1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НИИ «Гириконд»
(Протокол № 48 от « 24 » мая 2011 г.)
УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от « 24 »_июня 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ГИРИКОНД»
за 2010 год.
Генеральный директор ____________________ Горбунов Н.И.
Дата "____ " ___________ 2011 г.
Главный бухгалтер
____________________ Горская Г.А.
Дата "____ "____________ 2011 г.
М.П.
2
Общие сведения
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд»
создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем
реорганизации государственного предприятия Научно-исследовательский институт
«Гириконд» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 10.04.2000г. за №
110697
Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.
Факс- (812) 5526057, E-mail:[email protected]
Единственным акционером общества является открытое акционерное общество
«Российская электроника» г. Москва.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р Общество
включено в перечень стратегических акционерных обществ.
Реестродержатель - ЗАО «Статус» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32,строение1.
Уставный капитал Общества составляет 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот
тридцать восемь) рублей и разделен на 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать
восемь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации – 1-01-01785-D от 30.08.2000.
Доля Российской Федерации в уставном капитале – нет.
Аудитором Общества является – ООО «РСМ ТОП-Аудит», находящийся по адресу: 119017,
г.Москва, ул.Большая Ордынка,д.54,стр.2.
3
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
.
Общее собрание акционеров
Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного
акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Гириконд", по вопросам годового общего собрания акционеров принято 31.05.2010 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества ««НИИ
Гириконд»за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества ««НИИ
Гириконд».» за 2009 год.
3. О распределении прибыли и убытков открытого акционерного общества ««НИИ
Гириконд».» по результатам 2009 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2009 год.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «НИИ Гириконд».
6. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества ««НИИ
Гириконд».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества ««НИИ
Гириконд».
8. Утверждение аудитора открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» на 2010
год.
Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного
акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 16.06.2010 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с предоставлением открытым акционерным
обществом «Научно-исследовательский институт «Гириконд» поручительства по
кредитному договору между ОАО «Российская электроника» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного
акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 01.09.2010 г.
Вопросы повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Научноисследовательский институт «Гириконд».
2. О количественном составе Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский
институт «Гириконд».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт
«Гириконд».
Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного
акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт
"Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 01.12.2010 г.
Вопросы повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Научноисследовательский институт "Гириконд".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Научно-исследовательский институт
"Гириконд".
4
Совет директоров
Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Ф.И.О. члена
Дата избрания/
Краткие биографические данные
Доля участия
совета директоров дата прекращения
в уставном
полномочий
капитале
общества
Соколов Алексей
19.06.2009/не
Год рождения : 1972
Нет
Анатольевич
прекращены
Образование: высшее
Занимаемые должности: член
Совета директоров ОАО «НИИ
«Гириконд», заместитель генерального
директора ОАО « Российская
электроника»
Комаров
19.06.2009/
Год рождения:1946
Нет
Александр
31.05.2010
Образование: высшее
Сергеевич
Занимаемые должности: член
Совета директоров ОАО «НИИ
«Гириконд»
Горбунов Николай 30.06.2004/ не
Год рождения: 1948
Нет
Иванович
прекращены
Образование: высшее
Занимаемые должности: член Совета
директоров ОАО «НИИ «Гириконд»;
генеральный директор ОАО «НИИ
«Гириконд»
Толстиков Михаил 31.05.2010/не
Образование: высшее
Нет
Юрьевич
прекращены
Занимаемые должности: член
Совета директоров ОАО «НИИ
«Гириконд»
Марютин Василий 31.05.2010/
Образование:
Нет
Николаевич
01.12.2010
Член Совета директоров ОАО
«НИИ «Гириконд»
Пономарева Ольга 19.06.2009/
Год рождения:1964
Нет
Александровна
31.05.2010
Образование: высшее
Занимаемые должности: член
Совета директоров ОАО «НИИ
Гириконд»
Тихонова Галина 01.08.2009/
Год рождения:1951.
Нет
Габдуловна
31. 05. 2010
Член совета директоров ОАО
«НИИ Гириконд»
Федоров Андрей
31.05.2010/
Образование:
Владимирович
не прекращены Член совета директоров ОАО
Нет
«НИИ Гириконд»
Татарникова Майя 01.09.2010/
Год рождения- 1984.
Александровна
не прекращены Образование:
Нет
Член совета директоров ОАО
«НИИ Гириконд»
Бланк Александр
01.12.2010\
Образование:
Львович
не прекращены Член совета директоров ОАО
Нет
«НИИ Гириконд»
5
Заседания Совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы Повестки дня).
Протокол № 43 от 28.04.2010 г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НИИ Гириконд» об итогах
деятельности за 2009 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках
(счете прибылей и убытков) ОАО «НИИ Гириконд» за 2009 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «НИИ Гириконд» по результатам 2009
года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2009 год.
5. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИ Гириконд» на 2010 год.
Протокол № 44 от 15.06.2010 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО «НИИ Гириконд» в 2010-2011 гг.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд»
на 2010-2011 гг.
5. О заключении сделки, связанной с предоставлением открытым акционерным
обществом «Научно- исследовательский институт «Гириконд» поручительства по
кредитному договору между ОАО «Российская электроника» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
Протокол № 45 от 01.09.2010 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
2. Об избрании Cекретаря Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
3. О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ Гириконд» в 2010-2011 г.г.
Протокол № 46 от 01.12.2010 г.
Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
2.Об избрании Cекретаря Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд».
3. О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ Гириконд» в 2010-2011 г.г.
Протокол № 47 от 02.12.2010 г.
Повестка дня:
1. Определение размера оплаты услуг аудитора.
6
Характеристика основных изменений в составе совета директоров общества, имевших
место в отчетном году, и причины указанных изменений.
С 01.08. 2009 г. по 31.05.2010 г.
В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский
институт "Гириконд" от 01.08.2009 г. в состав совета директоров общества входили
следующие лица:
1.
2.
3.
4.
5.
Горбунов Николай Иванович.
Комаров Александр Сергеевич.
Пономарева Ольга Александровна.
Соколов Алексей Анатольевич.
Тихонова Галина Габдуловна.
С 31.05.2010 г. по 01.09.2010 г.
В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский
институт "Гириконд" от 31.05.2010 г. в состав совета директоров общества входили
следующие лица:
1.Горбунов Николай Иванович.
2. Марютин Василий Николаевич.
3. Соколов Алексей Анатольевич.
4. Толстиков Михаил Юрьевич.
5. Федоров Андрей Владимирович.
С 01.09.2010 г. по 01.12.2010 г.
В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский
институт "Гириконд" от 01.09.2010 г. в состав совета директоров общества входили
следующие лица:
1.Горбунов Николай Иванович.
2. Марютин Василий Николаевич.
3. Соколов Алексей Анатольевич.
4. Татарникова Майя Александровна.
5. Толстиков Михаил Юрьевич.
6. Федоров Андрей Владимирович.
С 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г.
В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский
институт "Гириконд" от 01.12.2010 г. в состав совета директоров общества входили
следующие лица:
1.Горбунов Николай Иванович.
2. Бланк Александр Львович.
3. Соколов Алексей Анатольевич.
4. Татарникова Майя Александровна.
5. Толстиков Михаил Юрьевич.
6. Федоров Андрей Владимирович.
7
Статистика по заседаниям совета директоров:
Все решения заседаний совета директоров выполнены;
Все члены действующего совета директоров систематически участвуют в заседаниях.
Выплаты членам Совета директоров.
Выплаты членам Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» производятся ежемесячно в
соответствии со Сметами расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИ
«Гириконд» на 2010-2011 г.г., утвержденными Советом директоров общества 01.09.2010 г.
(Протокол №45), 01.12.2010 г. (Протокол №46) .
Исполнительный орган общества
Ф.И.О. единоличного
исполнительного
органа
Горбунов Николай
Иванович
Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий
06.07.2001/ не
прекращены
Краткие биографические
данные
Доля участия
в уставном
капитале
общества
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Занимаемые должности: член
Совета директоров ОАО «НИИ
«Гириконд»; генеральный
директор ОАО «НИИ
«Гириконд»
нет
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества.
Генеральному директору ОАО «НИИ «Гириконд» ежемесячно выплачивается
вознаграждение, определенное трудовым договором, заключенным с ним.
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.
В состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Гириконд» входят:
1. Черепанов Олег Александрович
2. Яковлева Лариса Валерьевна
3. Кошеваров Владимир Николаевич.
8
Положение Общества в отрасли и его приоритетные направления деятельности.
На протяжении многих лет НИИ Гириконд является ведущим предприятием России по
разработке и производству электронных компонентов и материалов для них.
В настоящее время институт по целому ряду направлений электронной техники является
единственным в России предприятием, способным на современном уровне осуществлять весь
цикл работ от материаловедческих исследований до постановки на производство изделий
военного и народно-хозяйственного назначения.
К таким направлениям относятся:
Высокостабильные керамические материалы с различной
диэлектрической
проницаемостью и низкой температурой спекания, конденсаторы и функциональные
блоки на их основе, в частности:
 низковольтные и высоковольтные конденсаторы различных групп по температурной
стабильности емкости;
 высокодобротные диэлектрические резонаторы и элементы микроволновых фильтров
систем связи СВЧ - диапазона;
 помехоподавляющие керамические конденсаторы и фильтры различного назначения.
Танталовые оксидные конденсаторы. в частности:
 электролитические герметизированные специального назначения в танталовом корпусе с
высоким удельным зарядом;
 оксидно-полупроводниковые чип-конденсаторы на основе нового класса порошков.
Конденсаторы с органическим диэлектриком, как общего, так и специального
назначения, в частности:
 высоковольтные для мощной РЭА;
 импульсные для лазерной, медицинской техники, радиолокационной аппаратуры и
другого назначения;
 переменного (промышленной частоты и высокочастотные) напряжения с высокой
реактивной мощностью;
 помехоподавляющие различного назначения.
Нелинейные
полупроводниковые
резисторы
(варисторы,
терморезисторы),
фотоэлектрические приемники излучения, фотоприемные устройства и излучатели, а
также функциональные блоки на их основе (оптопары, оптоэлектронные
преобразователи, оптические электронные датчики)
Функциональные приборы и устройства для систем пожаротушения и
взрывоподавления.
Прецизионные непроволочные потенциометры-датчики положения для систем
управления авиационных и космических аппаратов.
До настоящего времени в НИИ “Гириконд” сохранена необходимая инфраструктура,
кадры специалистов и технологическая база, способные к реализации практически всей ранее
разработанной и применяемой в РЭА номенклатуры конденсаторов и нелинейных
полупроводниковых резисторов.
Особенностью развития НИИ в последние годы, безусловно, является необходимость
дальнейшего развития собственного производства электронной компонентной базы на основе
технического перевооружения предприятия, а также расширение номенклатуры и организация
производства конечных функционально сложных изделий таких как, например, извещатели
пламени с повышенной помехозащищенностью и другие приборы для систем пожарной и
взрывобезопасности.
9
Основу номенклатуры выпускаемых изделий составляют разработки последних лет:
Конденсаторы: К10-69, К10-71, К10-79, К10-80, К15-20, К53-46, К53-56, К53-67, К73-11,
К73-56, К73-57, К75-81;
прецизионные потенциометры ПТ1-4, ПТ1-6, ЭР1-1; МР1-2.
варисторы ВР-11, ВР-12;
терморезисторы ТРП-14, ТРП-24; ТРП-29;
извещатели пламени ИП-332-1/1,ИП-332-1/1М,ИП-332-1/3;
керамические помехоподавляющие фильтры Б-24,Б-25,Б-26 и ряд других изделий.
В целом сложившаяся в отечественном конденсаторостроении ситуация
характеризуется следующими основными моментами:
Мировой опыт производства конденсаторов в течение последних десятилетий
убедительно показывает, что развитие микроэлектронных интегральных технологий не только
не привело к сокращению потребности в дискретных конденсаторах, но вызвало значительное
увеличение их спроса на рынке электронных компонентов в связи с расширением сферы
применения электронной техники и РЭА. В целом мировой объем выпуска конденсаторов
превышает 1 млрд. шт. в год с ежегодным приростом объемов на уровне 15 – 20 %.
При этом в номенклатуре конденсаторов произошли серьезные качественные сдвиги,
характеризующиеся существенным повышением доли малогабаритных чип-конденсаторов
для поверхностного монтажа, в том числе совместимых по габаритным размерам с ГИС.
За последние годы
в результате естественных процессов реструктуризации
собственности
существенно сократилось количество отечественных
предприятийизготовителей конденсаторов, реально работающих на внутреннем рынке электронных
компонентов и готовых выпускать продукцию оборонного назначения.
В то же время, в силу открытости российского рынка электронных компонентов,
весьма ограниченные потребности отечественных производителей РЭА в конденсаторах
удовлетворяются в значительной степени импортируемой продукцией, что, учитывая
применяемость конденсаторов, ставит, разработки производство РЭА, в том числе, и
оборонного назначения в зависимость от конъюнктуры мирового рынка комплектующих
изделий.
В целях обеспечения технологической независимости разработок и производства В и
ВТ от поставок комплектующих изделий иностранного производства, в рамках ФЦП
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»с
участием ОАО «НИИ «Гириконд» разработана подпрограмма «Создание электронной
компонентной базы для систем, комплексов и образцов ВВСТ на 2011-2020 годы., в
предусматривающая обновление номенклатуры изделий и формирование научного задела на
перспективу.
Реализация мероприятий, предусмотренных в программе, потребует определенных
структурных изменений в самом институте, решения вопросов дальнейшей интеграции
предприятий, налаживания внутрикорпоративных связей
ОАО «НИИ «Гириконд» традиционно поддерживает научно-технические связи с
предприятиями, выпускающими изделия электронной техники, в первую очередь это такие
предприятия как: ОАО «ЦНИИ «Электрон», ОАО «Светлана», ОАО «РНИИ
«Электронстандарт»,. ОАО «Циклон». В последнее время эти связи расширились за счет
предприятий входящих в состав ГК «Ростехнологии». Безусловно,
внутрикорпоративная
кооперация требует дальнейшего значительного расширения.
Среди проблем, требующих безотлагательного решения с целью обеспечения
конкурентоспособности и перспективы развития конденсаторостроения в целом, особо
следует остановиться на вопросах спецтехнологического оборудования и материаловедения.
Эти вопросы носят общий для всех предприятий бывшего МЭП характер и требуют
совместных решений ГК «Ростехнологии», ОАО “Российская электроника” и Минпромторга.
10
Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основные результаты деятельности Общества в 2010 году:
В 2010 году по сравнению с 2009 годом выручка увеличилась на 16,7%, выработка на
1человека увеличилась на 16%, средняя месячная заработная плата увеличилась на 14,7%,
поставки промышленной продукции на 35%, чистая прибыль увеличилась на 34%.
Предприятие по итогам работы за год не имеет задолженности по налогам, кредитам,
зарплате и оплате энергоносителей. Все работы, предусмотренные планом, выполнены в
срок и в полном объеме.
Основные итоги научно-технической деятельности
ОАО «НИИ «Гириконд» в 2010 году
По направлению «Конденсаторы» завершена по утвержденному МО РФ ТЗ
инициативная ОКР «Практика», в результате которой разработаны многослойные шайбовые
керамические конденсаторы типа К10-81, являющиеся комплектующими изделиями
современных помехоподавляющих фильтров. Кроме того, в 2010 году продолжалось
выполнение инициативной материаловедческой ОКР «Прием 09» по разработке новых
керамических материалов с повышенной диэлектрической проницаемостью для
конденсаторов групп стабильности емкости Н50 и Н90 с электродами Ag/Pa -70/30% на
основе
субмикронных порошков исходных компонентов. В целях апробации новых
керамических материалов и изыскания и оценки путей дальнейшего улучшения
потребительских характеристик многослойных керамических конденсаторов в отчетном году
была поставлена инициативная НИР «Поток-10». По ТЗ, согласованному с МО РФ, начата
инициативная ОКР «Поток», направленная на расширение шкалы типономиналов
конденсаторов с органическим диэлектриком типа К73-11.
По направлению «Помехоподавляющие фильтры» в 2010 году начата инициативная
НИР «Фильтр» по совершенствованию рецептуры компаунда и технологии герметизации
узла выводов проходных керамических фильтров, работающих при температуре до 125о С.
По направлению «Нелинейные полупроводниковые резисторы» в рамках ГОЗ-2010,
по прямому контракту с МО, продолжалось выполнение ОКР «Поддевка» по разработке
серии терморезисторов с отрицательным ТКС для ограничения пусковых токов источников
электропитания, а также ОКР «Поддавок» по разработке низковольтных многослойных
металлооксидных варисторов для поверхностного монтажа. Кроме того, в 2010 году в рамках
реализации ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
предприятие продолжило выполнение, в качестве контрагента, технологической НИР
«Вартер», направленной на разработку новой базовой технологии многослойных
терморезисторов и варисторов, в том числе, для поверхностного монтажа. По договору с
Ульяновским КБ приборостроения завершена ОКР «Бамбук-1», расширена номенклатура
позисторных нагревательных элементов ТРП-29 для спецаппаратуры.
11
По направлению «Функциональные блоки и приборы электронных систем
безопасности» в течение 2010 года проведена инициативная ОКР «Колокол», в результате
которой разработан приемно-контрольный пульт, предназначенный для сбора информации с
выпускаемых ОАО «НИИ «Гириконд» пожарных извещателей «Набат» в системах пожарной
безопасности самого различного назначения.
По направлению «Надежность ИЭТ» в рамках ОКР «Перспектива-2» и «Ресурс-П»
проводились
сертификационные испытания конденсаторов и фильтров иностранного
производства для комплектации аппаратуры длительного функционирования.
В итоге, из 12 проводимых в 2010 году НИОКР завершено 5 работ. При этом, из
указанного общего количества НИОКР 7 работ выполнялись в интересах МО.
12
Основные технико-экономические показатели ОАО «НИИ«Гириконд» за 2009, 2010 год и
плановые показатели на 2011 год
№
Показатели
Фактические показатели
2009 год
1
Всего выручка, тыс. руб.
(обьем отгруженной
продукции)
2010 год
% роста
к 2009
году
Проект
2011 года
% роста
к 2010
году
261059
304732
16,7
320000
5,0
34000
42,7
В том числе:
2
НИОКР
44963
23822
-47,0
3
Научно-технические услуги
9036
10962
21,3
Поставки, в том числе:
175030
236300
35,0
249900
5,7
- конденсаторы
119116
165698
39,1
174700
5,4
13429
12175
-9,3
17300
42,0
4628
5810
25,5
8300
42,8
- пожарные извещатели
30759
40671
32,2
45000
10,6
-микроволновая керамика
1953
3111
59,3
4000
28,6
- прочая продукция
5145
8835
71,7
600
-93,2
Аренда
28880
30315
5,0
33000
8,8
3150
3333
5,8
3100
-7,0
514
515
0,1
515
0,0
4
5
6
7
- резисторы и
потенциометры
-фотоэлектрические
приёмники
Прочие (хоз. договора:
охрана зданий, въезд,
услуги по уборке
территорий, спортзал)
Среднесписочная
численность, чел.
8
Выработка на 1 чел.,
тыс. руб. в год
508
592
11,5
621
5,0
9
Среднемесячная зарплата,
руб.
20805
23868
14,7
25100
5,2
10
Прибыль от продаж,
тыс. руб.
24980
25106
0,5
33000
31,4
13
Информация о крупных сделках, совершенных акционерным обществом
в отчетном году
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии
с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
об ее одобрении.
В 2010 году была совершена крупная сделка, связанная с предоставлением открытым
акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гириконд» поручительства
по Кредитному договору между ОАО «Российская электроника» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК». Стороны сделки: ОАО «НИИ «Гириконд» (Поручитель) – с одной
стороны, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - с другой стороны. Заемщик : ОАО «Российская
электроника». Сумма кредита – 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей под 12
(Двенадцать) процентов годовых. Срок кредита – 1 год. Цена сделки равна 205 000 000
(Двести пять миллионов) рублей, что составляет 107,2 ( Сто семь целых два десятых) %
балансовой стоимости активов ОАО «НИИ «Гириконд» по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2010 г.
Органы управления общества, принявшие решения об одобрении крупной сделки:
открытое акционерное общество «Российская электроника»- единственный акционер ОАО
«НИИ «Гириконд» (Решение от 16.06.2010 г.), Совет директоров ОАО «НИИ «Гириконд»
(Протокол № 44 от 15.06.2010 г.)..
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2010 году была совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
связанная с предоставлением открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский
институт «Гириконд» поручительства по Кредитному договору между ОАО «Российская
электроника» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Стороны сделки: ОАО «НИИ «Гириконд»
(Поручитель) – с одной стороны, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - с другой стороны.
Заемщик: ОАО «Российская электроника». Сумма кредита – 205 000 000 (Двести пять
миллионов) рублей под 12 (Двенадцать) процентов годовых. Срок кредита – 1 год. Цена
сделки равна 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей, что составляет 107,2 ( Сто семь
целых два десятых) % балансовой стоимости активов ОАО «НИИ «Гириконд» по данным
бухгалтерской отчетности на 31.03.2010 г. Заинтересованными лицами, в соответствии со
статьей 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», признаются: ОАО «Российская электроника», ОАО «НИИ «Гириконд».
Органы управления общества, принявшие решения об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность: открытое акционерное общество «Российская
электроника»- единственный акционер ОАО «НИИ «Гириконд» (Решение от 16.06.2010 г.),
Совет директоров ОАО «НИИ «Гириконд» (Протокол № 44 от 15.06.2010 г.).
14
.
Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
Дивиденды за 2009 год начислены в сумме 3500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Перечислены поручением № 1297 от 08.07.2010г. в ОАО «Российская электроника» в сумме
3185000(три миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей, налог на прибыль в Федеральный
бюджет в сумме 315000рублей – платежное поручение № 1277 от 08.07.2010г.
Основные факторы риска в деятельности Общества
Основные факторы риска:
 жесткая конкуренция со стороны отечественных и зарубежных производителей
элементной базы;
 значительная изношенность спецтехнологического оборудования;
 зависимость в обеспечении энергоресурсами от ОАО «Завод Реконд» (бывший опытный
завод при НИИ Гириконд).
 возможность появления на промышленной площадке новых собственников( в случае
продажи акций частного предприятия ОАО «Завод Реконд»).
– существенный рост цен на основные материалы, используемые в производстве.
Перспективы развития Общества.
Перспективы развития Общества определены в разработанном и представленным на
утверждение в ОАО «Российская электроника» Плане стратегического развития Общества на
период 2007-2010гг., предусматривающим устойчивое и динамичное развитие предприятия.
По всем выбранным стратегическим направлениям деятельности разработаны бизнеспроекты,
направленные
на
увеличение
объемов
производства,
повышение
конкурентоспособности, дальнейшее техническое обновление.
Подготовлен и утвержден бюджет Общества и производственно-хозяйственный план
на 2011 год.
Генеральный директор ОАО «НИИ «Гириконд»
Н.И.Горбунов