Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в 2013 году

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «МАНН»
Протокол № 2-2014/ГОСА от «25» июня 2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ЗА 2013 ГОД
Генеральный директор
ЗАО УК «Аэропорты Регионов»
(управляющая компания ОАО « МАНН»)
Главный бухгалтер
ОАО «МАНН»
Е.А. Чудновский
О.С. Матвеева
г. Нижний Новгород
2014 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие сведения об Обществе.................................................................................................................... 3
Раздел 1. Положение Общества в отрасли. ............................................................................................... 4
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «МАНН» .................................................... 6
Раздел 3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям............................................................................................................................................... 7
Раздел 4. Перспективы развития общества ……………………………………………………………10
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ............. 12
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .................... 13
Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок ...................................................................................................................... 14
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность. .................................................................................................................................. 15
Раздел 9. Состав Совета Директоров....................................................................................................... 16
Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества………………………………………………………………………………………………….18
Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества в 2013году............ 19
Раздел 12. Сведения о соблюдении ОАО «МАНН» Кодекса корпоративного поведения................. 20
Раздел 13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и
денежном выражении. .............................................................................................................................. 32
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
2
Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Международный
аэропорт Нижний Новгород».
Дата государственной регистрации общества: 31.07.2003 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 52 № 001194798
Основной государственный регистрационный номер: 1035204887497
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 31.07.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России по Автозаводскому району
г. Нижнего Новгорода
Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 603056, Россия, г. Нижний Новгород,
Аэропорт.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет ЗАО
«Профессиональный регистрационный центр».
Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
3
Раздел 1. Положение Общества в отрасли.
1.1. Общая характеристика Аэропорта г. Нижнего Новгорода.
Нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране. Первый регулярный
авиарейс в России был выполнен по маршруту Москва – Нижний Новгород 15 июля 1923 года. С
1993 года аэропорт имеет статус международного, сертифицирован по всем видам авиационной
деятельности. Является запасным аэродромом для аэропортов Московского авиационного узла.
Аэропорт Нижний Новгород находится в 18 км юго-западнее центра и соединен с прямыми
автомобильными магистралями на Москву, Самару, Казань, Киров. Кроме того, до аэропорта
проложена специальная железнодорожная ветка для доставки горюче-смазочных материалов и
оборудования. Удачно выбранное место под строительство аэропорта позволяет сейчас
производить полеты без особой экологической нагрузки на город.
Аэропорт Нижний Новгород сотрудничает с 23 основными российскими и иностранными
перевозчиками. Международные полёты выполняют иностранные перевозчики, входящие в
ведущие мировые альянсы.
1.2. Положение ОАО «МАНН» в отрасли
Нижегородский аэропорт в минувшем году продемонстрировал один из самых высоких
процентов роста пассажиропотока в стране. При этом если в 2012 году увеличение пассажирского
трафика было связано с открытием новых направлений, а также увеличением средней загрузки
рейса, то в 2013 году увеличилась частота рейсов на действующих направлениях. Иными словами,
работа по расширению маршрутной сети, начатая в 2012 году и продолжающаяся в 2013 году,
позволяет удовлетворять основной спрос нижегородцев на авиаперевозки.
На 22,8% увеличился пассажиропоток международного аэропорта Нижний Новгород
(Стригино) (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в 2013 году в сравнении с итогами 2012
года и составил 917 424 человека. На внутрироссийских рейсах было обслужено 465 304
пассажира, что на 24,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя, на международных
452 120 человек (+ 21,3% к 2012 году). Количество самолетовылетов возросло на 24,5% до 8 517
операций.
Таблица 1. Сравнительная динамика пассажиропотока российских аэропортов в 2013г.
по отношению к 2012г. *
* Данные предоставлены на основании официальной статистики ТКП – перевозка
через 35 основных аэропортов России (международные и внутренние перевозки)
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
4
Необходимо отметить, что в общероссийском рейтинге по перевозке пассажиров через
аэропорты России за 2013 год аэропорт Нижний Новгород занимает 24 место (в 2012 году 26
место).
Всего в 2013 году из аэропорта Нижний Новгород полеты выполняли 23 основных
российских и международных авиакомпаний, в том числе 5 новых перевозчиков – «Когалымавиа»,
«Икар», «Оренбуржье», Air Armenia, Air Europa Lines Aereas SA. При этом драйверами
интенсивного роста пассажирских авиаперевозок для нижегородского аэропорта (более 50% всех
авиаперевозок) стали авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» (25,1% в общей доле
авиатраффика), «Уральские авиалинии» (14,4%), «ЮТэйр» (13,6%), «Оренбургские авиалинии»
(10,3%).
Полеты выполнялись по 55 направлениям, в том числе по 30 международным и 25
внутрироссийским. В расписании нижегородского аэропорта в 2013 году появились рейсы в
Анапу, Ижевск, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пенза, Пермь, Саратов, Сыктывкар, Ульяновск, а
также в Бургас (Болгария), Подгорицу (Черногория), Нячанг (Вьетнам), Верону (Италия) – всего
14 новых направлений. Наиболее востребованными по количеству перевезенных пассажиров
стали регулярные рейсы в Москву, Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург, Самару, Прагу и
чартерные в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Барселону и Ираклион.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
5
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «МАНН»
2.1. Развитие пассажирских перевозок по федеральным и международным направлениям
- привлечение ведущих авиаперевозчиков России для развития маршрутной сети на регулярной
основе;
- сотрудничество с международными авиаперевозчиками;
- расширение туристической маршрутной сети;
- развитие бизнес-авиации.
2.2. Развитие грузовых перевозок
- привлечение авиаперевозчиков на регулярной основе;
- развитие чартерных грузовых программ.
2.3. Повышение качества обслуживания пассажиров, грузов и воздушных судов
- увеличение количества предлагаемых услуг;
- повышение качества предлагаемых услуг.
2.4. Развитие непрофильных видов бизнеса
- предоставление рекламных мест в аэропорту;
- эффективное использование свободных площадей.
2.5. Строительство новых и реконструкция существующих объектов
2.6. Обеспечение авиационной безопасности
- обеспечение качественного контроля пассажиропотока, багажа, грузов, доступа наземного
персонала в режимные зоны аэропорта, а также посетителей в аэровокзальный комплекс;
- обеспечение охранно-режимных мероприятий; повышение профессионального уровня
персонала САБ.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
6
Раздел 3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям
3.1. Развитие пассажирских и грузовых перевозок
Аэропорт Нижний Новгород в 2013 г. обслужил 917 424 пассажира, что на 22,8% больше,
чем в 2012 г., в том числе на международных рейсах 452 120 чел. (+21,3%), на российских –
465 304 (+24,3%). Всего из аэропорта Нижний Новгород в 2013 г. было произведено 8 517
самолетовылетов, что на 24,5% больше, чем за 12 месяцев 2012 года. Объем грузопочтовых
перевозок остался на прежнем уровне – 1 098 т. за 12 месяцев 2013 года.
В 2013 г. через аэропорт Нижний Новгород выполняли рейсы 23 основных перевозчика:
- Международных – 4 (Lufthansa, Czech Airlines, ASTRA AIRLINES, Air Europa Lines Aereas SA);
- СНГ – 2 (Air Armenia, Armavia);
- Российских – 17 (Аэрофлот-Российские авиалинии, Уральские авиалинии, ЮТэйр,
Оренбургские авиалинии, Северный Ветер, Сибирь, Трансаэро, Татарстан, ЮТэйр-Экспресс,
Оренбуржье, Ак Барс Аэро, Таймыр, РусЛайн, Когалымавиа, Декстер, Икар, Ямал).
Полеты выполнялись по 55 направлениям, из которых 30 по международным воздушным
линиям и 25 по внутренним воздушным линиям, 39 регулярных направлений и 16 чартерных
направлений.
В 2013 г. аэропорт Нижний Новгород стал работать с новыми авиакомпаниями, такими как
Оренбуржье, Икар, Когалымавиа, Air Armenia, Air Europa Lines Aereas SA.
3.2. Программа субсидирования региональных перевозок
1 апреля 2013 года стартовал пилотный проект по субсидированию региональных перевозок
в Приволжском федеральном округе.
В течение года были открыты рейсы по 11 направлениям, пассажиропоток на них составил
более 34 000 пассажиров. А рейс Нижний Новгород – Самара, запущенный в рамках реализации
окружного проекта межрегиональных перевозок, стал самой высокочастотной межрегиональной
авиалинией в России.
Доли пассажиров по направлениям
полетов
0,5%
1%
2%
16%
2% 2%
7%
2%
7%
60%
Ижевск 0,5%
Киров 2%
Оренбург 7%
Пермь 0,5%
Саратов 1,5%
Казань 7%
Нижнекамск 1,5%
Пенза 2%
Самара 60%
Ульяновск 1%
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
7
1%
3.3. Работа с авиаперевозчиками
В отчетном году в сотрудничестве с авиакомпаниями произошли большие качественные
изменения.
В 2013 г. аэропорт Нижний Новгород стал работать с новыми авиакомпаниями, такими как
Оренбуржье, Икар, Когалымавиа, Air Armenia, Air Europa Lines Aereas SA.
Авиакомпания «Трансаэро», входящая в тройку ведущих авиакомпаний РФ, наряду с
чартерными рейсами, начала выполнять регулярные рейсы.
В расписании нижегородского аэропорта в 2013 году появились рейсы в Анапу, Ижевск,
Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пенза, Пермь, Саратов, Сыктывкар, Ульяновск, а также в Бургас
(Болгария), Подгорицу (Черногория), Нячанг (Вьетнам), Верону (Италия) – всего 14 новых
направлений.
3.4. Реализация проектов в сфере неавиационной коммерческой деятельности
В рамках стратегии развития неавиационной коммерческой деятельности в 2013 году были
открыты следующие объекты в аэровокзале:
- Минимаркет «Fame» (общая зона);
- Кафе «Шоколадница» (общая зона).
Всего в 2013 году работали 9 торговых точек и 4 точки общепита:
- «KAPO DUTY FREE» Магазины беспошлинной торговли (чистая зона МВЛ);
- Магазин «Художественные промыслы» (общая зона);
- Магазин кожгалантереи «Picard» (общая зона);
- Магазин «Сувениры» (общая зона);
- Минимаркет «Fame» (общая зона);
- Аптечный пункт «Кронос» (общая зона);
- Цветочный киоск (общая зона);
- Кафе «Шоколадница», чистая зона ВВЛ и МВЛ (вылет), (общая зона);
- Кафе «Нью-Йорк» (общая зона).
В результате принятых мер, доход от аренды помещений в аэропорту Н. Новгород на
одного обслуженного пассажира вырос на 9% по сравнению с прошлым годом, в том числе доход
на пассажира от магазинов беспошлинной торговли увеличился в 1,2 раза.
В 2013 году был проведен тендер по выбору единого оператора для управления всеми
рекламными активностями в аэропорту, по результатам которого был заключен договор с ООО
«Сити Сайн Групп», который действует в настоящее время.
В 2013 году в Международном аэропорту Нижнего Новгорода состоялось торжественное
открытие нового благоустроенного парковочного комплекса.
Паркинг на 480 машиномест с системой шлагбаумов стал первым этапом основной
программы реконструкции аэропорта, которую реализует УК «Аэропорты регионов» совместно с
Правительством Нижегородской области. Объем инвестиций в строительство парковочного
комплекса составил около 70 млн. рублей.
В 2013 году начал работать официальный перевозчик такси – «Такси Город».
Также в Международном аэропорту Нижнего Новгорода появился новый сервис для
пассажиров: Интернет-Магазин предзаказов DUTY FREE.
Основные рекламодатели в аэропорту Н. Новгород:
- Автомобильные бренды Audi, Mercedes, VW, Skoda;
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
8
- Банки Сбербанк, Восточный, Авангард, Альфабанк;
- Сотовые операторы – «большая тройка»- МТС, Мегафон, Билайн;
- Частные бизнес-отели, загородные клубы для отдыха, рестораны и кафе.
В целях мониторинга качества обслуживания Нижегородский аэропорт первым в России
запустил комплексную систему обратной связи для пассажиров. Предъявить претензии к
обслуживанию, сообщить о проблемах с выдачей багажа или передать благодарность персоналу за
вежливое обращение можно прямо на стойке регистрации или на выходе на посадку.
В результате за период с 01.08.2013 года по 31.12.2013 года пассажиры в общей сложности
оставили 19970 отзывов.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
9
Раздел 4. Перспективы развития общества
4.1. Перспективы развития ОАО «МАНН» в сфере авиационной деятельности.
В 2014 году ОАО «МАНН» планируется достижение следующих показателей.
Таблица 2.
Показатели
Кол-во самолетовылетов
Общая взлетная масса ВС
Общий пассажиропоток
Отправка пассажиров
Общий грузопоток




Ед.
измерения
с/в
тн мвм
чел.
чел.
тн
2013 год
8 517
389 387
917 424
454 550
954
2014 год
(план)
9 723
427 853
1 031 540
510 676
904
% к 2013
году
114,16
109,88
112,44
112,35
94,76
Данные объемы планируется достигнуть за счет:
Увеличения частоты полетов и загрузки на рейс на существующих регулярных направлениях;
Открытия новых маршрутов;
Укрепления позиций бизнес-авиации;
Реализация программы субсидирования региональных перевозок.
Учитывая сложившиеся условия развития экономики и российского авиарынка, основными
задачами ОАО «МАНН» на 2014 год продолжают оставаться:
- Строительство нового терминала;
- Увеличение интенсивности полетов по существующим маршрутам;
- Развитие маршрутной сети с привлечением российских и иностранных авиакомпаний;
- Развитие грузоперевозок;
- Развитие неавиационной коммерческой деятельности;
- Продолжение работ по продвижению услуг через официальный сайт аэропорта;
- Разработка мобильной версии интернет-сайта;
- Сотрудничество с туроператорами региона с целью анализа спроса на туристические
направления и поддержки новых авиакомпаний.
В настоящее время в МАНН реализуются два крупных инвестиционных проекта.
Первый – это реконструкция за счет внебюджетных средств объектов аэропортовой
инфраструктуры, включающей строительство нового пассажирского терминала.
В сентябре 2013 года получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение
от Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области: Реконструкция аэропорта не
представляет угрозы для развития Нижнего Новгорода.
Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования,
установленные в Проекте обоснования расчетной санитарно-защитной зоны аэропорта Нижний
Новгород ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», расположенного на окраине
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, в 15 км к юго-западу от центра города и в 200
метрах к северу от пос. Гнилицы, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
В ноябре 2013 года одновременно с открытием парковочного комплекса в Международном
аэропорту Нижнего Новгорода на месте будущего аэровокзального комплекса был открыт
символический знак «Нулевой километр нижегородского авиапассажира».
В декабре 2013 года Международный аэропорт Нижнего Новгорода получил положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на первую очередь строительства нового
пассажирского терминала. Это означает, что проект соответствует всем строительным нормам и
правилам, действующим в РФ.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
10
Согласно одобренному Главгосэкспертизой проекту площадь первой очереди нового
терминала составит 27,8 тыс. кв. м. Трехэтажное здание будет оснащено четырьмя
телескопическими трапами с двумя пешеходными галереями с возможностью одновременного
обслуживания двух ВС класса С, типа Боинг-747-400, либо четырех ВС класса Е, типа Боинг-737,
зоны прилета ВВЛ и МВЛ расположатся на третьем этаже, вылета – на втором. Большое внимание
уделено вопросам безопасности пассажиров: помещения будут оборудованы развернутой
системой видеонаблюдения, немецкой системой противопожарной сигнализации, а также
комфорту – к услугам посетителей аэровокзала парковки автомобильного транспорта, комната
матери и ребенка, специальная зона регистрации и оформления багажа для инвалидов,
многочисленные кафе и бары, курительные комнаты, современная система вентиляции и
кондиционирования здания. Пропускная способность нового пассажирского терминала составит
до 1,5 млн. пассажиров в год и более 800 пассажиров в час. Строительство нового пассажирского
терминала будет осуществлено в период 2014-конец 2015 гг.
Кроме того, для увеличения пропускной способности аэропорта во время проведения ЧМ2018, в период до конца 2017 года будет осуществлена дополнительная реконструкция
существующего аэровокзала с дальнейшим развитием привокзальной площади и увеличением
парковочных мест.
Второй инвестпроект – это реконструкция аэродрома в соответствии с ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)», согласно которой ведомственным институтом
ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» заканчивается разработка проектно-сметной документации
на комплексную реконструкцию аэродромной инфраструктуры, которая включает в себя
реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы №1 с ее удлинением до 3000 пог.
метров, реконструкцию существующей магистральной рулежной дорожки (МРД) и строительство
нового участка МРД, расширение перрона с площадкой для обработки воздушных судов (ВС)
противообледенительной жидкостью, объекты управления воздушным движением и
радиотехнического обеспечения полетов, в том числе командно-диспетчерский пункт,
реконструкцию ограждения аэропорта с патрульной дорогой и тремя контрольно-пропускными
пунктами, а также строительство аварийно-спасательной станции и очистных сооружений с
инженерными сетями и коммуникациями.
Заказчиком-застройщиком реконструкции является ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)». Предварительная стоимость реконструкции по проекту составит
порядка 4,45 млрд. рублей. Сроки строительства 2014-2017 гг.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
11
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах», нормативно-правовыми актами ФСФР и Уставом Общества.
Годовым Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2013 г. (протокол № 2-2013/ГОСА)
было принято следующее решение по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы Общества
за 2012 год:
«По результатам работы ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2012 год
дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать».
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
12
Раздел 6. Описание основных
деятельностью Общества
факторов
риска,
связанных
с
6.1. Общеотраслевые риски
-
-
Состояние конкурентной среды на рынке авиаперевозок. В настоящее время доминирует
пассажиропоток на московском направлении. Увеличение доли рынка московского
направления в общем пассажиропотоке может привести к перераспределению
пассажиропотока в пользу аэропортов московского авиаузла;
Удорожание стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и, как следствие, повышение
стоимости авиа ГСМ, что может привести к росту тарифов на авиаперевозки;
Повышенный эксплуатационный риск на транспорте, при котором затрагиваются вопросы
безопасности полетов, авиационной безопасности, эксплуатационной надежности
авиатехники, квалификации персонала.
6.2. Страновые и региональные риски
-
Политика государства в сфере регулирования тарифов субъектов естественных монополий;
Спад объемов пассажироперевозок вследствие спада деловой активности населения.
6.3. Финансовые риски
-
Значительный уровень инфляции;
Низкая платежеспособность основных контрагентов – авиакомпаний;
Увеличение процентных ставок по кредитам банков;
Валютные риски.
6.4. Правовые риски
-
Изменения налогового законодательства, которые могут привести к увеличению налоговых
платежей и как следствие к снижению чистой прибыли:
 отмена установленных законодательством России льгот в сфере налогообложения;
 введение дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;
 введение нормативов предоставляемых налоговых льгот;
 увеличение налоговых ставок;
 введение новых видов налогов.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
13
Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2013 г. Общим собранием акционеров ОАО «Международный аэропорт Нижний
Новгород» были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными сделками:
№
Предмет сделки
Существенные условия
1
Заключение договора купли-продажи облигаций ОАО
«Меткомбанк» между ООО «А-ИнжинирингФинанс»
и ОАО «Международный аэропорт Нижний
Новгород» (Протокол № 1-2013/ВОСА от 07.03.2013
г.)
Предмет договора: облигации
ОАО «Меткомбанк» серии 01
регистрационный №
40102443В в количестве
300 000 штук.
Цена договора: 306 633 000
(Триста шесть миллионов
шестьсот тридцать три
тысячи) рублей.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
14
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
В 2013 г. Советом директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» были
одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» №
208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
№
Предмет сделки
Существенные условия
1
Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) Общества управляющей организации
(Протокол заседания Совета директоров № 50 от
07.03.2013 г.)
Стороны договора: ОАО
«Международный аэропорт
Нижний Новгород» и ЗАО УК
«Аэропорты регионов».
Предмет договора: передача
полномочий единоличного
исполнительного органа
(Генерального директора)
управляющей организации.
Срок действия договора:
Договор заключен на срок
один год. В случае, если за 30
дней до даты истечения
указанного срока ни от одной
из сторон не последует
уведомление об отказе от
договора, договор считается
автоматически продленным
каждый раз на 1 календарный
год на тех же условиях.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
15
Раздел 9. Состав Совета Директоров
Состав Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в 2013 году.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт Нижний
Новгород», состоявшегося 06.08.2012 г., был избран следующий состав Совета директоров.
1. Шанцев Валерий Павлинович,
2. Макаров Александр Витальевич,
3. Запорожский Александр Иосифович,
4. Синельников Александр Сергеевич,
5. Суровцев Дмитрий Александрович,
6. Чудновский Евгений Александрович,
7. Ульянов Николай Владимирович.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт Нижний
Новгород», состоявшегося 28.06.2013 г., был избран следующий состав Совета директоров.
1. Шанцев Валерий Павлинович,
2. Макаров Александр Витальевич,
3. Запорожский Александр Иосифович,
4. Ольховик Евгений Николаевич,
5. Синельников Александр Сергеевич,
6. Ульянов Николай Владимирович,
7. Чудновский Евгений Александрович.
Подробная информация о членах Совета директоров приведена ниже.
Шанцев Валерий Павлинович
Год рождения: 1947
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2005–по н.в. – Губернатор Нижегородской области.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Макаров Александр Витальевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2007–по н.в. – Министр государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Запорожский Александр Иосифович
Год рождения: 1979
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2007-2011 – Филиал компании с ограниченной ответственностью «Монитор групп СИ-АЙ-Эс»,
младший партнер, руководитель проектов.
2011-2012 – ОАО «Аэропорт Кольцово», заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию бизнеса и инвестициям.
2013 - по н.в. – Заместитель Генерального директора, Директор по стратегическому развитию
бизнеса и инвестициям ЗАО УК «Аэропорты Регионов»
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Ольховик Евгений Николаевич
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
16
Год рождения: 1955
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
07.2007-02.2008 – Представительство акционерного общества «РЕНОВА Менеджмент АГ»
(Швейцария) в РФ, Управляющий директор.
2008-по н.в. – Филиал акционерного общества «РЕНОВА Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ,
Управляющий директор.
Управляющий директор ГК «РЕНОВА».
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Синельников Александр Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2006–2008 – Советник генерального директора ОАО «Аэропорт Кольцово» по экономике и
финансам.
2008–2010 – Консультант по экономическим вопросам Аппарата Совета директоров, заместитель
директора – начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти Дирекции
по авиационному маркетингу ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево».
2010-2011 – ОАО «Аэропорт Кольцово» - Заместитель генерального директора – руководитель
проекта «Нижний Новгород».
2011-2013 – Генеральный директор ОАО «МАНН».
2013-по н.в. – Исполнительный директор ОАО «МАНН».
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Ульянов Николай Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2007-2008 – Представительство компании с ограниченной ответственностью «РЕНОВА
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), руководитель юридического департамента.
2008-2009 – ОАО «Кольцово-Инвест», директор по правовым вопросам.
2009-2012 – Представительство ОАО «Аэропорт Кольцово» в г. Москва, Директор
Представительства.
2011-2012 – ОАО «Аэропорт Кольцово», заместитель Генерального директора по корпоративному
развитию.
2012 - – 05.2013 – ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», Генеральный директор.
2013 – по н.в. – Заместитель Генерального директора, Директор по корпоративному развитию и
правовым вопросам ЗАО УК «Аэропорты Регионов»
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Чудновский Евгений Александрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2006-2008 – Представительство компании с ограниченной ответственностью «РЕНОВА
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), Директор по инвестициям.
2008-2009 – Представительство ОАО «Аэропорт Кольцово» в г. Москве, Директор
представительства.
2009-2013 – ОАО «Аэропорт Кольцово», Генеральный директор.
2013-по н.в. – ЗАО УК «Аэропорты регионов», Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
17
Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации – ЗАО УК «Аэропорты регионов» (Протокол № 1-2013/ВОСА от 07 марта
2013 года). Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации заключен 12 марта 2013 года.
Генеральный директор ЗАО УК «Аэропорты Регионов» - Чудновский Евгений
Александрович.
Год рождения: 1979
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2006-2008 – Представительство компании с ограниченной ответственностью «РЕНОВА
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), Директор по инвестициям.
2008-2009 – Представительство ОАО «Аэропорт Кольцово» в г. Москве, Директор
представительства.
2009-2013 – ОАО «Аэропорт Кольцово», Генеральный директор.
2013-по н.в. – ЗАО УК «Аэропорты регионов», Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
18
Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа и
членов Совета директоров Общества в 2013 году
Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества – управляющей
организации, ЗАО УК «Аэропорты Регионов», в 2013 году выплачивается в размере и на
условиях, определенных Договором № 1-УК о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации – ЗАО УК «Аэропорты регионов» от
12 марта 2013 года.
Вознаграждение Генеральному директору ЗАО УК «Аэропорты регионов» в 2013 году
выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором,
заключенным между ним и управляющей организацией.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества не предусмотрена.
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
19
Раздел 12. Сведения о соблюдении ОАО «Международный аэропорт
Нижний Новгород» Кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности и взаимоотношениях с акционерами стремится руководствоваться
Кодексом корпоративного поведения. Несмотря на рекомендательный характер норм Кодекса,
основные его положения соблюдаются. Информация о соблюдении или не соблюдении
Обществом конкретных положений Кодекса приведена ниже.
№
1
Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
Общее собрание акционеров
Соблюдается
или не
соблюдается
3
Примечание
4
1
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен больший срок
Нет
Уведомление
осуществляется
за 20 дней в
соответствии с
пунктом 13.12.
Устава
2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Да
В соответствии
с федеральным
законодательст
вом
3
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных средств
связи, в том числе посредством сети Интернет
Да
Пункт 13.13.
Устава
4
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Да
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
20
Пункт 13.14.
Устава
№
5
6
7
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального
директора, членов правления, членов совета директоров,
членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Нет
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении
на общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
Примечание
Нет
Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Нет
9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Нет
10
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров
Да
11
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Нет
12
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
Да
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
21
Пункт 34
Раздела 14
Устава
Пункт 33
Статьи 14.2
Раздела 14
Устава
№
13
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении
условий
договоров
с
генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
14
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного поведения
Да
15
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Да
16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Да
17
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Да
18
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
22
Примечание
Пункт
14.10 Устава
№
19
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
20
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
Нет
21
Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Нет
22
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
Да
23
Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Нет
24
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредставление
такой информации
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
23
Примечание
Пункты 14.14 –
14.20 Раздела
14 Устава;
№
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
25
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
26
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),
который рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
27
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых
и неисполнительных директоров
-
28
Осуществление руководства
независимым директором
-
29
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по аудиту к
любым документам и информации акционерного общества
при условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
Нет
30
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики акционерного общества
в области вознаграждения
Нет
31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
-
32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
-
33
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
Нет
комитетом
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
24
по
аудиту
Нет
Примечание
№
34
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных
конфликтов
должностных
лиц
акционерного общества
-
36
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
-
37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета
директоров
Нет
38
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать
обязательное
участие
независимых
директоров в заседаниях совета директоров
Нет
Исполнительные органы
Наличие
коллегиального
исполнительного
(правления) акционерного общества
40
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
Нет
41
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
25
органа
Нет
39
Примечание
№
42
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Да
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
43
Отсутствие
в
составе
исполнительных
органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или
к которым применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей
организацией
или
управляющим
соответствие
генерального директора и членов правления управляющей
организации
либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества
Да
44
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в
конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)
Нет
45
Наличие во внутренних документах акционерного
общества
обязанности
исполнительных
органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об этом совет
директоров
Нет
46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
Нет
47
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
26
Примечание
№
48
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Да
Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности
за
нарушение
положений
об
использовании
конфиденциальной
и
служебной
информации
Секретарь общества
49
Наличие
в
акционерном
обществе
специального
должностного лица (секретаря общества), задачей которого
является
обеспечение
соблюдения
органами
и
должностными
лицами
акционерного
общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества
Да
50
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Да
51
Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Нет
Примечание
Существенные корпоративные действия
52
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
Да
53
Обязательное привлечение независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Да
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
27
Пункт 27
Статьи 13.2
Раздела 13 и
пункт 26
Статьи 14.2
Раздела 14
Устава
№
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
54
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий,
направленных
на
защиту
интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
55
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Нет
56
Отсутствие
в
уставе
акционерного
общества
освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
Да
57
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
Нет
Раскрытие информации
58
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила
и
подходы
акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)
Нет
59
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный
пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные
лица акционерного общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
28
Примечание
№
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Да
60
Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
Да
62
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние
Да
63
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
Нет
64
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации
о деятельности акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
Нет
Примечание
Пункт 13.12.,
13.13. Устава
Пункт 27
статьи 14.2
Раздела 14
Устава
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65
Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Да
66
Наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Да
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
29
Раздел 17
Устава
№
67
68
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы акционерного общества
советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
-
70
Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольно-ревизионную
службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной
операции,
а
также
ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
Нет
71
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а
в случае его отсутствия — совету директоров
акционерного общества
Нет
72
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности
совершения
операций,
не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Нет
73
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
30
Примечание
№
Положение Кодекса корпоративного
поведения
74
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Соблюдается
или не
соблюдается
Нет
Нет
Дивиденды
76
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров
при принятии рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике)
Нет
77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
-
78
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также
размещение
указанных
сведений
на
веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет.
Нет
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
31
Примечание
Раздел 13. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.
13.1 . Потребление тепловой энергии Обществом в 2013 г.
В натуральном выражении (Гкал/год)
5914
В денежном выражении (руб./год без НДС)
10 015 686,73
13.2. Потребление природного газа Обществом в 2013 г.
В натуральном выражении (куб. м./год)
1 303 389
В денежном выражении (руб./год без НДС)
5 779 632,05
13.3. Потребление электрической энергии Обществом в 2013 г.
В натуральном выражении (кВт*ч/год)
5 571 590
В денежном выражении (руб./год без НДС)
21 376 672,71
13.4. Потребление автомобильного топлива Обществом в 2013 г.
Наименование топлива
Бензин марки АИ-80
Бензин марки АИ-95
Бензин марки АИ-92
Дизельное топливо
Керосин
В натуральном выражении
(литр)
59
9 665
129 544
279 582
18 298
Годовой отчет ОАО «МАНН» за 2013 год
32
В денежном выражении
(руб./год без НДС)
1 234
255 548
3 006 337
7 248 986
459 548