Утвержден
годовым Общим собранием
Протокол №_1_ от «_04_» ___июня___ 2009г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ВНИИтрансмаш» о деятельности общества за 2008 год
1. Общие сведения об Обществе, положение Общества в отрасли
ОАО
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
транспортного
машиностроения» (ОАО «ВНИИтрансмаш») (далее по тексту – Общество) является
многопрофильным научно-конструкторским и производственным центром военного и
гражданского транспортного машиностроения.
Сведения о государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 3916.
Дата государственной регистрации: 13.12.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии
Санкт-Петербурга.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц): 10278004604013.
Дата внесения записи: 26 ноября 2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Красносельскому району Санкт-Петербурга.
Субъект Российской Федерации: г.Санкт-Петербург.
Юридический адрес: 198323, Санкт-Петербург, ул.Заречная, д.2.
Почтовый адрес: 198323, Санкт-Петербург, ул.Заречная, д.2.
Контактный телефон: (812) 749-69-42.
Факс: (812) 746-16-18.
Адрес электронной почты: [email protected]
Сведения о реестродержателе:
Наименование: ООО «ОБОРОНРЕГИСТР».
Юридический адрес: 121471, Москва, ул.Верейская, д.41.
Почтовый адрес: 125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5А, оф.314.
Телефон: (495) 788-75-90/91.
Факс: (495) 788-91-65.
Адрес электронной почты: не имеет.
Номер лицензии: 10-000-1-00348, дата выдачи: 25.03.2008г. (прилагается).
Орган, выдавший лицензию: ФСФР РФ.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 01.03.2008г.
Сведения об уставном капитале:
Уставной капитал: 106876729 руб. (размер уставного капитала сформирован по состоянию
на 24.04.2003г., рыночная оценка акций не проводилась).
Общее количество акций: 106876729 шт.
Количество обыкновенных акций: 80662457 шт.
Номинальная стоимость каждой из обыкновенных акций: 1 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-00-378-D,
дата государственной регистрации: 25.11.2004г.
Количество привилегированных акций: 26214272 шт.
2
Номинальная стоимость каждой из привилегированных акций: 1 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-00378-D, дата государственной регистрации: 25.11.2004г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале – 39,1506%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 51,8740%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - отсутствует.
Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным
Обществом («золотой акции») нет.
Вклад Российской Федерации в размере 41842871 руб. (39,1506%) передан 23.01.09г. в
уставный капитал интегрированной структуры ОАО НПК «Уралвагонзавод» (Указы Президента
Российской Федерации от 27.08.07г. №1102 и от 12.05.08г. №724, Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.06.08г. №432, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 029.04.07г. №543-р и от 15.10.07г. №1422-р, распоряжение
Росимущества от 28.10.08г. №1803-р).
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) на дату закрытия
реестра:
ОАО НПК «Уралвагонзавод» – 39,1506% (41842871 обыкновенных акций);
ООО «НеваФинКом» – 18,8576% (4093118 привилегированных и 16061313 обыкновенных
акций);
ООО «ФинВест» - 8,9558% (9571726 обыкновенных акций).
Аудитор:
Наименование: ООО «ПромИнвестАудит».
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.24.
С 2008г. Общество находится в сфере деятельности Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, выполняет НИОКР по
гособоронзаказу через Минобороны России. Институт является головной организацией отрасли
по разработке направлений совершенствования и развития бронетанкового вооружения и
техники.
Указом Президента Российской Федерации от 27.08.07г. №1102 Общество включено в
состав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного машиностроения
(ВНИИТрансмаш») начал работу в 1949г. (приказ по ВНИИТрансмаш от 04.06.49г. №1) как
головной институт в области военных гусеничных машин (ВГМ), а с 1963г. – и в области
автоматических шасси планетоходов.
Правопреемство:
1) ВНИИТрансмаш - с 16.06.48г. на основании приказа Министерства оборонной
промышленности СССР № 183.
2) Государственное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт
транспортного машиностроения» (ГП «ВНИИТрансмаш») - с 09.01.92г. на основании
Свидетельства №4 о государственной регистрации предприятия, Распоряжение № 4/2
Красносельской районной администрации мэрии г.Санкт-Петербурга.
3) Акционерное общество открытого типа «Всероссийский научно-исследовательский
институт транспортного машиностроения» (АООТ «ВНИИТрансмаш») - с 13.12.93г. на
основании Свидетельства о регистрации № 3916, Решение № 5557 Регистрационной палаты
мэрии Санкт-Петербурга.
4) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
транспортного машиностроения» (ОАО «ВНИИТрансмаш») - с 18.10.1996г. на основании
Решения № 54091 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга.
В настоящее время Общество сохранило свою роль как головная организация по
разработке направлений совершенствования и развития БТВТ (Приказ РАВ от 02.11.2000г.
№285дсп, согласованный с ГАБТУ МО РФ).
3
Конкурентов в области основной деятельности Общество не имеет. Имеющееся
производственные мощности создавались как опытное производство для обеспечения
выполнения НИОКР, в настоящее время загрузка производственного оборудования составляет
~40%. Общество имеет мобзадание на 2000 расч.год
В 2008 году Общество сохранило свои научно-технические и производственные позиции в
отрасли.
Научные, технологические и производственные возможности Общества позволяют
осуществлять полный цикл исследований, разработок и изготовления опытных образцов
транспортной техники широкого профиля, их всесторонних испытаний, доводку и передачу
конструкторской документации для последующего серийного производства с использованием
как собственных производственных мощностей, так и предприятий-партнеров, с которыми
имеются устойчивые кооперационно-производственные связи.
Общая стоимость основных фондов Общества в 2008 году составила ~ 180 млн.руб.
Производственно-технологическое оборудование включает 325 единиц, испытательное
стендовое оборудование включает 50 единицы, в том числе уникальный комплекс
климатических камер.
Общество располагает высококвалифицированными кадрами (среднесписочная
численность за 2008 год - 626 чел., на конец года - 609 чел., включая ~400 ИТР). Среди
сотрудников института 5 докторов и 39 кандидатов технических наук, 10 лауреатов
Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ, 12 академиков и членовкорреспондентов Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, Российской
академии космонавтики им.К.Э.Циолковского и других отраслевых академий, 26 заслуженных
машиностроителей и конструкторов РФ, 1 заслуженный деятель науки и техники РФ, 1
заслуженный деятель науки РФ, 4 профессора, 21 старший научный сотрудник, 11 доцентов.
Общество поддерживает широкие научно-технические и производственные связи с
Минобороны России, Минпромторгом России, Минобразования, РАН, с более 30 НИИ и КБ, 60
предприятиями РФ, 5 ВУЗами, а также с зарубежными фирмами и организациями.
На все виды осуществляемой деятельности Общество имеет лицензии и сертификаты
(всего 19 штук).
Общество является:
 членом СПб Союза промышленников и предпринимателей (работодателей);
 ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук
(РАРАН), базовой организацией северо-западного научного центра РАРАН, при нем
функционирует секция «Теория стрельбы» научного отделения РАРАН №5 «Баллистика и
теория стрельбы»;
 ассоциированным членом Российской академии космонавтики им.К.Э.Циолковского
(РАКЦ), при нем создан научно-технический центр РАКЦ;
 базовой организацией секции №5 Научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации.
2. Характеристика органов управления и контроля акционерного общества
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз
в год Общество проводит годовое собрание. Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.
2.1. Общее собрание акционеров
В истекшем 2008 году годовое общее собрание акционеров состоялось 29 мая 2008 года,
Протокол № 1 со следующей повесткой дня:
4
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. О вознаграждении и компенсациях расходов членов Совета директоров Общества.
10. Определение органа печати для опубликования сообщения акционерам о проведении
собраний Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Все решения общего собрания по законченным срокам выполнены.
2.2. Совет директоров
Совет директоров Общества в отчетный период работал в составе 11 человек. Состав
Совета директоров, включая сведения о членах Совета и о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), приведены в табл.2.
Таблица 2
Состав совета директоров Общества
Фамилия Имя Отчество, информация
ФИО: Анциферов Константин Павлович
Должность: Заместитель начальника отдела корпоративного
строительства имущественных отношений Департамента
судостроительной техники Минпромторга России
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
ФИО: Дорофеев Сергей Григорьевич
Должность: Заместитель директора ГТП ОАО «Норильская
горная компания»
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания:, 28.05.2007, 29.05.2008
ФИО: Котенев Анатолий Егорович
Должность: Заместитель генерального директора
ОАО «ВНИИтрансмаш»
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
Доля лица в
уставном
капитале
Общества
(обыкн.
акции), %
0,00
Доля лица в
уставном
капитале
Общества
(прив.
акции), %
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
10000
Прив.,
тип А:
8605
0,017
0,011
Кол-во
принадлежащих лицу
акций
Общества
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
5
ФИО: Ляпунов Владимир Александрович
Должность: Пенсионер
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
ФИО: Максименко Владимир Михайлович
Должность: Начальник отдела Роспрома
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008,
ФИО: Малышев Петр Владимирович
Должность: Руководитель представительства ФГУП
«Рособоронэкспорт» в СЗФО
Место жительства: Санкт - Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.05.2008
ФИО: Маргасов Вячеслав Валентинович
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»
Место жительства: Нижний Тагил
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 29.05.2008
ФИО: Потапкин Олег Васильевич
Должность: Начальник отдела Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
ФИО: Патенко Виктор Михайлович
Должность: Заместитель генерального директора
ООО «Страховая компания «Невский Альянс»
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
ФИО: Раков Юрий Евгеньевич
Должность: Первый заместитель председателя комитета
экономики, промышленной политики и торговли СанктПетербурга
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007
ФИО: Рыткин Михаил Николаевич
Должность: Заместитель начальника Управления
промышленности обычных вооружений Роспрома
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является Председателем Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007
ФИО: Соловьева Марина Викторовна
Должность: Заместитель начальника отдела корпоративного
управления и федеральных целевых программ Минпромторга России
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
Обыкн.:
0
Прив.,
тип А:
0
0,00
0,00
6
ФИО: Степанов Виктор Владимирович
Должность: Генеральный директор ОАО "ВНИИтрансмаш"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.05.2007, 29.05.2008
Обыкн.:
5 163
Прив.,
тип А:
10 326
0,005
0,006
Советом директоров проведено 5 заседаний, на которых принято 75 решений по
актуальным вопросам деятельности Общества. На заседаниях Совета директоров рассмотрены
следующие вопросы повесток дня:
1. Протокол от 05.02.08 г. № 1 СД:
1.1. О дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИИтрансмаш".
1.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО "ВНИИтрансмаш".
1.3. О подготовке предложений по аудиторской организации, осуществляющей
обязательный аудит ОАО "ВНИИтрансмаш" на текущий период.
1.4. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по кандидатурам
в СД и в ревизионную комиссию.
1.5. О 60-летии ОАО «ВНИИТрансмаш»
1.6. О поощрении.
2. Протокол от 16.04.08 г. № 2 СД:
2.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.
2.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.
2.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.9. О вознаграждении и компенсациях расходов членов Совета директоров Общества.
2.10. Определение органа печати для опубликования сообщения акционерам о проведении
собраний Общества.
3. Протокол от 04.08.08г. № 3 СД:
3.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2008 г. О ходе
выполнения финансово-экономических показателей 2008 г.
3. 2. Утверждение плана работ Совета директоров на период с июля 2008 г. по май 2009 г.
4. Протокол от 13.10.08г. № 4 СД:
4.1. Выборы Председателя Совета директоров.
4.2. О кадровой политике и заработной плате.
5. Протокол от 19.12.08г. № 5 СД:
5.1. О предварительных итогах выполнения финансового плана на 2008 год и проект
финансового плана на 2009 год.
2.3. Исполнительный орган Общества
Должность единоличного исполнительного органа Общества: Генерального директора - в
текущем периоде занимал Степанов Виктор Владимирович, 21.02.1948 года рождения, место
рождения - г.Ташкент. С апреля 1973г. по окончании Ленинградского механического института
работает в ОАО «ВНИИТрансмаш» на инженерных должностях, с 1996г. - начальник научнотехнического центра ОАО «ВНИИТрансмаш», а с 2003г. избирается генеральным директором
ОАО «ВНИИТрансмаш». Степанов В.В. – доктор технических наук, член-корреспондент
Российской Академии ракетно-артиллерийских наук, действительный член Академии
космонавтики им.К.Э.Циолковского.
7
Права, обязанности и вознаграждение Генерального директора определяются правовыми
актами РФ, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор
после рассмотрения Советом директоров от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров.
Решения Совета директоров со сроком исполнения в 2008 г. выполнены.
2.4. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия была избрана на общем собрании акционеров 29.05.08 г. в составе:
Агафонова Ирина Николаевна – ОАО «ВНИИтрансмаш», экономист 3 категории, Власов
Николай Леонидович – начальник бюро ОАО «ВНИИТрансмаш», Карцева Наталия Сергеевна 
представитель РФ, ведущий специалист-эксперт Роспрома, и действовала в соответствии с
утвержденным 28.04.03г. Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО
«ВНИИтрансмаш».
3. Приоритетные направления деятельности Общества
3.1. Научно-производственная деятельность
Полный объем работ и объем собственных работ, выполненный Обществом в 2008 году
составил 395,9/220,5 млн.руб.
В 2008 году проводились комплексные исследования и разработки:
1) по спецтематике в рамках гособоронзаказа (77/63 % - по полным и собственным
объемам работ соответственно);
2) по гражданской тематике (23/37 %), включая такие направления как: железнодорожная
тематика, высокоточные стабилизированные платформы, оборудование для космических
исследований, электромеханические привода и информационно-управляющие системы для
атомного ледокольного флота, экспортные поставки и др.
В числе указанных работ:
- исследования (11/12 %);
- конструирование (69/54 %);
- испытания (1/1 %);
- производство (16/28 %);
- экспорт (3/5 %).
Среди основных выполненных в 2008 году работ следует отметить следующие.
Работы по спецтематике
Работы по спецтематике проводились по заказам ГАБТУ, ГРАУ, ГУВ и других
заказывающих управлений Минобороны России, а также по заказам предприятий обороннопромышленного комплекса и включали следующие направления.
1) Работы в рамках опытно-конструкторских работ по заказам Минобороны России (ОКР
«Ползунок», «Мотобол», «Созвездие-2М-Т», ОКР «Отцепка Д-МС», «Естественница», «Буерак»,
«Контейнер» и др.), направленные на совершенствование и модернизацию серийных образцов
бронетанковой техники в части повышения эффективности вооружения, защиты и
подвижности образцов, разработку перспективных систем и узлов спецтехники и др.
2) Работы в рамках научно-исследовательских работ (НИР «Левша-М», «Ногинск»,
«Сарацинка-3», «Прогноз-2025», «Дуэль-25», НИР «Развитие-КТВД-25», «Бурлан», «Дизелист»,
«Куверт», «Моделизм», «Газоспасатель-4», «Моноблок», «Бронепоезд-2» и др.) направленные на
проведение военно-технико-экономических оценок уровня развития техники, разработку
перспективных направлений ее развития, проведение исследований и разработок в обеспечение
создания перспективных образцов БТВТ и их систем и формирование научно-технического
задела, проведение работ в области военной стандартизации и др.
3) Работы по договорам на поставку приборов и оборудования (приборы УПВ-125, ДУ125) для образцов ВВТ по заказам предприятий отрасли, на изготовление и поставку сборочных
единиц и комплектующих для специзделий в интересах ВМФ и др.
8
Работы по гражданской тематике
Работы по гражданской тематике проводились по заказам предприятий и организаций
различных отраслей экономики (железнодорожный транспорт, нефтегазовая промышленность,
атомная промышленность и др.) и включали следующие направления:
1) Разработка, изготовление и поставка заказчикам образцов и оборудования:
 восстановлено 7 комплектов натяжителей рельсов (ОАО «РЖД»);
 изготовлено и поставлено заказчику 3 вагонокомплекта сцепок БСУ-3, ЗИП и
инструмент; изготовлено 6 вагонокомплектов сцепок БСУ-3 (ОАО «ТВЗ»);
 разработаны, изготовлены и поставлены Заказчику СПОЗ (4 образца) для Смоленской
АЭС; подписан рамочный договор на поставку в 2009-2010гг. СПОЗ (12 образцов) для
Кольской и Смоленской АЭС (ЗАО «Диаконт»);
 проведены диагностика и ремонт ЭМП с проверкой его работы на ледоколе «Ямал» (по
гарантийным обязательствам).
 разработаны: программное обеспечение КП и ТУ ДПН «Монитор» для МКС,
изготовлен стенд обезвешивания, разработаны кабельные узлы, блок электроники СКБ КП
ИКИ РАН, стенд для точностных испытаний (ОАО РКК «Энергия»);
 разработаны принципиальные схемы, программное обеспечение, КД и изготовлен
экспериментальный образец блока модулей ССИ по программе «Модуль 2.6» (Ростовский НИИ
РС, Россия-Белоруссия);
 изготовлены и поставлены прямоточные комбинированные циклоны ПКЦ-250 в
количестве 800 штук (ОАО «КМПО», ЗАО «Стройнефтемаш», ЗАО «Киров-Энергомаш»);
 поставлены 4 комплекта узлов и деталей для БКП Т-80 (ФГУП «КБТМ»).
2) Разработка технической и проектной документации:
 доработана КД на БСУ-3 и сдана в производство для изготовления сцепок (ОАО
«ТВЗ»);
 выполнены 2 этапа по разработке технического проекта демпфера (ОАО «ЦКБ
«Айсберг»);
 разработаны и согласованы ПМ КДИ (2-я редакция) и проект ТУ АПП-Ф, платформа
«Флюгер» для МКС, оснастка для КДИ, откорректирована КД по результатам изготовления,
доработано программное обеспечение бортового пульта управления для проведения КДИ
(ЦНИИМАШ);
 разработаны ТЗ и эскизный проект, проведены патентные исследования опытного
образца установки для дистанционного автоматизированного внутритрубного диагностического
контроля технологических трубопроводов компрессорных станций ОАО «Газпром»
(«Оргэнергогаз», этап 1);
3) Испытания:
 начато проведение КДИ платформы «Монитор» для МКС (ОАО РКК «Энергия»);
 разработана программа-методика, подготовлено испытательное оборудование и
проведены испытания экспериментального блока модулей ССИ по программе «Модуль 2.6»
(Ростовский НИИ РС, Россия-Белоруссия);
 начато проведение второго этапа конструкторско-доводочных испытаний платформы
АПП-Ф «Флюгер» для МКС (ЦНИИМАШ).
 проведены климатические испытания различных образцов техники, оборудования,
комплектующих - шкафов для электрооборудования на устойчивость к внешним воздействиям
(ООО «Конструктив»); дверей для пассажирских вагонов и локомотива (ОАО «ПФ КМТ»);
комплекта подъемных устройств для посадки (высадки) инвалидов в вагоны пассажирские
(ОАО ВНИТИ); автомобиля марки Sokon (Фонд «СКМ»); высоковольтного выключателя ВЭБ220 (Компания Энергомаш (ЮК) Лимитед);
 проведены стендовые испытания девяти двигателей и девяти ГМП (ООО «Спецтехника
А.Г.М.Т.»);
9
 проведен целый ряд физико-химических анализов масел и топлив (М/отряд № 19).
Работы по экспортным заказам
Работы проводились в рамках контрактов с КНР и Республикой Беларусь:
 разработана техническая и проектная документация КД ГМП-360, приступили к
изготовлению (КНР).
 подготовлен и подписан договор № 8500508 с КНР, договор прошел экспертизу с
Китайской стороны и направлен в ЦПРП;
 заключен договор и начаты работы по изготовлению экстрактора для УП «Беладрия».
Работы производства
 изготовлены и поставлены заказчику узлы, агрегаты и составные части изделий в
интересах ВМФ России по темам «Горизонт», «Сфера», «Пакет», «Стеллаж» (ОАО
«НИИмортеплотехники», ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»);
 изготовлены и поставлены заказчику узлы и элементы космических стартов для
агрегатов 11Т11 и 8Т185 на космодромах Байконур и Плисецк по темам «Старт-2», «Русь»
(ФГУП КБ «Тяжмаш»);
 изготовлены узлы и отдельные детали для подвесок и трансмиссий специальных
колесных машин по темам «росток» (ОАО «АМЗ», ООО «ВМК ВгТЗ»);
 изготовлены и поставлены различным заказчикам агрегаты, детали и узлы в интересах
различных отраслей: нефтегазовой, строительства, железнодорожного транспорта (ЗАО АВА
«Гидросистемы», ОАО «НИИ строммаш», ОАО «ТВЗ» и др.).
3.2. Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах
Патентно-изобретательская работа
По состоянию на 31.12.2008г. институт поддерживает 35 патентов на изобретения и
полезные модели и 2 свидетельства на товарные знаки. За 2008 год получено 3 решения ФИПС
о выдаче патентов на изобретения, подано 8 заявок на изобретения. При выполнении НИОКР
использованы 9 патентов. Проведено патентно-информационное исследование (патентный
поиск) по 3 основным НИОКР института. Выплачены авторские вознаграждения по 7
использованным патентам.
Получение лицензий
Лицензирование в 2008 году осуществлялось в соответствии с федеральным законом от
08.08.01г. № 128-ФЗ с учетом необходимости продления лицензий по истечению срока их
действия и потребностей института в лицензировании новых видов деятельности.
В 2008г. получены следующие лицензии, сертификаты:
1) на основные виды деятельности:
- лицензии на конструирование и изготовление оборудования для атомных станций,
рег.№№ СЕ-12-101-2312, СЕ-12-101-2313, действуют до 31 декабря 2011г.;
2) на иные виды деятельности:
- сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003 при разработке, производстве, ремонте и утилизации
продукции ВиВТ (коды ЕКПС: 1040, 1210, 1230, 1315, 1320, 2350, группа 25), рег.№ ВР
21.1.2021-2008, действует до 30 июля 2011г.;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности (вторая специальность 20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы специального назначения»),
рег.№ 7894, действует до 30 ноября 2011г.;
3) на продукцию:
10
- сертификат соответствия на межвагонные беззазорные сцепные устройства БСУ-3
(установочная серия в количестве 98 шт.), рег.№ ССФЖТ RU.ЦВ02.А.05742, действует до 18
ноября 2009г.
Публикации, участие в научно-технических конференциях,
рекламно-издательская деятельность
В 2008г. сотрудники Общества приняли участие в 2 научно-технических конференциях, в
том числе в одной международной, на которых сделано 17 докладов. Опубликовано 31 статья в
общероссийских периодических изданиях.
Поддерживается в актуальном состоянии собственный web-сайт Общества
(www.vniitransmash.ru).
Выпущен каталог разработок, продукции и услуг института по состоянию на 2008г.
Государственные, ведомственные и институтские награды и поощрения
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено 4 сотрудникам,
награждены почетной грамотой Минпромторга - 17 чел.
Присвоены почетные звания: «Заслуженный работник института» - 2 чел., «Лучший
работник института за 2008 год» - 10 чел., «Заслуженный ветеран труда института» - 8 чел., на
«Доску почета института» - 12 чел.
3.3. Социальная сфера деятельности Общества
Работу по социальной поддержке наших сотрудников Совет директоров, администрация
вели в тесном контакте с профсоюзным комитетом и профактивом в направлениях, НТЦ,
отделах и цехах, на базе заключенного Коллективного договора.
Расходы на социальную сферу в 2008 году составили 4542,9 тыс.руб. (65% к плану
2008г.). Экономия средств вызвана сдачей во II и III кварталах столовой Общества в аренду.
Работал медпункт, проводились профосмотры, прививки и флюорография. Затраты на
медицинское обслуживание сотрудников составили 646,1 тыс.руб. В 2008 году 17 сотрудников
Общества прошли курс лечения в санаториях, организованы экскурсионные поездки, в них
приняло участие 110 сотрудника, приобретено 100 абонемента в плавательный бассейн.
Для уменьшения стоимости обеда дотация столовой составила 348,6 тыс.руб., оказана
материальная помощь сотрудникам Общества на сумму 142,7 тыс.руб., на поощрение юбиляров
и уходящим на заслуженный отдых выплачено 780,7 тыс.руб.
Осуществлялось регулярное премирование сотрудников подразделений, имеющих
хорошие показатели в труде и положительный баланс поступлений и расходов, а также
подразделений, финансируемых из смет накладных расходов и социального развития.
В соответствии с действующим в Обществе положением "Об оплате труда" в 2008г. были
выплачены доплаты и надбавки:
1. Стимулирующего и компенсирующего характера в размере – 7759 тыс.руб.;
- за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания;
- за работу в вечернее и ночное время;
- инвалидам и подросткам за сокращенное рабочее время;
- руководителям договоров и ответственным исполнителям договоров;
- за классность водителям;
- за работу во вредных условиях труда.
2. Поощрительного характера – 13583 тыс.руб.:
- ежемесячные премии;
- премия к отпуску;
- разовые тематические премии;
- премии изобретателям и содействующим изобретению;
- премии победителям смотра по культуре производства;
11
В течение года вместе с профкомом и Советом ветеранов отмечали праздничные даты
(Новый год, Международный женский день 8-е Марта, годовщина Победы) и важные памятные
даты (годовщина основания института, запуска лунохода, аварии ЧАЭС).
В обществе функционирует библиотека, проводится подписка на периодические издания.
Сотрудники Общества имеют участки в 6-ти садоводствах: «Лемболово», «Чаща»,
«Красный Маяк», «Торики-1», «Торики-2» и «Трансмаш».
3.4. Работа научно-технического совета, аспирантуры,
диссертационного совета
Продолжали работать научно-технический совет (НТС), являющийся органом управления
научно-технической политикой Общества, аспирантура, докторский диссертационный совет.
За год проведено 6 заседаний Президиума НТС, 32 заседаний секций и подсекций. Всего
рассмотрено 48 вопросов, из которых более половины были посвящены тематике основных
выполняемых НИОКР.
В 2008г. в ОАО «ВНИИТрансмаш» совместно с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова
создан объединенный диссертационный совет ДСО 407.005.01 по защите диссертаций на
спецтемы на соискание ученой степени доктора и кандидата технических наук.
В 2008г. в аспирантуре обучалось 10 человек, из них 4 человека - из ФГУП «УКБТМ». В
группе соискателей обучалось 4 человека, из них 1 человек - из ФГУП «УКБТМ», 1 человек – из
3377 ВП МО РФ.
4. Отчет совета директоров Общества о результатах
развития Общества за 2008 год
Основные финансовые показатели Общества приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Финансовые показатели работы Общества за 2008 год, тыс.руб.
Наименование показателя
2008 г.
2008 г.
план
факт
Выполненный объем собственных работ
217000
220500
Выручка от реализации работ (товаров и услуг)
300000
342967
Получено денежных средств
398987
400336
Израсходовано денежных средств
375093
374653
Чистые активы
204000
202932
Средняя фактическая зарплата (руб.)
16200
15558
Чистая прибыль
13800
9638
%
вып.
102
114
100
100
100
96
70
В 2008 году в Обществе работа велась по 144 договорам с Заказчиками. Выполненный
объем научно-технической продукции составил 395890 тыс.руб., в том числе собственными
силами 220500 тыс.руб.
Выполненный объем НИОКР составил 316686 тыс.руб. (80% от общего объема научнотехнической продукции).
Выручка от реализации работ (товаров и услуг) в 2008 году составила 342967 тыс.руб.
Выработка от выполненного объема работ составила 548 тыс.руб.
Поступление средств составило 400336 тыс.руб., в том числе от реализации работ НТЦ и
производства 293271 тыс.руб., от продажи и сдачи имущества в аренду 31098 тыс.руб.
Расходование средств составило 374653 тыс.руб.
Фонд оплаты труда составил 116422 тыс.руб.
Заработная плата сотрудников в среднем по году составила 15558 руб. (по плану –
16200 руб.), декабре – 16631 руб.
Для обеспечения роста заработной платы работников за счет индекса роста
потребительских цен была проведена индексация тарифных ставок и окладов всех категорий
работающих с 01.04.08 на 4,5%.
12
Минимальный размер оплаты труда (оклад) работника на конец года составил 5500 руб.,
при прожиточном минимуме для трудоспособного населения по Санкт-Петербургу за IV
квартал 2008 года – 5454 руб., минимальный размер оплаты труда (оклад) с 01.03.09 составил
6200 руб.
По итогам работы за год средняя заработная плата выросла на 12,4% к уровню 2007 года.
Затраты на энергоресурсы и услуги связи возросли на 11% и составили 31179 тыс.руб.
В 2008 году налоговые отчисления составили 68211 тыс.руб., в том числе суммы
уплаченных налогов: в федеральный, региональный бюджеты и государственные
внебюджетные фонды – 66168 тыс.руб., в местный бюджет – 2043 тыс.руб.
Общий объем техперевооружения в 2008 году составил 2730 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность заказчиков за выполненные работы (услуги) на 01.01.09
составила 56714 тыс.рублей, в том числе по прямым договорам с МО РФ – 39055,6 тыс.руб.
(ОКР «Мотобол», эт.23, заказчик – ГАБТУ МО РФ), по договорам с КБ и заводами по
спецтематике – 7561,0 тыс.рублей. Основными дебиторами являются ФГУП "НИИ
Мортеплотехники", ФГУП "Гранит".
Задолженность Общества внешним соисполнителям за выполненные работы (услуги)
составила 21170 тыс.руб.
Чистая прибыль Общества составила 9638 тыс.рублей (по плану 2008 года –
13800 тыс.рублей). В обеспечение выполнения ГОЗ на 2008г. из чистой прибыли
инвестируются средства на техперевооружение и реконструкцию основных фондов Общества
для повышения рентабельности выполняемых работ.
Валовая прибыль Общества за 2008 год составила 2806 тыс. рублей, рентабельность
основной деятельности составила 0,8%, общая рентабельность – 2,8%.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов
Принципы дивидендной политики Общества определены в соответствии с уставом
Общества и федеральным законом РФ от 24.11.95г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В
2008г. начислены дивиденды за 2007г. в сумме 3645,9 тыс.руб., в том числе по обыкновенным
акциям – 2177,9 тыс.руб. и по привилегированным акциям – 1468,0 тыс.руб. В настоящее время
дивиденды выплачены частично юридическим и физическим лицам на общую сумму 1,5
млн.руб.
Решением Совета директоров от 14.04.09г. предполагаемая сумма дивидендов по итогам
работы Общества в 2008г для выплат по привилегированным акциям, подлежащая
рассмотрению годовым общим собранием акционеров, составляет 963,8 тыс.руб. (10% от
чистой прибыли, равной 9638,0 тыс.руб.). В связи с кризисом, секвестрованием госбюджета,
сложным финансовым положением в ОАО «ВНИИТрансмаш» и ввиду резкого сокращения
гособоронзаказа, дивиденды по обыкновенным (голосующим) акциям по итогам работы
Общества в 2008г. предлагается не выплачивать, а соответствующие средства направить на
техническое перевооружение Общества.
6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
6.1. Отраслевые риски
В государственных планах до 2010-11гг. была прописана тематика НИОКР, выполняемая
Обществом, и объем этих работ составляет более 70 % годового объема работ Общества.
Однако, односторонним и немотивированным решением ГАБТУ в 2008г. были закрыты 7
ведущихся с 2007-2008гг. работ по спецтематике и одна работа по спецтематике,
планировавшаяся с 2009г., снята с ГОЗ (всего на сумму 364 млн.руб.). По гражданской тематике
ОАО «ТВЗ» сняло заказ на изготовление 95 сцепок БСУ-3 на сумму ~ 53 млн. руб.
Это поставило Общество в сложное финансово-экономическое положение на будущий
период (2009-2010гг.)
6.2. Влияние развития региона на деятельность общества
13
Тематика работ (по опыту прошлых лет) по региональной деятельности не превышает 5 %
годового объема работ. Поэтому фактор регионального риска минимален.
6.3. Валютные риски
85 % объема работ общества выполняются в рублевом эквиваленте. Зависимость от
поставок оборудования за валюту отсутствует. Поэтому фактор валютного риска является
незначительным.
7. Крупные сделки
Крупных сделок за период 2008г. не было. Сделок, в которых имелась заинтересованность
аффилированных лиц или их близких родственников, за период 2008г. не было.
8. О выполнении Кодекса корпоративного поведения
Основные положения Кодекса корпоративного поведения в отчетный период
выполнялись и находят отражение в Положениях «О собрании акционеров Общества», «О
Совете директоров Общества» и «О ревизионной комиссии Общества», которые были
утверждены собранием акционеров 24.04.03г.
9. Перспективы развития Общества
В 2009 году направленность работ Общества сохранится. Планируется выполнить объем
работ на сумму не менее 350,0 млн.руб., собственными силами – 250,0 млн.руб. Объем работ
Общества, выполняемый по спецтематике в рамках ГОЗ составит 72 % от общего объема работ,
по экспортным заказам – 10 %, по гражданской тематике – 18 %.
Основные направления повышения эффективности деятельности Общества
Основными задачами для повышения эффективности работ Общества в 2009 году
являются:
 увеличение объема работ по гражданской тематике с доведением до уровня не менее
30…40 % от общего объема работ;
 дальнейшее совершенствование структуры института;
 рациональное использование площадей, оборудования и другого имущества;
 экономия всех видов ресурсов.
В целом финансово-экономическое положение Общества являлось достаточно
устойчивым. Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а
также по зарплате сотрудникам Общества нет.
Научно-технический потенциал Общества позволяет вести имеющиеся и осваивать новые
профильные научно-технические разработки в области создания специальной и
народнохозяйственной техники.
Генеральный директор
В.В. Степанов
Главный бухгалтер
М.Л. Харченко
Скачать

Годовой отчет о деятельности общества за