аварийной службы, приобретены оборудование и приборы для эксплуатации газораспределительных сетей (Ультразвуковой толщиномер А1210, Комплекс врезки и перекрытия трубопроводов под давлением HSE 20 бар (врезка 1"-6"), Искатель повреждений изоляции ИПИТ -3 М). В целях ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, улучшение газоснабжения и присоединение потребителей предусмотрено строительство закольцовочного газопровода высокого и среднего давления с установкой ГРПШ в с. Самарское Азовского района Ростовской области. С целью устранения нарушений Строительных норм расположения зданий ГРП от соседних зданий, износа технологического оборудования, несоответствия зданий требованиям Правил Электроустановок и Правил противопожарной безопасности и истечением сроков эксплуатации Планом капитальных вложений запланировано техническое перевооружение Газорегуляторных пунктов в х. Победа, х. Задонском Азовского района Ростовской области и ГРПШ в городе Азове. Страница 22 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год 13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа. В соответствии с положениями Федерального закона №261-ФЗ и указаниями ОАО «Газпром газораспределение» в Обществе проводится работа по энергосбережению и эффективности использования ТЭР. Обществом разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2016 гг. Программа и план мероприятий на 2014 год предусматривают экономию природного газа в объеме около 30530 м3; электроэнергии в объеме 17380 кВт*час; ГСМ в объеме 10,79 т.у.т. Планом предусмотрено выполнение таких мероприятий как: - экономия топлива при децентрализации систем отопления; - внедрение оборудования для врезки в газопровод без снижения давления; - внедрение системы оценки технического состояния объектов газораспределительных систем на базе современных средств диагностики и контроля состояния объектов для определения остаточного ресурса и установления предельного срока эксплуатации; - использование при строительстве и реконструкции линейной части ПРГ в качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами; - применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для запорнорегулирующей арматуры сетей газораспределения; - применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов; - применение новых изоляционных материалов для защиты цокольных вводов стальных газопроводов. Замена выходов газопроводов из земли с применением устройств согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.; - установка электроизолирующих соединений в местах, предусмотренных требованиями нормативных документов, в том числе неразъемные по диэлектрику; - внедрение систем протекторной защиты на участках газопроводов, где это эффективно и возможно; - своевременное проведение технического обслуживания и ремонта автотракторной техники; - повышение квалификации водительского и ремонтного персонала. За отчетный период: Обществом сэкономлено 35 970 м3 природного газа в результате выполнения предусмотренных Программой энергосбережения мероприятий по экономии ТЭР на 20142016гг. Внедрено: экономия топлива при децентрализации систем отопления; внедрение оборудования для врезки в газопровод без снижения давления; внедрение системы оценки технического состояния объектов газораспределительных систем на базе современных средств диагностики и контроля состояния объектов для определения остаточного ресурса и установления предельного срока эксплуатации; использование при строительстве и реконструкции линейной части ПРГ в качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами; применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для запорнорегулирующей арматуры сетей газораспределения; дополнительно внедрение систем и технических устройств телемеханики (телеметрии) для контроля и управления технологическими процессами. Страница 23 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Получена экономия 17 380 кВт*час. за счет выполнения мероприятий по экономии электроэнергии, а именно: применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов; применение новых изоляционных материалов для защиты цокольных вводов стальных газопроводов. Замена выходов газопроводов из земли с применением устройств согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4; установка электроизолирующих соединений в местах, предусмотренных требованиями нормативных документов, в том числе неразъемные по диэлектрику; внедрение систем протекторной защиты на участках газопроводов, где это эффективно и возможно. Достигнута также экономия горюче-смазочных материалов в размере 10,79 т.у.т. за счет выполнения: своевременного технического обслуживания и ремонта автотехники и повышения квалификации водительского и ремонтного персонала. Во исполнение указаний ОАО «Газпром газораспределение» Обществом формируется периодическая статистическая отчетность в области энергосбережения (формы № Э-107-газ,№ Э-142). Сроки составления отчетности и предоставление ее в ОАО «Газпром газораспределение» соблюдаются. 14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В 2014 году в ОАО «Азовмежрайгаз» проведена работа по инвентаризации и нормированию выбросов метана на объектах сетей газораспределения, находящихся на балансе «Азовмежрайгаз» расположенных в Азовском районе: 1. Заключен Договор №10902 от 06.05.2014 со специализированной организацией ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Ростовской области» на проведение работ по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработка проекта нормативных выбросов (ПДВ): - разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газорегуляторных пунктов ОАО «Азовмежрайгаз», расположенных в Азовском районе; - получены согласования органов санитарно-эпидемиологического надзора и Росприроднадзора; - получен Приказ №211 от 05.02.2015 г. «Об утверждении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности»; 2. Заключен договор №69-14 от 25.02.2014 г. с ООО «Экологическая фирма «Атмосфера-Юг» на разработку «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)»: - разработан «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)»; - получен Приказ Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Южному Федеральному округу №1695 от 31.07.2014 г. «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 3. В 2014 году проведена работа по паспортизации опасных отходов производства и потребления в «Азовмежрайгаз» - копии паспортов и других документов, подтверждающих отнесение видов отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды переданы в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Страница 24 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» (Росприроднадзор) по Южному Федеральному округу и данной службой направлены в ФБУ «ФЦАО» для проверки обоснованности установления классов опасности отходов. 4. В целях реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду проводятся следующие мероприятия: - осуществление контроля за раздельным накоплением отходов по видам, классам опасности; - осуществление контроля за соблюдением условий временного хранения и соответствия мест временного хранения отходов санитарным нормам в соответствии с планграфиком; - ежегодное заключение договоров на передачу отходов сторонним организациям; - контроль своевременной передачи отходов (сроков накопления) сторонним лицензированным организациям. 15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе. В целях установления в Обществе порядка осуществления рационализаторской деятельности, установления документооборота и основ материального стимулирования авторов за использование рационализаторских предложений в производственнохозяйственной деятельности в 2014 году в ОАО «Азовмежрайгаз» были получены официальные экземпляры и введены в действие Приказами следующие стандарты: СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность», Р Газпром 045-2008 «Методические рекомендации по критериям и оценке управленческого эффекта от использования научно-технических разработок». На основании данных документов, в целях дальнейшего развития рационализаторской деятельности было разработано и введено приказом исполнительного директора от 09.06.2014 г. №104 Положение о рационализаторской деятельности ОАО «Азовмежрайгаз». Данное положение регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, использованием рационализаторских предложений, материальной мотивацией работника за представленное рационализаторское предложение. 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Показатели фактического потребления Наименование Единицы измерения Количество энергетического ресурса Природный газ СУГ Электроэнергия Теплоэнергия Бензин автомобильный Топливо дизельное Иные виды топлива тыс.м3 тонн тыс.Квт*час гКал тонн тонн - 241,97 76,45 391,20 1636,83 92 34 - Стоимость (тыс. руб.) 1 260 1 059 1 883 3 3 360 1 201 - Страница 25 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Планируемые направления развития Общества на 2015 год: - обеспечение прибыльной работы Общества по всем видам деятельности в соответствии с бюджетом доходов и расходов; - государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними; На 2015 год планируемых к реализации инвестиционных проектов не предусмотрено. В 2015 году планируется: – увеличить доходы от основного вида деятельности; – обеспечить безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления. Общие планируемые доходы Общества на 2015 год: Показатель Доходы всего в том числе: Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг) Прочая деятельность тыс. руб. Отклонение Факт 2014 г. План 2015 г. тыс. руб. % 210 687,93 209 251,79 - 1 436,14 99,3 139 885,85 146 797,76 6 911,91 104,9 70 802,08 62 454,03 - 8 348,05 88,2 Ожидается рост доходов по основному виду деятельности на 6 911,91 тыс. руб. Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2015 год по сравнению с фактическим показателем за 2014 год объясняется уменьшением доходной части по прочим видам деятельности. Уменьшение доходной части обусловлено снижением плана доходов по «Другим видам деятельности» (фактически доходы за 2014 год составили 6820,81 тыс. руб., план на 2015 год 3894,50 тыс. руб.), что связано с уменьшением первичных пусков газа, а также по статье «обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения» (фактически доходы за 2014 год составили 16 566,46 тыс. руб., план на 2015 год 9 857,00 тыс. руб.), в связи с тем, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности потребителей природного газа, а также выполнения обязательств по ранее заключенным договорам на ТО ВДГО, во втором полугодии 2014 года на проведение технического обслуживания ВДГО были привлечены дополнительные кадровые ресурсы из подразделений Общества. 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие: - Страновые и региональные риски; - Финансовые риски; Страница 26 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год - Правовые риски; - Другие риски. Страновые и региональные риски. ОАО «Азовмежрайгаз» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России по Ростовской области №18. Основная деятельность Общества осуществляется на территории Азовского района, вследствие чего на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация на территории Российской Федерации. С конца 2008 года начали расти страновые риски, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки. Сохранение низких темпов роста или спад мировой экономики могут повысить вероятность реализации других видов макроэкономических рисков, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества в одностороннем порядке. Также учитывая сырьевую направленность развития экономики России, большое влияние оказывает изменение мировых цен на энергоносители, что существенно влияет на возможность дальнейшего развития организации. Одним из существенных факторов, вносящих коррективы в деятельность Общества, является тарифная политика, проводимая Правительством РФ, Федеральной и Региональной службам по тарифам в связи с тем, что деятельность по транспортировке газа, которую осуществляет Управляющая организация ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» регламентируется как деятельность естественных монополий, что оказывает непосредственное воздействие и на работу ОАО «Азовмежрайгаз». ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Азовского района, на которой имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и иными стихийными бедствиями. С целью предупреждения и минимизации последствий, вызванных природными катаклизмами, Обществом проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д. Большая часть приведенных рисков в силу объективных причин не может быть подконтрольна Обществу, однако, в случае наметившихся отрицательных тенденций, ОАО «Азовмежрайгаз» будут предприняты меры по максимально возможному сокращению издержек предприятия с целью минимизации отрицательного влияния ситуации. Финансовые риски. ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке России, и практически только с сырьем и материалами отечественного производства, в связи с чем риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, у компании отсутствуют. Колебания процентных ставок не должны отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азовмежрайгаз», поскольку Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства. Неблагоприятное воздействие на деятельность ОАО «Азовмежрайгаз» оказывает несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств по погашению дебиторской задолженности, что в условиях ухудшения экономической ситуации может привести к неспособности ряда потребителей расплачиваться за оказанные услуги. На деятельность Общества также может оказывать влияние инфляционный риск. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборотных активов в Страница 27 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности: кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; прибыль от основной деятельности – сокращение. Правовые риски. Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с: - изменением налогового законодательства: к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности ОАО «Азовмежрайгаз», можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. В том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Другие риски Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью ОАО «Азовмежрайгаз», в основном, вытекают из производно-технических факторов. Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах. Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывоопасные и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для ОАО «Азовмежрайгаз». Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются Страница 28 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год необходимые гарантии и компенсации. Производится страхование работников от несчастных случаев на производстве. 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА Наименование показателя Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 2013 год 565 822,22 174,26 0 528 716,04 37 106,18 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году совершено не было. 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 1. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 529/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Агент). Заинтересованные лица: - ОАО «Газпром газораспределение» (акционер); - ОАО «Газпром» (акционер); - Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор). Существенные условия: - предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, Страница 29 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента; - цена: 4 007 846 (Четыре миллиона семь тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям; - срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015. Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Азовмежрайгаз», 09.04.2015 г. 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2013г. в совет директоров избраны: Доля Дата Сделки с участия в Фамилия избрания/ акциями Краткие биографические уставном Имя дата общества в данные капитале Отчество прекращения течение общества полномочий отчетного года (%) Председатель Совета Директоров Шкареда Виктор Борисович 24.06.2013г./06. 06.2014г. Год рождения:1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Ростовоблгаз» (c 10.10.2013 - ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» Колесников Андрей Владимирович 24.06.2013г./06. 06.2014г. Игнатенко Александр Семенович 24.06.2013г./06. 06.2014г. Год рождения:1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и СевероКавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Ростовоблгаз» (c 10.10.2013 - ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал Страница 30 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Дону» Кегярикова Лидия Баваевна 24.06.2013г./06. 06.2014г. Абрамович Сергей Петрович 24.06.2013г./06. 06.2014г. Ревенко Владимир Юрьевич 24.06.2013г./06. 06.2014г. Бездольный Сергей Леонидович 24.06.2013г./06. 06.2014г. Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ростовоблгаз» (c 10.10.2013 - ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» Год рождения:1961 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главного инженера ОАО «Ростовоблгаз» (c 10.10.2013 - ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» Год рождения:1968. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Год рождения: 1959. Образование: высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова. 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.06.2014 г. в совет директоров избраны: Доля Дата Сделки с участия в Фамилия избрания/ акциями Краткие биографические уставном Имя дата общества в данные капитале Отчество прекращения течение общества полномочий отчетного года (%) Председатель Совета директоров Шкареда Виктор Борисович 06.06.2014г./ не прекращены Колесников Андрей Владимирович 06.06.2014г./ не прекращены Год рождения:1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» Год рождения:1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Страница 31 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» Игнатенко Александр Семенович 06.06.2014г./ не прекращены Кегярикова Лидия Баваевна 06.06.2014г./ не прекращены Голохвастов Михаил Александрович 06.06.2014г./ не прекращены Джиоев Асланбек Александрович 06.06.2014г./ не прекращены Бездольный Сергей Леонидович 06.06.2014г./ не прекращены Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону Год рождения:1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора - Главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по работе с ГРО ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону», исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Ростовгоргаз» Год рождения: 1959. Образование: высшее. Занимаемые должности: Председатель городской думы глава г.Азова 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал 0 Сделок не заключал Страница 32 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА На основании решения общего собрания акционеров Общества протокол (№ 4 от 05.11.2008) и в соответствии с договором № 01/09 от 01.01.2009, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет управляющая организация Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ». Лицо, осуществляющее функции (управляющая организация) общества: Наименование Дата избрания/ назначения Открытое с 01.01.2009 акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (до 10.10.2013 г.ОАО «Ростовоблгаз) единоличного исполнительного Краткие биографические данные ОГРН 1026103159785 ИНН 6163000368 Место нахождения: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а Генеральный директор Узденов Али Муссаевич органа Доля Сделки с участия в акциями уставном общества в капитале течение общества отчетного (%) года 17,00 Сделок не совершалось ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата вознаграждения управляющей компании ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» производится согласно договору, заключенному между управляющей компанией и Обществом. Размер вознаграждения Управляющей организации Общества (за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) составил 213,57 тыс. руб., членам Совета директоров (за период с 01.06.2013 по 30.06.2014) 60,00 тыс. руб. По итогам 2014 года планируется выплатить членам Совета директоров 75,00 тыс. руб. 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Страница 33 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении к годовому отчету. 12. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления. Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация) А.М. Узденов Страница 34 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Приложение к Годовому отчету ОАО «Азовмежрайгаз» за 2014 год Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления Соблюдается/ Не Примечание соблюдается I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Порядок созыва, подготовки и проведения Соблюдается общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества 1 (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров. Обществу рекомендуется сообщать о Не соблюдается Общество проведении общего собрания и обеспечивать руководствуется доступность материалов к общему собранию не сроками, менее чем за 30 дней до даты его проведения, установленными ст. 52 если законодательством не предусмотрен Федерального закона от больший срок. 26.12.1995 №228-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон): Общество сообщает о 2 проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 20 дней, если повестка дня общего собрания не содержит вопрос о реорганизации общества. Информацию о дате составления списка лиц, Соблюдается имеющих право на участие в общем собрании, 3 следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты. Сообщение о проведении общего собрания Соблюдается должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе 4 рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в № Положение Кодекса корпоративного управления Страница 35 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год помещение, в котором будет проводиться общее собрание. 5 6 7 8 Обществу рекомендуется, помимо размещения Не соблюдается на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. Рекомендуется обеспечить возможность Соблюдается акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера. Обществу рекомендуется предоставлять Не соблюдается информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным. Иностранных акционеров в Обществе нет. При подготовке повестки дня общего собрания Соблюдается рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты. Страница 36 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 9 10 11 12 13 14 В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания. Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет. Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом. Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. Соблюдается Соблюдается частично В Обществе небольшое число акционеров. Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Страница 37 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 15 16 17 18 19 При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде. Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации. Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным. Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. Соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Отсутствуют соответствующие технические условия. Страница 38 ОАО «Азовмежрайгаз» 20 21 22 23 Обществу рекомендуется включать в свои Соблюдается внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня. Обществу рекомендуется включать в устав и Не соблюдается внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок. Годовой отчет за 2014 год Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. В целях активизации участия акционеров в Соблюдается осуществлении контроля за финансовохозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества. Обществу рекомендуется приглашать Соблюдается кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов. Страница 39 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 24 25 26 Обществам с большим числом акционеров Не соблюдается рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь). Обществу рекомендуется утвердить Не соблюдается дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества. Положение о дивидендной политике общества Не соблюдается рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет. Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами. Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные 28 обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием. Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же 29 номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества. Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в 30 уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. II. Совет директоров общества Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, 31 утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров. 27 Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Общество не имеет подконтрольных юридических лиц. Общество не размещало привилегированные акции. Соблюдается частично Соблюдается Страница 40 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 32 33 34 35 В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии. Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества. Не соблюдается Общество не имеет подконтрольных юридических лиц. Соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Страница 41 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Уставом общества рекомендуется отнести к Не соблюдается компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля. 36 37 38 39 Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование. Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества. Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается частично Устав Общества данное положение не содержит. Пунктом 3.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено, что в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Обществ На членов Совета директоров Общества данные внутренние документы не распространяются. Страница 42 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 40 41 42 43 44 45 В целях предупреждения корпоративных Соблюдается конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества). Совету директоров рекомендуется утвердить Не соблюдается информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов. Разделы 4-8, 10 Кодекса корпоративной этики. Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях. Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Информационная политика в Обществе не утверждена. Соблюдается Не соблюдается Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Страница 43 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 46 47 48 49 50 Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом. Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом. Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости. Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. От кандидата следует получить письменное Соблюдается согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о Страница 44 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» наличии такого согласия. 51 52 53 54 55 Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества. В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров. Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. Соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Не соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Страница 45 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 56 57 58 59 60 61 Совет директоров должен обеспечить Не соблюдается раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора. Рекомендуется, чтобы независимые директора Не соблюдается составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров. В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров. Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом. Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров. Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам. Не соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Не соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Не соблюдается Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. Соблюдается Страница 46 ОАО «Азовмежрайгаз» 62 63 64 65 66 Обществу рекомендуется установить процедуру Не соблюдается (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров. Совету директоров рекомендуется разработать Не соблюдается политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц. Обществу рекомендуется за счет собственных Не соблюдается средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров. Годовой отчет за 2014 год Указанная процедура в Обществе не установлена. Указанная политика в Обществе не разработана. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц. Денежные средства на данную строку расходов в Бюджете доходов и расходов Общества не предусмотрены. Во внутренних документах общества должна Соблюдается быть закреплена обязанность должностных лиц частично общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества. В обществе должна быть создана система, Соблюдается обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансовохозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. Страница 47 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 67 68 69 70 71 72 Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности. Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества. Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества. В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Соблюдается Соблюдается Страница 48 ОАО «Азовмежрайгаз» 73 74 75 76 77 В возможно короткий разумный срок после Соблюдается проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов. При проведении заседаний в заочной форме Соблюдается необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. Во внутренних документах общества Соблюдается рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи). Рекомендуется предоставлять отсутствующим в Не соблюдается месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. В уставе или во внутренних документах Не соблюдается общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций Годовой отчет за 2014 год Кроме формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов, поскольку создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом Общества. Кроме определения во внутренних документах Общества порядка получения письменного мнения члена совета директоров. Указанный порядок установлен в отношении бюллетеней для голосования, который фактически Обществом применяется и в отношении письменных мнений отсутствующих на очном заседании членов совета директоров. Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Пунктом 9.15 Устава и пунктом 8.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества требовать созыва заседания Совета директоров. Страница 49 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 78 79 80 81 82 Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней. Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров. Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью. Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров. Соблюдается Соблюдается Соблюдается частично Соблюдается Не соблюдается В соответствии с п. 9.20 Устава Общества решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Страница 50 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 83 84 85 86 87 88 89 Совет директоров должен создавать комитеты Не соблюдается для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита. Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами. Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Страница 51 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 90 91 92 93 94 95 Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация. Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров. С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей. Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Не соблюдается Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Страница 52 ОАО «Азовмежрайгаз» 96 97 98 Оценка работы совета директоров, комитетов и Не соблюдается членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). Оценку работы председателя совета директоров Не соблюдается должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров. Результаты самооценки или внешней оценки Не соблюдается должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров. III. Корпоративный секретарь общества Обществу следует утвердить внутренний Не соблюдается документ - положение о корпоративном секретаре. 99 На должность корпоративного секретаря Соблюдается рекомендуется назначать лицо, имеющее частично высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления 100 или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества. Обществу следует раскрывать на сайте Не соблюдается общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном 101 секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества. Годовой отчет за 2014 год Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества, имеется раздел 7, посвященный деятельности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря). Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Страница 53 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год Для обеспечения независимости Соблюдается. корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности 102 подчинялся непосредственно совету директоров. Не рекомендуется, чтобы корпоративный Соблюдается секретарь совмещал свою работу в качестве 103 корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе. IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Действуя от лица акционеров и в соответствии Соблюдается Советом директоров с их долгосрочными интересами, совет частично Общества утверждено директоров при поддержке комитета по Положение об оплате и вознаграждениям должен разработать, материальном утвердить и обеспечить контроль за стимулировании труда внедрением в обществе системы работников Общества На вознаграждения, в том числе краткосрочной и членов Совета долгосрочной мотивации, членов директоров Общества исполнительных органов общества и иных данные внутренние 104 ключевых руководящих работников, документы не обеспечивающую прозрачность всех распространяются. материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей. Рекомендуется, чтобы общество определило Соблюдается Советом директоров политику возмещения расходов (компенсаций), частично Общества утверждено конкретизирующую перечень расходов, Положение об оплате и подлежащих возмещению, и уровень материальном обслуживания, на который могут претендовать стимулировании труда работников Общества. 105 члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие На членов Совета работники общества. Такая политика может директоров Общества быть составной частью политики общества по данные внутренние вознаграждению. документы не распространяются. Страница 54 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Членам совета директоров, исполнительным Соблюдается органам и иным ключевым руководящим частично работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, 106 совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей. 107 108 109 110 111 Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров. Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий. Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета. Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами Советом директоров Общества утверждено Положение о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках На членов Совета директоров Общества данный внутренний документ не распространяется. Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в Обществе в форме денежных средств. Страница 55 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год совета директоров. 112 113 114 115 116 117 Рекомендуется, чтобы политика владения Не соблюдается В Обществе не акциями общества членами совета директоров разработана политика предусматривала также принятие директорами владения акциями обязанности не использовать любые механизмы общества членами совета хеджирования, нивелирующие мотивационный директоров. эффект от долгосрочного владения акциями. Обществу рекомендуется предусмотреть и Не соблюдается внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования. Не рекомендуется предусматривать для членов Соблюдается совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. Вознаграждение членов исполнительных Соблюдается органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. Обществу рекомендуется определить систему Соблюдается краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Рекомендуется, чтобы размер выходного Соблюдается пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения. Система управления рисками и внутреннего контроля Страница 56 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 118 119 120 121 122 123 Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой Соблюдается Соблюдается Соблюдается Раздел 12 Кодекса корпоративной этики. Не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено. Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Страница 57 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год внешней организации. Утверждение советом директоров (комитетом Не соблюдается по аудиту) политики в области внутреннего 124 аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита. Утверждение советом директоров Не соблюдается (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита 125 и бюджета подразделения внутреннего аудита. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Получение советом директоров (комитетом по Не соблюдается аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего 126 аудита. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Утверждение советом директоров Не соблюдается (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении 127 от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Рассмотрение советом директоров (комитетом Не соблюдается Уставом и внутренними по аудиту) существенных ограничений документами Общества полномочий подразделения внутреннего аудита данное положение не 128 или иных ограничений, способных негативно предусмотрено. повлиять на осуществление внутреннего аудита. VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества В обществе должна быть разработана и Не соблюдается Информационная внедрена информационная политика, политика в Обществе не обеспечивающая эффективное утверждена 129 информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Страница 58 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» 130 131 132 133 134 Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней. При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ. Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы. Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для Соблюдается Не соблюдается Доли иностранных инвесторов в капитале Общества нет. Не соблюдается Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Соблюдается Соблюдается Информационная политика в Обществе не утверждена. Порядок предоставления акционерам доступа к Страница 59 ОАО «Азовмежрайгаз» акционеров. Годовой отчет за 2014 год информации и документам Общества закреплен в ст. 17 Устава Общества. Соблюдается на практике. Рекомендуется, чтобы информационная Соблюдается политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. 135 Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации. Предоставление обществом информации и Соблюдается документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных 136 носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки). VII. Существенные корпоративные действия Рекомендуется уставом общества Не соблюдается В соответствии с п. 9.20 предусматривать механизмы отнесения к Устава Общества компетенции совета директоров общества решения на заседании рассмотрения сделок, которые не отвечают Совета директоров по установленным законодательством критериям всем вопросам повестки крупных сделок, но имеют существенное дня принимаются значение для общества, путем распространения большинством голосов на них установленного законодательством членов Совета 137 порядка совершения обществом крупных директоров, сделок и (или) путем отнесения их к принимающих участие в компетенции совета директоров с принятием заседании решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров. Страница 60 Годовой отчет за 2014 год ОАО «Азовмежрайгаз» Рекомендуется уставом общества Не соблюдается распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно 138 являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью. Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были Соблюдается 139 одобрены до их совершения. 140 141 142 143 144 Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества. В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика. Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества. Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью. Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности Не соблюдается Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Крупных сделок в отчетном периоде совершено не было. Соблюдается на практике. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Страница 61 ОАО «Азовмежрайгаз» Годовой отчет за 2014 год соответствующих лиц. Существенные сделки с заинтересованностью Не соблюдается контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, 145 рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу. Обществу рекомендуется осуществлять Соблюдается размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при 146 оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества). Обществу рекомендуется определить Не соблюдается механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от 147 своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров. В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Страница 62
