«УТВЕРЖДЕН» Годовым решением единственного акционера ОАО «Гипермаркет «Кольцо» Решение №б/н от 30.06.2009г.

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым решением единственного акционера
ОАО «Гипермаркет «Кольцо»
Решение №б/н от 30.06.2009г.
Единственный акционер
ОАО «Эдельвейс Групп»
Генеральный директор
___________________ Гайнутдинов Р.Ф.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Гипермаркет «Кольцо»
по итогам работы за 2008 год
Казань 2009 год
1. Общая информация
Открытое акционерное общество «Гипермаркет «Кольцо» создано в процессе
учреждения общества его учредителями: ОАО «Пивоваренная компания «Красный
Восток», ООО «Эдельвейс Групп» и Комитетом по управлению коммунальным
имуществом администрации г.Казани, на основании учредительного договора ОАО
«Гипермаркет «Кольцо» от 23.10.2003г.
Гипермаркет «Кольцо» расположен в историческом центре города Казани.
Свое название Гипермаркет «Кольцо» получил по месторасположению на
центральной городской площади, называемой в народе «Кольцом».
Общая площадь торгового центра составляет 46 800 кв. м., 23 580 кв. м.
торговых площадей вмещают в себя 117 торговых предприятий, в том числе для
посетителей функционируют продуктовый супермаркет, 6-зальный кинотеатр сети
«Каро-фильм», супермаркет электроники «М-видео».
Также ведется строительство 2-ой очереди Гипермаркета «Кольцо»,
включающей в себя гостиницу на 200 номеров, автопарковку на 700 автомобилей.
Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2009 года.
Общая площадь комплекса составит 86 222 кв.м.
Юридический адрес Общества: 420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г.Казань, ул. Петербургская,. Д.1.
2. Положение Общества в отрасли
Основными конкурентами эмитента по основной сфере деятельности,
расположенными поблизости от эмитента, являются «Детский Мир» и «Городской
универсальный магазин».
По мнению руководства ОАО «Гипермаркет «Кольцо», на сегодняшний
момент «Детский мир» и ОАО «ГУМ» не являются серьезными конкурентами
торговому центру.
Основными преимуществами эмитента перед конкурентами являются:
1.
Удачное месторасположение эмитента, торговый центр находится на
центральной площади г. Казань, где проходят 70% всех маршрутов городского
транспорта.
Удачное месторасположение в значительной степени влияет на
конкурентоспособность общества, поскольку это способствует высокой
посещаемости торгового центра, а, следовательно, и росту количества арендаторов.
По мнению руководства эмитента, степень влияния указанного фактора на
конкурентоспособность эмитента: 35%.
2.
Следование эффективной маркетинговой политике и политике
ценообразования.
Руководство эмитента регулярно проводит маркетинговые мероприятия с
целью повышения посещаемости торгового центра, а также мероприятия по
оптимизации структуры затрат и, в конечном итоге, - ценообразования. Регулярное
проведение комплекса указанных мероприятий положительно влияет на
загруженность площадей торгового центра, предоставляемого в аренду (росту
количества арендаторов).
По мнению руководства эмитента, степень влияния указанного фактора на
2
конкурентоспособность эмитента: 10%.
3.
Наличие профессиональной команды управленцев высшего и среднего
звена.
Наличие квалифицированной команды управленцев высшего и среднего звена
способствует сохранению обществом существующей структуры управления и
контроля, повышению эффективности мониторинга и реагирования на изменения
во внешней среде.
По мнению руководства эмитента, степень влияния указанного фактора на
конкурентоспособность эмитента: 20%.
4.
Наличие стабильной клиентской базы – арендаторов эмитента.
Общее количество арендаторов общества составляет 120 физических и
юридических лиц, из них 35 арендаторов поменялись за все время работы
торгового центра. В настоящий момент в торговом центре наблюдается 94%
загруженность арендных помещений арендаторами.
По мнению руководства эмитента, степень влияния указанного фактора на
конкурентоспособность эмитента: 35%.
Благодаря действию указанных факторов, эмитент способен предложить
конкурентоспособную стоимость своих услуг, что является ключевым фактором в
конкурентной борьбе.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Согласно Уставу Общества, основным направлением деятельности общества
является:
- организация торгового обслуживания населения и организаций;
Сегодня общество предоставляет в аренду 23 580 кв.м. торговых площадей,
вмещающих в себя 117 торговых предприятий.
Для посетителей функционируют продуктовый супермаркет, 6-зальный
кинотеатр сети «Каро-фильм», супермаркет электроники «М-видео».
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2008 года финансовые результаты общества составили:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 342 757 тыс.руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: - 157 717
тыс.руб.
Прибыль от продаж: 185 040 тыс.руб.
Прочие доходы: 97 048 тыс.руб.
Прочие расходы: 114 816 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения: 148 032 тыс.руб.
Налог на прибыль: 18 524 тыс.руб.
Чистая прибыль: 111 958 тыс.руб.
Эмитент начал осуществлять свою основную деятельность с конца 2006 года,
до этого времени эмитент осуществлял строительно-монтажные работы, связанные
с вводом в эксплуатацию самого здания торгового центра. Выручка Общества за
3
2008 год составила 342 757 тыс.руб.
Себестоимость услуг ОАО «Гипермаркет «Кольцо» в 2008 году составила 157 717 тыс.руб., что составляет 46,01% от выручки Общества.
Общая структура себестоимости общества за 2008 год (руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование статьи затрат
Затраты по услугам заказчика-застройщика
Затраты по аренде
в том числе:
Амортизация основных средств
Списание основных до 20 т.р.
Списание материалов
Хоз- и канцтовары,ТМЦ
Земельный налог
Расходы по оплате труда, в т.ч.
ФОТ ( без строительной группы)
Отчисления с ФОТ
Реклама
Коммунальные платежи, вт.ч.:
Электроэнергия
Теплоэнергия
Вывоз ТБО
Вода и канализирование
Вывоз снега
Эксплуатационные расходы, в т.ч.:
Услуги охраны
Обеспечение чистоты и уборки
Техобслуживание лифтов
Дезинфекция и дератизация
Услуги связи , в т.ч. :
Телефон
Подписка и информационные услуги
Интернет и такснет
Транспортные услуги всего, в т.ч.:
Транспортные услуги
ГСМ и ремонт а/т
Компенсация за использование личного тр.
Страхование
Ремонт ОС
Консультационные услуги
Представительские расходы
Прочие затраты
ИТОГО ЗАТРАТ
на 31.12.08г.
129 942
157 717 168
41 001 889
1 863 585
3 637 091
251 232
1 075 104
9 501 731
8 286 513
1 215 218
20 137 205
19 583 038
12 401 852
4 231 849
1 074 735
990 452
761 028
24 548 293
14 473 453
5 693 411
1 445 991
123 120
420 956
270 836
19 152
130 969
197 103
127 684
48 375
21 044
1 046 051
31 304 113
2 631 029
316 450
202 297
157 717 168
Структура прочих доходов общества за 2008 год (руб.)
Наименование статьи затрат
Продажа зем участков и здания
Продажа имущества
Обесп. взнос по раст. договора
Штрафы полученные
Восстановление резерва
на 31.12.08г.
64 287 540
225 435
5 322 404
255 012
3 930 319
4
прочие (суммовые разницы)
компенсации за зем участки
ИТОГО ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ
537 747
22 490 000
97 048 456
Структура прочих расходов общества за 2008 год (руб.)
Наименование статьи затрат
Остаточная стоимость проданого имущества
Налог на имущество
Списание и выбытие прочего имущества
Отчисл.-я в рез-в по сомн.м долгам
Расходы прошлых периодов
Расходы, неуменьшающие НОБ
Прочие
Госпошлина
Услуги банка
Налог на земдю по прочим участкам
(Спартаковская)
ИТОГО ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
на 31.12.08г.
68 033 059
20 600 959
11 627 309
6 455 833
5 583 175
1 969 798
340 664
95 561
84 343
24 850
114 815 551
По итогам 2008 года общество имело чистую прибыль в размере 111 958
тыс.руб.
Графическое отображение показателей финансовой деятельности ОАО
«Гипермаркет «Кольцо» за 2008 год (тыс. руб.)
Графическое изображение показателей финансовой деятельности
ОАО "Гипермаркет "Кольцо" за 2008 год ( тыс. руб.)
Выручка от продажи тов аров ,
продукции, работ и услуг
400 000
342 757
Себестоимость проданых
тов аров , продукции, услуг
300 000
Прибыль от продаж
185 040
200 000
97 048
148 032
111 958
Проценты к уплате
Прочие доходы
100 000
Прочие расходы
0
-19 240
-100 000
-200 000
1
-18 524
-114 816
-157 717
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Ссудная политика Общества
В 2008 году были начислены проценты за пользование заемными ресурсами
(займы, ссуды) в размере 19 240 тыс.руб.
На начало 2008 года величина займов по предприятию составила 423 715
тыс.руб. За отчетный период были получены новые займы на сумму 729 744
тыс.руб. и погашены займы на сумму 228 350 тыс.руб.
5
На конец 2008 года величина займов по предприятию составила 925 110
тыс.руб.
5. Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие Общества связано со строительством и вводом в
эксплуатацию 2-ой очереди Гипермаркета «Кольцо», а также развитием данной
сферы деятельности, что также будет способствовать повышению финансовой
устойчивости общества.
После ввода в эксплуатацию 2-ой очереди Гипермаркета «Кольцо» общая
площадь комплекса составит 40 000 кв.м., включающего в себя гостиницу на 216
номеров, автопарковку на 700 автомобилей.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
По итогам 2007 года (решение единственного акционера по вопросам годового
общего собрания акционеров ОАО «Гипермаркет «Кольцо» от 30 июня 2008г.)
было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным
акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основными факторами риска для ОАО «Гипермаркет «Кольцо» являются
отраслевые и макроэкономические риски. Макроэкономические риски делятся на
страновые и региональные риски, финансовые и правовые риски.
Отраслевые риски. С увеличением числа конкурентов на рынке оказания
тождественных услуг возникает вероятность уменьшения размера арендной платы
за единицу площади, что влечет уменьшение прибыли. В случае возникновения
значимых изменений в отрасли, Эмитент предпримет все возможные действия,
направленные на снижение негативных последствий.
Страновые и региональные риски. Снижение покупательной способности
населения, вследствие ухудшения макроэкономической ситуации, может привести
к снижению спроса на продукцию и услуги общества, что также окажет негативное
влияние на финансовое положение общества.
Республика Татарстан является одним из успешно развивающихся регионов
Российской Федерации. Динамичное развитие Республики Татарстан дает
основания делать положительный прогноз в отношении развития сферы услуг
эмитента. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно
сказаться на деятельности Общества, Общество предпримет все соответствующие
коррективы в политике своей деятельности, для максимального снижения
негативных последствий.
Финансовые риски. Инфляционные Риски. Рост инфляции может привести к
увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства,
помещения, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, падению
прибыли Общества и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции
может привести к удорожанию заемных средств для Общества, что может повлечь
нехватку оборотных средств предприятия.
6
С точки зрения финансовых результатов деятельности общества, влияние
фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к
росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку), стоимости
заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать
причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного
превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства
РФ, общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению
платёжеспособности.
Правовые риски. Основным правовым риском для Общества является
правовое регулирование налогообложения. Налоговое законодательство России
подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и
отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют
налоговое планирование Общества и связанные с ним решения коммерческих
вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.
Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ, без
выхода на внешний рынок. В связи с тем, что его деятельность мало зависит от
валютного регулирования и таможенного контроля данные риски можно считать
равными 0.
Негативное влияние судебной практики по вопросам, связанным с торговлей,
на результаты деятельности общества минимизировано.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
За период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. Общество не совершало крупных
сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. Общество не совершало сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе
их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в
случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам
Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
7
Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
Общества, являвшихся предметом сделки
Совет директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо» на начало отчетного года
состоял из 5 (пяти) человек (протокол годового общего собрания акционеров ОАО
«Гипермаркет «Кольцо» №б/н от 30.06.2007г.):
1) Хайруллин Илшат Назипович – Председатель Совета директоров ОАО
«Эдельвейс Групп», 1965 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
2) Ганиев Ильяс Расимович – Генеральный директор ОАО «Гипермаркет
«Кольцо», 1972 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
3) Фасхутдинов Рашит Изахетдинович – Директор по развитию ОАО
«Эдельвейс Групп», 1947 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
4) Селезнев Иван Викторович – Генеральный директор ООО «Красный
Восток-Строймонтажсервис», 1961 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
5)
Нигматуллин Рустам Камильевич - Первый заместитель Руководителя
исполнительного комитета муниципального образования г.Казань, 1969 года
рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
Решением единственного акционера по вопросам годового собрания
акционеров ОАО «Гипермаркет Кольцо» от 30.06.2008г. (решение единственного
акционера по вопросам годового собрания акционеров №б/н от 30.06.2008г.) был
избран Совет директоров Общества в следующем составе:
8
1) Хайруллин Илшат Назипович – Председатель Совета директоров ОАО
«Эдельвейс Групп», 1965 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
2) Ганиев Ильяс Расимович – Генеральный директор ОАО «Гипермаркет
«Кольцо», 1972 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
3) Фасхутдинов Рашит Изахетдинович – Директор по развитию ОАО
«Эдельвейс Групп», 1947 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
4) Селезнев Иван Викторович – Генеральный директор ООО «Красный
Восток-Строймонтажсервис», 1961 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
5) Гайнутдинов Рамиль Фаридович – Генеральный директор ОАО «Эдельвейс
Групп», 1964 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества изменился
(протокол общего собрания акционеров ОАО «Гипермаркет Кольцо» от 30 июня
2008 года).
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа
Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в
уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного
органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких
9
сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся
предметом сделки
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный
директор.
В настоящее время генеральным директором ОАО «Гипермаркет «Кольцо»
является Ганиев Ильяс Расимович, 1972 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций
не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер
вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Оплата труда генерального директора ОАО «Гипермаркет «Кольцо»
складывается из ежемесячных выплат в виде должностного оклада и текущей
премии, а также квартального вознаграждения по результатам работы за квартал,
как объективный показатель эффективности его работы.
Начисление ежемесячной премии зависит от процентов выполнения плана
установленных показателей за отчетный месяц.
Начисление премии по результатам работы за квартал зависит от процентов
выполнения плана установленных показателей.
Годовой доход генерального директора ОАО «Гипермаркет «Кольцо» за 2008г.
составил 839 тыс.руб., в т.ч. зарплата 693 тыс.руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров
Общества в отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО
«Гипермаркет «Кольцо» вознаграждений (компенсаций расходов) за отчетный год
не получали.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
Соблюдается
или не
соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о
Соблюдается
проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 20
дней до даты его проведения, и
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Примечание
Согласно п.1 статьи
52 ФЗ «Об
акционерных
обществах»
10
2.
3.
4.
5.
извещение о проведении общего
собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения,
повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества
Наличие у акционеров
возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней
для голосования
Соблюдается
Список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию лиц,
включенных в этот
список и
обладающих не
менее чем 1%
голосов согласно
п.4 статьи 51 ФЗ
«Об акционерных
обществах»
Соблюдается, Согласно абзацам 3
но только на и 4 п.3 статьи 52 ФЗ
бумажных
«Об акционерных
носителях
обществах»
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с
информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности Соблюдается
внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего
собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета
депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего
собрания акционеров
-
-
11
Совет директоров
6. Наличие в уставе или во
Соблюдается
внутренних документах
акционерного общества
полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
7. Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества права совета директоров
принять решение о
приостановлении полномочий
генерального директора,
назначаемого общим собранием
акционеров
8. Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества права совета директоров
устанавливать требования к
размеру вознаграждения
генерального директора членов
правления, руководителей
основных структурных
подразделений акционерного
общества
9. Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества права совета директоров
утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами
правления
10. Отсутствие в составе совета
Соблюдается
директоров акционерного общества
лиц, которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
11. Отсутствие в составе совета
Соблюдается
директоров акционерного общества
-
-
-
-
-
12
12.
13.
14.
15.
16.
лиц, являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
обязанности членов совета
директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между
их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом
конфликте
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования
о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в
три месяца
Проведение заседаний совета
директоров акционерного общества
в течение года, за который
составляется годовой отчет
акционерного общества, с
периодичностью не реже одного
раза в три месяца
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка
проведения заседаний совета
директоров
Наличие в уставе или во
внутренних документах
акционерного общества положения
о необходимости одобрения
советом директоров сделок
акционерного общества на сумму
10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением
сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной
деятельности
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
13
17. Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества права
членов совета директоров на
получение от исполнительных
органов и руководителей основных
структурных подразделений
акционерного общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций, а
также ответственности за
непредоставление такой
информации
18. Наличие в уставе или во
Соблюдается
внутренних документах
акционерного общества порядка
определения кворума совета
директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в
заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
19. Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
положения о необходимости
одобрения исполнительным
органом сделок с недвижимостью,
получения акционерным
обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной
хозяйственной деятельности
акционерного общества
20. Наличие в уставе или во
Соблюдается
внутренних документах
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые
выходят за рамки финансовохозяйственного плана
акционерного общества
21. Отсутствие в составе
Соблюдается
исполнительных органов лиц,
являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим, членом органа
управления или работником
юридического лица,
-
-
-
-
-
14
конкурирующего с акционерным
обществом
22. Отсутствие в составе
Соблюдается
исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного
исполнительного органа
выполняются управляющей
организацией или управляющим соответствие генерального
директора и членов правления
управляющей организации либо
управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества
23. Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять
аналогичные функции в
конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей
организации (управляющего)
24. Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества
обязанности исполнительных
органов воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между
-
-
-
15
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта обязанности информировать об
этом совет директоров
Представление исполнительными
Соблюдается
органами акционерного общества
ежеквартальных отчетов о своей
работе совету директоров
Установление в договорах,
Соблюдается
заключаемых акционерным
обществом с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
Обязательное привлечение
Соблюдается
независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной
сделки
Раскрытие информации
Наличие во внутренних документах Соблюдается
акционерного общества перечня
информации, документов и
материалов, которые должны
предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества Соблюдается
веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального
Соблюдается
подразделения акционерного
общества, состоящего в штате или
16
работающего по договору,
обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Генеральный директор
Ганиев И.Р.
Главный бухгалтер
Колбина С.В.
17